子公司定义与委派 - 全资子公司指公司持股比例为100%的公司[2] - 控股子公司指公司直接或间接控股50%以上（不含50%），或未达50%但能决定董事会半数以上成员组成，或通过协议等能实际控制的子公司[2] - 公司向子公司委派的董事人数应占董事会成员过半数[6] - 子公司董事长、执行董事应由公司委派或提名的人选担任[6] - 控股公司审计委员会召集人应由母公司委派的委员担任[6] - 公司应向子公司委派总经理、财务负责人等高级管理人员[6] 人员管理 - 公司外派人员应于每年度结束后1个月内，向公司提交年度述职报告[9] 战略与重大事项 - 子公司日常经济活动须服从和服务于公司总体战略规划[12] - 未经公司批准，子公司不得擅自进行对外担保、借款、投资等重大事项[12] - 子公司董事会权限原则上不得高于公司董事会权限[13] 报告与计划 - 子公司作出董事会、股东会决议或其他重大会议后，涉及信息披露的应在会议结束后1个工作日内报送董事会秘书，其他在决议后2个工作日内报送并抄送存档[14] - 子公司每年应于次年3月31日前编制年度工作报告及下一年度经营计划与财务预算，报子公司董事会审议通过后执行[16] - 子公司需在每个季度结束后1个月内组织定期董事会汇报情况，每个会计年度结束后3个月内编制年度工作报告及下一年度经营计划[17] 财务管理 - 子公司应遵守公司统一财务管理政策和会计政策，其财务管理制度需报公司财务部备案[19] - 子公司更换财务负责人需向公司报告，经总经理办公会审核同意后按程序另行委派[19] - 子公司应按要求及时报送财务报表和提供会计资料，财务报表接受公司委托的注册会计师审计[31] - 子公司应按公司财务部要求定期报送年度预算、营运报告等资料[21] - 子公司董事会督促制定《重大资金、费用审批管理制度》，报公司财务部备案[35] 融资与担保 - 子公司确需银行融资且需公司担保，须提前报送相关材料，经审核按规定权限审议通过后办理[23] - 未经公司批准，子公司不得提供对外担保或互相担保，确需时应上报经审核同意后方可办理[24] 投资管理 - 子公司投资发展计划需服从和服务于公司战略，技改和对外投资项目由公司统筹管理[26] - 子公司重大投资活动达一定金额需经公司总经理办公会、董事会或股东会批准[26] - 子公司实施项目投资应按批准投资额控制，确保工程质量、进度和预期效果[26] - 子公司获批准的投资项目需每季度至少向公司汇报一次进展[27] - 子公司闲置资金投资理财须遵照公司《投资理财管理制度》[27] 信息管理 - 子公司信息提供第一责任人是总经理或常务副总经理，需向董事会秘书备案[29][30] - 子公司应按公司《信息披露管理制度》要求明确部门和人员并报备[30] 审计管理 - 公司适用《内部审计制度》对子公司定期或不定期审计[32] - 子公司董事长、总经理调离时需实行离任审计[32] 制度管理 - 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订，自审议通过生效[34]

委托理财审议标准 - 额度占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，需董事会审议并披露[3] - 额度占比超50%且超5000万元，需披露并提交股东会审议[4] 委托理财决策权限 - 总经理办公会有权决定未达董事会审议标准事项[4] 委托理财期限规定 - 连续12个月滚动委托理财，按最高余额适用规定，期限不超12个月[4] 投资理财管理职责 - 财务部负责运作管理，财务负责人审批，年末盘点[5][8] - 审计部负责事前、事中、事后监管，年末检查报告[9] 信息披露要求 - 按规定披露信息，异常情况立即处理并披露[12]

