募资情况 - 公司首次公开发行3167万股，发行价63.38元/股，募资20.07亿元，净额18.10亿元[2] - 截至2024年11月30日，募资余额1.16亿元[5] 项目终止 - 拟终止“惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目”，将募资永久补流[6] - 该项目拟投1亿元，余额1.03亿元，总投资5.5亿，已投0.27亿自有资金[7][8] - 2024年12月5日董事会、监事会同意，保荐机构无异议[11][12][14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募资200,724.46万元，净额181,047.03万元[2] - 截至2024年11月30日，紫金东瑞项目募资余额1,305.08万元[5] 项目情况 - 惠州项目拟投募资10,000万元未投入，利息收益310.39万元[8] - 总投资55,000万元，已累计投2,699.17万元自有资金[9] - 达产后年出栏20万头商品猪产能[9] 项目终止 - 2024年12月5日同意终止项目，10,310.39万元募资补流[12][13] - 保荐机构对终止项目并补流无异议[15] 资金使用 - 惠州项目8,000万元闲置募资买结构性存款，预计12月25日赎回[5]

现金管理计划 - 公司拟用不超4亿元自有资金进行现金管理[1][2] - 期限为董事会审议通过之日起12个月内[2][5] - 拟投资保本型理财产品[3] 决策与实施 - 董事会授权董事长行使投资决策权并签署合同[6] - 授权财务总监组织实施，计划财务部具体操作[6] 风险与收益 - 投资有风险，通过筛选对象和跟踪净值控制[8][9] - 产品收益归公司，适度管理助提资金效率和收益[7][10]

一、监事辞职情况 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司 非职工代表监事、监事会主席王展祥先生的书面辞职报告，因个人原因申请辞 去公司监事、监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王展祥先生离任后监事会成员 低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，其辞职申请将自股东大会 选举产生新任监事后生效。在此期间，王展祥先生仍将按照有关法律法规的要 求继续履行其监事职责。 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-081 东瑞食品集团股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，王展祥先生持有公司A股股票4,518,528股，辞职后将 继续遵守相关法律法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》等相关规定。王展祥先生不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 王展祥先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，依法行使监事职权，公司监 事会对王展祥先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。 二 ...

担保情况 - 2025年度公司拟申请担保总额度预计不超27亿元[2] - 为资产负债率70%以上子公司担保额度18亿元，以下为9亿元[3] - 截至公告日，公司对控股子公司担保余额14.61亿元，占2023年经审计净资产41.66%[4] - 2025年度预计提供担保总额27亿元，占2023年经审计净资产77.00%[4] 子公司业绩 - 2024年1 - 9月东源东瑞农牧发展有限公司营收41,352.08万元，净利润 - 718.90万元[8] - 2023年度连平东瑞农牧发展有限公司营收10,929.73万元，净利润 - 18,368.67万元[8] - 2024年1 - 9月河源市瑞昌饲料有限公司营收65,812.06万元，净利润1,143.09万元[8] 其他公司数据 - 东瑞食品集团股份有限公司营收49,370.39，成本23,366.17，利润26,004.22[9] - 惠州市东瑞农牧发展有限公司营收13,601.89，成本633.14，利润12,968.75[9]

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司(下称"公司")于2024年12月5日召开的第三届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》， 定于2024年12月23日召开公司2024年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事 项公告如下： 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-080 东瑞食品集团股份有限公司 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 一、会议召开的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年12月23日交易日上午09:15-09:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月23日上午 09:15至2024年12月23日下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1）现场投票：股东本人 ...

公司基本信息 - 公司于2021年4月28日在深交所上市，首次发行人民币普通股3167万股[8] - 公司注册资本为人民币25778.4001万元，股份总数为25778.4001万股，均为普通股[11][22] 股权结构 - 公司设立时袁建康持股比例26.898%，东莞市东晖实业投资有限公司持股16.454%等[21] 股份限制 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[27] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职半年内不得转让[30] 股东权益 - 股东有权要求董事会收回股票买卖收益，未执行可起诉[31] - 股东对决议有异议，可在60日内请求法院撤销[37] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 董事人数不足规定人数2/3等情况应在2个月内召开临时股东大会[49] 会议通知与投票 - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知[60] - 股东大会网络投票时间有相关规定[62] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[75] - 特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[77] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事[106] - 每届董事任期三年，任期届满可连选连任[95] 委员会设置 - 战略委员会等各委员会组成及召集人有相关规定[109][110][112] 总裁与副总裁 - 公司设总裁1名，每届任期3年，连聘可连任[124][128] - 副总裁由总裁提名，董事会聘任和解聘[134] 交易审议 - 交易涉及资产总额等占比达一定标准需提交董事会或股东大会审议[155][157] 财务资助与担保 - 公司发生“提供财务资助”事项需经出席董事会的三分之二以上董事同意[155] - 为关联人提供担保等需经特定审议并提交股东大会[173][175] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[182] - 符合现金分红条件时，每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%[191] 审计相关 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[199] - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责并报告工作[197]

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-073 东瑞食品集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开第 三届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A股）股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购资金 总额不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购价 格不超过人民币25.00元/股（含）。按照回购股份价格上限人民币25.00元/股 计算，预计回购股份数量为1,000,000股至2,000,000股，占公司当前总股本 257,784,001股的比例为0.39%-0.78%，具体回购股份的数量以回购结束时实际 回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次 回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月8日在巨潮资讯 网（www.cninfo.c ...

1 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-072 近日，公司控股子公司惠州市东瑞农牧发展有限公司使用首次公开发行股 票闲置募集资金进行现金管理购买的中国建设银行广东省分行单位结构性存款 东瑞食品集团股份有限公司 | 2024年第972期已到期赎回。具体情况如下： | | --- | 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 | 受托方 | 产品 | 产品性质 | 购买金额 | 产品 | 产品 | 预期年化收 | 赎回本金 | 投资收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | | （万元） | 起始日 | 到期日 | 益率 | （万元） | （元） | | 中国建 | 2024年 | 保本浮动 | 1,000 | 2024/10/8 | 2024/11/25 | 0.95%-2.40% | 1,000 | 16,798.93 | | 设银行 | 第972 期 | 收益型 | | | | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-071 东瑞食品集团股份有限公司 2024年10月份生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024年10月份生猪销售情况简报 2024年10月份，公司共销售生猪9.80万头，销售收入1.30亿元，环比下降 4.71%；商品猪销售均价19.21元/公斤，环比下降4.82%。其中向全资子公司河源 市东瑞肉类食品有限公司销售生猪0.08万头。 上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上 述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 | 时间 | | 生猪销售数量 | | 生猪销售收入 | 商品猪价格 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万头） | | （亿元） | （元/公斤） | | | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | | 2023年10月 | 4.29 | 54.71 | 0.82 | 8.51 | 17.85 | | 2023年11月 | 4.29 | 58.99 | 0.73 ...