募集资金使用计划 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过193,338.11万元 将用于智能算力领域电源管理芯片研发及产业化项目、车载芯片研发及产业化项目、工业应用的传感及控制芯片研发及产业化项目 [1] - 若实际募集资金少于拟投入总额 不足部分将通过自有资金或自筹方式解决 且公司可根据项目实际需求对募集资金投入顺序和金额进行适当调整 [2] 智能算力领域电源管理芯片研发及产业化项目 - 项目总投资45,923.95万元 建设期3年 旨在开发多相控制器、DrMOS、大电流DC-DC等产品 为CPU/GPU等大负载芯片提供电源管理方案 [2] - 项目产品将应用于PC、数据中心、边缘计算智能终端、能源等领域 并覆盖工业电脑、安防、光伏、储能等大电流场景 [3] - 目前大电流供电方案核心供应商以MPS、英飞凌、瑞萨等国际厂商为主 国内厂商仍处于布局阶段 国产替代进程有望加速 [4] - 多相电源技术难点在于控制各相支路电流均衡及驱动信号精确移相 DrMOS难点在于制造工艺及封装技术 [5][6] - 根据IDC数据 2025年全球传统PC出货量预计2.74亿台 对应多相电源市场空间约10.96-13.70亿美元 [10] - 2025年全球AI服务器市场规模预计达1,587亿美元 中国AI服务器市场规模将达259亿美元 同比增长36.2% [11] - 公司研发人员数量截至2025年半年度增至756人 占比68.35% 并拥有多相控制技术等相关储备 [12] 车载芯片研发及产业化项目 - 项目总投资84,334.43万元 建设期3年 将开发传感芯片、通信芯片、驱动芯片、控制芯片及电源管理芯片 形成完整车载芯片生态系统 [13] - 我国汽车芯片国产化率不足10% 计算控制类芯片国产化率小于1% 国际厂商如英飞凌、恩智浦等占据主导地位 [14] - 2024年我国新能源汽车产销分别为1,288.8万辆和1,286.6万辆 同比增长34.4%和35.5% 渗透率达40.9% [15] - 传统燃油车需600-700颗芯片 电动车需1600颗/辆 智能汽车需约3000颗/辆 L5级自动驾驶需20个传感器芯片 [16] - 公司已切入大部分整车厂供应体系 车载领域研发团队超150人 并拥有Smart High Side Driver技术及ASIL-D电源管理芯片技术 [20] 工业应用的传感及控制芯片研发及产业化项目 - 项目总投资63,079.74万元 建设期3年 将开发光学传感器、惯性传感器、磁传感器及高速高精度数字控制器 [21] - 我国传感芯片市场高度依赖进口 AMS、Broadcom、TDK等海外企业垄断高端市场 [22] - 2025年全球光电传感器市场规模预计突破300亿美元 中国占比超40% 工业领域占比55% [24] - 2024年全球惯性传感器市场规模达120.36亿美元 预计2031年增至175.08亿美元 CAGR为5.5% [25] - 2023年全球磁传感器市场规模29亿美元 预计2029年增至37亿美元 CAGR为4% 工业领域2023年规模6.1亿美元 2029年预计8.3亿美元 [26] - 全球智能控制器市场规模2024年达1.96万亿美元 中国智能控制器市场2025年预计达3.87万亿元 同比增长13.1% [27][32] - 公司拥有传感器功耗控制与小型化技术储备 研发人员占比68.35% 并具备自研工艺平台 [34] 项目政策支持 - 人工智能领域 国务院规划到2025年相关产业规模5万亿元 2030年核心产业规模超1万亿元 [9] - 汽车芯片领域 工信部提出2025年初步建立汽车芯片标准体系 2030年全面覆盖各类芯片 [19] - 传感器领域 国家政策支持发展新型MEMS传感器、智能传感器及人形机器人专用传感器 [30][31] 对公司经营及财务影响 - 本次发行后公司主营业务不变 募投项目将丰富产品线 提高竞争力并带动产业链协同发展 [35] - 募集资金到位后公司总资产和总负债规模增加 可转换债券转股前财务成本较低 转股后资产负债率逐步降低 [36] - 项目建设期内可能导致净资产收益率和每股收益下降 但完成后将提升经营规模和盈利能力 [36]

