战略委员会组成 - 由三名董事组成，委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 召集人由公司董事长担任[4] 任期与职权 - 委员任期与同届董事会董事任期相同，可连选连任[4] - 人数低于规定人数，达规定人数三分之二前暂停职权[6] 会议规则 - 会议提前三天通知，紧急情况可随时通知[8] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议经全体委员过半数通过方有效[19] 其他 - 会议记录保存期为10年[11] - 议事规则自董事会审议通过之日起执行及修改[13]

制度适用人员 - 制度适用于非独立董事、独立董事与高级管理人员[2] 管理职责 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查薪酬政策与方案[4] - 公司股东会负责审议薪酬管理制度[4] 薪酬构成与发放 - 高级管理人员薪酬由基本、绩效、激励薪酬和其他津贴组成[7] - 领取津贴的董事、独立董事津贴按月发放[9] 调整与实施 - 薪酬或津贴调整方案由委员会拟定，审议通过后实施[11] - 制度自股东会审议通过之日起实施，由董事会负责解释[14]

员工持股计划基本信息 - 2025年员工持股计划初始持有人不超80人（不含预留）[9] - 拟受让股票价格27.91元/股，规模不超288.00万股，占总股本3.57%[10] - 预留份额28.00万股，占持股计划拟持有股票9.72%[10] - 存续期不超48个月[10] 资金与股票来源 - 资金源于员工合法薪酬、自筹等，无杠杆，公司不资助[9] - 股票来自公司回购专用账户已回购股票[10] 解锁安排 - 首次授予部分分二期解锁，每期50%，分别在过户12个月和24个月时[12] 业绩考核 - 2025年净利润不低于1.8亿元[43] - 2026年净利润不低于2.8亿元[43] 回购情况 - 2024年2 - 5月回购2623105股，占3.19%，金额99988427.00元[31] - 2024年10月 - 2025年4月回购3580450股，占4.37%，金额198581276.32元[31] 费用摊销 - 2025 - 2027年费用摊销分别为2280.69万元、3953.19万元、1064.32万元[84] 管理与决策 - 管理委员会3人，主任1人，成员选举产生[55] - 持有人会议议案1/2以上同意通过，特殊事项2/3以上[54] 计划变更与终止 - 变更需2/3以上份额持有人同意并董事会审议[70] - 存续期满未展期自行终止，可提前终止[71] 权益分配 - 锁定期派息按份额分配收益[73] - 锁定期满确定股票处置方式[73]

公司基本信息 - 公司于2022年9月5日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币80,610,011元[6] - 公司股份总数为80,610,011股，每股面值为人民币1.00元[7] 制度修订 - 公司对21项制度进行修订[2][4] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[4] - 公司章程中“股东大会”修改为“股东会”[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[8] - 董事会可在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[8] - 公司回购股份导致股东持有有表决权股份超30%，该等股东可免于发出要约[9] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规有权请求法院认定无效[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在董高监给公司造成损失时请求监事会或审计委员会起诉[12] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应于当日书面报告公司[13] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[17] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[26] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[26] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事3人，其中会计专业人士的独立董事至少1人，职工代表董事1人[37] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会或者独立董事可提议召开董事会临时会议[44] - 董事会决议表决采用书面记名投票[45] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[46] - 担任独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[47] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[48] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[49] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[50] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[50] 提名与薪酬委员会相关 - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等，并向董事会提出建议[51] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策等，并向董事会提出建议[51] 财务与公积金相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[54] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[55] - 公司公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转为增加公司资本[55] 公司合并、分立、减资相关 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[56] - 公司合并、分立、减资，均需10日内通知债权人，30日内公告[57] - 公司减资后注册资本不低于法定最低限额[57] 其他 - 公告发布主体为深圳市豪鹏科技股份有限公司董事会[65] - 公告发布时间为2025年7月3日[65] - 备查文件为第二届董事会第十二次会议决议[64]

