会议情况 - 报告期内独立董事主持召开5次审计委员会会议[4] - 报告期内公司召开3次独立董事专门会议[6] 报告披露 - 公司编制并披露多份报告[10] 公司事项 - 报告期内涉及关联交易议案4项[10] - 涉及董事、高管提名或聘任事项2项[11] 审计机构 - 2024年同意续聘天健会计师事务所为审计机构[11]

会议召开 - 2024年召开2次董事会、1次股东大会[2] - 召开1次提名、2次审计、2次薪酬与考核委员会会议[3] - 召集1次独立董事专门会议[5] 事项审议 - 2项关联交易议案审议通过[8] - 2项董事、高管提名或聘任事项审议合规[9] 报告披露 - 编制并披露《2023年年度报告及其摘要》和《2024年第一季度报告》[9] 审计机构 - 2024年4、5月同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[10] 人员变动 - 2024年5月独立董事因任期届满辞任生效[10]

芒果超媒股份有限公司董事会 芒果超媒股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性的专项意见 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》关于独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定，芒果超媒股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司独立董事丁文华先生、肖星女士、刘煜辉先生和钟洪明先生（已 任职届满离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查丁文华先生、肖星女士、刘煜辉先生和钟洪明先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，公司董事会认为以上四位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 2025 年 4 月 26 日 ...

芒果超媒股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东： 本人丁文华，自2024年5月31日起担任芒果超媒股份有限公 司（以下简称"公司"或"芒果超媒"）独立董事。报告期内， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作制度》相关规定，认真履行职责，维护全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将履职情况报告如下： 一、本人基本情况 丁文华，男，1956年4月出生，中共党员，中国工程院院士、 教授级高级工程师、广播电视技术专家。曾任中央电视台总工 程师，现任深圳大学电子与信息工程学院院长，海信视像科技 股份有限公司独立董事。自2024年5月31日起任芒果超媒独立董 事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人未在公司担任 除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况。 二、年度履职情况 1、出席董事会、股东大会情况 在本人任职期内，出席4次董事会， ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2025-020 芒果超媒股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2025年6月6日（星期五）14:30（参加现场会议的股东请于会前30 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月6 日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的时间为：2025年6月6日9:15-15:00。 5、会议的召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股 东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2025-009 芒果超媒股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五次会议（以下 简称"会议"）于 2025 年 4 月 24 日以现场会议方式召开。会议由监事会主席谭丽主 持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 经审议，监事会同意《2024 年度监事会工作报告》。报告详见公司同日在巨潮资 讯网披露的公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假 ...

芒果超媒股份有限公司监事会 三、公司内部控制组织机构完整，并设立内部审计部门、配备相关人员，保证了 公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确反映了公司内 部控制的实际情况，同意《2024 年度内部控制自我评价报告》。 芒果超媒股份有限公司监事会 2025 年 4 月 26 日 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》的有关规定，公司监事会对《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审核，发 表意见如下： 一、公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部 控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各业务环节的内部控制 制度，内控制度体系不存在重大缺陷，能有效运行，保证了公司业务活动的正常进行 和公司资产的安全和完整。 二、公司严格执行内部控制制度与内部稽核制度，建立和完善了符合现代管理要 求的内部组织结构，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证了公司经营 管理目标的实现。 ...

业绩总结 - 湖南金鹰卡通传媒有限公司2024年度经审计扣非归母净利润5,546.20万元，完成业绩承诺[18] 利润分配 - 公司2024年度以总股本1,870,720,815股为基数，每10股派发现金红利2.2元（含税）[12] 资金运用 - 公司同意使用不超过22亿元闲置自有资金购买短期低风险理财产品[15] 会议相关 - 公司第四届董事会第二十七次会议于2025年4月24日召开[2] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[2][4][5][12][13][14][17] - 董事会提议于2025年6月6日召开公司2024年年度股东大会[23]

业绩数据 - 2024年净利润13.64亿，母公司净利润19.92亿[4] - 2024年末合并报表未分配利润114.59亿，母公司19.42亿[4] - 2024年营收140.80亿，2023年146.28亿，2022年139.77亿[6] 利润分配 - 拟10股派2.2元，派现4.12亿，占净利润30.17%[4] - 2024 - 2022年现金分红4.12亿、3.37亿、2.43亿[5] - 近三年累计现金分红9.91亿[6] 研发投入 - 2024年研发投入3.95亿，2023年4.19亿，2022年3.64亿[5] - 近三年累计研发投入11.78亿，占累计营收2.76%[6] 其他 - 2025年4月24日审议通过2024年度利润分配预案[3] - 利润分配方案需股东大会通过，已控内幕知情人范围[8]

文章核心观点 - 芒果超媒2024年营收和净利润同比下降，拟向全体股东派发现金红利 [1] 分组1：财务数据 - 2024年实现营业收入140.8亿元，同比下降3.75% [1] - 归属于上市公司股东的净利润13.64亿元，同比下降61.63% [1] - 基本每股收益0.73元 [1] 分组2：分红方案 - 公司拟向全体股东每10股派发2.2元现金红利（含税） [1]