会议基本信息 - 公司将于2025年10月9日召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 经第七届董事会第十二次会议审议通过 [1] - 会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [1] 会议时间安排 - 现场会议召开时间为2025年10月9日下午2:30 [2] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [2] - 互联网投票系统开放时间为2025年10月9日上午9:15至下午3:00 [2] 会议参与方式 - 采用现场投票与网络投票相结合方式 [3] - 股东可选择现场投票或网络投票一种方式 表决结果以第一次有效投票为准 [4] - 股权登记日为2025年9月26日 [5] 参会人员资格 - 股权登记日收市时登记在册的全体股东有权出席 [6] - 公司董事 监事及高级管理人员需参会 [7] - 公司见证律师和大会工作人员将列席会议 [8] 会议地点与登记 - 现场会议地点为福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋一楼会议室 [9] - 登记时间为2025年9月26日15:00-17:30 信函或邮件登记需在17:00前送达 [13] - 登记地点为福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋23层证券事务办公室 [14] 议案审议安排 - 议案已经第七届董事会第十二次会议审议通过 [11] - 对中小投资者表决实行单独计票并披露 [12] - 投票代码为362396 投票简称为"星网投票" [19] 网络投票流程 - 通过深交所交易系统投票需在指定时间段进行 [21] - 互联网投票需办理身份认证 取得数字证书或服务密码 [22] - 对同一提案的投票以第一次有效投票为准 [20] 会议联系方式 - 联系电话：0591-83057977 83057009 [17] - 联系人：李怀宇 潘媛媛 [17] - 电子邮箱：lihy@star-net.cn panyuanyuan@star-net.cn [17]

会议基本信息 - 公司将于2025年10月9日召开第三次临时股东大会 现场会议时间为下午2:30 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00进行 互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [1][2][4] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 股东需选择其中一种表决方式 以第一次有效投票结果为准 [3][4][19] - 股权登记日确定为2025年9月26日 当日收市时登记在册的股东具有参会资格 [5][6] 参会人员与地点 - 参会对象包括登记在册的股东及其委托代理人、公司董事监事及高级管理人员、见证律师及工作人员 [6][7][8] - 现场会议地点设在福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋一楼会议室 [9] 议案审议与表决 - 议案已由第七届董事会第十二次会议审议通过 具体内容详见2025年9月23日披露的公告 [10] - 中小投资者表决将实行单独计票并披露 中小投资者指除公司董事监事高级管理人员及持股5%以上股东外的其他股东 [11] - 网络投票代码为362396 简称"星网投票" 股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统进行表决 [15][18][20] 登记安排 - 登记方式包括现场登记、信函或电子邮件登记 法人股东需提供营业执照复印件及股票账户卡 个人股东需提供身份证及股票账户卡 [12] - 登记时间为2025年9月26日15:00-17:30 信函或电子邮件需在17:00前送达并电话确认 [13] - 登记地点为福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋23层证券事务办公室 [14] 联系方式与文件 - 联系电话0591-83057977及83057009 联系人李怀宇、潘媛媛 电子邮箱lihy@star-net.cn与panyuanyuan@star-net.cn [16][17] - 会议费用由参会股东自理 授权委托书需经公证且有效期为签署日至会议结束日 [12][18][21]

公司客户关系 - 阿里是公司重要客户 [1] - 公司非常重视与优秀企业的合作机会 [1]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会定于2025年10月9日召开[1] - 现场会议下午2:30召开，网络投票时间为当天[1] - 会议股权登记日为2025年9月26日[2] 会议地点及议案 - 现场会议在福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋一楼会议室召开[3] - 股东大会议案含总议案和《关于变更会计师事务所的议案》[4] 登记及投票信息 - 现场会议登记时间为2025年9月26日15:00 - 17:30，信函或邮件17:00前送达[6] - 网络投票代码为362396，投票简称为星网投票[12] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间为2025年10月9日[13][14] 联系方式 - 会议联系电话为0591 - 83057977、83057009，联系人是李怀宇、潘媛媛[9] - 邮箱为lihy@star - net.cn、panyuanyuan@star - net.cn[9]

股价表现 - 9月26日股价下跌5.03%至30.58元/股，成交额5.28亿元，换手率2.91%，总市值179.11亿元 [1] 公司业务构成 - 企业级网络设备收入占比72.69%，通讯产品占比13.69%，其他业务占比10.02%，网络终端占比3.60% [1] - 主营业务覆盖网络通讯、云终端与云支付、数字娱乐、融合通信及车联网无线通讯系统 [1] 基金持仓变动 - 大成中证1000指数增强发起式A（018661）二季度减持1300股，现持股2.2万股，占基金净值比例0.81% [2] - 该基金当日浮亏约3.56万元，最新规模4610.49万元 [2] - 基金今年以来收益34.34%，近一年收益83.49%，成立以来收益38.22% [2] 基金经理信息 - 基金经理刘旺任职1年269天，管理基金总规模6.37亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报39.6%，最差回报29.27% [3]

公司股价表现 - 9月25日股价上涨5.1%至32.59元/股 成交额4.92亿元 换手率2.64% 总市值190.88亿元 [1] 公司业务构成 - 企业级网络设备业务占比72.69% 通讯产品占比13.69% 其他业务占比10.02% 网络终端占比3.60% [1] - 主营业务涵盖网络通讯 云终端与云支付 数字娱乐 融合通信 车联网及无线通讯系统等领域 [1] 基金持仓情况 - 长信中证1000指数增强A基金二季度持有5.1万股 占基金净值比例0.91% 位列第四大重仓股 [2] - 该基金最新规模5506.27万元 今年以来收益41.41% 近一年收益80.29% 成立以来收益43.8% [2] - 9月25日该持仓浮盈约8.06万元 [2] 基金经理信息 - 基金经理左金保累计任职时间10年200天 管理基金总规模17.67亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报144.04% 最差基金回报-52.72% [3]

