法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年半年度 编制单位：永兴特种材料科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2025年1-6月期初 | 2025年1-6月度 占用累计发生金 | 2025年1-6月 度占用资金的 | 2025年1-6月度偿还 | 2025年1-6月期 末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 额 | 利息 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - ...

独立董事提名 - 董事会提名朱光为第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近三十六个月无相关违规[9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 被提名人已通过资格审查且无任职禁止情形[1][2] - 具备相关知识和五年以上工作经验[5]

公司章程修订 - 公司于2025年8月20日召开会议通过修订《公司章程》及其附件议案[1] - 《公司章程》将“股东大会”统一修改为“股东会”，调整“监事”“监事会”相关表述[50] - 《公司章程》因章节、条款增减有相关序号顺延、援引序号调整及非实质性内容修改[50] 组织架构调整 - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 公司废止《监事会议事规则》，拟将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》[1] 法定代表人及股份规则 - 公司法定代表人变更为代表公司执行公司事务的董事，辞任需30日内确定新代表人[2] - 公司股份发行原则变为公开、公平、公正，为他人取得股份提供财务资助有总额限制[2] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[2] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任期内每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[3] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内及离职后6个月内不得转让[3] - 持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[3] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可就相关人员违规致损情况请求起诉[5] - 公司股东应依认购股份和入股方式缴纳股金，除法定情形外不得抽回股本[5][6] 担保与交易审议 - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计合并报表总资产30%的事项[7] - 股东大会需审议公司拟与关联人发生成交金额超三千万元，且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易[7] - 单笔担保金额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须经股东大会审议通过[8] 股东会相关规则 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开股东会[12] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[12] - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会召开15日前通知[13] 董事任职与职责 - 因贪污等犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年等情况不能担任公司董事[18] - 董事任期为3年，可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[18][19] - 董事对公司和股东承担的忠实义务在任期结束后2年内仍然有效，对公司商业秘密保密义务任职结束后持续有效[20] 董事会相关规则 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[21] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种交易情况需经董事会审议[22] - 董事会审议对外担保行为需经出席董事会会议的三分之二以上董事以及全体独立董事三分之二以上同意[23] 独立董事规则 - 担任独立董事需具有五年以上法律、会计或者经济等工作经验，有多种任职限制[25] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权应全体过半数同意，行使第一项职权公司应及时披露[26] - 应当披露的关联交易等事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[27] 专门委员会规则 - 审计委员会成员为5名，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[27] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议应经成员过半数通过[28] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等事项并向董事会提出建议[28] 利润分配规则 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，现金分红不少于当年可分配利润的20%[31][32] - 董事会通过利润分配预案需全体董事过半数表决且二分之一以上独立董事表决通过[33] - 调整利润分配政策需经监事会和二分之一以上独立董事同意后提交董事会、股东大会批准[33] 公司合并分立等规则 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，经董事会决议即可[34] - 公司分立、减少注册资本等应按规定通知债权人并公告，债权人有相应权利[35] - 修改公司章程或股东会决议使公司存续，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[36]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 是☑ 否□ 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是☑ 否□ 声明人朱光作为永兴特种材料科技股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人永兴特种材料科技股份有限公司董事会提 名为永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过永兴特种材料科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是☑ 否□ 如否，请详细 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人永兴特种材料科技股份有限公司董事会现就提名叶芙蕾女士为永 兴特种材料科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为永兴特种材料科技股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过永兴特种材料科技股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是☑ 否□ 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是☑ 否□ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-038 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 决议，兹定于 2025 年 9 月 10 日 14:00 在公司一楼会议室召开公司 2025 年第二次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 9 月 10 日 14:00 网络投票时间为：2025 年 9 月 10 日 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 10 日 上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-034 号 永兴特种材料科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 9 日以书面 及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第六届监事会第七次会议的通知。会 议于 2025 年 8 月 20 日在公司八楼会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合 法、有效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过 了如下议案： 一、关于《2025 年半年度报告全文及摘要》的议案 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票 董事会编制和审核的公司 2025 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公 司 《 2025 年 半 年 度 报 告 全 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-033 号 永兴特种材料科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 9 日以书面 送达、传真及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司 第六届董事会第七次会议的通知。会议于 2025 年 8 月 20 日在公司二楼会议室召开， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次董事 会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案： 一、关于《2025 年半年度报告全文及摘要》的议案 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 本议案已经公司审计委员会审议通过。 公 司 《 2025 年 半 年 度 报 告 全 文 》 与 本 决 议 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-036 号 永兴特种材料科技股份有限公司 2025年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、审议程序 公司 2025 年半年度利润分配预案，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况， 综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，有利于公司的持续稳定发展和股东的 长远利益，又兼顾了相关监管机构提出的积极回报广大投资者的要求，符合公司实际 情况，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司股东特别是中小 股东利益的情况。 3、监事会审议情况 公司于 2025 年 8 月 20 日召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案符合 《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落 ...

