会议相关 - 2025年4月27日召开第四届监事会第六次会议，应出席监事3人，实际出席3人[2] - 各议案表决结果多为3票同意，0票反对，0票弃权[3][6][7][8][9][10][11][12][14][15][17][18] - 会议审议通过13项议案[4][7][8][9][10][11][12][13][15][16][17][18] 财务与授信 - 公司向银行申请综合授信额度1200000万元，授信期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[15] - 2025年度未在公司任职的外部监事津贴为税前5万元/年[16] - 公司开展总额度为30000万美元的外汇套期保值业务[18] 审计与报告 - 同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构[9] - 公司编制截至2024年12月31日的《锦浪科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，天健会计师事务所鉴证并出具报告[24][25] 激励计划处理 - 公司对2022年限制性股票激励计划合计作废40.34万股[19] - 公司对2023年限制性股票激励计划合计回购注销121.955万股[22] 其他事项 - 公司为各级全资、控股子（孙）公司提供担保额度支持经营发展[16] - 公司进行会计政策变更，监事会同意[23] - 多个议案需提交2024年年度股东大会或2025年第二次临时股东大会审议[3][6][7][9][14][15][17][18][22][25]

财务相关 - 2025年公司独立董事津贴为5万元/年（税前）[18] - 2025年公司拟向银行申请综合授信额度120亿元，授信期限至2025年年度股东大会召开之日[16] - 公司开展总额度为30000万美元的外汇套期保值业务[22] - 公司章程修订后公司注册资本为39811.3845万元，股份总数为39811.3845万股[31] 议案审议 - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议，如2024年度董事会工作报告等议案[3][6][7][10] 激励计划 - 因部分激励对象离职及业绩未达标，作废2022年限制性股票激励计划40.34万股第二类限制性股票[26] - 因部分激励对象离职及业绩未达标，回购注销2023年限制性股票激励计划121.955万股第一类限制性股票[27] 会议安排 - 公司拟于2025年5月14日召开2025年第二次临时股东大会[38] - 公司拟于2025年5月19日召开2024年年度股东大会[39]

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-042 锦浪科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现有总股本 399,333,395 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 694,700 股后的 398,638,695 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不进行资本公 积金转增股本。本次利润分配预案公告后至实施前，若由于股份回购、股权激励、 员工持股计划执行等致使股本发生变化时，以公司 2024 年度权益分派实施时股 权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数为基数，按照分配比例不变的 原则调整现金分红总额。 2、该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 1,881,3 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入为65.42亿，净利润为6.91亿，未达激励计划业绩考核目标[16][18] 限制性股票相关 - 2022年限制性股票激励计划因激励对象离职和业绩未达标拟作废40.34万股第二类限制性股票[16][17][24] - 2023年限制性股票激励计划因激励对象离职和业绩未达标拟回购注销121.955万股第一类限制性股票，回购价为55.64元/股加利息，资金来源为公司自有资金[18][19][20][24] 股本变化 - 回购注销完成后公司总股本由399,333,395股减至398,113,845股[21] - 有限售条件流通股数量由77,824,290股减至76,604,740股，比例由19.49%降至19.24%[21] - 无限售条件流通股数量不变为321,509,105股，比例由80.51%升至80.76%[21] 权益分派 - 2024年5月29日公司实施2023年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[20]

国浩律师（北京）事务所 关 于 锦浪科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废 事项 之 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于 锦浪科技股份有限公司 北京 上海 深圳 杭州 廣州 昆明 天津 成都 寧波 福州 西安 南京 南寧 济南 重庆 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMINTG TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN CHONGQING HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY 北京市朝陽區東三環北路 38 號泰康金融大廈 9 層 郵編：100026 9/F， Taikang Financial Tower， 38 North Road East Third Ring， Chaoyang District， Beijing 100026， China 電話/Tel： (+86)(10) 6589 0699 傳真/Fax： (+86)(10) 6517 6800 網址/Website ...

