董事辞任与代表人确定 - 董事辞任提交书面报告，公司两交易日内披露情况[5] - 法定代表人董事辞任，公司三十日内确定新代表人[6] 人员离职手续与义务 - 董事、高级管理人员正式离职五日内办妥移交手续[9] - 董事、高级管理人员任职期间公开承诺离职后仍需履行[9] - 董事、高级管理人员离职后两年内忠实义务有效[11] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%[14] - 董事、高级管理人员离职后六个月内不得转让所持股份[14] - 任期届满前离职，任期内和届满后六个月内每年减持股份不超所持总数25%[14] 信息申报与赔偿责任 - 董事、高级管理人员离任后两交易日内委托公司申报个人信息[14] - 离职人员违反规定给公司造成损失需承担赔偿责任[16]

投资者关系管理规定 - 档案保存期限不得少于三年[8] - 董事会是决策机构，董秘是负责人[9][11] - 沟通方式有十二种，内容有九种[7][9] 投资者关系管理原则与目的 - 原则包括合规、平等、主动、诚信[3][4] - 目的有促进关系、建立基础等五项[6] 股东会相关 - 应提供网络投票，会前充分沟通[17] - 审议分红方案前与中小股东沟通[18] 信息披露与沟通 - 官网设专栏，公示新媒体信息[20] - 互动易发布信息应谨慎客观[22] 活动管理 - 特定情形召开说明会[24] - 活动结束编制记录表并刊载[25] 调研管理 - 接受调研妥善接待并披露信息[29] - 建立事后核实程序[31] - 避免年报半年报前三十日现场调研[31] 其他沟通方式 - 必要时一对一沟通[34] - 安排现场参观并信息隔离[36] 咨询渠道 - 董事会秘书处设咨询电话和传真[38] 其他规定 - 必要时聘请顾问[40] - 关注媒体报道并适当回应[46] - 制度比照规定执行，解释修改权归董事会[48][49] - 制度经审议通过生效[50]

重大差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等差错占比及金额标准[6][7] - 会计报表附注财务信息披露重大错误或遗漏标准[9] - 其他年报信息披露重大错误或遗漏认定标准[10] - 业绩预告重大差异认定标准[11] - 业绩快报重大差异认定标准[13] 责任追究相关 - 年报信息披露重大差错责任追究人员[14] - 财务报告重大会计差错处理流程[8] - 其他年报信息披露差错处理流程[13] - 年报信息披露问题需及时补充更正[13] - 年报信息披露重大差错责任惩处情形[15] - 处罚前应听取责任人意见[16] - 责任追究主要形式[17] - 责任追究结果可纳入绩效考核[17] - 责任认定及处罚决议以临时公告披露[17] 制度执行与管理 - 季度、半年报信息披露差错追究参照执行[19] - 制度未尽事宜按规定处理[19] - 制度由董事会负责解释修订[19] - 制度经董事会审议通过施行[19] - 制度落款为安车检测董事会2025年12月[20]

总经理任期与任免 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[2] - 总经理由董事会聘任，解聘需董事会决议或主动辞职经确认[20][25] - 总经理任免应履行法定程序并依法公告[21] 总经理职责与权限 - 主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议和年度经营计划等[5] - 可决定与关联自然人低于30万元、关联法人低于300万元或占比不满0.5%的关联交易[6] 会议与报告制度 - 总经理办公会议例会至少每季度召开一次[14] - 每年至少向董事会做一次书面报告，董事会要求时五日内报告[17] 财务管理与项目制度 - 大额款项支出实行总经理和财务总监联签制度[15] - 公司工程项目实行公开招标制度[15] 其他规定 - 总经理任期内变动需进行离任审计，辞职按合同办离职[21] - 细则经董事会审议通过生效，解释权归董事会[23]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] - 公司新增借款等超上年末净资产一定比例属内幕信息[8] - 任一股东所持公司5%以上股份出现特定情况属内幕信息[8] - 持有公司5％以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[8] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人含持有公司5%以上股份股东及其相关人员[10] - 公司在特定报告及公告后5个交易日内自查知情人买卖情况[16] - 发现违规2个交易日内披露处理结果并报送[16] - 内幕信息首次披露后5个交易日报送知情人档案[19] - 重大事项进程备忘录披露后5个交易日报送[21] - 知情人档案和备忘录至少保存十年[23] 信息报送 - 公司向特定外部人报送年报信息不得早于业绩快报披露时间[35] - 对外报送信息需填写审批表，经部门和董秘审批[33] - 对外报送信息需提供加盖公章的保密提示函[38] 其他 - 公司证券代码为300572，简称为安车检测[42] - 制度2025年12月生效，由董事会负责解释修订[39] - 内幕信息一事一记，每份档案仅涉一个事项[44] - 填报获取方式含会谈、电话等[45] - 填报所处阶段含商议筹划等[47] - 重大事项备忘录相关人员应签名确认[50] - 对外报送信息需部门和董秘审核[52] - 公司严格管理内幕信息报送与使用[54]

