董事选举制度 - 公司股东会选举两名及以上董事时采取累积投票制[3] - 累积投票制下每股表决权与应选董事人数相同可集中使用[3] - 股东会表决时股东表决权等于持股数乘以应选董事人数[8] - 股东可集中或分别行使表决权，候选人数不超应选人数[8][9] - 对某候选人表决超全部表决权无效，少则有效差额视为放弃[9] - 独立董事和非独立董事表决分别进行[10] 当选规则 - 董事候选人按得票排序，位次在前且超半数当选[12] - 两名及以上候选人得票相同且超应选人数需再次选举[12] - 当选董事不足二分之一选举失败，原董事会组织下一轮[12] - 超过二分之一但不足应选人数，新一届董事会可补选[12] 其他 - 采用累积投票制应在股东会通知中说明，股东可委托投票[14]

ESG职责履行 - 公司应积极履行ESG职责，定期评估并披露ESG报告[3] ESG管理体系 - 公司ESG管理体系包括董事会等多个层级[6][7][8][9] ESG管理原则 - 公司ESG管理坚守“质量优先”等原则[13] - 公司ESG管理应遵循一致性等原则[14] 利益相关方 - 公司利益相关方分为内部和外部[15][16] 治理与权益保护 - 公司应完善治理结构，公平对待股东，制定利润分配政策[18][23] - 公司应依法保护职工合法权益[20][28][29] - 公司应选任职工董事，支持工会工作[21] 商业诚信 - 公司应对供应商和客户诚实守信，不侵犯知识产权[23] 产品质量与安全 - 公司应提高产品质量和安全性[24] - 公司应确保产品和服务符合国家质量标准[25] 风险防范 - 公司应监控和防范各类商业贿赂活动[25] 环保要求 - 公司应遵守环保法规，超标排放需治理[27] 社会公益 - 公司应积极参加社会公益活动，促进地区发展[28] 风险管理与评估 - 公司应开展ESG风险全程管理[31] - 公司应持续关注外部ESG评级，开展对标分析[33] - 公司ESG专项小组应制定绩效提升方案[33] - 公司应定期开展ESG内部审核[33] 信息披露 - 公司应依据类别及时披露ESG信息[35] - 公司若有重大事项，应及时履行信息披露义务[37]

募集资金存放管理 - 公司内部审计机构至少每季度检查募集资金存放、管理与使用情况[5] - 商业银行每月向公司出具银行对账单并抄送保荐机构或独立财务顾问[9] 资金支取通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独立财务顾问[8][9] 项目重新论证 - 超募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划50%，公司应对项目重新论证[12] 节余资金处理 - 节余募集资金（含利息）低于500万元且低于项目净额5%，可豁免特定程序[14] - 节余募集资金（含利息）达或超项目净额10%且高于1000万元，需股东会审议通过[14] 资金置换 - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上应在资金转入专户后六个月内实施[14] - 项目实施中自筹资金支付特定事项后可在六个月内置换[14] 资金使用期限 - 现金管理产品期限不得超十二个月[17] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不超十二个月[18] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[26] 核查与审核 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场核查募集资金情况[29] - 公司董事会每半年度全面核查项目进展[26] - 公司当年使用募集资金需聘请会计师专项审核[27] 信息披露 - 公司应在年报说明超募资金使用及下一年计划[21] - 资金归还专户后两个交易日内公告[18] 资金用途 - 改变募集资金用途包括取消原项目、变更实施主体等情形[22] - 超募资金用于在建及新项目、回购股份并注销[19]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[2] 管理架构 - 董事会是决策与执行机构，董秘为负责人，证券部为职能部门[4] 管理原则 - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[6][7] 管理目的 - 目的包括树立理念、加强沟通、建立双向渠道、树立公司形象[8] 沟通内容 - 与投资者沟通涵盖发展战略、法定信息披露等多方面[9] 工作方式 - 多渠道多方式开展工作，设联系电话和邮箱，专人负责[10] - 加强网络沟通渠道建设，官网开设专栏[11] 现场参观 - 安排投资者现场参观，避免其获取内幕信息[12] 说明会 - 按规定召开投资者说明会，含业绩、分红等说明会[13] - 证券交易异常波动核查有情形应召开说明会[14] - 年报披露后召开业绩说明会并提前征集提问[14] 调研管理 - 控股股东等接受调研前告知董秘，董秘原则上全程参加[14] - 接受采访或调研人员形成书面记录并签字确认[14] - 建立接受调研的事后核实程序[15] 信息披露限制 - 不得透露未公开重大事件信息等[15] - 不得发布含误导性等信息[15] - 不得对公司证券价格作出预测或承诺[15] 制度实施 - 制度经董事会审议通过之日起实施[18] - 制度由董事会负责解释和监督执行[18]