员工持股计划基本信息 - 持有人总数不超80人（不含预留），董事和高管不超4人[9][24] - 拟受让回购股票价格27.91元/股，规模不超288万股，占总股本3.57%[10][26][33] - 预留份额28万股，占持股计划拟持股票9.72%[10][26] - 存续期不超48个月[10][36] - 首次授予部分分二期解锁，每期解锁比例50%[12][37] 回购股份情况 - 2024年2 - 5月回购股份2623105股，占总股本3.19%，成交金额99988427元[30] - 2024年10月 - 2025年4月回购股份3580450股，占总股本4.37%，成交金额198581276.32元[30] 人员份额占比 - 廖兴群拟持有份额641.93万份，占7.99%[25] - 其他骨干人员拟持有份额6614.67万份，占82.29%[25] - 预留份额781.48万份，占9.72%[25] 考核与解锁条件 - 考核年度为2025和2026年度，每年考核一次[41] - 2025年度净利润不低于1.8亿元[42] - 2026年度净利润不低于2.8亿元[42] - 个人绩效评级S、A、B+解锁比例100%，B为80%，C为30%，D为0%[44] 会议与决策规则 - 持有人会议召开管理委员会提前3日发通知，议案经出席持有人所持有效表决权1/2以上同意通过，特殊事项需2/3以上[51][53] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，成员变动经全体持有人会议有效表决权1/2以上同意通过，主任由全体委员过半数选举产生[54] - 管理委员会会议提前3日通知委员，经同意可豁免，紧急会议可随时通知，需过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[57][58] - 股东会授权董事会办理持股计划相关事宜，授权自股东会通过至计划实施完毕或终止有效[60][61] - 持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过[70] - 持股计划存续期届满未展期自行终止，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过可提前终止[71] 费用与过户情况 - 2025年8月完成全部260.00万股标的股票过户[83] - 以2025年7月2日收盘数据预测算，公司应确认总费用预计7298.20万元[83] - 2025 - 2027年持股计划费用摊销：2025年度2280.69万元，2026年度3953.19万元，2027年度1064.32万元[84]

担保额度 - 2025年度公司预计担保额度不超700,000.00万元[3] - 公司为豪鹏供应链应付货款担保限额调至5亿元，有效期三年[4] - 截至公告披露日，公司审议生效担保额度700,000.00万元[11] 豪鹏供应链情况 - 公司持股豪鹏供应链100%，注册资本10,000万元[6] - 2024年末资产86,408.33万元，负债76,477.93万元[8] - 2025年3月末资产88,961.62万元，负债78,468.63万元[8] - 2024年营收49,428.78万元，净利润 -98.62万元[9] - 2025年1 - 3月营收18,855.66万元，净利润562.58万元[9] 担保使用情况 - 公司及控股子公司对外担保总余额442,970.00万元，占2024年末净资产182.55%[11] - 已实际使用担保额度183,132.15万元，占2024年末净资产75.47%[11]

员工持股计划 - 公司制定《公司2025年员工持股计划（草案）》[1] - 员工持股计划遵循自主自愿原则，无强制参加情形[2] - 实施员工持股计划利于完善公司治理，提高竞争力[2] 合规情况 - 公司具备实施员工持股计划主体资格，内容合规，不损害股东利益[1] - 员工持股计划审议程序合法，相关议题需经股东大会审议通过[2] 其他 - 说明发布时间为2025年7月1日[5]

人员变动规则 - 董事辞任公司应在60日内完成补选[5] - 法定代表人辞任公司应在30日内确定新代表人[5] - 离职人员应在5个工作日内向董事会移交文件[8] 股份转让限制 - 董事和高级管理人员离职6个月内不得转让本公司股份[10] - 任期届满前离职的董高每年减持股份不得超所持总数的25%[10] 义务与追责 - 董高对公司忠实义务在辞职生效或任期届满后3年内有效[10] - 公司可追偿因未履行承诺致损的董高离职前3年内奖金等收益[13] - 离职董高对追责决定有异议可在15日内向审计委员会申请复核[13] - 审计结果作为追责、追偿直接依据[16] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议通过生效并实施[18]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为7月18日14:30[2] - 网络投票时间为7月18日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为7月11日[4] 议案相关 - 议案4.00、5.01、5.02属特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] - 议案1、2、3关联股东需回避表决[6] - 议案5和《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决[7][21] 股东登记 - 自然人股东现场登记需持身份证和持股凭证原件及复印件[8] - 现场登记时间为7月14日9:00 - 17:00[9] 投票方式 - 网络投票代码为361283，简称为豪鹏投票[16] - 深交所交易系统投票时间为7月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 互联网投票系统投票时间为7月18日9:15 - 15:00[18] - 互联网投票需取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[18]

员工持股计划资格与合规 - 公司具备实施2025年员工持股计划主体资格[1] - 员工持股计划内容符合法规，无损害公司及股东利益情形[1] - 持有人主体资格合法有效[2] 员工持股计划程序 - 遵循自主自愿原则，无强制参加情形[2] - 审议程序合法，关联董事回避表决[2] - 需经股东大会审议通过[2] 员工持股计划其他情况 - 公司无提供财务资助安排[2] - 利于完善利益共享机制，提升竞争力[3] - 监事会核查意见7月1日发布[4]