永兴特种材料科技股份有限公司对外担保管理制度 永兴特种材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第 1 页 共 10 页 第一条 为了保护投资者的合法权益, 规范永兴特种材料科技股份有限公司(下称 "公司")的对外担保行为, 有效防范公司对外担保风险, 确保公司资产 安全, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华 人民共和国民法典》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规 定, 结合公司的实际情况, 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保, 包括公司对控股子公 司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理, 非经公司董事会或股东会批准, 任何人无 权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险, 并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保, 视同公司行为, 其对外担保应 执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知 公司履行有关信息披露义务。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利 ...

永兴特种材料科技股份有限公司提名委员会工作细则 永兴特种材料科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 永兴特种材料科技股份有限公司提名委员会工作细则 第七条 提名委员会的任期与同届董事会的任期相同。提名委员会因委员辞 职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时, 公 司董事会应尽快选举产生新的委员。 在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前, 提名委员 会暂停行使本工作细则规定的职权。 第八条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会 委员。 第三章 职责权限 第 2 页 共 8 页 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议, 当提名委员会 主任不能或无法履行职责时, 由其指定一名其他独立董事委员代 行其职责。 第 1 页 共 8 页 第一条 为完善永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的法 人治理结构, 增强董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会 的组成人员结构, 公司特设立董事会提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准 则》 ...

永兴特种材料科技股份有限公司募集资金管理办法 永兴特种材料科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影 响募集资金投资计划正常进行的情形时, 应当及时公告。 第 1 页 共 11 页 第一条 为加强、规范募集资金的管理, 提高资金使用效率和效益, 根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资 金监管规则》等其他法律、法规和规范性文件, 以及《永兴特种材料科技 股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定, 结合永兴特种材料 科技股份有限公司(以下简称"公司")的实际情况, 特制定本办法。 第二条 募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种, 向投资者募集并用于特定 用途的资金, 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。超募资金是指 实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证, 确信投资项 目具有较好的市场前景和盈利能力, 有效防范投资风险, 提高募集资金使 用效益 ...

第 1 页 共 5 页 第一条 为规范公司领导人员的产生, 优化董事会组成, 建立健全公司 董事(非独立董事)及高级管理人员(以下简称"经理人员")的考 核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定, 公 司特设立董事会薪酬与考核委员会, 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构, 主要负责制 定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核; 负责制定、审查 公司董事及经理人员的薪酬政策与方案, 对董事会负责。 第三条 本工作细则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪酬的董事 长、董事、董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会委员由五名董事组成, 其中独立董事应不少 于三名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名, 并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(即召集人)一名, 由独立董事担 任, 负责主持委员会工作; 主任委员由全体委员的二分之一以 上选举产生。 永兴特种材料科技 ...

互动易平台制度 - 制定信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布及回复应诚信、谨慎客观、不误导投资者[5] - 不得涉及未公开重大信息、不宜公开信息[9] 审核与回应 - 董事会秘书负责审核工作[11] - 及时回应受市场质疑情况[15]

第一章 总 则 设置格式[Llinks]: 项目符号和编号 第二章 内幕信息及其范围 永兴特种材料科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 永兴特种材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 设置格式[Llinks]: 项目符号和编号 第五条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及上市公 司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 设置格式[Llinks]: 项目符号和编号 1 第一条 为了进一步规范永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规、 证券监管部门相关规范性文件及《深圳证券交易所股票上市规则》、《永兴 特种材料科技股份有限公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关要求， 特制定本制度。 设置格式[Llinks]: 项目符号和编号 第二条 本制度适用于公司及子公司（含控股和全 ...

永兴特种材料科技股份有限公司董事会议事规则 永兴特种材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有 效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据《公司法》《证 券法》、《上市公司治理准则》《永兴特种材料科技股份有限公司公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定, 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会办公室印章。 第 1 页 共 11 页 第三条 董事会行使下列职权: (一) 召集股东会, 并向股东会报告工作; (二) 执行股东会的决议; (三) 决定公司的经营计划和投资方案; 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (四) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案; (五) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变 更公司形式的方案; (六) 在股东会授权范围内, 决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; (七) 决定公司内部管理机构的 ...

永兴特种材料科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 永兴特种材料科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 永兴特种材料科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 规定豁免披露。公司及相关信息披露义务人应当遵守国家保密法律 制度, 履行保密义务, 不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻 发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密, 不得以信息涉密为名进 行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识, 保 证所披露的信息不违反国家保密规定。 门规章规定的, 不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有 实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。 第七条 暂缓披露的信息应当符合下列条件: 公司和其他信息披露义务人不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披 露义务、误导投资者, 不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求 的事项(以下统称"国家秘密"), 应当根据相关法律法规和本制度 第 1 页 共 5 页 第一条 为了进 ...

永兴特种材料科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度 永兴特种材料科技股份有限公司 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： 设置格式[Llinks]: 项目符号和编号 （一） 在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二） 为他人承担费用； （三） 无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业 永兴特种材料科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度 一般水平； 第二章 对外财务资助的审批 （三） 深圳证券交易所或《公司章程》规定的其他情形。 设置格式[Llinks]: 项目符号和编号 第九条 公司的关联参股公司（不包括公司控股股东、实际控制人及其关联人控制 的主体）的其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助的，公司可以向 该关联参股公司提供财务资助，应当经全体非关联董事的过半数审议通过， 还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过，并 设置格式[Llinks]: 项目符号和编号 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 设置格式[Llinks]: 项目符号和编号 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执 行。 第 1 页 ...

对外投资管理制度 第一章 总则 永兴特种材料科技股份有限公司对外投资管理制度 永兴特种材料科技股份有限公司 上述指标计算中涉及的数据如为负值, 取其绝对值计算。 以上金额以下的对外投资, 由公司董事长决定。 第 2 页 共 4 页 根据国家对投资行为管理的有关要求, 需要报政府部门审批的, 应履行 必要的报批手续。 第二章 投资决策 第 1 页 共 4 页 第一条 为了加强永兴特种材料科技股份有限公司(下称"公司")对外投资活动的 内部控制, 规范对外投资行为, 有效防范公司对外投资风险, 确保公司 对外投资安全, 提高对外投资效益, 根据《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和规范性文件、证券交易所有关规定以及本公司章程的相关规定, 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模或实施新产品战略, 以获取长期收益为目的, 将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向 其他组织或个人或购买固定资产的行为, 包括但不限于投资新建全资企 业、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本 增减、购买机器设备及房产土地等。 第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策, ...