内部审计部门设置 - 公司应设立独立内部审计部门，对董事会负责并向审计委员会报告工作[4] 审计委员会职责 - 审计委员会参与内部审计负责人考核，列入公司预算[6] - 根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[19] 内部审计部门职责 - 负责起草制度、编制计划，检查评估内控等多项职责[13] - 至少每季度向审计委员会报告一次工作情况[14] - 涵盖与财务报告和信息披露相关业务环节[15] - 有要求报送资料、参加会议等多项审计权限[18] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[21] - 至少每半年对特定事项进行一次检查并出具报告[22] - 负责检查公司重大事件实施情况及大额资金往来情况[23] 报告与披露 - 公司根据内部审计部门出具、审计委员会审议后的报告出具年度内部控制评价报告[20] - 内部控制评价报告应经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[25] - 公司应在披露年度报告时披露内部控制评价报告和内部控制审计报告[25] 特殊情况处理 - 会计师事务所出具非标准审计报告等情况时，董事会应作专项说明[22] - 董事会或审计委员会认为内控存在重大缺陷等情况需向深交所报告并披露[26] 其他 - 内部审计部门可聘请内部人员或委托外部审计机构审计[26] - 对有突出贡献人员给予奖励，对违规人员进行处理[31] - 本制度制定和修改经董事会审议通过后生效[33]

稳健医疗用品股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用稳健医疗用品股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上 市规则》"）等相关规定及《稳健医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 公司、公司控股子公司及下属分公司与控股股东及其他关联方发生 的经营性资金往来，包括正常的关联交易产生的资金往来，应当严格按照《创业 板股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》进行决策和实施。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： (一) 经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供 劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 (二) 有偿或无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控 制人及其他关联方使用，但公司参股公 ...

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人是关联人[3][5] - 未来或过去12个月内具有关联情形视同为关联方[6] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易时关联董事应回避表决，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[9][12] - 股东会审议关联交易时关联股东应回避表决且不得代理其他股东行使表决权[8][12] - 交易总额（除担保）超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，经董事会审议后提交股东会审议并披露评估或审计报告[15] - 公司为关联人提供担保不论数额大小，经董事会审议后提交股东会审议[16] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关且未履行股东会审议程序的交易，纳入股东会累计计算范围[16] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并及时披露[16] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并及时披露[16] - 公司交易或关联交易适用连续十二个月累计计算原则达到披露标准，可仅披露本次交易并说明前期累计未达标准的交易[17] 关联交易其他规定 - 董事会审议关联交易时，董事要对交易多方面作出明确判断，遵守关联董事回避制度[18] - 公司与关联人关联交易应签书面协议，关联人签署协议要采取回避措施[20] - 关联交易定价遵循国家定价、政府指导价、行业定价、参考独立第三方市场价格等原则[21] 资源资产管理 - 公司应防止关联人干预经营和占用转移公司资源资产[24] - 公司不得直接或间接为控股股东等关联方提供资金的多种方式[25] - 公司不得为关联人提供财务资助，向特定关联参股公司提供资助有审议要求[20] - 公司向特定关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会[27] 制度说明 - 本制度“以上”等含本数，“过”等不含本数[29] - 本制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[29][30]

稳健医疗用品股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）及其他相 关义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作， 维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票价格产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。信息披露文件的形式主要包 括：招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和临时报告等。 第三条 本制度适用于如下机构和人员： （一） 公司董事会； （二） 公司董事、高级管理人员； （三） 公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股 公司及其主要负责人； （四） 公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东； （五） 其他负有信息披露职责的公司部门和人员。 第二章 信息披露的基本原则 ...

稳健医疗用品股份有限公司 章程 二○二五年八月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由稳健实业（深圳）有限公司以整体变更方式设立；在深圳市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91440300723009295R。 第三条 公司于 2020 年 7 月 23 日经深圳证券交易所审核同意，并于 2020 年 8 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册， 首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，于 2020 年 9 月 17 日在深圳证券 交易所上市交易。 第四条 公司注册名称：稳健医疗用品股份有限公司。 第五条 公司住所：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 42 层；深圳市龙华区布龙路 660 号稳健工业园。 邮政编码：518109 第六条 ...

战略与可持续发展委员会规则 - 公司于2025年8月制定议事规则[1] - 由五名董事组成，委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 任期与职权 - 委员任期与同届董事会董事相同[5] - 人数低于规定人数三分之二时暂停职权[5] 会议相关 - 会议分定期和临时，提前三日通知委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议经全体委员过半数通过有效[16] - 会议记录保存期不少于十年[19]