收入和利润（同比） - 营业收入为36.93亿元，同比下降17.78%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为4.01亿元，同比下降47.84%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.26亿元，同比下降45.96%[18] - 基本每股收益为0.76元/股，同比下降47.22%[18] - 稀释每股收益为0.76元/股，同比下降47.59%[18] - 加权平均净资产收益率为3.20%，同比下降2.69个百分点[18] - 公司整体营业收入同比下降17.78%至36.93亿元[54] - 营业总收入同比下降17.8%至36.93亿元（2024半年度：44.92亿元）[156] - 营业利润同比下降46.3%至5.01亿元（2024半年度：9.33亿元）[156] - 净利润同比下降47.9%至4.11亿元（2024半年度：7.88亿元）[157] - 归属于母公司股东净利润同比下降47.8%至4.01亿元（2024半年度：7.68亿元）[157] - 基本每股收益同比下降47.2%至0.76元（2024半年度：1.44元）[157] 成本和费用（同比） - 公司整体营业成本同比下降14.52%至31.11亿元[54] - 公司研发投入同比下降12.64%至1.31亿元[54] - 公司财务费用同比上升63.99%至-4,423.52万元，主要因利息收入减少[54] - 研发费用同比下降12.6%至1.31亿元（2024半年度：1.50亿元）[156] - 财务费用净收入增长64.0%至4423万元（2024半年度：-1.23亿元）[156] - 利息收入同比下降61.1%至5202万元（2024半年度：1.34亿元）[156] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.41亿元，同比下降54.63%[18] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降54.63%至2.41亿元[54] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降54.6%至2.409亿元（2025半年度）[159] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降28.0%至34.088亿元[159] - 投资活动现金流出同比大幅增长281.2%至47.735亿元[160] - 投资支付的现金同比增长350.3%至46.61亿元[160] - 期末现金及现金等价物余额同比下降37.6%至51.968亿元[160] - 母公司经营活动现金流量净额转负为-4653.86万元[161][162] - 母公司投资活动现金流入同比下降17.8%至31.164亿元[162] - 筹资活动现金流出同比下降79.2%至3.088亿元[160] - 支付的各项税费同比下降73.0%至2.431亿元[159] - 取得投资收益收到现金同比增长146.6%至4264.79万元[159] 不锈钢业务表现 - 公司不锈钢棒线材国内市场占有率长期保持前三[28] - 公司采用短流程工艺，具备生产周期短和存货周转快优势[43] - 公司所处长三角地区为全国最大不锈钢钢管、钢丝生产聚集地[46] - 公司建成酸再生、水循环、余热回用等资源回用系统[44] - 公司拥有不锈钢相关专利102件，其中发明专利50件[41] - 公司产品取得ISO四体系认证及多国船级社认证[42] - 公司原材料成本占生产成本比重约90%，主要包含不锈废钢、镍合金和铬铁合金[78] 锂电新能源业务表现 - 公司报告期内碳酸锂销量为12,050吨[37] - 公司碳酸锂业务采用现货销售为主、期现结合的销售模式[36] - 公司通过工艺改进提高锂云母及副产品钽铌锡收率[38] - 公司与锂离子电池正极材料、电池及整车龙头企业形成稳定合作[35] - 公司锂电新能源业务营业收入同比下降41.39%至8.62亿元，占营业收入比重为23.35%[57] - 公司碳酸锂产品营业收入同比下降32.59%至7.42亿元，毛利率下降5.69个百分点至33.04%[59] - 碳酸锂价格持续走低导致永兴新能源营业收入和净利润同比下降[76] - 公司开展碳酸锂期货套期保值业务以降低产品价格波动风险[81] 资产和资源状况 - 公司控股子公司花桥矿业拥有陶瓷土矿资源储量49,225.21万吨，其中Li2O≥0.20%矿石量41,000.80万吨[47] - 公司联营公司花锂矿业保有高岭土矿资源储量1,013.58万吨[47] - 公司拥有选矿及碳酸锂制备相关专利55项，其中发明专利17项[48] - 货币资金减少至52.24亿元人民币，占总资产比例下降7.21个百分点至36.94%，主要因现金分红及购买理财[62] - 交易性金融资产大幅增加至28.32亿元人民币，占比上升6.74个百分点至20.03%，主要因理财产品增加[62] - 短期借款激增至2.31亿元人民币，占比上升1.30个百分点至1.63%，主要因银行信用借款增加[62] - 应收款项融资增长至4.61亿元人民币，占比上升1.49个百分点至3.26%，主要因未到期银行承兑汇票增加[62] - 在建工程增至1.68亿元人民币，占比上升0.44个百分点至1.19%，主要因工程项目投入增加[62] - 受限资产总额为2.45亿元人民币，其中货币资金质押2747.18万元[65] - 货币资金期末余额5.22亿元，较期初6.09亿元减少14.25%[151] - 