证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-051 海思科医药集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的 《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定， 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准海思科医药集团股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕869 号）核准，公司于 2023年2月10日非公开发行人民币普通股（A股）股票40,000,000股， 发行价格为 20.00 元/股，募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元， 扣除各项发行费用人民币 9,133,782.42 元（不含税），实际募集资金 净额为人民 ...

海思科医药集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合海思科医药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-055 海思科医药集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将 具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）2024 年 12 月 6 日，财政部发布《关于印发<企业会计 准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"准则 解释第 18 号"），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投 资性房地产的后续计量"和"关于不属于单项履约义务的保证类质 量保证的会计处理"相关内容。 （二）变更前后采用的会计政策 1、本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定。 （2）关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理 2 根据《企业会计准 ...

2024 年度监事会工作报告 海思科医药集团股份有限公司 2024 年，海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监 事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监 事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履 行监事会的职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公 司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、关联交易、公司生产 经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司 的经营情况进行全面监督，规范公司运行。 一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2024 年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章 程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,切实维护公司利 益和广大中小股东权益,认真履行监督职责。 监事会认为，董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚 信义务，未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合 《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对 2024 年公 司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执 行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。 二、监事会会议情况 报告 ...

海思科医药集团股份有限公司董事会 海思科医药集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《海思科医药集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《海思科医药集 团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出 具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，海思科医药集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事乐军先生、 岳琳女士、曹传德先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事乐军先生、岳琳女士、曹传德先生的任职经历以 及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担 任独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-052 海思科医药集团股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步完善海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极 性和创造性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定， 以及行业、地区的收入水平，结合公司的实际情况，拟定董事、监事 及高级管理人员 2025 年薪酬方案如下： 一、本方案适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、董事薪酬方案 （1）关于在公司担任管理职务的非独立董事，按照其所担任的管 理职务领取薪酬，不单独领取董事津贴。 （2）独立董事津贴 公司独立董事津贴为人民币 15.14 万元/年（税前）。 2、监事薪酬方案 1 3、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员按照其在公司担任具体管理职务、实际工作绩 效结合公司经营业绩等因素 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-048 海思科医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 14:00 开始; （2）网络投票时间：2025 年 5 月 6 日，其中通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 6 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为： 2025 年 5 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相 ...

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-047 海思科医药集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十五次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 11 日在位于成 都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号的四川海思科制 药有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 1 日以 传真或电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，以现场表决方式出 席监事 3 人。会议由监事会主席孙涛先生召集并主持。本次会议的通 知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公 司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以投票表决方式通过了如 下决议： 一、审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》 详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2024 年度监事会工作报告》。 该议案尚需公司股东大会审议通过。 二、审议通过了《2024 年度财务报 ...

财务表现 - 2024年营业收入37.21亿元 同比增长10.92% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.95亿元 同比增长34.00% [1] - 基本每股收益0.35元/股 同比增长29.63% [1] 分红方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.35元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 不以公积金转增股本 [1]