公司治理与人事变动 - 东瑞股份于12月17日晚间召开第四届董事会第一次会议，审议通过了多项议案 [2] - 会议选举袁建康为公司第四届董事会董事长 [2] - 会议审议通过了关于选举第四届董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员的议案 [2]

薪酬方案审议 - 公司拟制定第四届董事及高管薪酬方案，2025年12月17日开会审议[1] - 董事薪酬方案经2025年第一次临时股东会通过后实施[2] - 高管薪酬方案经第四届董事会第一次会议通过后实施[2] 薪酬标准 - 董事长基本工资每年税前38.4万元[3] - 部分非独立董事和独立董事津贴每年税前12万元[4] - 总裁基本工资36万元/年，部分高管27.6 - 30万元/年[5] 薪酬发放与其他规定 - 薪酬均由董事长审批后发放[6][7] - 薪酬含税，个税个人缴纳公司代扣代缴[7] - 离任按实际任期计算发放[7]

担保额度 - 2026年拟申请担保总额度不超33.5亿，综合授信不超30亿，采购协议不超3.5亿[2] - 综合授信为资产负债率70%以上子公司担保2亿，70%以下28亿[3] - 采购协议为5家下属公司担保，2家各1亿，3家各5000万[5] 担保余额与新增 - 资产负债率70%以上子公司担保余额2600万，新增1.74亿，占比5.89%[7] - 70%以下担保余额14.375382亿，新增13.624618亿，占比82.52%[7] - 采购协议5家下属公司新增额度合计3.5亿，占比10.32%[8] 子公司情况 - 10家全资子公司、1家控股子公司、2家分公司[11] - 多家子公司有营收、利润、资产负债等数据[12] 担保安排 - 担保事项提交2026年第一次临时股东会审议[2] - 综合授信和采购协议担保额度有效期至2026年12月31日[3][5] 担保占比 - 截至披露日担保余额14.64亿，占2024年经审计净资产43.13%[20] - 2026年预计担保总额33.5亿，占2024年经审计净资产98.73%[20]

公司治理 - 2025年12月17日召开第一次临时股东大会选举5名非独立董事、3名独立董事，12月16日职工代表大会选举1名职工代表董事，组成第四届董事会，任期三年[2] - 第四届董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[5] - 聘任总裁袁建康，副总裁曾东强等6人，财务总监童珍，董事会秘书曾东强，任期与第四届董事会一致[6] - 聘任证券事务代表谢志铭，任期与第四届董事会一致[8] 人员变动 - 第三届董事会独立董事张守全因任期届满离任，不再担任公司任何职务，未持股[8] - 第三届董事会董事张惠文因任期届满不再担任董事，仍任高管，直接持股0.22%，间接持股0.11%[8][17] - 第三届监事会成员漆良国等3人不再担任监事，离任后仍在公司任职，漆良国直接持股2.63%、间接持股0.32%，温水清间接持股0.07%，黄海航间接持股0.02%[9] 人员持股 - 职工代表董事温水清间接持有公司0.07%的股份[13] - 李小武间接持有公司0.12%股份[18] - 刘水平未持有公司股份[20] - 童珍未持有公司股份[21] 人员资质 - 张惠文曾获“广东省农业技术推广奖三等奖”等荣誉，任公司副总裁兼多公司职务[16] - 谢志铭已取得编号为2013 - 4A - 580的董事会秘书资格证书[23] - 李小武、刘水平任公司副总裁，童珍任总裁助理，均兼任多公司职务[17][19][20]

东瑞食品集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）于2025年12月17日召开的第四 届董事会第一次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》， 定于2026年01月07日召开公司2026年第一次临时股东会，现将股东会有关事项公 告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第一次会议作出了关于召 开本次股东会的决定，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年01月07日10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于12月17日召开，现场会议10:00，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参加会议股东及代理人101名，代表股份151,314,045股，占比59.3565%[5] - 出席会议中小投资者94名，代表股份41,959,144股，占比16.4595%[5] 公司股本情况 - 截至2025年12月12日，公司总股本257,784,001股，库存股2,860,000股无表决权[5] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意150,941,645股，占比99.7539%[7] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意150,940,405股，占比99.7531%[9] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意150,937,405股，占比99.7511%[9] - 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》同意150,940,405股，占比99.7531%[10] - 《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》同意150,934,865股，占比99.7494%[11] - 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》同意150,932,565股，占比99.7479%[12] - 修订《对外担保管理制度》议案，同意150,919,165股，占比99.7390%，中小投资者同意41,564,264股，占比99.0589%[14] - 修订《对外投资管理制度》议案，同意150,919,165股，占比99.7390%，中小投资者同意41,564,264股，占比99.0589%[15] - 修订《募集资金使用管理制度》议案，同意150,933,505股，占比99.7485%，中小投资者同意41,578,604股，占比99.0931%[15] - 修订《累积投票制实施细则》议案，同意150,937,405股，占比99.7511%，中小投资者同意41,582,504股，占比99.1024%[16] - 续聘2025年度审计机构议案，同意150,919,365股，占比99.7392%，中小投资者同意41,564,464股，占比99.0594%[17] 人员选举情况 - 选举袁建康为非独立董事，得票数150,655,877股，占比99.5650%，中小投资者得票数41,300,976股，占比98.4314%[19] - 选举曾东强为非独立董事，得票数150,664,658股，占比99.5708%，中小投资者得票数41,309,757股，占比98.4523%[19] - 选举张桂红为独立董事，得票数150,655,370股，占比99.5647%，中小投资者得票数41,300,469股，占比98.4302%[22] - 选举许智为独立董事，得票数150,664,657股，占比99.5708%，中小投资者得票数41,309,756股，占比98.4523%[22] - 选举王衡为独立董事，得票数150,669,169股，占比99.5738%，中小投资者得票数41,314,268股，占比98.4631%[22]

