公司管理架构 - 公司高级管理人员包括总经理等[2] - 总经理对董事会负责，主持日常工作[3] 会议相关 - 总经理办公会研究重大经营事项报党委会等审议[10] - 总经理办公会由总经理召集主持，特殊情况可委托[13] - 出席人员为高级管理人员，相关人员可列席[13] - 党委总经办负责服务工作[15] - 定期会议原则上每月一次，临时会议不定期[18] - 议题由总经理提出或部门报告，经审定[18] - 会议时间、地点和议题由总经理确定[20] - 会议内容如实记录，纪要签字后发送[19][20][26] - 决议须贯彻执行，党委总经办监督落实[22] 议事范围 - 研究报送重要请示、报告等[15] - 审议3000万元以上非日常经营性活动[15] - 审议不属于董事会或股东会批准范围的关联交易[16] 资金资产等管理 - 公司资金、资产运用及签合同，除规定外总经理全权负责[32] - 对外投资款经批准后按合同和制度安排付款[23] 报告与制度 - 总经理按要求向董事会报告工作，重大事项及时报董事长[25][26] - 本制度经党委会、董事会审议批准后实施，原制度废止[28]

芒果超媒股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）为规范股东会运作程序， 保证股东会合法、有序、高效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司章程指引》等有关法律、法规及《芒果超媒股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司 董事、总经理、其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力｡ 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东会的各项规定，认真、按 时组织好股东会｡公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东会 依法行使职权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东会，并依法享 有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利｡出席股东会的股东及股东代理 人，应当遵守相关法规、公司章程及本议事规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵 犯其他股东的合法权益｡ 第四条 股东会应当在《中华人民共和国公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权，不得干涉股东对自身权利的处分｡ 第 ...

芒果超媒股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作的 管理，规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保 证公司真实、准确、完整、及时地披露信息，保护公司、股东、债权人及其他利益相 关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露 管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及其他 有关规定，结合《芒果超媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将法律法规、证券监管部门规定要求披露的已 经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生重大影响的信息或事 项，在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布， 并按规定程序送达证券监管部门。 第三条 本制度应当适用于如下信息披露义务人： （一）公司及其董事、高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书）； （二）公司股东、实际控制人； （ ...

第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，加大对年报信息披露责任人的问责 力度，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《芒果 超媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《芒果超媒股份有限公司信息披 露管理制度》（以下简称《公司信息披露管理制度》）《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等规定，结合公司实际情况制定 本制度。 芒果超媒股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者 不正确履行职责、义务或其他个人原因，给公司造成重大经济损失或造成不良社会影 响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及 实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究； 过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会办公室负责收集、汇总与追究责任有关的资料，并按制度规 ...

芒果超媒股份有限公司 审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范芒果超媒股份有限公司（以下简称公司）内部审计工作，加强 现代企业制度建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《企 业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《审计署关于内部审计工作的规定》等规定，结合公司具体情况， 特制定本制度。 第二条 内部审计是依法对公司及所属分、子公司财务收支、经济活动、内部控 制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标 的活动。为公司增加价值并提高运作效率，提高经济效益为目的。 第三条 内部审计人员依照国家法律法规和政策以及本公司的规章制度，对本公 司及所属分、子公司的经营管理活动独立进行审计监督。 第二章 机构设置及人员 第四条 公司在董事会下设置审计委员会，审计部是审计委员会的日常工作执行 机构，审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第五条 审计部负责人由董事会任免。审计部负责人没有违纪违规行为或其他不 符合任职条件的行为，不得随意撤换。 第六条 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市 ...

芒果超媒股份有限公司 募集资金管理办法 第三条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资金额、 投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目具有 较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金使用管理办法，并确保本办法的 有效实施；并按规定披露募集资金投向及使用情况、使用效果，充分保障投资者的知 情权。 募集资金投资项目通过公司的控股子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或控制的其他企业遵守本办法。 第二章 募集资金存放 第五条 公司募集资金的存放应坚持专户存储、便于监督管理的原则。 第一章 总则 第一条 为加强、规范芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理，提高其使用效率，促进公司健康发展，维护全体股东的合法利益，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 ...

芒果超媒股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员离 职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则 和《芒果超媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员的辞任、任期届满、被解除职务 以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人员辞 任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞任 的，自董事会收到辞职报告时生效。 第四条 出现以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法 规、证券交易所业务规则和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定 的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 ...

芒果超媒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《芒果超媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本议事 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构，在本议事 规则第十条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；所称高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人，以及由总经理提请董 事会认定的其他高级管理人员。 第八条 薪酬与考核委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数 1 的三分之二时，公司董事会应当自前述事实发生之日起六十日内完成新委员的补选。 在薪酬与考核委员会人数 ...

芒果超媒股份有限公司 董事会议事规则 第一章 一般规定 第一条 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）为明确董事会的职责权限， 规范董事会会议及工作程序，确保公司董事会及董事忠实履行职责，维护公司及股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《芒 果超媒股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设董事会办公室，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件 保管以及公司股东资料管理等董事会日常工作。董事会秘书为董事会日常事务的总负 责人。 第五条 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会 四个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，审 ...

芒果超媒股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， 严格控制公司对外担保风险，保护股东和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《芒果超媒股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。 1 额度，并提交股东会审议。前述担保事项实际发生时，公司应当及时披露，任一时点 的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。 第九条 对于应当提交股东会审议的担保事项，判断被担保人资产负债率是否超 过 70%时，应当以被担保人最近一年经审计财务报表或最近一期财务报表数据孰高为 准。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保、公司对控股子公司 （含全资子公司）、参股公司的担保、公司控股子公司对其他公司担保等。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对 ...