公司变更 - 2025年4月27日通过修改公司章程议案[1] - 注册资本从39933.3395万元减至39811.3845万元[1] - 股份总数从39933.3395万股减至39811.3845万股[1] 股票回购 - 拟回购注销121.955万股限制性股票[1] 手续办理 - 变更无需提交股东大会审议，由董事会办工商登记变更[3]

资金占用情况 - 2024年度公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金情况[1] 审计情况 - 天健审计公司2024年度财务报表并出具审计报告[2] - 天健认为汇总表如实反映公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[3] 往来资金情况 - 宁波锦浪智慧能源有限公司2024年期初往来资金余额105,117.81万元，年度累计发生289,700.00万元，期末余额267,904.38万元[6] - 宁波粒集企业管理有限责任公司2024年期初往来资金余额34,730.10万元，年度累计发生37,170.00万元，期末余额34,680.00万元[6] - 宁波锦浪低碳能源科技有限公司2024年期初往来资金余额3,820.00万元，年度累计发生3,370.00万元，期末余额2,950.00万元[6] - 宁波锦浪电力有限公司2024年期初往来资金余额1,450.00万元，年度累计发生4,190.00万元，期末余额3,340.00万元[6] - 宁波集米企业管理有限公司2024年期初往来资金余额890.00万元，年度累计发生890.00万元，期末余额890.00万元[6] - 上海欧赛瑞斯新能源科技有限公司2024年期初往来资金余额560.11万元，年度累计发生7,411.75万元，期末余额2,600.07万元[6] - 宁波锦浪智慧能源有限公司和宁波粒集企业管理有限责任公司2024年度往来资金利息为8,235.58万元[6] 应收款项情况 - 上海锦浪新能源有限公司其他应收款期初140.00，期末7,640.00[7] - 西安行思行远科技有限公司其他应收款期初5.00，期末4,829.39[7] - 宁波锦浪智慧能源有限公司应收账款期初811.31，期末470.50，合计1,281.81[7] - Solis Australasia Pty Ltd.应收账款期初1,711.28，期末1,399.52（含107.88万元汇兑损益），合计2,663.46[7] - Solis USA CORPORATION应收账款期末1,362.29（含1.81万元汇兑损益）[7] - 宁波镇海锦能太阳能科技有限公司其他应收款期末522.83[7] - 池州市贵池区菲尚新能源有限公司其他应收款期末1,510.02[7] - 宁波东锦新能源有限公司其他应收款期末1,703.90[7] - 宁波东黎新能源有限公司其他应收款期末1,751.37[7] - 总计其他应收款期初149,237.61，期末383,320.85，应收账款期初与期末合计319,845.84[8]

锦浪科技股份有限公司 | | | 14 | 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 予但尚未归属的限制性股票的议案 | | | | 15 | 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分 | | | | | 已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案 | | | | 16 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | | | | 17 | 关于会计政策变更的议案 | | 第 三 届 监 事 会 第 三 十 一 次 会 | 2024. 8.27 | 1 | 关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议 案 | | 议 | | 2 | 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情 | | | | | 况专项报告的议案 | | 第 三 届 监 事 会 第 三 十 二 次 会 | 2024.10.10 | 1 | 关于全资项目子公司股权转让涉及可转债募投 项目的议案 | | 议 | | 2 | 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 | | | | | 的议案 | | 第三十三次会 | 2024.10.28 | 1 2 | 关于公 ...

报告信息 - 公司保证2025年第一季度报告内容真实、准确、完整[1] - 报告日期为2025年4月29日[2] 人员信息 - 全体董事包括王一鸣、郭俊强、张婵等7人[3] - 全体监事包括张丽、贺华挺、陈益丹[3] - 高级管理人员包括王一鸣、郭俊强、张婵、陆荷峰[3]

外汇业务决策 - 2025年4月27日公司审议通过开展外汇套期保值业务议案[1] - 业务总额度不超过30000万美元[4] - 资金来源为自有及自筹资金[4] 授权安排 - 董事会授权董事长或其授权人在额度内实施[5] - 授权期限至2025年年度股东大会召开[5] 风险与管控 - 业务存在汇率波动等风险[6] - 制定制度控制风险，财务中心操作评估，审计部门核查[7][8] 保荐意见 - 保荐机构对开展业务无异议[11]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在深圳证 券交易所网站及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了2024年年度报告及摘要。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2025 年 05 月 09 日（星期五）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-046 锦浪科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 特此公告。 锦浪科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 ...