人事任命 - 选举袁建康为公司第四届董事会董事长及总裁[5][7] - 聘任曾东强等为副总裁，童珍为财务总监等[7][10] 财务相关 - 2026年度拟申请不超38亿元银行授信额度[14] - 2026年度对下属公司担保额度议案待股东会审议[17] 会议安排 - 同意2026年1月7日召开第一次临时股东会[18] - 多项董事薪酬方案待股东会审议[12][13]

公司治理动态 - 公司于2025年12月17日以现场会议方式召开第四届第一次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于选举袁建康为公司第四届董事会董事长的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：养殖行业占比97.68%，饲料加工行业占比1.43%，屠宰和肉食业务占比0.67%，其他占比0.22% [1] - 截至发稿时，公司市值为38亿元 [1]

股东大会基本信息 - 东瑞股份董事会于2025年11月28日决议召集本次股东大会，11月29日公告[4] - 现场会议于2025年12月17日上午10:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] 股东参会情况 - 出席现场会议股东17人，持有及代表股份总数150,536,449股，占比59.0515%[7] - 网络投票股东84人，代表股份数777,596股，占比0.3050%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意150,941,645股，占比99.7539%[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小投资者同意41,586,744股，占比99.1125%[11] - 修订《股东会议事规则》议案同意150,940,405股，占比99.7531%[12] - 修订《股东会议事规则》议案中小投资者同意41,585,504股，占比99.1095%[12] - 修订《董事会议事规则》议案同意150,937,405股，占比99.7511%[12] - 修订《董事会议事规则》议案中小投资者同意41,582,504股，占比99.1024%[13] - 修订《独立董事工作细则》议案，出席会议股东同意150,940,405股，占比99.7531%，中小投资者同意41,585,504股，占比99.1095%[14] - 修订《控股股东、实际控制人行为规范》议案，出席会议股东同意150,934,865股，占比99.7494%，中小投资者同意41,579,964股，占比99.0963%[14][15] - 修订《董事、高级管理人员自律守则》议案，出席会议股东同意150,936,565股，占比99.7505%，中小投资者同意41,581,664股，占比99.1004%[15] - 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案，出席会议股东同意150,932,565股，占比99.7479%，中小投资者同意41,577,664股，占比99.0908%[16] - 修订《子公司管理制度》议案，出席会议股东同意150,937,405股，占比99.7511%，中小投资者同意41,582,504股，占比99.1024%[17] - 修订《关联交易管理制度》议案，出席会议股东同意150,936,565股，占比99.7505%，中小投资者同意41,581,664股，占比99.1004%[17][18] - 修订《对外担保管理制度》议案，出席会议股东同意150,919,165股，占比99.7390%，中小投资者同意41,564,264股，占比99.0589%[19] - 修订《对外投资管理制度》议案，出席会议股东同意150,919,165股，占比99.7390%，中小投资者同意41,564,264股，占比99.0589%[20] - 续聘2025年度审计机构议案，出席会议股东同意150,919,365股，占比99.7392%，中小投资者同意41,564,464股，占比99.0594%[23] 董事选举情况 - 选举袁建康为第四届董事会非独立董事，得票数150,655,877股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5650%，中小投资者得票数41,300,976股，占比98.4314%[24] - 曾东强得票数150,664,658股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5708%，中小投资者得票数41,309,757股，占出席会议中小投资者所持股份的98.4523%[26] - 蒋荣彪得票数150,670,662股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5748%，中小投资者得票数41,315,761股，占出席会议中小投资者所持股份的98.4666%[26] - 袁炜阳得票数150,678,161股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5798%，中小投资者得票数41,323,260股，占出席会议中小投资者所持股份的98.4845%[27] - 胡启郁得票数150,673,862股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5769%，中小投资者得票数41,318,961股，占出席会议中小投资者所持股份的98.4743%[27] - 张桂红得票数150,655,370股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5647%，中小投资者得票数41,300,469股，占出席会议中小投资者所持股份的98.4302%[28] - 许智得票数150,664,657股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5708%，中小投资者得票数41,309,756股，占出席会议中小投资者所持股份的98.4523%[29] - 王衡得票数150,669,169股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5738%，中小投资者得票数41,314,268股，占出席会议中小投资者所持股份的98.4631%[30] 会议合规情况 - 律师认为本次股东大会召集与召开程序、人员资格、表决程序和结果符合相关规定，合法有效[31]

猪肉板块市场表现 - 猪肉板块在股市开盘时呈现高开态势 [1] - 大禹生物和傲农生物股价涨幅超过9% [1] - 东瑞股份、得利斯、正虹科技等公司股价跟随上涨 [1]