股东会时间 - 2025年9月16日下午14:50现场会议[3] - 2025年9月16日网络投票[3] - 2025年9月11日股权登记日[5] 会议地点 - 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室[6] 审议议案 - 为山东华素8000万元融资授信提供担保[7] - 为山东华素5000万元融资授信提供担保[7] 会议登记 - 2025年9月12日、15日登记[10] - 鹏润大厦B座22层董事会秘书处登记[10] 投票信息 - 普通股投票代码"360931"，简称为"中科投票"[17] - 深交所交易系统2025年9月16日投票[18] - 深交所互联网投票系统2025年9月16日投票[19]

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-094 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事 会第三次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出， 会议于 2025 年 8 月 25 日下午 14 时在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室以现场表决方式如期召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨 论研究，形成以下决议： 第九届监事会第三次会议决议公告 共 2 页 一、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度 报告摘要》（公告编号：2025-095、096）。 二、审议通过《监事会对<2025 年半年度报告全文及摘要>的审核意见 ...

第九届董事会第三次会议决议决议公告 共 4 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-093 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事 会第三次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出， 会议于 2025 年 8 月 25 日上午 10 时在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室以现场结合通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会 董事认真讨论研究，形成以下决议： 一、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体参会董事审议通过公司《2025 年半年度报告》全文及摘要，没有董事 对 2025 年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 《2025 年半年度财务报告》已经董事 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入12.39亿元，同比下降2.71%[21] - 归属于上市公司股东的净利润3880.89万元，同比增长6.65%[21] - 扣除非经常性损益的净利润3685.49万元，同比增长36.34%[21] - 基本每股收益0.0515元/股，同比增长6.63%[21] - 加权平均净资产收益率2.41%，同比上升0.07个百分点[21] - 公司报告期内合并营业收入为12.39亿元，与上年同期基本持平[50] - 公司报告期内合并归属于上市公司股东的净利润为3880.89万元，较上年同期增长6.65%[50] - 营业收入同比下降2.71%至12.39亿元[69] - 公司总营业收入12.08亿元人民币，同比下降2.60%[73] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降5.39%至4.86亿元[69] - 研发投入同比下降9.61%至3932万元[69] - 所得税费用同比下降28.52%至1762万元[69] 各条业务线表现 - 公司业务分为生物医药及健康品、养老医疗、商砼和其他业务四大板块[29] - 生物医药业务收入占比80.15%达9.93亿元同比增长1.14%[71] - 商砼业务收入同比下降13.45%至1.64亿元占比13.22%[71] - 养老医疗业务收入同比下降26.03%至5105万元占比4.12%[71] - 生物医药业务收入9.93亿元人民币，毛利率72.37%，同比微增0.08%[73] - 商砼业务收入1.64亿元人民币，同比下降13.45%，毛利率16.26%[73] - 养老医疗业务收入5105万元人民币，同比下降26.03%，毛利率-9.46%[73] - 公司战略产品盐酸羟考酮注射液营业收入较上年同期增长逾90%[51] - 