北京海新能源科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《北京海新能源科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订《股东会网络 投票实施细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是 指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为上市公司股东行使股东会表决权提供 服务的信息技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(网址：http： //wltp.cninfo.com.cn)。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司(以下简称"信息公司")合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 北京海新能源科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 （2025 年 08 月） ...

选聘流程 - 审计委员会负责选聘并监督，每年向董事会提交履职评估报告[4] - 审计部是选聘执行部门，负责组织文件、程序及合同签订[7] - 聘用决策需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[9] 选聘方式与标准 - 依审计费用分多种选聘方式，结果及时公示[12] - 选聘质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[17] 任期与费用规定 - 连续聘任同一所原则不超8年，最长不超10年[21] - 审计费用较上一年变化20%以上需说明情况[19] 信息披露 - 年度报告披露服务年限、审计费用等信息[23] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[23] 其他规定 - 相关文件资料保存至少10年[25] - 加强对信息安全管理能力审查[26] - 办法自股东会决议通过生效，由审计委员会解释修订[28]

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025年08月） 第一章 总则 第一条 为完善北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会 公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及 《北京海新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会选举董事时,每一普通股 （含表决权恢复的优先股）股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的 表决权可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事， 也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董 事。 第三条 上市公司应当在董事选举时实行累积投票制度，选举一名董事的情 形除外。 股东会选举董事时，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。 第四条 本实施细则所称" ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 08 月） 第一章 总则 第一条 为规范北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）行为，完善公司治理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）和 《北京海新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责 ， 认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北 京海新能源科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本 次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果 等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-033 北京海新能源科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 出席本次会议的股东及股东代理人共353人，代表股份910,877,843股，占公 司有表决权股份数的38.7654%；其中：通过现场投票的股东及股东代理人4人， 代表股份875,069,283股，占公司有表决权股份数的37.2414%；根据深圳证券信息 有限公司提供的数据，参加网络投票的股东349人，代表股份35,808,560股，占公 司有表决权股份数的1.5239%。 中小股东出席情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股 东代理人共351人，代表股份36,343,060股，占公司有表决权股份数的1.5467%。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人2人，代表股份534,500股，占公司有表 决权股份数的0.0227%。通过网 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 独立董事津贴制度 （2025 年 08 月） 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》、《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》和《北京海新能源科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为鼓励独立董事 尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，确保企业健康运营，根据权、 责、利结合的原则，特制订本制度。 第二条 本制度所指的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，公 司按照《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》的规定聘请的，与公司及 其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事有权从公司领取适当津贴，但法规、政策另有规定时除外。 第四条 津贴原则：独立董事津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任 等。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年 90,000 元人民币；以上津贴 标准为税前标准，由公司统一按照个人所得税标准代扣代缴个人所得税。津贴于 股东会决议通过当日起次月计算，按季度发放。 第七条 除以上津贴外，独立董事不应从公司 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 公司章程 二〇二五年〇八月 （经 2025 年第三次临时股东大会审议通过） - 1 - 北京海新能源科技股份有限公司 BE 第F 章与 | 目 | 录 | | --- | --- | | 第一章 总则 . | | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | | | 第三章 股份 . | | | 第一节 股份发行 . | | | 第二节 股份增减和回购 | | | 第三节 股份转让 . | | | 第四章 党组织 . | | | 第五章 股东和股东会 . | | | 第一节 股东的一般规定 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | | 第三节 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 股东会的召集 . | | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | | 第六节 股东会的召开 . | | | 第七节 股东会的表决和决议 . | | | 第六章 董事和董事会 . | | | 第一节 董事的一般规定 | | | 第二节 董事会 | | | 第三节 独立董事 . | | | 第四节 董事会专门委员会 | | | 第七章 高级管理人员 | | | 第八 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 08 月） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善北京海新能源科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）治理结构，维护公司整体利益， 提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"），《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法（2025 年修 正）》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）和《北京海新能源科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董 ...

北京海新能源科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 08 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《深 圳证劵交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件及《北京海新能源科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或劳务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供 ...