证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-050 东瑞食品集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东瑞食品集团股份有限公司董事会现就提名王衡先生为东瑞食品集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 东瑞食品集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东瑞食品集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职 ...

公司治理制度修订 - 2025年11月28日第三届董事会第十八次会议审议通过修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度议案[2] - 取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，废止《监事会议事规则》[2] - 修改后的《公司章程》经2025年第一次临时股东大会通过后，监事会停止履职，监事自动解任[3] - 修订、制定部分治理制度共30项，其中12项需提交股东大会审议[6][7] 股权与股份相关 - 公司已发行股份总数为25,778.4001万股，均为普通股[13] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[13] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[16] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，可书面请求监事会、审计委员会或董事会向法院诉讼[17][18] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益应承担连带责任[18][19] 股东会与股东大会 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[22] - 董事会收到独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份股东召开临时股东会提议后，需在10日内书面反馈[23][24] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[24] 董事会与董事 - 董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事[40] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[46] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集和主持[46] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[55] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[55] - 公司拟分配现金利润总额低于当年可分配利润的10%，董事会需专项说明[56] 公司合并、解散等 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但需董事会决议[58] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理发生严重困难等情况下，可请求人民法院解散公司[59] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[60]

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同所担任2025年度审计机构，聘期一年[2] - 续聘议案已通过董事会和监事会审议，需股东大会审议生效[2][6][7][8] 致同所情况 - 2024年末从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告超400人[2] - 2024年度业务收入26.14亿元，审计业务21.03亿元，证券业务4.82亿元[3] - 2024年上市公司审计客户297家，收费3.86亿元；挂牌公司166家，收费4156.24万元[3] 审计费用 - 2024年度审计费用168万元，较上一期无变化[5] 执业风险 - 致同所近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受行政处罚17人次等[3] - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金1877.29万元[3]

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-053 东瑞食品集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王衡，作为东瑞食品集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人东瑞食品集团股份有限公司董事会提名为东瑞食品集团股份 有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东瑞食品集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职 ...

如否，请详细说明： 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-051 东瑞食品集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张桂红，作为东瑞食品集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人东瑞食品集团股份有限公司董事会提名为东瑞食品集团股 份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东瑞食品集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-052 东瑞食品集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过东瑞食品集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 声明人许智，作为东瑞食品集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人东瑞食品集团股份有限公司董事会提名为东瑞食品集团股份 有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、 ...

人员提名 - 东瑞食品集团董事会提名许智先生为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名合规 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况合规[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[26][29][32] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[35][36] 声明发布 - 提名人声明于2025年11月28日发布[39]

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-048 东瑞食品集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东瑞食品集团股份有限公司董事会现就提名张桂红女士为东瑞食品集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任东瑞食品集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东瑞食品集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明： 三 ...

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-054 东瑞食品集团股份有限公司 重要提示： 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）于2025年11月28日召开的第三 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议 案》，定于2025年12月17日召开公司2025年第一次临时股东大会，现将股东大会 有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十八次会议作出了关于 召开本次股东大会的决定，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月17日10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交 ...

会议情况 - 公司第三届监事会第十七次会议于2025年11月28日现场召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案内容 - 会议审议续聘2025年度审计机构议案[2] - 拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[2] 表决结果 - 同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过[2]