公司融资计划 - 拟向不特定对象发行可转换公司债券 上限规模193,338.11万元人民币[1][2] - 假设2026年6月末完成发行 募集资金规模及时间将根据监管审核和发行认购情况确定[2] - 转股时间假设为2026年12月31日全部转股或全部未转股两种情形[2] 财务影响测算 - 2024年扣非归母净利润为30,022.55万元[2][3][4] - 在净利润持平情形下 2025年基本每股收益为0.72元/股 稀释后为0.69元/股[3][4] - 在净利润增长10%情形下 2025年基本每股收益为0.79元/股 稀释后为0.83元/股[4] - 在净利润增长20%情形下 2025年基本每股收益为0.87元/股 稀释后为0.99元/股[4] - 总股本将从425,457,743股增至466,097,682股（全部转股情形）[3] 募集资金用途 - 募集资金投向智能算力领域电源管理芯片、车载芯片、工业应用的传感及控制芯片三大产品品类[6][7] - 项目围绕公司现有模拟与嵌入式芯片主营业务展开[6][7] - 旨在优化产品结构 扩大业务规模 增强竞争力与可持续发展能力[6][7] 公司业务定位 - 公司是国内领先的模拟和嵌入式芯片设计企业[6] - 专注于电源及电池管理领域 为客户提供高性能完整解决方案[6] - 主营业务为模拟与嵌入式芯片的研发、设计和销售[6] 公司治理措施 - 已制定《募集资金管理制度》规范资金使用[8] - 将加强经营管理和内部控制 提升经营管理效率[9] - 已建立健全的利润分配政策和股东回报机制[9] 相关主体承诺 - 控股股东承诺不干预公司经营 不侵占公司利益[10] - 董事及高管承诺不损害公司利益 薪酬与填补回报措施执行情况挂钩[10] - 相关承诺尚需提交股东会审议[11]

公司治理与合规状况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门或证券交易所处罚的情况 [1] - 公司最近五年不存在被证券监管部门或证券交易所采取监管措施的情形 [1] - 公司严格按照《公司法》《证券法》及证监会、交易所规定完善治理结构并建立内部控制制度 [1] 资本运作动态 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 [1]

前次募集资金基本情况 - 公司于2023年首次公开发行股票6,353万股 发行价格为每股39.99元 募集资金总额为254,056.47万元 扣除发行费用后实际募集资金净额为237,483.71万元[1] - 资金到位时间为2023年 由容诚会计师事务所出具验资报告确认[1] 募集资金使用进度 - 截至2025年6月30日 累计投入项目资金90,667.58万元 永久补充流动资金75,060.61万元 累计利息及理财收益5,290.87万元[2] - 募集资金可用余额77,046.39万元 其中现金管理余额6,000.00万元 专户余额71,046.39万元[2][7] - 截至2025年8月28日 总体投入进度达71.49%[4] 募集资金存放管理 - 公司在浦发银行、中信银行、招商银行等多家银行开设募集资金专户[2][3] - 已与保荐机构中信建投证券签署三方监管协议 协议符合监管要求[2] - 截至2025年6月30日 多个银行账户已注销 现存账户余额合计71,046.39万元[3] 募投项目变更情况 - 2025年3月经董事会和股东会批准 将原"测试中心建设项目"变更为"芯片测试产业园建设项目"[4] - 变更金额27,323.64万元及孳息1,036.21万元 另使用超募资金29,684.23万元及孳息1,687.01万元[5] - 合计投入57,007.87万元及孳息2,723.22万元用于新项目一期建设 变更资金占募集总额24%[5] 资金置换与使用 - 2023年6月使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5,136.55万元[6] - 置换已支付发行费用567.15万元 合计置换5,703.70万元[6] - 不存在项目对外转让或置换情况[6] 闲置资金管理 - 分别批准使用不超过12亿元和10亿元闲置募集资金进行现金管理[6][7] - 投资范围包括保本理财、结构性存款、定期存款等低风险产品[6][7] - 截至2025年6月30日 现金管理余额6,000万元 无闲置资金补充流动资金情况[7][8] 项目效益实现 - "测试中心建设项目"变更为研发能力提升项目 不直接产生经济效益但增强技术壁垒[9] - "补充流动资金"项目优化财务结构 提高经营抗风险能力[9] - 所有募投项目效益均体现在整体业绩中 未单独承诺收益[9] 资金使用对照 - 募集资金总额237,483.71万元 累计使用165,728.19万元[10] - 高性能充电管理、AC-DC芯片组、汽车电子芯片三大承诺项目实际投资123,728.19万元 较承诺投资额低42,071.29万元[10] - 超募资金投向芯片测试产业园项目一期实际投资42,000万元 较承诺投资额低29,684.23万元[10]

