永兴特种材料科技股份有限公司内部审计制度 永兴特种材料科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性，保护投资者合法 权益，不断提高企业运营的效率及效果，依据《中华人民共和国审计法》、《审 计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》的规定，制定本规定。 第二条 本规定所称内部审计，是指公司内部设立的内部审计部门，依据国 家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对其内部控制和风险管理 的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。 第三条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本指引的规定，结合公司所 处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制风险，公司董事会 对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制制度应当经董事会 审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、 准确、完整。 永兴特种材料科 ...

永兴特种材料科技股份有限公司子公司管理制度 永兴特种材料科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理、维护公司整体形象和全体投资者利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、《永兴特种材料科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称 本公司）投资开办或实质控股的公司，设立形式包括但不限于： (一) 全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为100%的公司； (二) 控股子公司，是指公司在该子公司中持股比例超过50%，或者持股比 例未超过50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安 排等方式实际控制的公司。 作为公司的全资子公司、控股子公司，需遵守证券监管部门对公司的各项管 理规定，遵守公司关于公司治理、关联交易、信息披露、财务管理等方面的各项 管理制度，做到诚信、公开、透明。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的管控与整合机制，对本公司 的组织、资源、资产、投资等事项和 ...

永兴特种材料科技股份有限公司独立董事工作制度 永兴特种材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责, 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事, 其中独立董事应当过半数, 并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第 1 页 共 13 页 第一条 为进一步完善永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构, 促进公司规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规和规范性文件及《永兴特种材料科技股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的有关规定, 制定本工作制度。 第二条 公司建立独立董事制度。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系, 或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务, 应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委 ...

永兴特种材料科技股份有限公司关联交易决策制度 永兴特种材料科技股份有限公司 关联交易决策制度 为进一步完善永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称"公司")治理, 规范关 联交易, 充分保障商事活动的公允性, 维护公司及股东的合法权益, 根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《永 兴特种材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定, 制订 本制度。 具有以下情形之一的法人, 为公司的关联法人: 第 1 页 共 10 页 第一条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时, 须遵循并贯 彻以下基本原则: (一) 尽量避免或减少与关联方之间的关联交易; (二) 关联方如享有公司股东会表决权, 除特殊情况外, 应当回避表 决; (三) 与关联方有任何利害关系的董事, 在董事会对该事项进行表决 时, 应当予以回避; (四) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。 必要时应当聘请独立财务顾问或专业评估师; (五) 对于必须发生之关联交易, 须遵循"如实披露"原则; (六) 符合诚实信用的原则。确定关联交易价格时, 须遵循"公平 ...

永兴特种材料科技股份有限公司战略委员会工作细则 永兴特种材料科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由五人组成, 其中, 由公司独立董事担任的委员不少 于三名。 公司董事长为战略委员会固有委员, 其他委员由董事长、二分之 一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名, 并由董事会选 举产生。 第六条 战略委员会设主任一名, 由公司董事长担任。 第 2页 共8 页 第七条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议, 当战略委员会 主任不能或无法履行职责时, 由其指定一名其他委员代行其职责。 第八条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。 第九条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三人时, 公司董事会应尽快选举产生新的委员。 第十一条 战略委员会主要行使下列职权： (一) 对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并 提出建议; (二) 对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营 销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议; (三) 对公司章程规定的须经董事会批准的对外投资、收购出售 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联 ...

守的道德规范和行为准则。 投资者关系活动中涉及或者可能涉及股价敏感事项、未公开披露的 重大信息或者可以推测出未公开披露的重大信息的提问的, 公司应 当告知投资者关注公司公告, 并就信息披露规则进行必要的解释说 明。 永兴特种材料科技股份有限公司投资者关系管理制度 永兴特种材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第 1 页 共 10 页 第一条 为切实加强永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称"公司")与 投资者之间的信息沟通, 完善公司治理结构, 切实保护投资者特别 是社会公众投资者的合法权益, 公司根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及其他有关法律、法规, 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作, 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通, 增进投资者对公司的了解和认同, 以提升公司治理水平和企业整体 价值, 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是: (一 ...

第 1 页 共 8 页 第一条 为加强永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称公司）重大信息内部 报告工作，明确公司内部各部门和各子公司、分支机构的信息收集和 管理办法，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票 及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《永兴特种材料科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《永兴特种材料科技股份 有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称《信息披露事务管理制度》） 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制 订本制度。本制度适用于公司董事、高级管理人员及总部各部门、下 属子公司（指公司直接或间接控股比例超过 50%的子公司或对其具有实 际控制权的子公司）。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制 度规定负有报告义务的有关人员和公司，应及时将有关信息向公司董 事长、经理层和董事会秘书报告的制度。 第三条 公司董事会办公室是公司信息披露的管理部门，公司各部门、分公司、 下属子公司的负责人和/ ...

永兴特种材料科技股份有限公司信息披露事务管理制度 永兴特种材料科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 第四条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、《上市 规则》以及深圳证券交易所发布的办法和通知等相关规定及时、公平地披 露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第 1 页 共 23 页 第一条 为规范永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披露, 促进公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》 (以下简称"《管理办法》")等国家有关法律、法规、证券监管部门的相 关规范性文件及《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《永兴特种材料科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的有关要求, 特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标 准要求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件, 将可能对公司证 ...

第 1 页 共 5 页 第一条 为强化董事会决策功能, 做到事前审计、专业审计, 确保董事会 对经理层的有效监督, 完善公司治理结构, 根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定, 公司特设立董事会审计委员会, 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构, 行使《公司法》 规定的监事会的职权, 主要负责对公司内、外部审计的沟通、监 督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由五名董事组成, 其中独立董事三名, 并有一名 独立董事为会计专业人士。审计委员会的召集人应当为担任独立 董事的会计专业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审 计委员会成员。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职 责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名, 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(即召集人)一名, 由独立董事中会计专业 人士担任, 负责主持委员会工作; 主任委员由全体委员的二分之 一以上选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致, 委员任期届满, 连选可以连任。 期间如有委员不再 ...

永兴特种材料科技股份有限公司股东会议事规则 永兴特种材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为加强规范运作力度, 明确股东会的职责权限, 提高股东会的议事效率, 维护永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合 法权益, 保证股东会的程序和决议合法、合规, 根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》、《永兴特种材 料科技股份有限公司公司章程》(以下简称"公司章程")等有关规定, 结 合公司实际情况, 制定本规则。 第二章 股东会的性质和职权 第 1 页 共 13 页 第二条 股东会性质: 股东会是公司的最高权力机构。 第三条 股东会依法行使下列职权: (一) 选举和更换非由职工代表担任的董事, 决定有关董事的报酬事项; (二) 审议批准董事会的报告; (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议; (五) 对发行公司债券作出决议; (六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (七) 修改公司 ...