交易性金融资产期末余额2.83亿元，较期初1.83亿元增长54.48%[151] - 应收款项融资期末余额4.61亿元，较期初2.44亿元增长88.98%[151] - 存货期末余额7.05亿元，较期初7.52亿元减少6.24%[151] - 公司总资产从137.99亿人民币增长至141.44亿人民币，增幅2.5%[152][153] - 流动资产由92.47亿人民币增至95.91亿人民币，增长3.7%[152] - 短期借款大幅增加413.2%，从4505.5万人民币增至2.31亿人民币[152] - 应付账款从8.03亿人民币下降至7.58亿人民币，减少5.6%[152] - 合同负债由6206.4万人民币增至7142.2万人民币，增长15.1%[152] - 母公司货币资金从39.71亿人民币降至29.27亿人民币，减少26.3%[154] - 母公司交易性金融资产由13.95亿人民币增至22.30亿人民币，增长59.8%[154] - 母公司未分配利润从64.09亿人民币降至61.98亿人民币，减少3.3%[155] - 母公司流动负债从1.05亿人民币降至6417.5万人民币，减少38.8%[155] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益合计74,319,052.05元，其中政府补助61,285,599.45元[22] - 金融资产公允价值变动及处置损益36,553,841.45元[22] - 非流动性资产处置损益616,260.27元[22] - 其他营业外收支净额-5,559,076.45元[22] - 公司其他收益同比增长16.55%至8,199.54万元，主要来自政府补助及税收减免[61] - 其他收益同比下降60.8%至8199万元（2024半年度：2.09亿元）[156] 投资和理财活动 - 交易性金融资产本期购买金额达46.5亿元人民币，出售金额为36.46亿元人民币[64] - 衍生金融资产公允价值变动损失186.3万元人民币，期末余额降至2.6万元人民币[64] - 存货被套期项目公允价值变动收益44.87万元人民币，期末余额降至206.25万元人民币[64] - 远期结汇合约初始投资金额USD310.00万，期末金额USD222.50万，期初金额USD87.50万，本期公允价值变动损益1.48万元[71] - 套期保值业务初始投资金额2.6万元，期末金额188.9万元，公允价值变动-186.30万元[71] - 报告期套期工具形成利得294万元，其中无效套期利得104.56万元（已平仓利得395.3万元，未平仓利得3.26万元）[71] - 衍生品投资资金来源为自有资金[71] - 报告期无投机性衍生品投资[72] - 委托理财未到期余额中银行理财产品为54,854.18万元[128] - 委托理财未到期余额中券商理财产品为226,000.00万元[128] - 委托理财未到期总余额为280,854.18万元[128] - 母公司投资收益大幅下降至4621万元（2024半年度：32.39亿元）[158] 股东权益和利润分配 - 归属于上市公司股东的净资产为125.46亿元，较上年度末增长1.51%[18] - 公司拟以5.30亿股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税）[4] - 归属于母公司所有者权益从123.59亿人民币增至125.46亿人民币，增长1.5%[153] - 公司2025年半年度利润分配以总股本529,868,792股为基数，每10股派发现金红利3.00元，共计分配现金红利158,960,637.60元[94] - 公司可分配利润为6,197,560,400.39元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[94] - 归属于母公司所有者权益本年期初余额为125.38亿元人民币[164] - 本期综合收益总额为4.01亿元人民币[166] - 未分配利润减少2.64亿元人民币[166] - 专项储备增加1612.80万元人民币[166] - 少数股东权益增加2644.77万元人民币[164] - 资本公积减少6022.64万元人民币[164] - 库存股减少9439.55万元人民币[164] - 盈余公积无变动[166] - 其他综合收益减少40.07万元人民币[164] - 所有者权益合计期末余额为127.52亿元人民币[166] - 对所有者（或股东）的分配金额为1,195,730,098.00元[171] - 专项储备本期提取金额为17,046,844.51元[171] - 专项储备本期使用金额为12,252,729.56元[171] - 母公司所有者权益合计期末余额为12,565,889,907.15元[171] - 母公司上年期末所有者权益合计为9,575,072,345.34元[173] - 母公司本期综合收益总额为52,637,613.35元[173] - 母公司本期对所有者分配金额为263,859,896.00元[173] - 母公司本期所有者权益减少177,053,182.65元[173] - 母公司资本公积减少60,226,369.70元[173] - 母公司未分配利润减少211,222,282.65元[173] - 公司2024年半年度所有者权益合计从期初的7,949,738,483.33元增长至期末的9,852,376,849.43元，增幅为23.9%[176] - 公司未分配利润从期初的4,436,180,870.37元增长至期末的6,645,479,284.58元，增幅为49.8%[176] - 公司本期综合收益总额为3,272,284,512.21元[176] - 