股价与融资融券交易 - 9月24日公司股价上涨2.11% 成交额达5.36亿元[1] - 当日融资买入3742.66万元 融资偿还4953.07万元 融资净流出1210.41万元[1] - 融资余额4.45亿元 占流通市值2.46% 处于近一年30%分位低位水平[1] - 融券余量8.21万股 融券余额254.59万元 处于近一年80%分位高位水平[1] 股东结构与经营业绩 - 截至6月30日股东户数5.38万户 较上期减少12.03%[2] - 人均流通股10842股 较上期增加13.67%[2] - 2025年上半年营业收入88.86亿元 同比增长21.76%[2] - 归母净利润2.12亿元 同比增长69.32%[2] 分红与机构持仓 - A股上市后累计派现11.45亿元 近三年累计派现3.53亿元[3] - 香港中央结算有限公司持股4561.27万股 较上期增持806.37万股[3] - 易方达科讯混合增持197.34万股至535.62万股[3] - 南方中证1000ETF增持82.03万股至433.47万股[3] - 易方达科融混合新进持股307.77万股 易方达战略新兴产业股票A新进持股279.74万股[3] 公司基本信息 - 公司成立于1996年11月11日 2010年6月23日上市[1] - 主营业务构成:企业级网络设备72.69% 通讯产品13.69% 其它10.02% 网络终端3.60%[1] - 业务领域涵盖网络通讯 云终端与云支付 数字娱乐 融合通信 车联网及无线通讯系统[1]

2025年第二次临时股东大会情况 - 会议于2025年9月22日以现场及网络投票结合方式召开，现场会议时间为14:30，网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行，互联网投票系统时间为9:15-15:00 [2] - 共有378名股东参与投票，代表股份264,865,742股，占公司有表决权股份总数的45.4421%，其中现场投票股东4人代表股份154,891,650股（占比26.5742%），网络投票股东374人代表股份109,974,092股（占比18.8679%）[3] - 中小股东参与度较高，377名中小股东代表股份110,313,792股（占比18.9262%），其中3人现场投票代表339,700股（占比0.0583%），374人网络投票代表109,974,092股（占比18.8679%）[4] 议案表决结果 - 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》获高票通过，总同意票260,481,531股（占比98.3447%），反对票4,349,911股（占比1.6423%），弃权票34,300股（占比0.0129%）[7] - 中小股东表决情况为同意票105,929,581股（占比96.0257%），反对票4,349,911股（占比3.9432%），弃权票34,300股（占比0.0311%）[8] - 会议决议经律师见证确认程序合法有效，福建至理律师事务所出具法律意见书认定会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[10] 会计师事务所变更 - 公司拟将审计机构由华兴会计师事务所变更为希格玛会计师事务所，变更原因为华兴所已连续服务超10年，为保持审计独立性符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求[22] - 希格玛会计师事务所成立于2013年，2024年收入总额3.77亿元，其中审计业务收入3.16亿元，证券业务收入1.23亿元，现有合伙人61名、注册会计师275名，其中139名具证券业务审计经验[23] - 2025年度审计费用合计272万元（含锐捷网络审计费用），较2024年度减少3万元，其中财务报告审计费用200万元，内部控制审计费用72万元[27] 董事会成员变动 - 原董事吴彬彬因工作调整于2025年8月29日辞去董事及审计委员会委员职务[36] - 2025年9月22日股东大会补选孙仲君为第七届董事会非独立董事，其现任福建省电子信息集团人力资源部副总监，持有浙江大学人力资源管理学士学位[38][39] - 董事会同步补选孙仲君为审计委员会委员，与谢帮生（主任委员）、洪芳芳共同组成新一届审计委员会[36] 2025年第三次临时股东大会安排 - 计划于2025年10月9日14:30在福州高新区星网锐捷科技园召开，网络投票时间通过深交所交易系统为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票系统为9:15-15:00[41][42] - 股权登记日定为2025年9月26日，审议议案包括《关于拟变更会计师事务所的议案》等已经董事会通过事项[44][49] - 股东可通过深交所交易系统（投票代码362396）或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与表决[54][59]

公司治理变动 - 公司于2025年9月4日召开第七届董事会第十次会议 审议通过补选孙仲君为非独立董事的议案 [2] - 公司于2025年9月22日召开2025年第二次临时股东大会 批准孙仲君担任第七届董事会非独立董事 任期至第七届董事会届满 [2] - 公司于2025年9月22日召开第七届董事会第十二次会议 补选孙仲君为审计委员会委员 任期至第七届董事会届满 [2]

人事变动 - 2025年8月29日原董事吴彬彬因工作调整辞职[2] - 2025年9月22日补选孙仲君为非独立董事和审计委员会委员[2][3] 会议安排 - 2025年9月4日召开第七届董事会第十次会议[2] - 2025年9月22日召开2025年第二次临时股东大会和第七届董事会第十二次会议[2][3] 其他 - 需报备第七届董事会第十二次会议和2025年第二次临时股东大会决议[4]