交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[3] - 交易标的营收占公司上年度经审计营收50%以上且超5000万元需提交股东会审议[3] - 交易标的净利润占公司上年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[6] - 交易产生利润占公司上年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[6] 投资决策与管理 - 公司对外投资未达上述标准由董事会、总经理决定[7] - 经股东会批准的投资项目修改等需召开临时股东会审议[10] - 投资项目完成后总经理应组织验收评估并报告[11] - 董事会应定期了解重大投资项目情况并追究责任[11] - 董事会审计委员会和独立董事有权监督检查公司投资行为[11]

审计委员会 - 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[5] - 审计委员会指导和监督内部审计制度建立和实施，审议相关计划和报告等[6] 内部审计机构 - 内部审计机构每季度至少向审计委员会报告一次工作[7] - 每季度至少对货币资金的内控制度检查一次[8] - 至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计[14] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[12] - 在业绩快报对外披露前，对业绩快报进行审计[15] - 审查和评价信息披露事务管理制度的建立和实施情况[15] - 应在每个会计年度结束前2个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后2个月提交该年度内部审计工作报告[7] - 对公司多方面情况进行检查监督，有要求报送资料、参加会议等权限[6][7] - 对重要对外投资、购买和出售资产等事项发生后及时进行审计[13] 内部控制 - 内部控制评价报告需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] - 公司应在披露年度报告的同时，在符合条件媒体上披露内部控制评价报告和内部控制审计报告[19] - 内部控制审查和评价范围包括与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度[12] - 如发现内部控制重大缺陷或风险，内部审计机构应及时报告，董事会应向深交所报告并披露[11] 制度相关 - 公司建立内部审计机构激励与约束机制监督考核人员工作绩效[21] - 公司将内部控制制度执行情况作为部门及子公司绩效考核重要指标[21] - 制度由公司董事会制定、修改并负责解释[24] - 制度由深圳市安车检测股份有限公司董事会制定[25] - 制度制定时间为2025年12月[25] - 制度自董事会审议通过之日起施行[23] - 制度未尽事宜或抵触按相关规定执行并适时修改[23] 奖惩措施 - 对表现优异的内部审计人员经董事会批准可实施奖励[21] - 对违规的内部审计人员公司可责令纠正、处分、免职、解聘及追究法律责任[21] - 对违规的被审计单位或个人公司可责令纠正、处分、免职、解聘及追究法律责任[21]

深圳市安车检测股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 相关义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运 作，维护公司、投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露 管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称 "《信息披露事务管理指引》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《深 圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票价格产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。信息披露文件的形式主要包 括：招股说明书、募 ...

第一章 总则 第一条 为加强深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，确保及时地披露所有对本公司生产经营过程中可能产生较大 影响的信息，依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指可能对公司股票及其衍生品种的 交易价格产生较大影响的情形或事件出现时，按照本制度相关规定负有报告义务 的有关人员应及时将相关信息向董事长报告，并通过公司董事会秘书向公司董事 会报告的制度。 深圳市安车检测股份有限公司 重大信息内部报告制度 第三条 公司董事会秘书负责对外信息披露工作，具体包括应披露的定期报 告和临时报告。 第四条 公司董事、高级管理人员、各部门负责人、分（子）公司的总经理 及公司派驻各分支机构的董事和高级管理人员为内部信息报告的第一责任人，负 有向公司董事会和董事会秘书报告其职权范围内所知悉的重大 ...

深圳市安车检测股份有限公司 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不 得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第二章 暂缓与豁免披露的信息范围 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 1 本制度所称的国家秘密，是指关系国家安全和利益，依照法定程序确定， 在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、 国防、外交等领域的安全和利益的信息。 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信 息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不 得以信息涉密为名进行业务宣传。 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市安车检测股份有限公司(以下简称"公司")信息披露暂 缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中 ...