公司治理变动 - 雅克科技第六届董事会第十五次会议于8月27日晚间审议通过《关于变更董事的议案》[2] - 会议同时通过多项其他议案[2]

财务表现 - 公司实现营业收入42.93亿元 同比增长31.82% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润5.23亿元 同比增长0.63% [1] - 实现扣除非经常性损益的净利润5.26亿元 同比增长0.02% [1] - 基本每股收益1.0985元 [1]

股东大会基本信息 - 公司决定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月12日下午13:30 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行时间为2025年9月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月12日上午9:15至下午15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议《关于2025年中期分红方案的议案》 [2] - 该议案已经公司第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议通过 [2] - 议案属于非累积投票提案且为普通决议事项 [2][3] 投票规则与参与方式 - 股东可选择现场投票、深交所交易系统投票或互联网系统投票中的一种方式 [2] - 同一表决权出现重复表决时以第一次有效投票结果为准 [2] - 股权登记日下午15:00收市时登记在册的股东均有权参与表决 [2] - 公司将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果 [3] 会议登记安排 - 个人股东需持本人身份证和证券账户卡进行登记 [3] - 法人股东代表需持身份证、法定代表人证明、授权委托书、证券账户卡及营业执照复印件登记 [4] - 异地股东可采取信函或传真方式登记，截止时间为2025年9月10日下午5:00 [4] 网络投票操作流程 - 股东通过深交所交易系统投票需登录指定账户进入"雅克投票"界面 [6] - 互联网投票需通过http://wltp.cninfo.com.cn系统进行 [4][6] - 股东需办理身份认证取得"深交所数字证书"或"投资者服务密码"方可参与互联网投票 [6]

分红方案基本情况 - 公司拟以总股本475,927,678股为基数 向全体股东每10股派发现金股利3.2元（含税） 共计派发现金152,296,856.96元 [1] - 本次分红基于2025年6月30日实现的归属于母公司所有者净利润 但具体金额未在公告中披露 [1] - 不进行资本公积转增股本 分红总额占最新总股本比例约为3.2% [1] 分红实施原则 - 若从利润方案披露日至股权登记日期间总股本发生变化 将按最新总股本调整分配总额并保持分配比例不变 [2] - 总股本变化可能源于可转债、股份回购、股权激励行权或再融资新增股份上市等情况 [2] 分红政策依据 - 分红方案依据《上市公司监管指引第3号》《上市公司自律监管指引第1号》及《公司章程》制定 [1] - 符合《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》要求 [1] 公司治理程序 - 方案已于2025年8月26日经第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过 [1] - 独立董事已发表同意的独立意见 [2] - 方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施 [2] 分红目的与影响 - 旨在提高分红水平与频次 增强投资者获得感并推动股东共享经营成果 [1] - 公司认为分红不会造成流动资金短缺或其他不良影响 [2] - 分红举措旨在提振市场对公

资产情况 - 截至2025年6月30日，公司资产总计163.08亿元，较期初增长10.21%[8] - 流动资产合计70.15亿元，较期初增长18.15%，货币资金为19.19亿元，较期初增长34.26%[7] - 非流动资产合计92.93亿元，较期初增长4.89%，在建工程为15.32亿元，较期初增长27.00%[8] 负债情况 - 负债合计66.13亿元，较期初增长14.92%，长期借款为27.87亿元，较期初增长179.46%[8][9] - 流动负债合计35.57亿元，较期初减少21.21%，短期借款为18.46亿元，较期初减少22.39%[8][9] - 非流动负债合计30.56亿元，较期初增长146.84%[9] 所有者权益情况 - 所有者权益合计96.95亿元，较期初增长7.20%，未分配利润为31.96亿元，较期初增长14.28%[9] - 母公司资产总计103.55亿元，较期初增长7.52%[12] - 母公司流动资产合计40.87亿元，较期初增长16.42%，应收账款为4.80亿元，较期初增长75.34%[12] 经营业绩 - 2025年半年度营业总收入42.93亿元，2024年半年度为32.57亿元，同比增长31.82%[14] - 2025年半年度营业总成本35.82亿元，2024年半年度为25.65亿元，同比增长39.64%[14] - 2025年半年度净利润5.70亿元，2024年半年度为5.30亿元，同比增长7.56%[15] 现金流量 - 2025年半年度经营活动现金流入小计为44.7021871937亿美元，同比增长约21.05%[20] - 2025年半年度经营活动现金流出小计为41.8021379098亿美元，同比增长约13.77%[21] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为2.9000492839亿美元，同比增长约1458.79%[21] 其他 - 截至2025年6月30日公司拥有30家子公司[51] - 财务报表于2025年8月26日经董事会决议批准报出[52] - 公司以12个月作为正常营业周期[57]

