子公司管理 - 子公司指被公司控股或实际控制的公司[2] - 子公司重大会议通知和议题需会前5日报公司董秘[4] - 子公司决议需1个工作日内报送公司存档[4] - 公司按出资比例委派或推荐子公司人员[10] - 子公司应及时报送会计报表并接受审计[14] - 子公司对外借款需履行审批程序[16] - 子公司投资项目每月结束后10日汇报进展[18] - 子公司重大事项1日内报告公司董事会[21] - 公司定期或不定期对子公司审计[24] - 子公司年度结束后考核高管并奖惩[27] 制度相关 - 制度所称“交易”包括十二类非日常经营事项[29][30] - 制度自股东会批准之日起执行[31] - 制度未尽事宜按法律法规和章程执行[31] - 制度抵触时按相关规定执行并修订审议[31] - 制度由公司董事会负责解释[32]

资金支取与通知 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元或达募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独立财务顾问[7] - 商业银行三次未及时出具银行对账单或通知专户大额支取情况等，公司可终止协议并注销专户[8] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年，公司需重新论证是否继续实施该项目[16] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司需重新论证项目[16] 资金置换 - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，原则上应在资金转入专户后六个月内实施[17] - 募集资金投资项目支付人员薪酬等以募集资金支付困难时，以自筹资金支付后六个月内可实施置换[17] 协议签订与资金使用 - 公司应至迟于募集资金到账后1个月内签订三方监管协议，签订后可使用募集资金[7] 资金用途变更 - 公司改变发行申请文件所列资金用途，必须经股东会决议[12] 资金使用限制 - 公司募集资金原则上用于主营业务，不得用于高风险投资等[12] 项目实施 - 募投项目由公司总裁负责组织实施，按计划进度推进[13] 临时补充流动资金 - 单次临时补充流动资金时间不得超过12个月[21] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金仅限于主营业务相关生产经营活动[21] 节余资金处理 - 节余资金（包括利息收入）低于项目募集资金净额10%，按第十八条第一款履行程序；达到或超过10%，需经股东会审议通过[24] - 节余资金（包括利息收入）低于五百万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[25] 投资计划调整 - 募投项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的当年预计使用金额差异超过30%，公司应调整投资计划并披露相关内容[35] 资金检查与报告 - 内部审计机构至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[34] - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具半年度及年度《募集资金专项报告》，并聘请会计师事务所对年度情况出具鉴证报告[34] 现金管理 - 现金管理产品期限不得超过十二个月[20] 永久补充流动资金 - 公司募集资金到账超过一年，不影响其他募投项目实施，按用途变更要求履行程序，可将部分募集资金用于永久补充流动资金[25] 募投项目变更 - 公司募投项目变更需经董事会、股东会审议通过，且保荐人或独立财务顾问发表明确同意意见[27] 专项报告鉴证 - 公司应聘请会计师事务所对《募集资金专项报告》进行鉴证并提出结论[36] 现场核查与报告 - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金情况进行一次现场核查[36] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问需对公司年度募集资金情况出具专项核查报告并披露[36] 风险防范与责任 - 董事会应持续关注募集资金情况，防范投资风险，提高使用效益[39] - 公司董事、高级管理人员应确保公司规范使用募集资金[40] - 不得擅自或变相改变募集资金用途，否则追究相关人员责任[41] - 对违规责任人，公司将给予批评、警告直至解除职务的处分[41] 制度相关 - 制度将依据法规政策变化适时修改和补充[43] - 制度自公司股东会审议通过之日起生效，上市后实施[43] - 制度由公司董事会负责解释[44]

公司治理结构 - 公司设总裁1名，每届任期三年，可连聘连任[2][12] - 总裁由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总裁由总裁提名，董事会聘任或解聘[11] 会议制度 - 总裁办公会议每季度至少召开一次，正常提前3日通知，临时可随时口头通知[17] - 特定情形总裁5个工作日内召开临时会议，董事会要求5日内报告工作[17][21] 职责分工 - 总裁主持公司工作，定期向董事会报告，遇重大情况及时临时报告[13][19][22] - 副总裁协助总裁，分管业务，财务总监主管财务[13][14]

