会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前十日书面通知全体董事[6] - 特定情形可提议召开临时会议，应在十日内召集并主持[9][11] - 召开定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知相关人员[13] - 定期会议通知发出后变更需提前三日发书面通知[15] 会议出席与表决 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[17] - 董事连续两次未亲自出席等情况需书面说明[18] - 审议关联交易等有委托限制[20] - 董事会会议可多种方式召开[21] - 董事会会议表决实行一人一票，记名表决[26] - 董事会审议通过提案须超全体董事半数投赞成票[28] - 公司担保事项决议有特殊要求[29] - 董事回避表决时有开会和决议规则[30] 其他规则 - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[33] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提议暂缓表决[34] - 董事会会议档案保存期限十年以上[41] - 本规则生效、修改、解释和修订相关规定[42][43]

板块整体表现 - 化学制品板块当日上涨0.71%，领涨股为飞鹿股份（涨幅10.40%）[1] - 上证指数报收3771.1点（上涨0.13%），深证成指报收11919.76点（下跌0.06%）[1] - 板块内涨幅前三位个股分别为飞鹿股份（10.40%）、博苑股份（10.25%）、阿科力（9.99%）[1] 个股涨跌情况 - 涨幅超5%的个股包括瑞丰新材（6.21%）、*ST全泰（6.07%）、美思德（5.73%）、美瑞新材（5.49%）[1] - 跌幅最大个股为汇得科技（-9.14%），莱茵生物（-4.44%）和润木材料（-3.91%）位列跌幅前三[2] - 成交额最高个股为固泰集团（6.11亿元）和北化股份（6.10亿元），最低为中触媒（1.22亿元）[1][2] 资金流向 - 板块主力资金净流出4.49亿元，游资资金净流出5107.95万元，散户资金净流入5.0亿元[2] - 万华化学获主力资金净流入4.24亿元（净占比8.27%），居板块首位[3] - 锦鸡股份（主力净占比10.12%）、美瑞新材（16.17%）和华恒生物（13.94%）获主力资金高度集中流入[3]

生物质能行业表现 - 生物质能概念股出现震荡反弹行情 [1] - 华光环能股价涨停 [1] - 嘉澳环保、海新能科、山高环能、韶能股份、九洲集团、丛麟科技等公司股价跟涨 [1]

公司主营业务 - 主营业务为生物能源和催化净化环保材料 [1] - 核心发展方向是生物能源 主要产品为生物柴油和生物航煤 [1] 生物柴油产品特性 - 烃基生物柴油与化石基柴油相比可减少80%的二氧化碳净排放 [1] - 产品具有低碳 清洁和环境友好的优势 [1] 生物航煤产能建设 - 子公司山东三聚20万吨生物航煤异构项目已投产 [1] - 在原有产能基础上新增生物航煤产能约16万吨/年 [1] - 生物航煤收率约80% [1] 产品认证情况 - 生物航煤产品通过中国民用航空局适航审定 [1] - 获得ISCC CORSIA及ISCC-EU下HEFA国际认证 [1]

板块整体表现 - 生物柴油板块较上一交易日上涨2.74% [1] - 上证指数报收3728.03点，上涨0.85%，深证成指报收11835.57点，上涨1.73% [1] - 板块主力资金净流入2855.54万元，游资资金净流出1743.42万元，散户资金净流出1112.12万元 [1] 个股价格表现 - 山高环能领涨板块，收盘价7.49元，涨幅6.70%，成交量27.83万手，成交额2.05亿元 [1] - 嘉澳环保收盘价62.25元，涨幅4.15%，成交量2.76万手，成交额1.69亿元 [1] - 中粮科技收盘价6.38元，涨幅3.07%，成交量45.81万手，成交额2.89亿元 [1] - 海新能科收盘价3.57元，涨幅2.00%，成交量42.41万手，成交额1.51亿元 [1] - 鹏鹞环保收盘价5.61元，涨幅1.63%，成交量13.17万手，成交额7371.87万元 [1] - 卓越新能收盘价45.66元，涨幅1.42%，成交量7380.45手，成交额3358.16万元 [1] - 国际实业收盘价5.84元，涨幅0.86%，成交量20.22万手，成交额1.18亿元 [1] 个股资金流向 - 中粮科技主力净流入2461.45万元，占比8.52%，游资净流出994.14万元，散户净流出1467.30万元 [2] - 鹏鹞环保主力净流入915.09万元，占比12.41%，游资净流出419.95万元，散户净流出495.14万元 [2] - 国际实业主力净流入121.89万元，占比1.03%，游资净流出140.92万元，散户净流入19.04万元 [2] - 卓越新能主力净流入85.67万元，占比2.55%，游资净流出17.85万元，散户净流出67.82万元 [2] - 嘉澳环保主力净流出167.07万元，游资净流出380.14万元，散户净流入547.21万元 [2] - 海新能科主力净流出192.87万元，游资净流出848.36万元，散户净流入1041.22万元 [2] - 山高环能主力净流出368.62万元，游资净流入1057.95万元，散户净流出689.33万元 [2]