关联资金往来数据 - 2025年所有关联资金往来期初余额总计114424.53万元[3] - 2025年1 - 6月累计发生金额总计20341.03万元[3] - 2025年1 - 6月利息总计1621.78万元[3] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额500.00万元[3] - 2025年6月末往来资金余额总计135887.33万元[3] 各公司资金往来数据 - 浙江华飞电子基材6月末往来资金余额3181.17万元[2] - 雅克先科（成都）6月末往来资金余额63085.32万元[3] - 雅克（南通）半导体6月末往来资金余额15995.06万元[3] - 湖州雅克华飞6月末往来资金余额42047.17万元[3] - 江苏先科半导体6月末往来资金余额1526.40万元[3] - 江苏雅克锡创半导体6月末往来资金余额2.00万元[3] - 滨海雅克化工6月末往来资金余额10050.21万元[3]

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2025-024 江苏雅克科技股份有限公司 公司独立董事发表了同意的独立意见，本事项须提交股东大会审议。 特此公告。 江苏雅克科技股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十八日 雷亚玲女士简历： 关于变更董事的公告 特别提示：本公司及除杨征帆先生以外的全体董事、监事、高级管理人员保 证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到原董事 张昊玳女士的辞职报告，其因工作调动，辞去公司董事职务，辞职后张昊玳女士 不再担任公司及子公司任何职务。 张昊玳女士在任职期间，工作兢兢业业，勤勉尽责，公司对张昊玳女士在其 任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。 2025年8月26日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公 司董事的议案》，同意提名雷亚玲女士为公司第六届董事会董事候选人（简历附 后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 雷亚玲女士，中国国籍，1991 年 4 月出生，无境外永久居留权,毕业于中国 人民大学财政金融学院，硕士研究生学历。现任华 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2025-025 江苏雅克科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十五次会议于 2025 年 8 月 26 日在江苏省宜兴市经济技术开发区公司会议室 召开，会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。公 司决定于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次 临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的 规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 13:30。 （2 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2025-022 江苏雅克科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议于 2025 年 08 月 26 日下午 2:00 在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，本次会议 的通知已于 2025 年 08 月 16 日以电话形式通知了全体监事。会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，公司监事秦建军先生、卞红星先生、曹恒先生以现场方式参加本次会 议。公司部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的相关规定。 本次会议由监事会主席秦建军先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下 决议： 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年半年 度财务报告》。 三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年中期分红方 案的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议。 1 为提高分红水平、增加分红频 ...

