德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会审计委员会 对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，德华兔宝宝 装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对2024年度天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"或"天健所"）履行监督职 责的情况报告如下： 1、2024年4月22日，董事会审计委员会2024年度会议审议通过了《关于对会计师事 务所2023年度履职情况的评估报告》《关于续聘2024年度审计机构的议案》，认真审查 了天健所关于专业胜任能力、独立性、投资者保护能力、诚信状况等相关资料，并结合 天健所2023年度从事公司审计工作的表现，认为其能够满足继续为公司提供审计服务的 要求，故同意并向董事会建议公司续聘天健会计师事务所担任公司2024年度的审计机构。 2、董事会审计委员会对后续的聘任2024年度审计机构的程序进行重点关注和监督： 公司第八届董事会第八次 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-015 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了公司第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理 额度的议案》，在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全 的前提下，同意公司在不超过人民币 5 亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，用 于购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或 浮动收益类的理财产品。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上 述额度内具体负责办理实施，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。相关情况公 告如下： 6、实施方式：在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资 活动由财务部门负责组织实施。 二、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 （1）虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除 该项投 ...

审计机构聘任 - 公司拟续聘天健为2025年度财务及内控审计机构，期限一年[2][3] 天健基本数据 - 上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[4][5] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[5] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业客户544家[5] - 截至2024年末，累计计提和保险赔偿限额超2亿[5] 天健执业情况 - 近三年因执业在民事诉讼担责，已履行判决[6] - 近三年受行政处罚4次等多种措施[7] 人员情况 - 项目合伙人等近三年签署或复核报告数量[7][8] - 贾川2023年3月因审计项目被监管谈话[8] 审计费用 - 2025年审计费用协商确定[10]

公司结构 - 25家子公司纳入本期合并财务报表范围，资产和营收占比均为100%[6] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[7] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[7] 制度建设 - 制定《财务管理制度》规范财务行为[8] - 制定《子公司管理制度》加强对子公司管控[9] - 制定《合同管理制度》规范合同管理[11] - 制定《印鉴管理办法》规范印章使用[11] 运营举措 - 以自有资金19,977.81万元购买51,225.16平方米厂房[10] - 加强信息披露管理，规范披露行为[10] - 建立以办公自动化为重点的信息化管理系统[11] 内控评价 - 对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 财务和非财务报告内部控制均无重大缺陷[4] - 报告期无财务报告重大或重要缺陷[12] - 未发现非财务报告重大或重要缺陷[13]

业绩数据 - 2024年营收91.89亿元，净利润5.85亿元，2005年营收6.61亿元，净利润0.30亿元[28] - 上市以来累计分红超20亿元，回购金额超10亿元[28] 用户数据 - 微信公众号粉丝数40.12万，2024年发布文章数1,028篇，总阅读量349.46万次[200] - 微信视频号粉丝数1.2万，2024年发布视频289期，累计点击量突破1261.3万次[200] 未来展望 - 2024年储能项目应用预计为公司节省用电成本约1500万元[113] 新产品和新技术研发 - 2024年开发新产品/新技术12件[85] - 饰面技术推出10款花色[88] - 推出“万物甘四”创新饰面产品六大系列[80] - 推出EB功能板八大颜色[81] - 自研绿色环保胶粘剂大豆植物胶，自研环保板材兔宝宝除醛抗菌生态板、植物胶板材[87] - 兔宝宝研究院首创ENF +级“全程零醛添加健康饰面板”专利技术[88] - 2024年企业申请专利数量66项，新增发明专利数量44项、授权专利数量43项[182] - 2024年新增软件著作权3件[182] - 2024年通过新产品/新技术鉴定12项，其中7项达“国际先进”水平，3项达国际领先水平[182] 市场扩张 - 截至2024年底，全国建立6000余家各体系专卖店[37] 其他新策略 - 2024年形成公司ESG重要性议题矩阵与4项双重重要性议题[52] - 兔宝宝成立ESG执行小组负责ESG工作落地[62] - 公司构建完善风险管理与内部控制体系落实ESG管理[64] - 针对不同风险等级制定不同风险管理策略[66] - 公司建立ESG目标体系助力稳健前行[70] - 兔宝宝注重与多类利益相关方交流并回应期望[72] 其他关键数据 - 公司累计商标、著作权等知识产权数量412件[30] - 累计建设经济林基地9万亩[41] - 2024年直接温室气体排放总量为26836.93吨CO₂e，间接温室气体排放总量为25356.59吨CO₂e[107] - 2022 - 2024年综合能源消耗总量分别为4927.31、6036.07、6117.43吨标准煤[112] - 2022 - 2024年汽油消耗量分别为91111、80254、38859升[112] - 2022 - 2024年柴油消耗量分别为6.94、6.86、3.25吨[112] - 2022 - 2024年天然气消耗量分别为7.47、11.70、11.68万立方米[112] - 2022 - 2024年电力消耗量分别为702.22、972.68、1481.56万千瓦时[112] - 2022 - 2024年每百万元营收综合能源消耗量分别为0.55、0.67、0.67吨标准煤/百万元[112] - 2023 - 2024年重组装饰材/单板单位产品取水量从15.29降至9.60吨/立方米[114] - 2023 - 2024年装饰单板贴面人造板单位产品取水量从1.19降至0.66吨/立方米[114] - 2024年合规转移和处置危险废物185.16吨，同比减少10.85吨[124] - 2022 - 2024年废气污染物排放总量分别为9986.62千克、11416.40千克、8447.40千克[125] - 2022 - 2024年废水排放总量分别为65859.70吨、69420.00吨、78300.00吨[126] - 2022 - 2024年危险废物处置总量分别为81.29吨、196.01吨、185.16吨[127] 荣誉与认证 - 率先通过FSC、CARB、CE等十余项国际环保认证[29] - 入选“双碳”认证试点并导入碳管理体系[48] - 荣获中国板材金匠榜“生态板十大品牌”“阻燃板十大品牌”两大称号[48] - 荣获“浙江省高新技术企业创新能力500强（第95位）”称号[48] - 入选“浙江上市公司ESG绩效”百强[49] - 入选“浙江省服务业百强企业”[49] - 入选湖州市“人才强企”百强榜单[49] - 2024年公司通过CCAI - S - C06:2023标准评审，获“碳排放管理体系认证证书”[96] - 2024年公司成为湖州市“双碳”认证绿色家居产业试点，是行业内首家通过碳排放管理体系认证的企业[97] - 2024年公司获得碳排放双控证书，各类主营产品获得碳足迹认证证书[97] - 公司获评国家绿色工厂、绿色供应链及工业产品绿色设计示范企业[89] - 2024年兔宝宝研究院检测中心通过3项能力验证、荣获5份证书[180] - 2024年科研项目获评第十四届梁希林业科学技术奖（二等奖）[182] - 2024年入选浙江省第二批企业数据管理国家标准（DCMM）贯标试点企业[182] - 入选首批“长三角国际品牌创新案例”和“2023年度浙江省电子商务示范企业”[200]

