公司治理 - 公司将于2025年9月22日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》 [1]

公司治理 - 公司于2025年9月4日以通讯会议方式召开第七届第十次董事会会议 [1] - 会议审议《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成中通讯设备制造业占比100% [1] - 公司当前市值为173亿元人民币 [1]

董事会会议召开情况 - 第七届董事会第十次会议于2025年9月4日以通讯会议方式召开 全体8名董事均出席 会议由董事长阮加勇召集并主持 [1] - 会议通知于2025年8月29日通过电子邮件发出 召集及召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议决议 - 全票8票赞成通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》 原董事吴彬彬因工作调整辞职 提名孙仲君为新任非独立董事候选人 [2] - 全票8票赞成通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 确定采用现场与网络投票结合方式 于2025年9月22日14:30在福州高新区公司会议室召开 [2] - 非独立董事补选议案需提交股东大会审议 相关公告于2025年9月5日通过指定媒体及巨潮资讯网披露 [2][3] 信息披露与文件备案 - 股东大会通知及董事补选公告同步披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2][3][4] - 会议决议文件经与会董事签署 作为备查文件留存 [4]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月22日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 经第七届董事会第十次会议审议通过 [1] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合 [1] - 股权登记日为2025年9月17日 [2] 会议审议事项 - 议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过 [2] - 议案内容详见2025年9月5日刊登于《证券时报》等媒体及巨潮资讯网的公告 [2] - 对中小投资者的表决将单独计票并披露 [2] 投票安排 - 网络投票时间为2025年9月22日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月22日上午9:15至下午3:00 [7] - 股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式 [2] - 表决结果以第一次有效投票结果为准 [2] 会议登记 - 现场登记时间为2025年9月17日15:00-17:30 [5] - 信函或电子邮件方式登记须在2025年9月17日17:00前送达 [5] - 登记地点为福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋23层证券事务办公室 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件及股票账户卡等文件 [3] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票 [5] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [5] - 需办理身份认证取得"深交所数字证书"或"服务密码" [7] - 投票程序包括对具体提案和总议案的表决 [7]

董事变动情况 - 原董事吴彬彬因工作调整辞去第七届董事会董事及审计委员会委员职务 辞职后不再担任公司任何其他职务 [1] - 吴彬彬辞职后董事会成员不低于法定人数 但审计委员会人数低于法定3人 在补选完成前其仍继续履行相关职责 [1] - 吴彬彬未持有公司股票 不存在未履行的股份锁定承诺 辞职不影响公司正常生产经营 [1] 董事补选安排 - 董事会提名孙仲君为第七届董事会非独立董事候选人 该提名已通过董事会会议审议 [1] - 补选事项需提交2025年第二次临时股东大会审议通过后方可生效 任期至第七届董事会届满止 [2] - 补选后公司高级管理人员兼任董事人数未超过董事总数的二分之一 [2] 新任董事背景 - 孙仲君为1986年7月出生 毕业于浙江大学人力资源管理专业 本科学历 [5] - 现任福建省电子信息集团人力资源部副总监 并担任福建星瑞格软件有限公司董事 [5] - 未持有公司股票 与持股5%以上股东及其他董监高无关联关系 符合任职资格且无不良记录 [6][7]

人事变动 - 2025年8月29日原董事吴彬彬因工作调整辞职[2] - 2025年9月4日提名孙仲君为非独立董事候选人[2] - 选任需2025年第二次临时股东大会审议通过生效[3] 候选人信息 - 孙仲君1986年7月生，浙大人力资源管理专业毕业[6] - 历任多公司人力资源职务，现任两公司相关职位[6] - 未持股，无关联关系，符合任职条件[7]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为9月22日下午2:30[1] - 股权登记日为2025年9月17日[2] - 现场会议登记时间为2025年9月17日15:00 - 17:30[6] 投票信息 - 会议采取现场与网络投票结合，股东选一种，以首次有效投票为准[2] - 网络投票代码为362396，投票简称为星网投票[11] - 深交所交易系统投票时间为9月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] 会议地点 - 现场会议召开地点为福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋一楼会议室[3] - 登记地点为福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋23层证券事务办公室[6] 审议议案 - 审议议案包括总议案和《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》[4]

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2025-33 福建星网锐捷通讯股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 （二）本次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关 于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会， 现场会议定于2025年9月22日14：30在福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"、"星网锐捷"）第七届 董事会第十次会议通知于2025年8月29日以电子邮件方式发出，会议于2025年9 月4日以通讯会议的方式召开，会议应到董事八人，实到董事八人。会议由董事 长阮加勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会全体董事认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以 下决议： （一）本次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关 于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》 公司董事吴彬彬女士因工作调 ...

股价表现与公司概况 - 9月4日股价下跌5%至29.42元/股 成交额7.38亿元 换手率4.19% 总市值172.31亿元 [1] - 公司成立于1996年11月11日 2010年6月23日上市 主营企业级网络设备(72.69%)/通讯产品(13.69%)/其他业务(10.02%)/网络终端(3.6%) [1] 基金持仓变动 - 中加量化研选混合A(014691)二季度增持1100股 持股达2.63万股 占基金净值1.91%位列第九大重仓股 [2] - 该基金当日浮亏约4.08万元 最新规模1997.36万元 今年以来收益22.92% 近一年收益57.54% [2] 基金经理信息 - 基金经理钟伟累计任职11年305天 管理规模3.27亿元 任职期间最佳回报16.75% 最差回报0.31% [2]

股价表现 - 光迅科技、景旺电子、星网锐捷、剑桥科技股价跌停 [1] - 新易盛、天孚通信、太辰光等多股跌幅超过10% [1]