收入和利润表现 - 营业收入为42.93亿元，同比增长31.82%[20] - 2025年上半年公司营业收入429300万元同比增长31.82%[28] - 营业收入同比增长31.82%至42.93亿元[50] - 公司营业收入同比增长31.82%至42.93亿元[52] - 公司营业总收入同比增长31.8%至42.93亿元（2024年半年度：32.57亿元）[135] - 归属于上市公司股东的净利润为5.23亿元，同比增长0.63%[20] - 归属于上市公司股东的净利润52278.78万元同比增长0.63%[28] - 营业利润70061.93万元同比增长4.30%利润总额69051.02万元同比增长3.07%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.26亿元，同比基本持平（增长0.02%）[20] - 净利润同比增长7.6%至5.70亿元（2024年半年度：5.30亿元）[136] - 归属于母公司股东的净利润同比增长0.6%至5.23亿元（2024年半年度：5.20亿元）[136] - 基本每股收益为1.0985元/股，同比增长0.63%[20] - 加权平均净资产收益率为6.97%，同比上升1.08个百分点[20] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长36.50%至29.27亿元[50] - 营业成本同比增长36.5%至29.27亿元（2024年半年度：21.44亿元）[135] - 研发费用同比增长46.88%增加4859.13万元[28] - 研发投入同比增长29.31%至1.67亿元[51] - 研发费用同比增长46.9%至1.52亿元（2024年半年度：1.04亿元）[135] - 财务费用同比恶化526.66%至0.82亿元[50] - 财务费用由负转正至0.82亿元（2024年半年度：-0.19亿元）[135] - 销售费用同比增长19.82%至1.64亿元[50] - 销售费用同比增长19.8%至1.64亿元（2024年半年度：1.37亿元）[135] - 管理费用同比增长27.96%至2.43亿元[50] - 所得税费用同比下降14.00%至1.20亿元[51] - 汇兑损失1884.48万元同比产生5689.45万元汇兑损益差异[28] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为2.90亿元，同比增长1,458.82%[20] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长1,458.82%至2.90亿元[51] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至2.90亿元，去年同期仅为0.19亿元[142] - 投资活动现金流量净额同比改善40.83%至-4.56亿元[51] - 投资活动现金流出7.25亿元，主要由于购建固定资产支付4.62亿元及投资支付0.24亿元[142] - 筹资活动现金流入23.60亿元，其中取得借款收到23.59亿元[142] - 母公司经营活动现金流量净额为负1.98亿元，较去年同期负1.45亿元进一步扩大[144] - 母公司投资活动现金流出4.24亿元，包括投资支付2.10亿元和购建固定资产支付1.99亿元[144] - 母公司取得借款收到23.05亿元，同比增长26.4%[144] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长17.9%，从35.41亿元增至41.77亿元[141] - 支付的各项税费同比增长56.9%，从1.76亿元增至2.76亿元[142] - 收到的税费返还同比增长113.5%，从1.10亿元增至2.36亿元[141] - 期末现金及现金等价物余额19.18亿元，较期初增加5.14亿元[142] 业务线表现 - 半导体前驱体材料销售收入同比增长超过30%[30] - LNG保温板材和工程安装业务同比增长约80%[36] - 公司为17.5万立方LNG运输船提供液货围护系统施工服务[37] - 化工行业收入同比增长50.26%至12.99亿元，占营收比重30.27%[52] - LNG工程安装收入同比大幅增长192.70%至3.39亿元[52] - 半导体化学材料及光刻胶业务收入增长18.98%至21.13亿元，毛利率下降6.47个百分点[54] - LNG保温复合材料收入同比飙升688.88%至11.65亿元[54] 地区市场表现 - 国外销售收入同比增长44.73%至15.56亿元，占比提升至36.25%[52][54] 资产和负债变动 - 货币资金较上年末增加34.27%至19.19亿元，占总资产比例提升2.11个百分点[57] - 货币资金期末余额为19.19亿元，较期初增加4.90亿元[128] - 货币资金从29.934亿元增至65.170亿元，同比增长117.7%[133] - 应收账款同比增长52.81%至17.34亿元，主要受LNG板块收入增长驱动[57] - 应收账款期末余额为17.34亿元，较期初增加5.99亿元[128] - 存货期末余额为23.25亿元，较期初增加1.08亿元[128] - 流动资产合计期末余额为70.15亿元，较期初增加10.78亿元[128] - 非流动资产合计从885.998亿元增至929.314亿元，同比增长4.9%[129] - 在建工程从120.555亿元增至153.190亿元，同比增长27.1%[129] - 长期股权投资从191.407亿元增至202.833亿元，同比增长6.0%[129] - 交易性金融资产期末余额为1.22亿元，较期初增加0.76亿元[128] - 长期借款同比激增179.48%至27.87亿元，主要因长短期借款结构调整[59] - 长期借款从99.730亿元增至278.728亿元，同比增长179.4%[130] - 