立案调查事件 - 公司及董事张宝因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案 立案编号分别为证监立案字01120250030号和01120250031号 [1] - 立案依据为《中华人民共和国证券法》和《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规 [1] 公司治理与人员状况 - 董事张宝目前被采取强制措施 且涉嫌职务侵占已被公安机关立案侦查 公安机关立案决定书于2025年8月1日收到 [1] - 公司董事会及全体董事（除张宝外）保证公告内容真实、准确、完整 [1] 监管历史与合规状态 - 公司于2025年3月25日曾收到浙江证监局出具的警示函措施决定 [1] - 公司表示将积极配合证监会工作并严格履行信息披露义务 [2] 经营与业务影响 - 公司声称日常经营秩序正常且业务活动有序开展 [1] - 公司声称该立案事项不会对生产经营产生重大影响 [1] 信息披露安排 - 公司指定信息披露媒体包括《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 [2] - 公司强调所有发布信息以指定媒体刊登为准 [2]

公司治理事件 - 公司共同实际控制人之一兼董事张宝因涉嫌职务侵占罪被公安机关立案侦查[1] - 诸暨市人民检察院已依法对张宝作出逮捕决定[1] - 该事件发生于2025年8月1日[1] 公司运营状况 - 公司其他董事、监事和高级管理人员均正常履职[1] - 公司控制权未发生变化[1] - 公司生产经营情况正常[1] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体包括四大证券报及上交所网站[1] - 公司公告强调信息以指定媒体披露为准[1] - 公告由浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会发布[2]

生猪销售数据 - 2025年8月生猪销售量16.64万头 累计销售量188.06万头 [1][2] - 当月生猪销售量同比下降4.26% 累计销售量同比增长28.40% [2] - 仔猪销售量0.51万头 销售收入2.85亿元 [2] 销售收入与价格 - 仔猪销售收入31.16亿元 销售量24.27万头 [2] - 向集团内部屠宰企业销售生猪29.14万头 [2] - 商品猪销售价格未披露具体数值 但提及比2025年7月份下降5.84% [2] 业务范围说明 - 主营业务包括饲料加工、生猪养殖、生猪屠宰、肉制品深加工 [3] - 本次披露数据仅代表生猪养殖板块活体销售情况 不包含其他业务板块经营数据 [3] 数据性质说明 - 销售数据未经审计 与定期报告可能存在差异 [2] - 数据来自公司内部统计 仅供投资者了解养殖业务概况 [4]

