公司业务与销售渠道 - 公司生鲜猪肉产品目前暂未通过线上渠道进行销售 [1] - 公司深加工产品腊肉、腊肠、肉肠、肉丸等已在抖音、微信小程序等线上平台上线销售 [1]

担保情况 - 2025年为部分子公司新增担保额度不超27亿，70%以上负债率子公司18亿，以下9亿[2] - 截至披露日，对控股子公司担保余额15.05亿，占2024年经审计净资产44.37%[10] - 为瑞昌饲料向浦发银行借款担保，主债权本金最高不超3000万[3][8] 子公司业绩 - 河源瑞昌饲料2025年1 - 9月营收56960.55万元，净利润712.26万元[5] - 河源瑞昌饲料2024年营收88927.07万元，净利润1452.19万元[5] 子公司信息 - 河源瑞昌饲料成立于2011年8月9日，注册资本2000万元，公司持股100%[5] 担保条款 - 被担保主债权期间为2025年12月11日至2026年9月16日[8] - 保证方式为连带责任保证，范围包括主债权及相关费用[8] - 保证期间至债务履行期届满后三年止[9] - 担保额度有效期至2025年12月31日[2]

公司信息披露安排 - 东瑞股份每月通过巨潮资讯网披露月度销售简报 [1] - 生猪销售的具体经营数据将在定期报告中披露 [1] - 投资者需关注公司后续发布的公告以获取详细信息 [1]

公司公告 - 东瑞股份发布公告，将于2026年1月7日召开2026年第一次临时股东大会 [2]

公司治理与薪酬方案 - 东瑞股份拟制定公司第四届董事及高级管理人员薪酬方案 [2] - 薪酬方案结合公司实际情况 并参照行业、地区薪酬水平制定 [2] - 相关议案已于2025年12月17日召开的第四届董事会第一次会议审议通过 [2]

公司治理与董事会换届 - 公司于2025年12月17日成功召开2025年第一次临时股东大会，完成了董事会换届选举，选举产生了第四届董事会[24][25][53] - 第四届董事会由9名董事组成，包括袁建康、曾东强、蒋荣彪、袁炜阳、胡启郁5名非独立董事，以及张桂红、许智、王衡3名独立董事[44][45][46][47][48][49][50] - 在随后召开的第四届董事会第一次会议上，袁建康当选为公司董事长，并被聘任为公司总裁，曾东强被聘任为董事会秘书兼副总裁，蒋荣彪、张惠文、李小武、刘水平被聘任为副总裁，童珍被聘任为财务总监[54][55][58] - 股东大会审议通过了修订《公司章程》及包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》在内的12项公司治理制度，所有议案均获高票通过，同意票比例均超过99.73%[31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43] - 股东大会续聘了2025年度审计机构，该议案获得99.7392%的同意票[43] 股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会共有101名股东及代理人出席，代表有表决权股份151,314,045股，占公司有表决权股份总数的59.3565%[29] - 出席会议的股东中，中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外）共94名，代表股份41,959,144股，占总股本的16.4595%[29] - 会议以现场与网络投票相结合方式召开，现场出席股东代表股份150,536,449股（占59.0515%），网络投票股东代表股份777,596股（占0.3050%）[30] 未来计划与融资安排 - 公司计划于2026年1月7日召开2026年第一次临时股东大会，审议董事及高级管理人员薪酬方案、2026年度授信额度及对外担保预计等议案[2][55][78][79][83][87] - 为满足2026年度生产经营和投资建设资金需求，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币38亿元的授信额度[83] - 公司预计在2026年度为下属公司提供担保，具体额度将提交2026年第一次临时股东大会审议[87]

公司治理与人事变动 - 东瑞股份于12月17日晚间召开第四届董事会第一次会议，审议通过了多项议案 [2] - 会议选举袁建康为公司第四届董事会董事长 [2] - 会议审议通过了关于选举第四届董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员的议案 [2]

薪酬方案审议 - 公司拟制定第四届董事及高管薪酬方案，2025年12月17日开会审议[1] - 董事薪酬方案经2025年第一次临时股东会通过后实施[2] - 高管薪酬方案经第四届董事会第一次会议通过后实施[2] 薪酬标准 - 董事长基本工资每年税前38.4万元[3] - 部分非独立董事和独立董事津贴每年税前12万元[4] - 总裁基本工资36万元/年，部分高管27.6 - 30万元/年[5] 薪酬发放与其他规定 - 薪酬均由董事长审批后发放[6][7] - 薪酬含税，个税个人缴纳公司代扣代缴[7] - 离任按实际任期计算发放[7]

担保额度 - 2026年拟申请担保总额度不超33.5亿，综合授信不超30亿，采购协议不超3.5亿[2] - 综合授信为资产负债率70%以上子公司担保2亿，70%以下28亿[3] - 采购协议为5家下属公司担保，2家各1亿，3家各5000万[5] 担保余额与新增 - 资产负债率70%以上子公司担保余额2600万，新增1.74亿，占比5.89%[7] - 70%以下担保余额14.375382亿，新增13.624618亿，占比82.52%[7] - 采购协议5家下属公司新增额度合计3.5亿，占比10.32%[8] 子公司情况 - 10家全资子公司、1家控股子公司、2家分公司[11] - 多家子公司有营收、利润、资产负债等数据[12] 担保安排 - 担保事项提交2026年第一次临时股东会审议[2] - 综合授信和采购协议担保额度有效期至2026年12月31日[3][5] 担保占比 - 截至披露日担保余额14.64亿，占2024年经审计净资产43.13%[20] - 2026年预计担保总额33.5亿，占2024年经审计净资产98.73%[20]

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-058 东瑞食品集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）于2025年12月17日召开2025 年第一次临时股东大会，选举产生了5名非独立董事、3名独立董事，与2025年12 月16日召开2025年第一次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组成 公司第四届董事会；第四届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通 过之日起三年，职工代表董事任期与第四届董事会任期一致。 2025年12月17日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届 董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事 务代表。 公司董事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表聘任已完成，现将相关 情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职 工代表董事1名。具体成员如下： 非独立董事：袁建康（董事长 ...