短期借款从237.631亿元降至184.577亿元，同比下降22.3%[129] - 母公司长期借款从8.880亿元增至233.228亿元，同比增长2526.0%[134] - 母公司合同负债从60.342亿元降至32.346亿元，同比下降46.4%[134] - 母公司其他应付款从42.196亿元增至60.608亿元，同比增长43.6%[134] - 未分配利润从279.681亿元增至319.586亿元，同比增长14.3%[130] - 受限资产总额为408,328,820.92元，其中货币资金1,633,843.60元（保证金）[62][63] - 受限固定资产账面价值398,864,161.03元（银行借款抵押）[62] - 受限无形资产账面价值7,830,816.29元（银行借款抵押）[63] 子公司业绩 - 雅江下游水电工程总投资约1.2万亿元[33] - 雅克南通净利润同比增长145.32%至9,213,405.65元，营业收入1.31亿元[70][71] - 科美特净利润同比下降18.02%至36,253,148.77元，营业收入2.25亿元[70][71] - 江苏先科净利润同比减少191.62%至-30,588,050.79元，营业收入5.55亿元[70][71] - EMTIER净利润同比下降64.31%至29,797,982.70元，营业收入6.61亿元[70][71] - 韩国先科净利润同比下降49.01%至156,975,313.48元，营业收入8.72亿元[70][72] - 雅克福瑞半导体净利润微降0.71%至42,002,094.66元，营业收入1.40亿元[70][71] 股东权益和分配 - 总资产为163.08亿元，较上年度末增长10.21%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为78.07亿元，较上年度末增长8.39%[20] - 公司拟每10股派发现金红利3.2元（含税），总股本基数为4.76亿股[5] - 每10股派发现金红利3.2元（含税）[81] - 现金分红总额为152,296,856.96元[81] - 分配预案的股本基数为475,927,678股[81] - 可分配利润为3,195,861,393.37元[81] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[81] - 公司2025年上半年未分配利润增加3.99亿元至31.96亿元，同比增长14.5%[146][147] - 公司所有者权益合计从90.44亿元增至96.95亿元，同比增长7.2%[146][147] - 其他综合收益从-2.97亿元改善至-0.9418亿元，主要因汇率变动影响[146][147] - 专项储备增加210.73万元至608.22万元，主要来自本期提取874.53万元[147] - 2025年上半年向股东分配利润1.237亿元[147] - 少数股东权益从18.40亿元增至18.88亿元，同比增长2.6%[146][147] - 与2024年同期相比，2025年综合收益总额从3.574亿元增长至7.256亿元，增幅103%[147][150] - 2025年其他综合收益改善2.028亿元，而2024年同期为-1.621亿元[146][150] - 未分配利润2025年增长3.99亿元，较2024年同期的3.482亿元增长14.6%[146][150] - 对所有者分配金额为-171,333,964.08元[152][159] - 专项储备本期提取9,051,996.70元[152] - 专项储备本期使用5,615,059.64元[152] - 本期期末所有者权益合计8,966,602,690.40元[152] - 2025年半年度综合收益总额146,189,608.20元[156] - 2025年半年度利润分配-123,741,196.28元[156] - 2025年半年度专项储备提取3,082,192.83元[156] - 2025年半年度专项储备使用-2,630,902.17元[156] - 2024年半年度综合收益总额50,333,218.04元[159] - 2024年半年度利润分配-171,333,964.08元[159] - 公司2025年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为7.256亿元，同比增长103%[146][147] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献488.43万元，金融资产公允价值变动收益1,052.52万元[24] - 交易性金融资产公允价值变动收益1052.52万元[61] 行业与市场展望 - 全球半导体市场规模预计达6870亿美元较2024年增长12.5%[29] - 2025年中国覆铜板用硅微粉需求量44万吨其中球形硅微粉11.7万吨同比增长22.7%[34] 公司治理与承诺 - 公司有5家子公司被纳入环境信息依法披露企业名单[83] - 公司未实施股权激励或员工持股计划[82] - 公司坚持经济效益与社会责任并重的发展原则[84] - 公司严格执行国家环保标准并推进节能措施[85] - 公司报告期内未开展脱贫攻坚及乡村振兴工作[85] - 控股股东及实际控制人关于避免同业竞争及规范关联交易的承诺于2016年02月04日作出并长期有效[87] - 承诺方沈琦、沈馥等五人保证不从事与公司及浙江华飞电子基材有限公司构成竞争的业务[87] - 关联交易承诺要求按市场化原则及公允价格操作并履行信息披露义务[87] - 承诺方保证不占用公司资金或资产且不要求公司提供担保[87] - 