财务表现 - 2025年上半年收入5125.02亿元人民币同比减少5.9% [1] - 毛利424.20亿元人民币同比减少9.3% [1] - 公司拥有人应占利润118.27亿元人民币同比减少17.2% [1] - 每股基本盈利0.412元人民币 [1] 经营策略 - 集团坚持市场为先经营为大的策略 [1] - 在国家重大项目批覆建设和超长期国债资金保障等利好因素支撑下开展业务 [1] 新签合同表现 - 上半年新签合同额11086.9亿元人民币同比增长2.8% [1] - 铁路市场新签合同同比增长12.4% [1] - 在长大复杂特殊桥梁大直径盾构隧道铁路城轨四电高端装备等优势领域保持市场领先地位 [1] 业务多元化发展 - 第二曲线业务包括水利能源生态环保等领域承揽订单1432.6亿元人民币 [1] 海外业务拓展 - 海外新签合同额1248.7亿元人民币同比增长51.6% [1] - 海外铁路房建市政设计咨询装备制造等领域新签合同均实现同比增长 [1] - 中标坦布铁路中吉乌铁路塞内加尔凯杜古锂矿等代表性项目 [1]

信息申报 - 公司董事和高级管理人员申报或更新个人基本信息需在规定时点或期间的2个交易日内完成[8] - 公司董事和高级管理人员及相关人员应在买卖公司股票及其衍生品种当日向董事会办公室申报[38] 股票买卖通知 - 董事长外的董事买卖股票前通知董事长，董事长买卖前通知总裁，对方需在5个交易日内回复，同意后5个交易日内可进行买卖[11] - 董事买卖公司股票前需书面通知董事长，董事长买卖需书面通知总裁，获同意后方可交易[31][34] 股份变动处理 - 董事和高级管理人员股份变动需在当日填申报表交董事会办公室，办公室2个工作日内在线填报并报送香港联交所[11] 股份转让限制 - 公司股票上市交易之日起一年内董事和高级管理人员股份不得转让[12] - 董事离职后半年内所持本公司股份不得转让[12] - 公司因涉嫌证券期货违法犯罪相关情况未满六个月，董事和高级管理人员股份不得转让[12] - 董事在公司年度业绩刊发日期前60日内不得买卖公司证券[13] - 高级管理人员在上市公司年度报告公告前15日内不得买卖公司股票[13] - 董事和高级管理人员不得将持有的股票买入后六个月内卖出或卖出后六个月内又买入[14] - 公司董事和高级管理人员任期内和任期届满后6个月内，每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，所持股份不超1000股可一次全转让[16] - 董事和高级管理人员新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[16] - 公司因权益分派致董事和高级管理人员所持股份增加，可同比例增加当年可转让数量[17] - 董事和高级管理人员因离婚分割股份后减持，双方在任期内和任期届满后6个月内，每年转让股份不得超各自所持本公司股份总数的25%[20] 减持规定 - 董事和高级管理人员通过集中竞价或大宗交易转让股份，需在首次卖出15个交易日前向上交所报告备案减持计划并公告，每次披露减持时间区间不超三个月[18] - 减持计划实施完毕后，需在两个交易日内向上交所报告并公告；未实施或未实施完毕，在减持时间区间届满后两个交易日内报告并公告[20] 强制执行与违规处理 - 董事和高级管理人员股份被法院强制执行，应在收到通知后两个交易日内披露拟处置股份数量等内容[23] - 董事和高级管理人员及其配偶等违规买卖股票，所得收益归公司，董事会有权收回，主管部门可处10万元以上100万元以下罚款[23] 其他 - 公司董事会秘书每季度检查董事、高级管理人员买卖公司股票的披露情况，发现违法违规及时报告[6] - 本规定自公司董事会决议通过之日起生效，原《中国中铁股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理规定》废止[25] - 申报内容包括买卖人信息、买卖类别、各阶段持股数量、变动日期、成交均价、变动原因等[37] - 变动原因有二级市场买卖、股权激励、协议转让、增发配股等[37]