战略与ESG委组成 - 成员由3名董事组成，含董事长和至少1名独立董事[4] - 主任由董事长担任，任期与董事会一致[4] 战略与ESG委任期 - 任期与董事会一致，每届不超3年[4] 战略与ESG委下设小组 - 下设投资评审小组，总经理任组长[4] - 下设工作小组，组长由分管战略高管担任[10] 战略与ESG委会议规则 - 例会每年至少召开2次[13] - 召开会议需提前3日通知并提供资料[13] - 需2/3以上委员出席，决议经全体成员过半数通过有效[13] 战略与ESG委其他规定 - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 委员不能出席需书面委托，每人最多接受1名成员委托[14] - 可聘请中介机构，费用由公司支付[14] - 会议资料保存期限为10年[14] - 通过的议案及表决结果需书面报董事会[15] - 出席会议委员有保密义务[15] 工作细则相关 - 按国家法律和《公司章程》执行，冲突时以新规定为准[17] - 由董事会制定，自通过之日起实施，解释权归董事会[17] - 落款时间为2025年11月[18]

福建星网锐捷通讯股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指能对公司证券及其衍生品种交易价格产生 重大影响的信息以及中国证监会、深圳证券交易所等监管机构要求披露的其他信 息。主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、购买和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大 事项公告等，以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、募集说明 书、股票上市公告书、发行可转债公告书和收购报告书等； （四）公司向中国证券监督 ...

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，兼任高管董事及职工代表董事不超董事总数1/2[4] 任期与权限 - 总经理每届任期3年，可连聘连任[5] - 总经理在董事会授权内决定不超150万对外捐赠事项[8] 会议相关 - 特定情形总经理5个工作日内召开临时办公会[10] - 总经理办公室会议召开3日前通知议程等[15] 其他规定 - 总经理办公会纪要保存10年[11] - 总经理每月至少1次向董事长报告工作[13]

审计委员会组成 - 由3名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数且至少1名会计专业人士[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3提名，董事会选举产生[4] 任期与补选 - 任期与董事会一致，每届不超3年，可连选连任[5] - 委员辞职致人数不足或缺会计专业人士，60日内完成补选[5] 审议事项 - 审核财务报告等需全体成员过半数同意后提交董事会[7] 报告与评估 - 每年向董事会提交外部审计履职及监督报告[9] - 审计部每季度报告内审情况，每年提交内审报告[11] - 督导审计部半年检查重大事件和大额资金往来并提交报告[11] 职责与权限 - 审核财务报告，关注重大问题并监督整改[12] - 对内部控制有效性出具评估意见并报告董事会[12] - 可接受股东书面请求向法院诉讼[14] 会议相关 - 每季度至少开1次会，2名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[16] - 提前3日通知成员[16] - 2/3以上委员出席方可举行，决议全体成员过半数通过有效[16] - 委员连续2次缺席，董事会可撤销资格[17] - 成员最多接受1名成员委托[17] 其他 - 会议记录等资料保存10年[19] - 工作细则自董事会决议通过实施，解释权归董事会[21]

第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。 第三条 公司处理关联交易事项，应当遵循下列原则： (一)平等、自愿、等价、有偿的原则； (二)尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易的决策管理和信息披露等事项，确保公司的关联交易行为不损害 公司和全体股东特别是无关联关系股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 公司自律监管指引第1号——主板公司规范运作》《深圳证券交易所公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》及其他有关法律、法规、规范性文件和《福建星 网锐捷通讯股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 (三)对于必需的关联交易，严格依照国家法规加以规范； (四)在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规定 的回避表决制度； (五)处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害公司及中小股东的合法权 益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 章 程 二零二五年十一月 1 / 47 | | | 第一章 总 则 第一条 为了规范福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称公司）的组织和行 为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公 司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 下简称《党章》），以及其它有关法律法规，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。公司经国家商务部商资批【2005】1832号文批准，以发起设立方式设立， 在福建省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 913500006110085113。 第三条 公司于2010年4月2日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股4400万股，于2010年6月23日在深 圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：福建星网锐捷通 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第三条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第一条 为了进一步规范福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《中国证券监督管理委员会上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》和《福建星网锐捷通讯股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的等有关规定，制定本制度。 第二章 董事会 第二条 公司设董事会，由股东会选举产生。董事会是公司经营管理的决策 机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》的规定和股东会的授权范围 内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责。董事会执行股东 会决议，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。 第四条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，独立 董事占董事会成员比例不得低于1/3。董事会设董事长1人，公司董事长为代表公 司 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》 和《福建星网锐捷通讯股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的等有 关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、《公司章程》和本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，应当在《公司法》 和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 ...