公司对所有者（或股东）的分配利润为1,062,986,098.00元[176] 子公司和联营公司表现 - 永兴新能源总资产428,168.10万元，净资产396,999.71万元，营业收入84,460.08万元，净利润15,248.45万元[76] - 永兴特钢总资产256,154.38万元，净资产150,628.11万元，营业收入283,013.22万元，净利润17,013.00万元[76] 行业和市场数据 - 2025年上半年不锈钢粗钢产量2,047万吨，同比增长5.36%[26] - 不锈钢表观消费量1,720万吨，同比增长3.1%[26] - 2025年上半年新能源汽车产销分别为696.8万辆和693.7万辆，同比增长41.4%和40.3%[33] - 新能源汽车销量占汽车总销量比重达44.3%[33] - 国内新型储能新增装机55.2GWh，同比增长76.6%[33] 公司治理和股东结构 - 公司员工持股计划覆盖246名员工，持有股票总数2,149,000股，占上市公司股本总额的0.40%[96] - 公司董事邹伟民在员工持股计划中持有110,000股，占上市公司股本总额的0.02%[97] - 公司副总经理姚国华在员工持股计划中持有80,000股，占上市公司股本总额的0.01%[97] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的企业数量为2家，包括永兴特钢和永兴新能源[98] - 公司制定了《市值管理制度》，但未披露估值提升计划[86][87][88] - 公司披露了"质量回报双提升"行动方案公告，聚焦实业转型升级和深化股东回报机制[89][90] - 有限售条件股份期末数量为150,370,899股，占总股本比例27.89%[134] - 无限售条件股份期末数量为388,730,641股，占总股本比例72.11%[134] - 股份总数保持不变为539,101,540股[134] - 高管刘华峰本期解除限售股数为36,563股[137] - 报告期末普通股股东总数为53,749名[140] - 第一大股东高兴江持股192,550,206股，占总股本35.72%[140] - 浙江久立特材科技股份有限公司持股26,954,977股，占总股本5.00%，报告期内减持11,615,023股[140] - 全国社保基金一零九组合持股8,122,515股，占总股本1.51%，报告期内减持2,864,039股[140] - 香港中央结算有限公司持股5,403,129股，占总股本1.00%，报告期内增持1,203,335股[140] - 公司回购专用证券账户持有11,381,748股，占总股本2.11%[140] - 公司注册资本为539,101,540.00元，股份总数539,101,540股[177] - 公司有限售条件流通A股150,370,899股，无限售条件流通A股388,730,641股[177] 关联交易和担保 - 公司与久立特材日常关联交易总额达55,444.38万元，其中销售不锈钢棒材等收入37,168.37万元（占同类交易额10.06%）[111] - 公司向久立实业采购镍板等原材料金额15,265.67万元（占同类交易额4.79%）[111] - 公司对子公司永兴进出口担保额度14,000万元，对永兴新能源担保额度30,000万元[124] - 公司对外担保余额合计1,845.46万元，涉及合纵锂业1,536.3万元和锂星科技309.16万元[124] - 公司向久立特材采购产品及物资金额565.98万元（占同类交易额0.18%）[111] - 公司委托久立特材提供劳务及公辅设施交易金额1,355.38万元（占同类交易额0.20%）[111] - 公司委托久立钢构工程项目施工金额1,088.98万元（占同类交易额9.05%）[111] - 公司获批日常关联交易总额度176,500万元，实际发生额55,444.38万元[111] - 报告期末实际担保余额为1,845.46万元，占公司净资产比例0.15%[125] - 报告期末已审批担保额度合计为50,000万元[125] - 报告期内担保实际发生额合计为0元[125] 诉讼和合规状况 - 公司存在已结案诉讼案件，其中一件涉案金额725万元并计提负债，另一件涉案金额101.24万元[108] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项及破产重整情况[106][107] - 公司报告期内无违规对外担保情况[103] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方的非经营性资金占用[102] 研发和技术投入 - 锂云母绿色高效提锂技改项目累计投入7351.22万元人民币，项目进度达25%[67] - 公司为国家高新技术企业及国家知识产权示范企业[40] 会计政策和财务标准 - 公司确定重要性的标准为单项金额超过资产总额0.5%[187] - 公司重要投资活动现金流量的判定标准为单项金额超过资产总额10%[187] - 公司经营业务营业周期较短，以12个月作为流动性划分标准[185] - 公司记账本位币为人民币[186] - 金融资产初始确认时按公允价值计量 相关交易费用计入当期损益或其他类别初始确认金额[198] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产交易费用直接计入当期损益[198] - 应收账款初始计量按交易价格进行 不含重大融资成分或不超过一年合同融资成分[198] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量[199] - 以