核心财务表现 - 2025年上半年收入5125.02亿元同比减少5.9% [1] - 公司拥有人应占利润118.27亿元同比减少17.2% [1] - 每股基本盈利0.412元 [1] - 新签合同额11086.9亿元同比增长2.8% [1][3] - 未完合同额74187.7亿元较2024年末增长7.7% [1] 业务结构分析 - 境内新签合同额9838.2亿元同比下降1.2% [1] - 境外新签合同额1248.7亿元同比增长51.6% [1][3] - 铁路市场新签合同额同比增长12.4% [3] - 水利/能源/环保等第二曲线业务承揽1432.6亿元订单 [3] 重大项目进展 - 乐西高速公路、京蔚高速公路等项目通车运营 [2] - 宜昌东艳路长江公铁大桥、海门北站等重点工程开工 [2] - 川藏铁路泸定大渡河特大桥合龙 [2] - 中标坦桑尼亚-布隆迪-刚果(金)跨国电气化铁路Ⅱ期项目 [2] - 阿根廷盐湖工厂、蓬莱海水淡化等海外项目竣工投产 [2] 技术创新突破 - 国内首台铁路接触网智能检修机器人上线运行 [4] - 攻克时速400公里高铁桥梁减振防风技术 [4] - 掌握大跨地下洞库智能建造技术 [4] - 高原型智能凿岩台车可在-30℃海拔5000米环境作业 [4] - 2家工厂入选国家级5G工厂 1家公司获评国家级绿色工厂 [4] 管理体系优化 - 获评2024年度重点任务考核A级企业 [5] - 入选中央企业品牌建设能力TOP30企业 [5] - 撤销监事会并建立董事会审计与风险管理委员会 [5] - 推动区域总部改革压实二级单位经营责任 [5] - 工资总额与企业经济效益、劳动生产率挂钩 [5]

财务业绩 - 2025年上半年收入5125.02亿元同比减少5.9% [1] - 公司拥有人应占利润118.27亿元同比减少17.2% [1] - 每股基本盈利0.412元 [1] 订单情况 - 新签合同额11086.9亿元同比增长2.8% [1][3] - 境内新签合同额9838.2亿元同比下降1.2% [1] - 境外新签合同额1248.7亿元同比增长51.6% [1][3] - 未完合同额74187.7亿元较2024年末增长7.7% [1] 业务进展 - 铁路市场新签合同额同比增长12.4% [3] - 水利/能源/环保等第二曲线业务承揽1432.6亿元订单 [3] - 海外中标坦布铁路/中吉乌铁路/塞内加尔锂矿等项目 [3] - 阿根廷盐湖工厂/蓬莱海水淡化等海外项目竣工投产 [2] 工程建设 - 乐西高速/京蔚高速等重大项目通车运营 [2] - 宜昌东艳路长江公铁大桥创3项世界纪录 [2] - 川藏铁路泸定大渡河特大桥实现合龙 [2] - 海门北站成为国内最长超大超深基坑高铁站 [2] 技术创新 - 研发国内首台铁路接触网智能检修机器人 [4] - 攻克时速400公里高铁桥梁减振防风技术 [4] - 掌握大跨地下洞库智能建造技术 [4] - 高原型智能凿岩台车可在-30℃海拔5000米作业 [4] 企业治理 - 获评2024年度重点任务考核A级企业 [5] - 入选中央企业品牌建设能力TOP30企业 [5] - 3家单位获国资委科改/双百行动考核标杆 [5] - 撤销监事会并建立董事会审计与风险管理委员会 [5] 产业升级 - 启动AI+专项行动成立绿色低碳研究中心 [4] - 2家工厂入选国家级5G工厂 [4] - 1家公司入选国家级绿色工厂 [4] - 深化产业工人队伍建设改革优化职业技能认定 [5]

制度发布 - 公司于2025年8月29日刊登定期报告信息披露重大差错责任追究细则[3] 制度内容 - 细则所指定期报告含年报、中报和季报[4] - 重大差错包含财务报告违规等六种情形[4][5] 责任承担 - 董事会及董高人员对报告内容真实性等担责[5] 工作分工 - 董事会办公室负责报告编制组织和披露[6] - 财务部门负责编制财务报表及相关内容[6] 后续处理 - 报告编制后董事会需审议并形成决议[8] - 发生差错董事会追究责任人责任[8] - 追究形式包括责令改正等[9] 制度废止 - 原相关制度废止[10]