信息披露 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[1] - 公司2024年年度报告摘要于《证券时报》《上海证券报》刊登[1]

募集资金情况 - 2020年向特定对象发行股票744.42万股，发行价97.32元/股，募集资金72446.87万元，净额71199.98万元[3] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券897.00万张，每张面值100元，发行总额89700.00万元，净额88315.70万元[4] - 2022年向特定对象发行股票1950万股，发行价150元/股，募集资金292500.00万元，净额290475.00万元[6] 账户注销情况 - 截至2024年12月31日，2020年发行股票募集资金账户于2023年6月注销[8] - 截至2024年12月31日，2022年发行可转换公司债券募集资金账户于2023年10月注销[10] - 截至2024年12月31日，2022年发行股票募集资金账户于2024年不同月份注销[11] 项目投资调整 - 2022年可转换公司债券“分布式光伏电站建设项目”变更后总投资77133.63万元，预计总装机容量变为224.61MW[16][17] - 2022年特定对象发行股票“年产95万台组串式逆变器新建项目”减少54800.00万元投入“分布式光伏电站建设项目”[19] 子公司股权交易 - 2023年10月子公司转让莆田市锦华电力科技有限公司100%股权，投入7976205.00元，累计净利润1537556.29元[25] - 2024年10月子公司转让宁波镇海锦能太阳能科技有限公司100%股权，投入13533881.00元，截至2024年5月31日累计净利润285.06万元[26][27] 资金置换情况 - 2022年可转换公司债券以募集资金置换分布式光伏电站建设项目自筹资金10288.43万元[30] - 2022年公司以募集资金置换年产95万台组串式逆变器新建和分布式光伏电站建设项目自筹资金8772.39万元[31] 资金使用情况 - 2020年发行股票募集资金总额71199.98万元，已累计使用72875.58万元[42] - 2022年可转换公司债券募集资金总额88315.70万元，已累计使用90195.98万元[43] - 2022年特定对象发行股票募集资金总额290475.00万元，已累计使用294828.06万元[44] 各年度资金使用 - 2020年发行股票各年度使用资金分别为2020年10433.26万元、2021年33343.99万元等[42] - 2022年可转换公司债券各年度使用资金分别为2022年39201.71万元、2023年50994.27万元[43] - 2022年特定对象发行股票各年度使用资金分别为2023年221668.20万元、2024年73159.86万元[44] 项目产能与效益 - 年产40万台组串式并网及储能逆变器新建项目截止日累计产能利用率为125.35%[45] - 该项目承诺效益33638.16万元，2022 - 2024年实际效益分别为37192.75万元等[45] - 2022年可转换公司债券分布式光伏电站建设项目承诺效益4207.58万元，各年实际效益不同[45] - 2022年特定对象发行股票分布式光伏电站建设项目承诺效益4138.69万元，各年实际效益不同[45] 项目状态 - 年产95万台组串式逆变器新建项目于2024年12月31日达到预定可使用状态[46] - 2022年可转换公司债券分布式光伏电站建设项目于2023年12月31日达到可使用状态[46] - 2022年特定对象发行股票分布式光伏电站建设项目于2024年4月30日达到预定可使用状态[46]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期1年，需提交2024年年度股东大会审议[2] - 2025年4月17日审计委员会同意续聘，4月27日董事会、监事会通过续聘议案[12][13][14] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[4] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[4] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[7] 审计费用 - 公司2024年度审计费用280万元，含财报审计250万元、内控审计30万元[11] - 由经营管理层根据授权确定审计费用并签协议[14]

审计机构续聘 - 公司2024年4月多次会议审议通过续聘天健为2024年度审计机构议案[2][3][4] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 天健2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业544家[2] 审计工作相关 - 2024年年报审计期审计委员会与注会沟通确定计划并了解进展[4] - 2025年4月会议审议通过2024年年度报告等议案[4] - 审计委员会认为天健按时完成审计，行为规范，报告客观等[6]