会议安排 - 公司2024年12月6日决议召开本次会议[6] - 2024年12月23日下午现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[6][7] 出席情况 - 311人出席，代表179,406,184股，占比30.6270%[9] 议案表决 - 《续聘2024年度审计机构议案》同意176,062,492股，占比98.1362%[11] - 反对2,781,692股，占比1.5505%[12] - 弃权562,000股，占比0.3133%[12]

股东大会时间 - 2024年12月23日下午2:30召开现场会议[1] - 2024年12月23日进行网络投票[1] - 会议股权登记日为2024年12月18日[2] 会议地点 - 现场会议在福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋一楼会议室召开[3] 议案内容 - 本次股东大会议案包括总议案和《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》[3] 登记信息 - 现场会议登记时间为2024年12月18日15:00 - 17:30，信函或邮件登记须在17:00前送达或发送[5] - 登记地点为福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋23层证券事务办公室[5] 投票代码及时间 - 网络投票代码为362396，投票简称为星网投票[11] - 通过深交所交易系统投票时间为2024年12月23日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[13] 其他 - 股东大会需填写参会股东登记表，包含持股数量等信息[19]

股东大会时间 - 2024年12月23日召开第四次临时股东大会[1] - 现场会议2024年12月23日下午2:30召开[1] - 网络投票时间为2024年12月23日[1] - 会议股权登记日为2024年12月18日[2] 会议地点 - 现场会议在福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋一楼会议室召开[3] 议案内容 - 本次股东大会议案包括总议案和《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》[3] 登记信息 - 现场会议登记时间为2024年12月18日15:00 - 17:30[5] - 信函或邮件登记须在2024年12月18日17:00前送达或发送[5] - 登记地点为福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋23层证券事务办公室[5] 投票信息 - 网络投票代码为362396，投票简称为星网投票[11] - 通过深交所交易系统投票时间为2024年12月23日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[13] 其他 - 股东大会需填写参会股东登记表，包含持股数量等信息[19]

人事变动 - 2024年10月15日同意聘任李怀宇为财务总监并代行董秘职责[2] - 2024年12月6日正式聘任李怀宇为第七届董事会秘书，任期三年[2] 人员信息 - 李怀宇1971年8月出生，本科，高级会计师[4] - 历任公司财务主管等职，现任财务总监等多职[4] 持股情况 - 截至公告披露日，李怀宇持有49,800股限售股，占总股本0.0085%[5]

审计机构情况 - 公司拟续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构，需股东大会审议[2] - 截至2023年底，该所合伙人66名、注会337名，签过证券报告注会173人[3] - 2023年度收入总额44,676.50万元，审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元[5] - 2023年为82家上市公司提供年报审计，收费10,395.46万元，同行业客户64家[5] - 截至2023年底，已购8000万元职业保险，未提职业风险基金[6] - 近三年该所受监管措施3次，11名从业人员受相关措施和惩戒[7] 审计费用及决策 - 2024年度审计含税费用275万元，财务审计215万元，内控审计60万元[11] - 公司连续聘任超10年，审计委员会提议续聘确保过渡[13] - 2024年12月6日董事会通过续聘议案，需临时股东大会审议生效[15][16]

会议安排 - 第七届董事会第四次会议于2024年12月6日召开[2] - 2024年第四次临时股东大会定于12月23日召开[6] 议案决议 - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》通过，待股东大会审议[3] - 《关于聘任公司董事会秘书的议案》通过[3] - 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》通过[5][6] 人员聘任 - 聘任李怀宇先生为公司董事会秘书，任期3年[3]

文章核心观点 星网锐捷IMS多款产品取得进展，获工信部电信设备进网许可证，其统一通信入网产品家族丰富，是国内少数获核心网设备入网许可的统一通信厂商 [1] 产品进展 - 星网锐捷IMS多款语音核心产品通过专家组评审，完成工信部入网测试和相关审查，获颁工信部电信设备进网许可证 [1] 产品家族情况 - 星网锐捷统一通信入网产品家族包含IMS应用服务器、IMS会话控制设备、IMS会话边界控制器、IMS计费设备 [1] 行业地位 - 星网锐捷是国内为数不多获取核心网设备入网许可的统一通信厂商 [1]

投资理财计划 - 公司计划用不超10亿闲置自有资金理财，额度内资金一年内可滚动使用[2] 投资情况 - 2024年10月29日，5000万买中信福州分行理财产品，占净资产0.7773%[3][4] - 2024年1月19日买交行5000万理财，7月22日收回本金，收益68.42万[6] - 2024年7月26日买交行5000万理财，预计2025年1月27日到期[6] - 2024年9月20日买中信银行5000万理财，预计12月23日到期[6] 产品收益 - 中信福州分行产品年化收益率：标的期末价≥期初价98.60%为2.35%，否则为1.05%[3][4] 风险与管理 - 理财产品存在收益、利率、流动性等风险[7] - 董事会授权董事长决策，财务总监实施，财务部跟踪，审计部监督审计[7] - 公司制定《投资理财管理制度》严控风险[7]

市场扩张和并购 - 公司拟收购信息集团持有的星网物联30%股权，完成后将持股72%[4] - 信息集团持有的星网物联30%股权（实缴3000万元）转让对价3709.8万元[15][16] 业绩总结 - 信息集团2024年6月30日资产863.47亿，净资产198.20亿，营收178.66亿，净利润 - 33.53亿[7] - 信息集团2023年12月31日资产866.47亿，净资产203.60亿，营收407.24亿，净利润 - 171.88亿[7] - 星网物联2024年9月30日资产11271.56万，负债4266.62万，净资产7004.94万[11] - 星网物联2023年12月31日资产13879.13万，负债5574.84万，净资产8304.29万[11] - 星网物联2024年1 - 9月营收8001.75万，营业利润 - 1314.34万，净利润 - 1299.35万[11] - 星网物联2023年度营收12573.05万，营业利润238.29万，净利润243.53万[11] - 星网物联2024年1 - 9月经营现金流净额 - 3620.49万，2023年度为1766.77万[11] 其他 - 2024年1月1日至公告披露日，公司与信息集团及其关联方累计关联交易2013.42万元，本次受让股份关联交易3709.8万元[20][21] - 公司第七董事会独立董事专门会议通过受让股权暨关联交易议案[22] - 本次关联交易资金为公司自有资金[18] - 本次关联交易完成后，合并报表范围未变，星网物联仍为控股子公司[19]

舆情管理制度 - 舆情管理制度于2024年10月28日经第七届董事会第三次会议审议通过[2] - 舆情分重大和一般两类，含负面报道等[3] - 舆情工作组由董事长任组长等[4] 舆情处理 - 证券事务部和企划部负责信息采集与自媒体管理[5] - 处理原则为快速反应等[6] - 一般舆情由组长和董秘处置，重大舆情需开会决策[7][8] 保密与实施 - 内部人员对未公开信息保密，违规受处分[10] - 制度自审议通过日实施，修改亦同[12]