内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息范围[8] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息范围[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息范围[8] - 发生超上年末净资产10%的重大损失或亏损属内幕信息范围[8] - 5%以上股份股东或实控人持股或控公司情况变化属内幕信息范围[8] 档案报送 - 重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案[10] - 报送人员至少包括公司及董事、高管等[11] - 董事会办公室5个交易日内提交内幕信息知情人档案[20] - 筹划重大资产重组首次披露时报送档案[21] 信息管理 - 董事会负责内幕信息及知情人管理，董事长为主要责任人[5] - 知情人档案等相关文件至少保存十年[25] - 发现内幕交易2个工作日内报送情况及处理结果[27] 保密义务 - 聘请中介机构涉内幕信息事项应约定保密义务[23] - 董事等内幕信息知情人公开前负有保密义务[24] 其他规定 - 细则自董事会通过之日起施行，原规定废止[31] - 重大事项发生时需制作重大事项进程备忘录[16]

信息披露义务人 - 包括公司、董事、高级管理人员、持股5%以上股东等[6] 信息披露原则 - 应真实、准确、完整，不得有虚假记载等[7] - 不同证券交易所遵循从严原则同时披露重大信息[8] 信息披露配合 - 相关义务人应配合公司做好信息披露工作[10] 信息披露语言与渠道 - 文件采用规定语言，中、英文歧义以中文为准[11] - 依法披露信息在指定网站和媒体发布[12] 信息披露领导与责任 - 董事会统一领导管理，董事长承担首要责任[16] 定期报告披露时间 - 年度报告会计年度结束4个月内披露[23] - 年度业绩初步公告3个月内披露[23] - 半年度报告上半年结束2个月内披露[23] - 季度报告前3、9个月结束1个月内披露[23] 业绩预告时间 - 年度经营业绩和财务状况应披露情形会计年度结束1个月内预告[26] - 半年度业绩应披露情形半年度结束15日内预告[26] 定期报告审核与确认 - 年度财务会计报告经规定会计师事务所审计[23] - 财务信息经审计与风险管理委员会审核提交董事会审议[24] - 董事、高级管理人员对定期报告签署书面确认意见[24] - 法定代表人等保证定期报告中财务报告真实准确完整[24] 临时报告披露 - 重大事项最先触及规定时点后及时首次披露[37] 需披露的重大事项 - 控股股东、实际控制人所持5%以上股份被质押等需配合披露[32] - 持股5%以上股东发生重大事项履行披露义务[33] - 交易资产总额等占比达10%以上构成重大交易需披露[34] - 交易未达10%标准但五项百分比率中任一≥5%需披露[35] 需股东会审议披露事项 - 单笔财务资助超最近一期经审计净资产10%[37] - 被资助对象资产负债率超70%[37] - 12个月内财务资助累计超最近一期经审计净资产10%[37] 担保与理财披露 - 提供担保经董事会特定审议通过后及时披露，部分需股东会审议[36][37] - 委托理财额度占净资产比例适用相关披露标准，使用期限不超12个月[39] 日常交易与资产变动披露 - 日常交易合同金额占比达50%以上且超5亿元需及时披露[39] - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等需披露[41] 其他重大事项披露 - 持有5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化需披露[41] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼、仲裁需披露[41] - 境内单项建筑工程合同金额达10亿元以上、境外达1亿美元以上需报送[47] 重大事项报告义务 - 董事会作出最终决议前5个工作日履行[49] - 签署意向书等前5个工作日履行[49] 信息披露审批 - 拟披露信息填写《信息披露审批表》，经多部门审查，董事长签发[51] 暂缓或豁免披露 - 定期、临时报告公告后十日内报送登记材料[56] - 涉及国家秘密依法豁免披露[53] - 涉及商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[53] - 总部及子、分公司作暂缓、豁免处理需审批[54] 信息保密 - 控股股东等人员信息披露前负有保密义务，董事会控制知情者范围[58] 文件保存与违规处理 - 董事、高级管理人员履职文件资料保存不少于十年[61] - 信息披露义务人违规公司视情节处分、处罚并可要求赔偿[63] - 失职致违规对责任人处分并可要求赔偿，严重移交司法机关[63] - 公司信息披露违规董事会检查办法并采取更正措施[63]

