会议情况 - 2024年第三次独立董事专门会议于10月24日通讯召开[1] - 应出席4名独立董事，实际出席4名[1] 议案决议 - 以4票同意通过《关于变更为参股公司提供担保暨关联交易的议案》[1] - 为沈阳亦创担保额度从不超3119.4720万元调至不超4026.67万元[2] - 同意将变更担保额度议案提交第六届董事会第十一次会议审议[2]

其他新策略 - 公司董事会拟聘任中兴华会计师事务所担任2024年度审计机构[2] - 独立董事认为其具备相关能力，聘任不损害公司和股东利益[2] - 独立董事同意将聘任议案提交第六届董事会第十一次会议审议[2]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为49.99亿元，同比增长41.15%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为7.49亿元，同比增长55.80%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.73亿元，同比增长32.63%[1] - 公司2024年第三季度流动资产合计为64.69亿元，较期初增加14.1%[11] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为81.65亿元，较期初增加17.7%[11] - 公司2024年第三季度资产总计为146.34亿元，较期初增加16.0%[11] - 公司2024年第三季度流动负债合计为46.72亿元，较期初增加39.9%[12] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为8.44亿元，较期初增加38.3%[12] - 公司2024年第三季度负债合计为55.15亿元，较期初增加39.7%[12] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为72.56亿元，较期初增加5.0%[12] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为91.19亿元，较期初增加5.2%[12] - 公司2024年第三季度负债和所有者权益总计为146.34亿元，较期初增加16.0%[13] - 公司2022年第三季度营业收入为49.99亿元，同比增长41.2%[14] - 公司2022年第三季度净利润为75.35亿元，同比增长50.1%[15] - 公司2022年第三季度归属于母公司股东的净利润为74.88亿元，同比增长55.8%[15] - 公司2022年第三季度研发费用为15.68亿元，同比增长33.3%[14] - 公司2022年第三季度销售费用为21.22亿元，同比增长64.0%[14] - 公司2022年第三季度管理费用为30.31亿元，同比增长11.6%[14] - 公司2022年第三季度其他收益为1.07亿元，同比增长20.7%[14] - 公司2022年第三季度公允价值变动损失为1.62亿元[14] - 公司2022年第三季度信用减值损失为1.85亿元[14] - 公司2022年第三季度资产减值损失为0.02亿元[14] 现金流 - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为45.98亿元[18] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为1.94亿元[18] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为36.43亿元[18] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为4.44亿元[18] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为1.63亿元[18] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.73亿元[18] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为12.04亿元[18] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为28.41亿元[18,19] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为14.87亿元[19] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4.47亿元[19] 资产负债 - 公司2024年9月30日总资产为146.34亿元，较上年度末增长16.01%[1] - 公司2024年9月30日应收票据为1.47亿元，较上年度末下降58.44%[2] - 公司2024年9月30日预付款项为3.25亿元，较上年度末增长64.62%[2] - 公司2024年9月30日其他应收款为9,532万元，较上年度末增长194.52%[2] - 公司2024年9月30日存货为22.38亿元，较上年度末增长35.05%[2] - 公司2024年9月30日长期股权投资为4.54亿元，较上年度末增长317.20%[2] - 公司2024年9月30日短期借款为25.62亿元，较上年度末增长72.84%[2] 股东结构 - 公司普通股股东总数为46,812名,前10名股东持股比例合计为75.39%[7] - 公司前10名无限售条件股东持有的股份数量合计为99,323,671股,占总股本的20.87%[7] - 公司前10名股东中,沈琦和沈馥分别持有22.00%和20.18%的股份,为公司的控股股东[7] - 公司前10名股东中,香港中央结算有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司等为机构投资者[7] - 公司部分前10名股东参与了融资融券业务,如李文通过信用账户持有1,184,461股[8] - 公司部分前10名股东参与了转融通业务,如中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金曾出借462,500股[9] - 公司前10名无限售条件股东中,沈琦和沈馥分别持有26,180,485股和24,007,825股[7] - 公司前10名无限售条件股东中,香港中央结算有限公司持有19,808,587股[7] - 公司前10名无限售条件股东中,国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有12,480,124股[7] - 公司前10名无限售条件股东中,中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持有5,132,183股[7]

