芒果超媒股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构及公司董事会结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的 作用，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利 益，促进公司的规范运作，促进提高公司质量，参照中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事 管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，以及《芒果超媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制 定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第六条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第七条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于1/3，且至少包 ...

芒果超媒股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《芒果 超媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选及其任职资格、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 5 名董事组成，其中独立董事应过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上董事提名，并 由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持提名 委员会会议；提名委员会召集人在提名委员会委员内选举产生，并报请董事会批准。 当提名委员会召集人不能或无法履 ...

第一章 总则 第一条 为规范芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息披露义 务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露管理，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》等法律法规、规章和《芒果超媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《芒果超媒股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"） 等内部制度的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交 易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履 行内部审核程序后实施，并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息 ...

芒果超媒股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，提 高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《芒果超媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由九名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董 事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。当战略发展委员会召集 人不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职权。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委 员任期 ...

章 程 二〇二五年十二月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章 程。 第二条 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和 其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是在快乐购物有限责任公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限公 司，在长沙市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用 代码为 91430100782875193K。 第三条 公司于 2015 年 1 月 5 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 7,000 万股，均为向境内 投资人发行的以人民币认购的内资股，于 2015 年 1 月 21 日在深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）创业板上市。 公司于 2018 年 6 月 21 日经中国证监会批准，以发行股份购买资产方式取得 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司等五家公司各 100%股权，并于 2018 年 7 月 30 日完 ...

芒果超媒股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 实现事前审计与专业审计相结合，有效监督公司财务收支和各项经营活动，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》《芒果超媒股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构，在本议事规则第 九条、第十条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为 5 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事 3 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上董事提名，经 董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持审 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日以通讯表决方式召开了第四届第三十一次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于提请召开公司临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于新媒体平台运营，占比72.29% [1] - 媒体零售业务收入占比为18.47% [1] - 新媒体互动娱乐内容制作业务收入占比为8.97% [1] - 其他行业收入占比为0.27% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为448亿元 [1]

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2025-048 芒果超媒股份有限公司 关于芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目结项并将节余募集资金 用于新增募投项目芒果 TV 音视频行业大模型矩阵项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 芒果超媒股份有限公司（以下简称"芒果超媒"或"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过了 《关于芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目结项并将节余募集资金用于新增募投项目芒 果 TV 音视频行业大模型矩阵项目的议案》。公司保荐机构对该事项发表了核查意见。 该议案尚需公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意芒果超媒股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2105 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股 票 90,343,304 股，发行价格为 49.81 元/股，募集资金总额为人民币 4,499,999,972.24 元， 扣除发行费用后实际募集资 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2025-047 芒果超媒股份有限公司 关于补选独立董事及相关专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第四届 董事会第三十一次会议（以下简称"会议"），审议通过《关于补选公司独立董事及 相关专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下： 一、独立董事辞任情况 此前，公司独立董事丁文华先生向公司申请辞去第四届董事会独立董事以及董事 会下设的提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员 会委员职务，辞任后不在公司担任任何职务。鉴于丁文华先生辞任将导致公司独立董 事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》等相关规定，丁文华先生仍将继续履行独立董事以及董事会各专门委员会委员的 相关职责，直至公司股东会选举产生新任独立董事。 赵龙凯，男，1973 年出生，中国国籍，毕业于加拿大英属哥伦比亚大学金融学专 业，获哲学博士学位。2005 年 4 月至 20 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2025-046 芒果超媒股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第四届 董事会第三十一次会议（以下简称"会议"），审议通过了《关于修订〈公司章程〉 的议案》和《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》情况 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续 提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套 制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行相应修订，主要包 括：将"股东大会"修改为"股东会"；不再设置监事会，监事会的职责由董事会审 计委员会行使，《监事会议事规则》不再实施；董事会成员中设 ...