海思科医药集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 | . | | | | | --- | --- | --- | --- | | , | The first of the first of the first | 1 | 11 | 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA3B0091 海思科医药集团股份有限公司 海思科医药集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了海思科医药集团股份有限公司（以下简称海思科公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海思科公司董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 XYZH/2025CDAA3B0091 海思科医药集团股份有限公司 审计报 ...

专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 海思科医药集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2024]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 求，海思科公司编制了本专项说明所附的海思科公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真 实性、合法性及完整性是海思科公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海思科 公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核 对，在所有重大方面没有发现不一致。 除对海思科公司 2024 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所 载项目金额与我们审计海思科公司 2024 年度财务报表时海思科公司提供的会计资料和 经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任 何附加程序。 关于海 ...

海思科医药集团股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 | 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 1-9 | 1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CDAA3B0088 海思科医药集团股份有限公司 海思科医药集团股份有限公司全体股东： 我们对后附的海思科医药集团股份有限公司(以下简称海思科公司)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告）执行了鉴证工作。 海思科公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况 专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准 确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工 作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号--历史财 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"海思科"或"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对海思科 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了核 查，具体情况如下： 华泰联合证券有限责任公司关于 海思科医药集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与 实际使用情况的核查意见 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上 1 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资 金管理制度》等有关规定，公司开设了募集资金专项账户，用于本次非公开发行 A 股股票募集资金的专项存储和使用。 公司及子公司与华泰联合证券及募集资金专户开户银行签订了《募集资金三 方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，协议签署时间和协议主要内容均符合 《深圳证券交 ...

海思科医药集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （乐军） 本人作为海思科医药集团股份有限公司（以下称"公司"）的独 立董事，在 2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所股票上市规则 （2022 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，勤勉尽责，独 立、公正地履行职责，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中 小股东的权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、2024 年度出席股东大会、董事会及其专门委员会、发表独 立意见的情况 （一）出席董事会会议的情况 2024 年度，本人认真参加公司组织的董事会，履行了独立董事 勤勉尽责义务。公司 2024 年第五届董事会各次会议的召集召开符合 法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合 法有效。2024 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项未提 出异议。 2024 年度本人出席第五届董事会会议 12 次，对 12 次会议审议 的议案全部投出赞成票。 （二）出席股东大会会议的情况 1 ...

海思科医药集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （曹传德） 本人作为海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在 2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所股票上市规则 （2022 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，勤勉尽责，独 立、公正地履行职责，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中 小股东的权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、2024 年度出席股东大会、董事会及其专门委员会、发表独 立意见的情况 （一）出席董事会会议的情况 2024 年度，本人认真参加公司组织的董事会，履行了独立董事 勤勉尽责义务。公司 2024 年第五届董事会各次会议的召集召开符合 法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合 法有效。2024 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项未提 出异议。 三、保护投资者权益方面所做的工作 （一）本人自担任独立董事以来，认真做好独立董事的日常工作， 按照相关制度对提交的董事会及董事会 ...

海思科医药集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （岳琳） 本人作为海思科医药集团股份有限公司（以下称"公司"）的独 立董事，在 2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所股票上市规则 （2022 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，勤勉尽责，独 立、公正地履行职责，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中 小股东的权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、2024 年度出席股东大会、董事会及其专门委员会、发表独 立意见的情况 （一）出席董事会会议的情况 2024 年度，本人认真参加公司组织的董事会，履行了独立董事 勤勉尽责义务。公司 2024 年第五届董事会各次会议的召集召开符合 法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合 法有效。2024 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项未提 出异议。 2024 年度本人出席第五届董事会会议 12 次，对 12 次会议审议 的议案全部投出赞成票。 （二）出席股东大会会议的情况 1 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-054 海思科医药集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 11 日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度财务审计机 构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将主要有关情况公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 1 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注 册会计师 1,780 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于海思科医药集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"海思科"或"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，对《海思科医药集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报 告》进行了审阅、核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，未发现财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）公司建立内部控制的目标 1．建立 ...

海思科医药集团股份有限公司 审计委员会关于会计师事务所 2024 年度 履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 [2023]4 号）有关要求，海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）2024 年审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册 会计师 1,780 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收 1 入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2 ...