公司动态 - 海新能科第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于修订并办理工商变更登记事项的议案》等多项议案 [2]

股东大会安排 - 公司将于2025年08月26日召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于修订 <公司章程> 并办理工商变更登记事项的议案》等多项议案 [1]

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-029 北京海新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年08月05 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二十五次会议通知，会 议于2025年08月08日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公 司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事9人，实到9人，其中独立董 事3人；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长于志伟先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 根据《董事会审计委员会实施细则》的规定，审计委员会由5名不在公司担 任高级管理人员的董事组成，目前董事会审计委员会成员为独立董事李红杰、姜 哲铭、吴盛富、董事王笛、李雪梅，以上成员将依据《公司法》的规定行使监事 会职权，后续如有审计委员会成员离职，公司将选举新 ...

投资者关系管理制度总则 - 公司制定本制度旨在加强与投资者及潜在投资者的信息沟通，建立良好互动平台，完善治理结构并保护投资者权益 [3] - 制度依据包括《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》及深交所相关规则 [3] - 投资者关系管理定义为通过信息披露、互动交流等方式增进投资者认同，提升公司治理水平和企业价值的系统性活动 [3] 合规要求与禁止行为 - 开展投资者关系管理需遵守公平公正公开原则，禁止透露未公开重大信息或发布误导性内容 [4] - 明确禁止八类违规行为包括预测股价、歧视中小股东、违反公序良俗等 [4] - 交流内容必须基于已公开披露信息，不得替代正式信息披露 [5] 管理目标与原则 - 核心目标包括建立双向沟通机制、获取长期市场支持、增强信息披露透明度 [5][6] - 基本原则涵盖合规性、平等对待投资者、主动回应诉求及诚实守信四项要求 [7][8] 沟通对象与内容范围 - 工作对象覆盖投资者、分析师、财经媒体、监管机构等六类主体 [10] - 沟通内容包含发展战略、ESG信息、股东权利行使程序等九大维度 [10] 沟通渠道与方式 - 需通过官网专栏、新媒体、电话邮箱等多渠道开展，并保障沟通无障碍 [12][13] - 现场调研需做好信息隔离，避免接触内幕信息 [11] - 股东大会应提供网络投票并为中小股东发言预留时间 [16] 投资者说明会规范 - 强制召开说明会的情形包括现金分红不达标、重组终止、股价异常波动等五种情况 [21] - 说明会出席人员应含董事长、财务负责人等核心管理层 [23] - 年度报告披露后需召开业绩说明会，采用视频等形式增强互动效果 [24] 调研管理机制 - 接受调研需签署承诺书，形成书面记录并由双方签字确认 [28][29] - 建立事后核查程序，要求外部机构发布研究报告前需经公司确认 [30] 互动易平台使用规范 - 在互动易回复需谨慎客观，不得涉及未公开重大信息或与法定披露内容冲突 [32][33] - 对市场热点问题的答复应基于事实，避免不当影响股价 [34] 组织架构与职责 - 董事会秘书为总负责人，董事会办公室负责具体活动策划与执行 [35][36] - 投资者关系人员需具备法律财务知识、沟通协调能力及行业洞察力 [38] 档案管理与培训 - 活动记录需包含交流内容、演示文稿等，保存期限不少于3年 [43][48] - 定期对控股股东、高管进行投资者关系专题培训 [42] 附则与修订机制 - 制度自董事会批准后生效，解释权归属董事会 [52][53] - 与法律法规冲突时以监管部门规定为准 [51]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年08月26日下午2:00召开2025年第三次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行 [2] - 网络投票时间为2025年08月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00（交易所系统）及全天（互联网系统）[2] - 股东可选择现场投票或网络投票中的一种方式，重复投票以第一次有效投票结果为准 [4] 会议审议事项 - 会议将审议由第六届董事会第二十五次会议提交的议案，包括《公司章程》修订等特别表决事项（需2/3以上表决权通过）[6] - 普通决议事项需经出席股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过 [6] - 公司将对中小投资者（持股<5%的非董监高股东）的表决进行单独计票并披露 [7] 参会登记方式 - 自然人股东需持身份证及股东账户卡登记，法人股东需持营业执照复印件等文件 [7] - 信函/传真登记需在2025年08月22日16:30前完成，并注明"股东大会"字样 [7] - 现场参会者需提前30分钟签到，携带身份证原件及授权委托书（如适用）[8] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [8] - 投票需取得"深交所数字证书"或"投资者服务密码"进行身份认证 [9] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [9] 授权委托要求 - 授权委托书需明确记载受托人信息及具体表决指示，未作指示的由受托人自主表决 [10] - 委托有效期自签署日起至股东大会结束止，需加盖公章（法人）或签字（个人）[10] - 表决意见需以"√"单选"同意/反对/弃权"，多选或未选视为无效授权 [10]