财务审计 - 审计报告编号为天健审〔2025〕8701号，审计公司2024年度财务报表及汇总表[4] - 审计报告日期为2025年4月27日[10] 关联资金往来 - 宁波锦浪智慧能源等多家公司披露2024年往来资金余额、发生额和偿还额[12] - 宁波锦浪智慧和宁波粒集2024年度往来资金利息为8,235.58万元[12] 应收款项 - 上海锦浪等多家公司披露其他应收款和应收账款期初、期末金额[13] - 公司总计其他应收款期初149,237.61，期末383,320.85[14] - 公司总计应收账款期初8,235.58，期末220,948.19[14]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为654,220.42万元[6] - 2024年营业总收入为65.42亿元，同比增长7.23%[24] - 2024年净利润为6.91亿元，同比下降11.32%[24] - 2024年母公司营业收入为44.62亿元，同比下降10.67%[27] 资产负债 - 2024年末公司流动资产合计45.67亿美元，上年年末为45.79亿美元[19] - 2024年末公司流动负债合计43.39亿美元，上年年末为62.36亿美元[19] - 2024年末公司负债合计127.31亿美元，上年年末为138.36亿美元[19] - 公司期末固定资产为12.20亿元，较上年年末增长约33.9%[1] 现金流量 - 合并报表经营活动现金流量净额本期为20.5056412924亿元，上年同期为3.8304012002亿元[30] - 合并报表投资活动现金流量净额本期为 - 28.7674583776亿元，上年同期为 - 71.3840983391亿元[30] - 合并报表筹资活动现金流量净额本期为6.9896470182亿元，上年同期为62.3677677003亿元[30] 业务结构 - 2024年度组串式逆变器及其配套产品营业收入为445,198.71万元，占比68.05%[6] - 2024年度户用光伏发电系统及新能源电力生产收入为208,137.81万元，合计占比31.81%[6] 所有者权益 - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为83.18亿元，少数股东所有者权益合计为77.56亿元[35] - 本年期初所有者权益合计为7,127,523,025.93元，本期所有者权益合计增加150,526,278.92元[37] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行多项《企业会计准则解释》规定[147] - 2024年4月25日起除库存商品外存货计价方法由月末一次加权平均法变更为移动加权平均法[147] 税收政策 - 2023 - 2025年公司按15%的税率计缴企业所得税[149] - 部分子公司分布式光伏电站项目享受企业所得税三免三减半优惠政策[150] 资产减值 - 分布式光伏电站在建工程本期计提减值准备8,469,060.96元[175] 股利分配 - 公司以399,998,445股为基数，派发现金红利79,999,689元[198]

业绩情况 - 2024年公司营业收入65.42亿，净利润6.91亿，未达业绩考核目标[19] 激励计划 - 2023年5 - 6月完成激励计划系列会议审议、公示等流程[7][8][9] - 因11名激励对象离职和业绩未达考核，拟回购注销121.955万股第一类限制性股票[16][18][19] - 回购价格为55.64元/股加同期存款利息，资金用自有资金[16][19][21][22] 股本变化 - 回购注销后总股本减至398,113,845股[23] - 有限售条件流通股占比从19.49%降至19.24%，无限售占比升至80.76%[23] 信息披露 - 已履行现阶段必要信息披露义务，后续继续按规定披露[24]

国泰海通证券股份有限公司 关于锦浪科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 锦浪科技股份有限公司（以下简称"锦浪科技"或"公司"）2022 年向不特定对 象发行可转换公司债券及 2022 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，对公司开展外汇套期保值业务进行了核查，具体情况 如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 因公司产品出口及设备、原材料的进口主要结算货币为美元、英镑和欧元等， 汇率波动产生的损益将对公司经营业绩造成一定影响。为锁定购汇成本，降低汇 率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟 开展外汇套期保值业务。 二、拟开展的外汇套期保值概述 （一）交易品种 公司本次拟开展的外汇套期保值工具包括但不限于货币互换、远期购汇、结 售汇、外汇互换、外汇货币掉期 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于锦浪科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 锦浪科技股份有限公司（以下简称"锦浪科技"或"公司"）2022 年向不特定对 象发行可转换公司债券及 2022 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对锦浪科 技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕3012 号文《关于同意锦浪科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行人民币普 通股（A 股）19,500,000 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 292,500.00 万元，扣 ...