药品基本情况 - 公司自主研发的重组人源化抗IL-17A单克隆抗体JS005通过高亲和力结合选择性阻断IL-17A与其受体IL-17RA/IL-17RC的结合 从而抑制下游信号通路激活和炎性因子释放 用于治疗银屑病、类风湿关节炎、强直性脊柱炎等自身免疫性疾病 [1] - JS005用于治疗中重度斑块状银屑病的Ⅲ期临床研究已达到共同主要研究终点和关键次要终点 同时用于治疗活动性强直性脊柱炎的Ⅱ期临床研究已完成主要终点访视并进入延伸治疗期 [1] 疾病背景与市场空间 - 银屑病是全球常见慢性免疫介导性疾病 全球总体患病率2.0%-3.0% 中国患病率0.47% 全球总患病人数约1.25亿且呈逐年上升趋势 [2] - 中重度银屑病患者并发代谢综合征和心血管疾病风险显著增加 同时伴有抑郁、焦虑及自杀倾向等精神疾病 被认定为世界性急需解决的重大疾病 [2] 临床研究设计 - JS005-005-Ⅲ-PsO研究为多中心、随机、双盲、平行、安慰剂对照的关键注册性Ⅲ期临床 由北京大学人民医院张建中教授担任主要研究者 在全国60家研究中心同步开展 [3] - 研究共同主要终点设定为第12周时达到银屑病面积与严重程度指数较基线改善至少90%（PASI 90）和静态医师全面评估（sPGA）评分0或1的参与者比例 [3] 临床研究结果 - JS005在治疗中重度斑块状银屑病的Ⅲ期临床研究中取得阳性结果 共同主要研究终点和关键次要终点均显示统计学显著性和临床意义改善 [1][3] - 与安慰剂组相比 JS005组达到sPGA评分0或1的参与者比例显著更优 同时银屑病皮损面积和严重程度获得显著改善 且安全性良好 [3] 后续计划 - 公司计划近期向监管部门提交JS005的上市许可申请 并将积极推进后续研发项目 [1][4] - 详细临床研究结果计划在未来国际学术会议上公布 后续进展将通过指定披露媒体及上交所网站进行公告 [3][4]

回购方案调整与实施 - 公司于2024年9月5日通过回购股份方案 计划以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司A股股票 回购价格上限为62.76元/股 回购资金总额下限1.5亿元 上限3亿元 回购期限为董事会审议通过后12个月内[1] - 2024年10月21日调整回购股份用途 从"用于员工持股计划或股权激励"改为"用于注销减少公司注册资本" 除用途调整外 回购方案其他内容未发生实质变化[2] - 截至2025年9月4日 公司累计回购3,540,021股 占总股本0.5890% 成交价区间37.65-45.14元/股 支付资金总额1.5007亿元 回购方案已实施完毕[2] 股本变动与注册资本调整 - 回购股份注销完成后 公司总股本将从601,065,290股减少至597,525,269股 注册资本相应从601,065,290元减少至597,525,269元[3] - 公司前次回购注销部分限制性股票并减少注册资本尚未完成 总股本暂按现有数据计算[3] 债权人通知安排 - 公司根据《公司法》规定通知债权人 债权人可在接到通知后30日内或公告披露后45日内 凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供担保[3] - 债权人需提供债权债务关系证明文件 法人需提供营业执照副本及法定代表人身份证明 自然人需提供有效身份证件 委托他人申报还需提供授权委托书及代理人身份证件[3] - 债权申报可通过现场或信函方式办理 现场申报地址为北京市通州区漷县镇南凤西一路8号 信函申报需邮寄至该地址并注明"申报债权"字样[4]

股份回购前股东结构 - 公司于2025年8月29日董事会审议通过A股股份回购议案 具体内容详见2025年8月30日发布的回购报告书[1] - 本次公告披露董事会决议前一个交易日（2025年8月28日）的股东持股数据[1] 前十名股东持股明细 - 香港中央结算（代理人）有限公司为第一大股东 持股数量未披露具体数值但标注为H股结算代理人[1][2] - 中国工商银行旗下多只指数基金持股 包括沪深300交易型开放式指数证券投资基金、上证50交易型开放式指数证券投资基金等产品[1] - 招商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金位列前十名股东[1] - 中国建设银行－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金持有公司股份[1] - 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品为重要股东之一[1] 无限售条件股东结构 - 前十名无限售条件股东名单与前十名股东高度重叠 主要包括香港中央结算代理人及各类指数基金[1] - 香港中央结算有限公司作为沪股通股票名义持有人 代表境外投资者持有公司A股股份[2] 控股股东持股情况 - 山东能源集团有限公司直接和间接合计持有H股626,058,657股 并通过兖矿香港公司质押专户持有H股282,697,893股[2] - 香港中央结算（代理人）有限公司以代理人身份持有全部H股股份 实际权益归属境外投资者[2]