证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-019 东瑞食品集团股份有限公司 关于公司为子公司原料采购货款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为促进下属公司正常业务发展，使其在原料采购中获取更高的供应商赊销额 度，东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资子公司东源东瑞 农牧发展有限公司（以下简称"东源东瑞"）、龙川东瑞农牧发展有限公司（以 下简称"龙川东瑞"）、和平东瑞农牧发展有限公司（以下简称"和平东瑞"）、 紫金东瑞农业发展有限公司（以下简称"紫金农业"）和紫金东瑞农牧发展有限 公司（以下简称"紫金农牧"）向供应商采购原料提供担保额度。 根据《公司章程》规定，上述担保事项属于董事会审批权限，无需提交公 司股东大会审议。 二、担保额度预计情况 | 担保方 | 被担保方 | 被担保方最近一 期资产负债率 | 截至目前担保 余额（万元） | 本次新增担保 额度（万元） | 担保额度（含本次）占上 市公司最近一期经审计 | 是否关 联担保 | | --- | --- ...

董事会审计委员会对会计师事务所的履职情况评估及 履行监督职责情况报告 东瑞食品集团股份有限公司 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计 机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《东瑞食品集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对致同所在 2024 年度的履职情况 评估及审计委员会履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 致同所成立于 1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日），注册地址为北京 市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生，拥有财 政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 ...

东瑞食品集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，认真履行了自 身职责，积极有效地开展工作，依法独立行使职权，对公司依法运作情况以及公司 董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，促进了公司规范运作，有 效维护了公司、股东及员工的合法权益。现将监事会 2024 年度的主要工作情况汇报 如下： 一、2024年度公司监事会主要工作 2024年度，公司监事会共召开了5次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》 《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/4/29 | 第三届监事会第 | 1.关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案； | | | | | 2.关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案； | | | | | 3.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案； | | | | | 4.关于公司 2023 年度利润 ...

未来展望 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 至少每三年重新审议一次股东分红回报规划[4] 新策略 - 未来三年每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[8] - 原则上每年进行一次年度利润分配，可进行中期利润分配[9] - 利润分配可采取现金、股票等合法方式[6] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[13] 重大投资 - 未来12个月拟对外投资或收购资产累计支出达或超公司最近一期经审计净资产50%且超5000万元为重大投资[7] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低达80%[11] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达40%[11] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达20%[11]

东瑞食品集团股份有限公司 2024年度财务决算报告 公司2024年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告。 一、主要会计数据及财务指标变动情况 | 项目 | 2024年 | 2023年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 1,520,183,818.53 | 1,037,067,905.17 | 46.58% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -65,650,187.57 | -516,090,568.51 | 87.28% | | （元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经 | -64,727,571.65 | -515,015,931.68 | 87.43% | | 常性损益的净利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 58,139,420.30 | -178,422,334.05 | 132.59% | | （元） | | | | | 基本每股收益（元/股） | -0.26 | -2.43 | 89.30% | | 稀释每股收益（ ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月 13日（星期二）17:00前访问网址https://eseb.cn/1nFYAdsRRzW或扫描下方小程序 码进入问题征集专题页面，并提出问题。公司将通过本次业绩说明会，在信息披 露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 投资者可于 2025 年 5 月 13 日 （ 星 期 二 ） 15:00-17:00 通 过 访问网址 https://eseb.cn/1nFYAdsRRzW或使用微信扫描上方小程序码即可进入参与互动交流。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-023 东瑞食品集团股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月26日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司《2024年年度报告》 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日，公司财务和非财务报告内控均无重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表100%[6] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷错报金额≥税前利润5%[12] - 非财务报告内控重大缺陷直接损失金额≥资产总额1%[15] 报告期结果 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[16] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[17]

董事会 二〇二五年四月二十五日 1 经核查独立董事张守全、许智、王衡的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 东瑞食品集团股份有限公司 东瑞食品集团股份有限公司董事会 对 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司 2024 年在任独立董事张守全、许智、王衡的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司总资产607,247.73万元，净资产338,578.32万元[2] - 2024年度，公司营收152,018.38万元，净利润 - 6,565.02万元[2] 未来展望 - 2025年董事会提升公司治理和决策水平，督促实施“311”工程[10] - 2025年公司生猪出栏量目标150 - 160万头[10] 其他新策略 - 2024年公司加强与投资者联系沟通，2025年强化人员培训等[9][10]