深圳市安车检测股份有限公司 反舞弊管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市安车检测股份有限公司(以下简称"公司")治理和内 部控制,防治舞弊,降低公司风险,规范经营行为,维护公司和股东合法权益,根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《企业内部控制基本规范》、 《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11 号）《深圳市安车检测股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规以及监管机构的规定 和要求,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度主要明确了舞弊的概念、反舞弊职责归属、反舞弊工作内容、 舞弊的补救措施及处罚。 第三条 反舞弊工作的宗旨是规范员工职业行为,树立廉洁从业和勤勉敬业 的良好风气,防止损害公司利益的行为发生。 第二章 舞弊的概念 第四条 本制度所称舞弊,是指公司内、外人员采用欺骗等违法违规手段,谋 取个人不正当利益,损害公司正当利益,或为公司谋取不正当利益的行为，同时 可能为个人带来不正当利益的行为。 第五条 损害公司正当利益的舞弊,是指公司内、外部人员为谋取自身利益， 采用欺骗等违法违规手段使公司正当经济利益、股东正当经济利益遭受损害的 不正 ...

深圳市安车检测股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | | | 深圳市安车检测股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由深圳市安车检测技术有限公司依法变更设立，深圳市安车检测技术有限 公司的原有各投资者即为公司发起人；公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码为 914403007917461234。 第三条 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准，公司 于 2016 年 11 月 23 日首次向社会公众公开发行人民币普通股 1,667.00 万股，于 2016 年 12 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：深圳市安车检测股份有限公司，英文全称：Shenzhen Anche Technologies Co.,L ...

深圳市安车检测股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步健全深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件及《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司董事、高级 管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指公司的总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，由董事会选举 产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任。主任委员由董事 会选举产生，负责召集和主持薪酬与考核 ...

第一条 为了进一步完善深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及规范性文件和《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度（以下简 称"本制度"）。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控 ...

内部控制制度 深圳市安车检测股份有限公司 第一章 总则 第三条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和 高风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流 程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （四）适应性原则。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风 险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。 1 第一条 为加强深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促进 公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、行 政法规、部门规章及《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部控制 ...

深圳市安车检测股份有限公司 第六条 应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东 1 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强深圳市安车检测股份有限公司（以下 简称"公司"）的银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市安 车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所述的对外担保（以下简称"担保"）系指公司为他人提供的担 保。 第三条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保 风险。 第四条 公司应当明确与担保事项相关的印章使用审批权限，做好与担保事项相 关的印章使用登记。 第五条 控股股东、实际控制人应当维护公司在提供担保方面的独立决策，支持 并配合公司依法依规履行对外担保事项的内部决策程序与信息披露义务， 不得强令、指使或者要求公司及相关人员违规对外提供担保。控股股东、 实际控制人强令、指使或者要求公司从事违规担保行为的，公司及其董 事、高级管理人员应当拒绝，不得 ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2025-047 深圳市安车检测股份有限公司 关于修订《公司章程》和制定、修订、废除 部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规、规 范性文件的规定，于 2025 年 12 月 15 日召开第四届董事会第十九次会议、第四 届监事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、 修订、废除公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 三、备查文件 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新 〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法 规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条 款进行修订和完善，主要修订内容涵盖以下几个方面：1、董事会审计委员会行 使《公司法》规定的监事会职权；2、调整董事会结构，设置职工代表董事，调 整后的董事会将由：非独立董事 3 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名组 ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2025-048 深圳市安车检测股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议决定于 2025 年 12 月 31 日召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本 次股东会"），现就召开本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市安 车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 12 月 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次 会议于 2025 年 12 月 15 日在广东省深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大 厦 35 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 10 日以书面、电子邮件的方式送达参会人员。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。 会议由监事会主席潘明秀女士主持，公司董事会秘书李云彬先生列席了会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市安 车检测股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于修订〈公司章程〉的议案》。 证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2025-046 深圳市安车检测股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理 结构，提升公司规范运作水平。 该议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议 ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2025-045 深圳市安车检测股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议于 2025 年 12 月 15 日在广东省深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大 厦 35 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 10 日以书面、电子邮件的方式送达参会人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。 会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 根据《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套 制 ...