融资情况 - 首次公开发行股票3167万股，发行价63.38元/股，募集资金总额20.07亿元，净额18.10亿元[1] - 向特定对象发行股票4497.84万股，发行价20.56元/股，募集资金总额9.25亿元，净额9.11亿元[2] 资金用途 - 首次公开发行股票募集资金净额全部用于相关投资项目，“惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目”已终止并补充流动资金[4] - 向特定对象发行股票募集资金投资项目总额10.33亿元，计划投入募集资金9.11亿元[7] 子公司增资 - 拟对5家全资子公司增资，东源东瑞增资8亿元，增资后注册资本从7亿元增至15亿元[8] - 连平东瑞增资3亿元，增资后注册资本从3亿元增至6亿元[9] - 紫金农业增资2亿元，增资后注册资本从2亿元增至4亿元[11] - 和平东瑞增资1亿元，增资后注册资本从5000万元增至1.5亿元[12] - 东瑞肉食增资8000万元，增资后注册资本从5000万元增至1.3亿元[13] 子公司业绩 - 东源东瑞2024年9月30日资产总额267,216.05万元，较2023年12月31日增长19.65%；2024年1 - 9月营业收入41,352.08万元，较2023年度增长437.43%[17] - 紫金农业2024年9月30日资产总额83,414.99万元，较2023年12月31日增长7.42%；2024年1 - 9月营业收入981.23万元，较2023年度下降91.02%[21] - 紫金农业2024年9月30日负债总额69,271.18万元，较2023年12月31日增长17.89%；2024年1 - 9月净利润 - 4,744.21万元[21] - 东瑞肉食2024年9月30日净资产6,363.33万元，较2023年12月31日增长16.45%；2024年1 - 9月净利润899.12万元，较2023年度实现扭亏[26] 增资相关 - 本次增资属董事会审批权限，不构成关联交易和重大资产重组[15] - 连平东瑞、和平东瑞增资前后公司均持有100%股权，增资方式为债权转股权[19][25] - 公司以债权转股方式对全资子公司增资，目的是提高子公司竞争力，优化资产负债结构[29] - 第三届董事会第十四次会议同意以债转股方式向子公司增资，认为可优化结构，提升优势[31] - 第三届监事会第十三次会议认为公司使用相关债权向子公司增资符合规定，未损害股东利益[32] - 保荐机构招商证券认为公司以债转股方式向子公司增资符合法规要求，无异议[33]

会议情况 - 2024年12月23日16:00召开第三届监事会第十三次会议[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议事项 - 审议通过选举漆良国为监事会主席议案[2] - 审议通过以债转股方式向全资子公司增资议案[3] - 审议通过为子公司原料采购货款提供担保议案[4] 人员信息 - 漆良国出生于1966年8月，硕士，毕业于四川农业大学[8] - 漆良国持有公司2.94%股权[8]

会议情况 - 公司于2024年12月23日上午11:00召开第三届董事会第十四次会议[1] - 本次会议应出席董事9名，实到9名，有效表决票数为9票[1] 议案审议 - 以债转股方式向全资子公司增资议案表决全票通过[2] - 公司为子公司原料采购货款提供担保议案表决全票通过[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月23日召开，现场会议上午10:00开始[3] - 参加会议股东及代理人164名，代表股份159,737,525股，占比62.6608%[5] - 出席的中小投资者156名，代表股份45,475,496股，占比17.8388%[5] 议案表决情况 - 《关于变更公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案》，同意占比99.8561%[7] - 《关于2025年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》，同意占比99.8227%[9] - 《关于2025年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》，同意占比99.0609%[10] - 《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》，同意占比99.8400%[11] - 《关于选举非职工代表监事的议案》，同意占比99.8412%[13] 公司股本情况 - 截至股权登记日，公司总股本257,784,001股，库存股2,860,000股无表决权[5] 其他 - 国浩律师（广州）事务所律师为本次股东大会做现场见证并出具法律意见书[6]

会议信息 - 东瑞股份2024年12月5日决议召集股东大会，6日公告[4] - 2024年12月23日上午10:00现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[5] 股东情况 - 出席现场会议股东17人，持股157,876,281股，占比61.9307%[7] - 网络投票股东147人，代表股份1,861,244股，占比0.7301%[8] 议案表决 - 各议案均获通过，如变更经营范围议案同意股数占比99.8561%[11] - 选举非职工代表监事议案，中小投资者同意占比99.4423%[16] 股本情况 - 截至股权登记日，总股本257,784,001股，库存股2,860,000股无表决权[7]

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-083 1 东瑞食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开 了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议和2024年1月11日召开了 2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票的闲置募 集资金额度不超过人民币4亿元（含本数）、使用自有资金额度不超过人民币7 亿元（含本数）进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12 个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体内容详 见公司于2023年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-104）； 公司于2024年4月29日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九 ...

2024年11月业绩 - 销售生猪8.18万头，销售收入1.25亿元，环比降3.47%[3] - 商品猪销售均价18.34元/公斤，环比降4.56%[3] - 向全资子公司销售生猪0.06万头[3] 历史同期及各月业绩 - 2023年11月销售生猪4.29万头，收入0.73亿元，均价16.66元/公斤[4] - 2024年1 - 5月各月有不同销售数量、收入及均价[4]

会议情况 - 2024年12月5日召开第三届董事会第十三次会议，9名董事全到[1] - 会议审议6项议案，均全票通过[2] 授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超35亿授信额度[3] - 2025年度公司及子公司担保额度预计待股东大会审议[5] 股东大会 - 同意2024年12月23日召开第二次临时股东大会[9] 其他议案 - 变更经营范围及章程等3项议案待股东大会审议[3][5][8]

会议信息 - 东瑞食品集团第三届监事会第十二次会议于2024年12月5日召开，3名监事全出席[1] 授信额度 - 2025年度公司及控股子公司拟申请授信不超35亿元，有效期至2025年12月31日，可循环使用[2] - 授信种类含流动资金贷款、信用证等[3] - 提议授权曾东强在35亿额度内组织实施并签协议[3] 议案情况 - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对和弃权[3][4][5][6][7] - 多议案具体内容详见2024年12月6日对应编号公告[4][5][6][7]

东瑞食品集团股份有限公司 关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司")于2024年12 月5日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营 范围及修改公司章程相应条款的议案》，公司董事会同意对《东瑞食品集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的相关条款进行修订。 根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和国市场主 体登记管理条例实施细则》的相关规定，公司按照市场监督管理部门关于经营 范围规范表述的最新要求，并结合公司实际业务发展需要，公司拟对经营范围 进行变更并同步修订《公司章程》中相应条款，具体修订内容如下。 | 变更事项 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 自营和代理各类商品和技术的 | 许可项目：供港澳活畜禽经营；牲畜 | | | 进出口，但国家限定公司经营 | 饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；饲 | | | 或禁止进出口的商品和技术除 | 料生产；牲畜屠宰； ...