交易对手方李文、敖洲等五人承诺在业绩承诺期间不从事与公司相同业务[87] - 所有承诺均处于正常履行中状态且长期有效[87] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争及关联交易损害公司利益[88] - 承诺人保证关联交易按市场化原则和公允价格进行公平操作[88] - 承诺人杜绝一切非法占用上市公司资金资产行为[88] - 2016年02月04日签署长期有效的同业竞争关联交易资金占用承诺[88] - 2017年10月17日控股股东重申不从事与科美特特种气体及先科半导体业务竞争活动[88] - 承诺人控制企业不为公司现有客户提供与公司相同或类似服务[88] - 违反承诺所得经营利润收益全部归上市公司所有[88] - 控股股东履行关联交易表决回避义务[88] - 2010年10月持有公司5%以上股份股东签署长期有效同业竞争承诺[88] - 资产重组时交易对手方承诺按法律法规履行关联交易程序及信息披露义务[88] - 公司控股股东及实际控制人出具避免同业竞争承诺，确保与雅克科技无业务冲突[89] - 控股股东承诺关联交易遵循公平诚信原则并按市场价格执行[89] - 公司2024-2026年现金分红比例承诺不低于当年可分配利润10%[89] - 2024-2026年累计现金分红承诺不低于三年年均可分配利润30%[89] - 报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[90] - 报告期无违规对外担保情况[92] - 报告期未发生重大诉讼及仲裁事项[95] - 报告期不存在与日常经营相关的关联交易[96] - 报告期不存在关联债权债务往来[99] - 公司对外担保总额为28,119.47万元，实际发生额为16,742.93万元[108] - 对外担保余额占公司净资产比例为2.14%[108] - 对子公司雅克(南通)半导体材料有限公司担保额度为25,000万元，实际担保金额为13,623.46万元[108] - 对关联方沈阳亦创精密科技有限公司担保金额为3,119.47万元[108] - 公司报告期不存在委托理财[109] - 公司报告期不存在其他重大合同[110] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[111] 股权结构 - 有限售条件股份数量为157,404,931股，占总股本33.07%[115] - 无限售条件股份数量为318,522,747股，占总股本66.93%[115] - 股份总数保持475,927,678股，报告期内无变动[115] - 报告期末普通股股东总数为53,987名[117] - 第一大股东沈琦持股比例为22.00%，持股数量为104,721,941股[117] - 第二大股东沈馥持股比例为20.18%，持股数量为96,031,300股[117] - 香港中央结算有限公司持股比例为3.46%，持股数量为16,463,990股[117] - 国家集成电路产业投资基金持股比例为1.98%，持股数量为9,420,848股[117] - 2002年5月公司股权转让总额为2780万元人民币，涉及沈琦、沈馥、窦靖芳和骆颖等股东[163] - 2003年12月股权结构调整后沈琦持股1470万元占比49%，沈馥持股1350万元占比45%[164] - 2007年12月公司净资产1.0216亿元人民币折合股本7600万股，每股面值1元[164] - 2008年2月增资688万元人民币，注册资本增至8288万元[165] - 2010年5月首次公开发行2800万股，每股发行价30元，发行后注册资本1.1088亿元人民币[165] - 2011年资本公积转增股本每10股转增5股，总股本增至1.6632亿股[166] - 2015年资本公积转增股本每10股转增10股，总股本增至3.3264亿股[166] - 2016年发行1118.7605万股收购华飞电子100%股权，每股发行价11.62元[167][168] - 2017年发行1.19025898亿股收购成都科美特90%股权和江苏先科84.83%股权，每股发行价20.73元[169] - 2020年非公开发行1307.4175万股，每股发行价91元，注册资本增至4.75927678亿元人民币[170] 财务报告基础 - 半年度财务报告未经审计[93] - 公司财务报表编制遵循企业会计准则及证监会第15号披露规则[174] - 公司会计年度为1月1日至12月31日，本报告期覆盖2025年1月1日至6月30日[177] - 营业周期确定为12个月作为资产流动性划分标准[178] - 记账本位币采用人民币[179] - 重要应收款项坏账计提标准为金额≥100万元[180] - 重要在建工程认定标准为金额≥1,000万元[180] - 重要非全资子公司认定标准为利润总额或总资产超过合并总额1%[180] - 现金等价物定义为持有期限不超过三个月的低风险投资[188] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[185] - 非同一控制企业合并成本小于可辨认净资产份额时差额计入当期损益[181] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[189] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益[189] - 外币财务报表折算差额确认为其他综合收益[189] - 金融资产按业务模式和合同现金流量特征分为三类：摊余成本、公允价值计入其他综合收益、公允价值计入当期损益[190][191] - 以摊余成本计量的