薪酬方案 - 适用范围为公司董监高[1] - 适用期限为2025年全年[1] 薪酬标准 - 独立董事津贴8万元/年（税前）[1] 薪酬发放 - 非独董等基本工资月发，绩效按考核发[4] - 董监高离任薪酬按实际任期算[4] 薪酬生效 - 董监薪酬经股东大会审议通过生效[4]

担保情况 - 公司董事会同意为子公司提供15亿元担保额度，占最近一期净资产49.18%[3] - 公司及控股子公司累计对外担保余额1.14亿元，占最近一次经审计净资产3.74%[11] 子公司财务 - 德华兔宝宝装饰材料销售有限公司资产负债率22.67%，新增担保4亿，占比13.12%[3] - 浙江德华兔宝宝进出口有限公司资产负债率7.77%，新增担保1.5亿，占比4.92%[3] - 德华兔宝宝供应链管理有限公司资产负债率90.76%，新增担保3.5亿，占比11.48%[3] - 德华兔宝宝家居销售有限公司资产负债率79%，新增担保1亿，占比3.28%[3] - 青岛裕丰汉唐木业有限公司资产负债率71.59%，新增担保5亿，占比16.39%[3] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，德华兔宝宝装饰材料销售有限公司营收442,267.39万元，净利润11,033.51万元[5] - 截至2024年12月31日，浙江德华兔宝宝进出口有限公司营收15,880.25万元，净利润771.94万元[6] - 截至2024年12月31日，德华兔宝宝供应链管理有限公司营收403,133.03万元，净利润10,019.56万元[6]

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-019 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 二、修订《公司章程》的情况 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公 司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，拟对《公司章 程》相关条款进行修订，内容如下： | 原公司章程 | | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 832,058,923.00 | 元。 | 829,754,480.00 元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 832,058,923 | 第二十条 公司股份总数为 829,754,480 | | 股，公司的股本结构为：普通股为 | | 股，公司的股本结构为：普通股为 | | 832,058,923 | 股，没有其他种类股。 | 829,754,480 股，没有其他种类股。 | 除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司 ...

监事会会议 - 2024年度监事会召开4次会议[2] - 各次会议审议不同数量议案[2][3] 公司运营情况 - 2024年度审计报告为标准无保留意见[4] - 无控股股东及关联方非经营性资金占用[4] - 关联交易遵循原则且市场定价[5] - 未为股东等提供担保，对子公司担保履行程序[6] - 信息披露内控完善且无违规[6]

市场整体表现 - 上证指数4月22日上涨0.25% [1] - 申万行业分类中17个行业上涨 涨幅最高为商贸零售行业1.03%和建筑材料行业1.02% [1] - 传媒行业下跌1.08% 通信行业下跌0.97% [1] 行业资金流向 - 两市主力资金全天净流出193.91亿元 [1] - 10个行业实现主力资金净流入 交通运输行业净流入14.79亿元且上涨0.90% 银行行业净流入5.46亿元且上涨0.67% [1] - 21个行业出现主力资金净流出 计算机行业净流出34.64亿元居首 有色金属行业净流出26.56亿元 通信/电子/传媒行业净流出规模居前 [1] 建筑材料行业表现 - 行业整体上涨1.02% 主力资金净流入6667.99万元 [2] - 行业71只个股中53只上涨 3只涨停 13只下跌 [2] - 35只个股获资金净流入 其中8只净流入超千万元 [2] 个股资金流入排名 - 中旗新材净流入2902.42万元且涨停10.00% [2] - 尖峰集团净流入2894.55万元且涨停9.97% [2] - 西藏天路净流入2315.79万元且上涨3.41% [2] - 青龙管业净流入2244.41万元且上涨2.67% [2] - 凯盛新能净流入2052.09万元且涨停10.04% [2] 个股资金流出情况 - 中国巨石净流出3709.63万元且下跌0.42% [2][4] - 金晶科技净流出1610.71万元且下跌1.48% [2][4] - 国际复材净流出1044.34万元且平盘 [2][4] - 坚朗五金净流出389.67万元且下跌1.07% [4] - 海螺水泥净流出375.58万元且上涨0.88% [4] 其他活跃个股表现 - 北新建材净流入1855.33万元且上涨1.35% [2] - 纳川股份净流入1081.24万元且上涨2.96% [2] - 三棵树净流入1014.57万元且上涨0.56% [2] - 上峰水泥净流出90.87万元但大涨4.12% [3] - 旗滨集团净流出183.36万元且微跌0.18% [4]