业绩总结 - 中兴华于2025年4月23日签安车检测2024年度标准无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 2024年度其他关联资金往来期初余额25551.18万元[9] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额1187.44万元[9] - 2024年度其他关联资金往来资金利息279.36万元[9] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计额1133.69万元[9] - 2024年度其他关联资金往来期末余额25884.29万元[9] 子公司资金情况 - 北京安迅2024年期初、期末余额均为356.27万元[9] - 山东安车2024年期初余额15974.69万元，期末15920.31万元[9] - 杭州安车2024年期初余额2186.85万元，期末2415.91万元[9]

市场扩张和并购 - 公司720万元受让粤检投资19%股权，增资2478万元后合计取得51%股权[12] - 交易标的投资前评估价值3857.34万元，投前估值3793万元，51%股权交易作价3198万元[15] 业绩总结 - 8家目标公司2022 - 2026年经审计净利润分别不低于800万、840万、882万、926万、972万元[16] - 新建站2022 - 2026年经审计净利润分别不低于 - 240万、 - 400万、360万、1350万、2038万元[17] - 目标公司2022 - 2026年经审计净利润合计分别不低于560万、440万、1242万、2276万、3010万元[17] - 2022 - 2024年度粤检投资承诺利润数合计2242万元，实现利润数合计 - 809.712468万元，累计未实现差异3051.712468万元[19] 其他 - 业绩承诺期届满，标的公司累计实现净利润≥承诺净利润的90%，交易对方无须担责[18] - 说明于2025年4月23日经公司董事会批准[20]

市场扩张和并购 - 公司现金购买广西车猫51%股权[12] - 广西车猫注册资本500万元，100%股权价值6500万元，51%股权交易作价3315万元[13][15] 业绩总结 - 2024 - 2028年为业绩承诺期，各年承诺净利润分别不低于550万、1100万、1250万、1600万、2000万元[16] - 2024年扣非前净利润5583857.09元，扣非后5670014.31元，实现利润数达承诺数[18][19] 其他 - 业绩承诺实现情况说明经董事会2025年4月23日批准，审核报告同日出具[20][9] - 业绩承诺期届满，未达累计承诺净利润或股权减值需补偿[17]

市场扩张和并购 - 公司现金购买洛阳安车51%股权[12] - 洛阳安车注册资本200万元，51%股权交易作价290.7万元[13] 业绩总结 - 2024年洛阳安车承诺利润130万元，实现305,395.85元未达标[16] - 2024年扣非前净利润305,395.85元，扣非后305,471.61元[16] 未来展望 - 洛阳安车2024 - 2028年承诺净利润各为130万、113万等[14] - 未达累计承诺净利润业绩承诺方需补偿[15]

市场扩张和并购 - 公司现金购买蚌埠万顺51%股权[12] - 蚌埠万顺注册资本100万元[13] - 标的股权评估价值805.53万元，交易作价408万元[14] 业绩总结 - 2024年蚌埠万顺承诺利润160万元，实现 - 600,738.69元，未达承诺[17] - 2024年蚌埠万顺扣非前净利润 - 600,738.69元，扣非后 - 509,370.95元[17] 未来展望 - 2024 - 2028年各年度蚌埠万顺经审计净利润不低于160万元[15]

市场扩张和并购 - 公司现金购买蒙阴蒙城70%股权，交易作价1470万元[12][14] 业绩总结 - 2022 - 2024年累计承诺净利润712万元，累计实现404.98万元，未实现差异307.02万元[17] - 2022年完成业绩承诺，2023 - 2024年未完成[17]

市场扩张和并购 - 公司现金购买蚌埠大雷51%股权，交易作价446.25万元[12][14] - 蚌埠大雷注册资本60万元，标的股权评估价值881.81万元[13][14] 业绩总结 - 2024年度蚌埠大雷承诺利润175万元，实现 - 261,467.87元，未达标[17] - 2024年度扣非前净利润 - 261,467.87元，扣非后 - 187,312.06元[17] 其他 - 业绩承诺期为2024 - 2028年度，各年净利润不低于175万元[15] - 事项于2025年4月23日经董事会批准[18]

2024 年度 独立董事述职报告 宗浩 二〇二五年四月二十三日 深圳市安车检测股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 各位股东及股东代理人： 本人宗浩，自 2024 年 12 月 5 日经深圳市安车检测股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年第三次临时股东会聘任为公司独立董事，同时担任董事会审计 委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会以及提名委员会相关职务。本人严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求， 忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，切实维 护了公司和全体股东的利益。 现就 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 本人宗浩，男，1969 年 11 月 17 日出生，中国国籍，拥有中国香港、美国居 留权，硕士学历。1992 年 07 月至 1994 年 05 月任霍英东先生办公室政府公共关 系主任；1998 年 05 月至 2010 年 12 月任美国普樱音乐出版集团董事兼中国首席 代表；2 ...

会议情况 - 2024年召开6次董事会、4次股东会[7] - 2024年召开1次提名委员会会议[8] - 2024年独立董事召开3次专门会议[9] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作时间达15个工作日[12] - 编制并披露定期报告及《2023年度内部控制自我评价报告》[16] - 第四届董事会十二次会议通过注销剩余股票期权议案[17] - 第四届董事会十五次会议同意聘任中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[18]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、4次股东会[7] - 2024年召开5次审计委员会等各委员会会议[8][9][10][11] - 2024年独立董事召开3次专门会议[13] 决策事项 - 审议通过注销2020年股票期权激励计划剩余股票期权议案[20] - 审议通过聘任中兴华会计师事务所为2024年度审计机构议案[21] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场履职11天[15] - 2024年独立董事依法履职维护公司和股东利益[23]