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-043 江苏雅克科技股份有限公司 关于变更为参股公司提供担保暨关联交易的公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 了第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第九次会议，分别审议通过了《关 于变更为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。同意公司变更为沈阳亦创精密科 技有限公司向金融机构申请的项目贷款提供的担保的额度，担保额度由不超过人 民币 3,119.4720 万元调整为不超过人民币 4,026.67 万元。具体情况如下： 一、担保情况概述 1、基本情况 2023 年 9 月 12 日, 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届第三次董事会，审议通过了《关于对外投资参股沈阳亦创精密科技有限公司 并购买资产的议案》。公司与沈阳先进制造技术产业有限公司（以下简称"沈阳先 进"）共同投资沈阳亦创精密科技有限公司（以下简称"沈阳亦创"），并在后续自 行或通过成立的一家有限责任公司（江苏雅克 ...

审计机构变更 - 公司拟聘任中兴华为2024年度审计机构，原审计机构为天职国际[3] - 变更议案已通过相关会议审议，尚需股东大会审议[3][12] 中兴华数据 - 2023年末合伙人189人、注册会计师968人、签过证券报告注会489人[5] - 2023年业务收入185,828.77万元，审计收入140,091.34万元，证券收入32,039.59万元[5] - 2023年上市公司年报审计124家，收费15,791.12万元，同行业客户81家[5] - 计提职业风险基金11,468.42万元，职业保险赔偿限额10,000万元[6] - 近三年受行政处罚2次等，42名从业人员受罚[6] 审计收费 - 2024年年报审计收费130万元，内控审计收费20万元[9] 天职国际情况 - 审计服务连续年限为2年，2023年审计意见为标准无保留意见[10]

会议相关 - 2024年10月25日召开第六届监事会第九次会议，3名监事全到[3] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》《2024年第三季度财务报告》[3][4] 担保事项 - 为沈阳亦创项目贷款担保额度调至不超4026.67万元[5] 审计机构 - 同意聘任中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[6]

会议审议 - 2024年10月25日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《2024年第三季度报告》[2] - 审议通过《关于变更为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，提交股东大会审议[2] - 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，聘请中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[5] - 审议通过《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》，拟定于11月12日召开[7] 担保事项 - 2024年5月为沈阳亦创贷款提供不超3119.4720万元担保，现拟调至不超4026.67万元[4] 股权情况 - 子公司雅克锡创持有沈阳亦创33.33%的股权[4]

股东大会安排 - 公司于2024年11月12日召开2024年第五次临时股东大会[1] - 现场会议召开时间为2024年11月12日下午13:30[2] - 股权登记日为2024年11月6日[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年11月12日上午9:15 - 9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月12日上午9:15至下午15:00[2] - 网络投票普通股投票代码为"362409"，投票简称为"雅克投票"[11] 会议审议 - 会议审议《关于变更为参股公司提供担保暨关联交易的议案》《关于变更会计师事务所的议案》等[6] 登记时间 - 现场会议登记时间为2024年11月8日上午8:30—11:00、下午1:30—5:00[7] 授权委托 - 授权委托书有效期限为自签署日起至本次股东大会结束[15]

权益分派方案 - 2024年中期权益分派方案9月12日获股东大会通过[3] - 以475,927,678股为基数，每10股派3.2元（含税），共152,296,856.96元[3] 扣税及日期安排 - 深股通等每10股派2.88元（扣税后）[4] - 股权登记日9月26日，除权除息日9月27日[5] 红利派发 - A股股东红利9月27日划入账户，部分公司自行派发[7][8] 其他信息 - 咨询电话0510 - 87126509，备查文件含决议[9][11]

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东 大会现场会议于 2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 13:30 在江苏省宜兴市经济技 术开发区荆溪北路 88 号公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称 "本所"）接受公司的委托，指派耿晨律师、冯璐律师（以下简称"本所律师"） 出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《江苏雅克科技股份有限 江苏雅克科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏雅克科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：江苏雅克科技股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律 ...