关联交易审议规则 - 与关联自然人交易超30万元需经独立董事同意并董事会审议披露[14] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，需经独立董事同意并董事会审议披露[14] - 重大关联交易（3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上）需提交董事会和股东会审议[14] - 为关联人提供担保需提交董事会和股东会审议[14] - 董事、高级管理人员与公司订立合同或交易需经董事会或股东会审议[14] 交易金额计算 - 与关联人共同出资设立公司，以公司出资额作为交易金额适用规定[15] - 放弃增资权或优先受让权，以实际增资或受让额与放弃部分金额之和为交易金额履行审议程序[17] - “提供财务资助”“委托理财”等关联交易，以发生额作为交易金额适用规定[17] 董事会审议规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，非关联董事过半数通过决议[20] 关联交易定价 - 关联交易定价应公允，有多种定价原则和方法[25][26] 日常关联交易 - 首次发生日常关联交易，按协议交易金额履行审议程序并披露，无具体金额提交股东会审议[27] - 日常关联交易协议主要条款变化或期满续签，按新协议交易金额履行审议程序并披露[27] - 数量众多的日常关联交易可按类别预计年度金额，超预计金额需及时履行审议程序并披露[28] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[28] 特殊交易规定 - 与关联人某些交易可免于按关联交易方式履行相关义务，但重大交易仍需履行披露和审议程序[31] - 与关联人某些交易应履行关联交易信息披露和审议程序，可申请豁免提交股东会审议[32] 相关定义 - 制度规定关系密切的家庭成员范围[34] - 制度规定公司关联董事的情形[34][35] - 制度规定公司关联股东的情形[35]

东瑞食品集团股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2025 年 11 月制定） 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范东瑞食品集团 股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，根据《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规和制度规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《规范运 作指引》等有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信 息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的 重大信息。公司在互动易平台发 ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在2个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等可触发临时股东会召开[3] 召集与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发出通知[6] - 审计委员会或单独/合计持有公司10%以上股份股东自行召集股东会，需书面通知董事会并向深交所备案，召集股东持股比例会前不得低于10%[8][9] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[14] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[12] 投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[15] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若有需在原定召开日前至少2个工作日公告说明[17] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[27] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[29] - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后36个月内不得行使表决权[30] 提案与提名 - 董事会、审计委员会及单独/合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，后者可在股东会召开10日前提临时提案[12] - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提案提名董事候选人[33] 主持与报告 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长或董事主持[23] - 年度股东会上董事会应作过去一年工作报告，独立董事应述职[24] 回避与选举 - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，不计入有表决权股份总数[31] - 董事候选人被提名后应自查任职条件并提供书面说明和材料[34] - 公司应在股东会召开前披露董事候选人详细资料[33] - 选举两名以上董事实行累积投票制，即每股拥有与应选董事人数相同表决权且可集中使用[36] - 董事候选人多于拟选人数时实行差额选举[37] - 累积投票制下独立董事与董事会其他成员分别选举[38] 决议与实施 - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等[40] - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[42] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[42] 其他 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[30] - 股东会决议内容违法无效，程序或方式违法或违反章程，股东可60日内请求法院撤销[43] - 本规则所称公告等指在符合条件媒体和深交所网站公布信息[45] - 本规则“以上”含本数，“超过”等不含本数[45] - 本规则由董事会解释，自股东会审议通过之日起施行[46]