担保数据 - 2025年第二季度实际发生担保金额为14.41亿元[6] - 截至2025年6月30日，累计担保余额为922.45亿元，其中差额补足承诺411.53亿元[6] - 2024年下半年至2025年上半年对外担保预算2036.78亿元[8] - 截至2025年6月30日，对外担保总额控制在公司（合并）净资产的40%以内[7] - 公司及全资和控股子公司对外担保总额累计922.45亿元，其中差额补足承诺411.53亿元[13] - 公司对全资和控股子公司提供担保总额累计861.39亿元，其中差额补足承诺411.53亿元[13] - 对外担保总额和对全资及控股子公司担保总额分别占公司最近一期经审计归属母公司净资产的26.0%和24.3%[13] 被担保人情况 - 本期被担保人包含12家全资子公司和2家参股公司[6] - 本期被担保人资产负债率基本超70%[7] 部分公司财务数据 - 中铁一局集团物资工贸有限公司2025年6月30日资产总额384,237万元等[1] - 中铁一局集团天津建设工程有限公司2025年6月30日资产总额693,867万元等[2] - 牛田洋快速通道2025年6月30日资产总额1,221,357万元等[3] - 中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司2025年6月30日资产总额231,449万元等[4] - 中铁电气化局集团（香港）有限公司2025年6月30日资产总额37,981万元等[5] 部分公司销售及利润数据 - 中铁物贸集团西安有限公司销售额为186,404，净利润为2,099[19] - 中铁物贸集团武汉有限公司销售额为325,524，净利润为1,641[19] - 上海铧协房地产开发有限公司销售额为596,344，净利润为 - 521[19] - 中铁物贸集团西安有限公司销售额较上一期增长约40.9%[19] - 中铁物贸集团武汉有限公司销售额较上一期增长约88.5%[19] - 上海铧协房地产开发有限公司销售额较上一期下降约20%[19] 担保明细 - 中铁一局集团为中铁一局集团物资工贸有限公司担保3063.80万元[1] - 中铁一局集团为中铁一局集团天津建设工程有限公司担保351.21万元[2] - 中铁大桥局集团为汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司担保110.46万元[3] - 中铁国际集团为中铁国际集团商贸有限公司担保4313.31万元[6] - 中铁第六勘察设计院集团为中铁电气化勘测设计研究院有限公司担保4710.00万元[10] - 中铁南方投资集团为汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司担保4959.45万元[11] - 中铁置业集团为中铁文化旅游投资集团有限公司担保68000.00万元[12] - 中国中铁股份为中铁文化旅游投资集团有限公司担保32000.00万元[13] - 中铁物贸集团为鲁班工业品（天津）有限公司担保8890.78万元[14] - 中铁物贸集团为中铁物贸集团武汉有限公司担保6936.74万元[16]

股权结构 - 中铁财务注册资本90亿元，中铁股份认缴85.5亿，占比95%[4][5] - 中铁工程认缴4.5亿，占比5%[5] 财务数据 - 截至2025年6月30日，资产956.45亿，权益137.05亿[19] - 2025年上半年营收9.64亿，利润总额6.19亿，净利润4.49亿[20] 业务数据 - 成员单位存款818.14亿，中铁股份存款77.18亿，中铁工程存3.96亿贷27.81亿[19][21] 风险控制 - 投资总额不得高于资本净额70%，制定多项业务控制制度[14] - 设审计稽核部，信息系统有保障制度和预案[16][17][18]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列中國中鐵股份有限公司於2025年8月29日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵 股份有限公司董事會戰略與投資委員會議事規則」，僅供參閱。 承董事會命 中國中鐵股份有限公司 陳文健 董事長 2025年8月29日 於本公告日期，本公司的執行董事為陳文健先生（董事長）及王士奇先生；本公司的非執 行董事為文利民先生及房小兵先生；本公司的獨立非執行董事為修龍先生、孫力實女士 及屠海鳴先生。 中国中铁股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为确保企业发展战略规划的合理性与投资决策的科 学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和 《中国中铁股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 、《中 国中铁股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事 规则》）以及其他相 ...