董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[3] - 特定主体提议时应召开临时会议[5] - 董事长10日内召集并主持临时会议[7] - 定期和临时会议提前通知时间不同[7] - 定期会议变更需提前3日书面通知[9] 董事出席与委托 - 过半数董事出席会议方可举行[10] - 连续两次未出席建议撤换董事[13] - 一名董事不超接受两名董事委托[14] 会议表决 - 一人一票，记名书面表决[17] - 不同方式宣布表决结果[18] - 决议需超全体董事半数赞成[19] - 担保事项需出席会议三分之二以上同意[19] - 关联董事回避时的表决规则[21] 决策与审批 - 按授权行事，不得越权[21] - 重大业务集体决策，未达标准董事长可决定[23] - 利润分配先出审计草案再作决议[23] 其他规定 - 提案未通过短期内不再审议[23] - 条件不明确可暂缓表决[24] - 会议档案保存十年以上[27] - 规则含数字解释及生效方式[27]

离职制度 - 公司制定董事及高级管理人员离职管理制度于2025年11月[1] - 董事辞任提交书面报告，收到之日生效，两交易日内披露[4] - 任期届满未获连任，股东会决议通过之日自动离职[4] 离职要求 - 离职生效后3个工作日内完成移交并签署确认书[7] - 忠实义务在任期结束后两年内仍有效[8] - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[9] 追责机制 - 发现问题董事会审议追责方案，追偿含直接损失[11] - 离职人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[11] 制度生效 - 本制度及修改自董事会审议通过生效[13]

控股股东定义 - 直接持有公司股本总额超50%或持股比例未超50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东为控股股东[2] 行为规范 - 不得滥用权利侵占公司资金、资产[3] - 提出议案应考虑对公司和中小股东利益的影响[3] - 保证承诺有效施行，有较大履约风险时应提供担保[4] - 维护公司资产、人员、财务、业务独立[5][6][7][8] - 不得占用公司资金[7] - 避免与公司同业竞争[8] 控制权转让要求 - 保证交易公允，处理好占用资金和违规担保等问题[11] - 确保董事会和管理层平稳过渡[12] 信息披露责任 - 建立信息披露管理制度，包含重大信息范围等八项内容[13] - 对未公开重大信息严格保密，披露信息第一时间通知公司[13] - 履行职责获取未披露信息时做好登记备案并保密[13] - 指定部门和人员负责信息披露，配合公司工作[14] - 控制权变动等三种情形应当日书面通知公司[16] - 配合公司完成信息披露相关问询、调查及查证工作[16] - 提供实际控制人及其一致行动人基本情况[16] 特殊情况披露 - 契约型基金等成为控股股东或实际控制人应穿透披露至最终投资者[17] - 媒体报道或传闻可能影响股价时，主动了解并告知公司相关信息[19]

董事会换届 - 公司拟换届选举第四届董事会，由9名董事组成[1] - 第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算[1] - 第三届董事会第十八次会议于2025年11月28日召开，审议通过换届相关议案[1] - 股东大会将以累积投票方式表决董事候选人[1] - 独立董事候选人需经深交所审核无异议后提交2025年第一次临时股东大会审议[2] 股东持股 - 袁建康直接持有公司16.65%股份，直接和间接控制27.03%股份[7] - 袁建康及其配偶持有东晖实业100%股权，该公司持有公司10.38%股份[7] - 袁建康持有安夏实业18.34%股权，该公司持有公司5.68%股份[7] - 曾东强直接持有公司4.36%股份，间接持有0.44%股份[9] - 曾东强持有安夏实业7.20%股权，该公司持有公司5.68%股份[9] - 蒋荣彪直接持有公司2.62%股份，间接持有0.62%股份[11] 人员任期与持股 - 袁炜阳任期至2025年12月11日，未持公司股份[12] - 胡启郁任期至2025年12月11日，间接持有公司0.06%股份[13][14] - 张桂红未持公司股份，曾任职多公司独立董事[16][17] - 许智任期至2025年12月11日，未持公司股份，曾任职多公司[18] - 王衡任期至2025年12月11日，未持公司股份[19][20]