公司核心产品盐酸贝尼地平片（元治®）销量较上年同期继续保持增长[51] - 公司主要产品富马酸比索洛尔片（博苏）销量与上年同期基本持平[51] 各地区表现 - 华北及东北地区收入同比下降9.86%至6.32亿元占比51.06%[71] - 华东地区收入同比增长8.39%至2.59亿元占比20.9%[71] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额2139.45万元，同比下降57.44%[21] - 总资产37.71亿元，较上年度末增长1.60%[21] - 归属于上市公司股东的净资产16.27亿元，较上年度末增长2.44%[21] - 经营活动现金流量净额同比大幅下降57.44%至2139万元[69] - 应收账款10.24亿元人民币，占总资产比例27.15%，同比上升1.38%[78] - 短期借款5.08亿元人民币，占总资产比例13.46%，同比上升2.02%[78] - 货币资金1.63亿元人民币，其中869万元受限[82] - 投资性房地产2.06亿元人民币，其中1.56亿元用于担保[82] - 固定资产8.43亿元人民币，其中4.61亿元用于担保[82] 研发和产品注册进展 - 盐酸氨溴索注射液于2025年8月获《药品注册证》并视同通过一致性评价[30] - 盐酸曲马多注射液于2025年8月通过仿制药一致性评价[30] - 琥珀酸美托洛尔原料药于2025年8月获化学原料药上市申请批准[30] - 氨酚羟考酮片上市许可申请于2024年12月获受理[30] - 非布司他片上市许可申请于2024年11月获受理[30] - 盐酸羟考酮缓释片(40mg)上市许可申请于2025年3月获受理[30] - 盐酸溴己新注射液上市许可申请于2025年3月获受理[30] - 比索洛尔氨氯地平片上市许可申请于2025年4月获受理[30] - 盐酸纳曲酮片一致性评价于2025年4月进入发补研究阶段[30] - 公司报告期内获得9项实用新型专利，其中6项由山东华素制药有限公司获得，3项由山东华素健康护理品有限公司获得[33] - 公司设立三个研发中心（北京、山东、黑龙江）开展自主研发，并与军事科学院等机构产学研合作[37] - 北京华素、山东华素及多多药业共收到5项国家药监局药品上市许可申请或一致性评价受理通知书[55][56] - 华素生物完成mRNA疫苗冻干制剂工艺开发与优化[56] - 盐酸曲马多片（50mg）一致性评价申请获国家药监局受理[195] - 北京华素药品生产许可证新增原料药（联苯苄唑）生产范围[199] - 联苯苄唑原料药生产线通过药品GMP符合性检查[200] 集采和医保目录 - 公司产品盐酸纳洛酮注射液中选第十批国家集采，采购周期至2027年12月31日[51] - 公司产品刺五加注射液中选全国中成药采购联盟集采，采购周期至2027年12月31日[53] - 富马酸比索洛尔片进入2024年版医保目录[31] - 甲磺酸托烷司琼注射液进入2024年版医保目录[31] - 盐酸纳洛酮注射液进入2024年版医保目录[31] - 盐酸羟考酮注射液进入2024年版医保目录[31] - 联苯苄唑乳膏进入2024年版医保目录[31] - 石杉碱甲片进入2024年版医保目录[31] - 刺五加注射液中选全国集采，中选价格为13.18元/支[197] - 刺五加注射液采购周期执行至2027年12月31日[198] 生产和运营 - 公司在北京、河北、山东和黑龙江设立四个制造中心，按销售计划动态调整生产[37] - 采购执行严格质量检测，原辅料及包材需检验合格后方可入库[39] - 销售采用临床学术推广、居间服务商和OTC零售全模式覆盖，并拓展互联网线上销售[39] - 北京华素沧州分公司盐酸苯环壬酯和富马酸比索洛尔均超额完成半年度生产任务[54] - 山东华素核心产品盐酸贝尼地平片（元治®）单盒成本较年度计划和往年同期均实现稳步下降[55] - 公司健康品业务参加北京国际口腔展等四大口腔展会并与多家口腔诊所达成合作意向[56] 子公司表现 - 公司所属多多药业系盐酸曲马多原料药全国四家生产企业之一[46] - 公司所属山东华素获评2022年山东省制造业单项冠军企业[46] - 公司所属久久泰和旗下纳兰园养老项目2021年获评四星级养老服务机构[47] - 久久泰和旗下泰和睿园项目荣获4A级社会组织证书[57] - 中实新材料中标远景能源山东省西南部地区风电混塔项目首次进入风电混塔市场[58] - 北京久久泰和中医医院机构类别由一级变更为二级并取得二级医疗机构执业许可证[62] - 多多药业被评定为中国优秀诚信企业及全国守合同重信用企业[61] - 公司拥有华素片等全国驰名商标及黑龙江省著名商标品牌[61] - 北京中关村四环医药开发有限责任公司营业收入为9.96亿元人民币，营业利润为1.24亿元人民币，净利润为1.06亿元人民币[114] - 北京中实混凝土有限责任公司营业收入为1.64亿元人民币，营业利润为922万元人民币，净利润为628万元人民币[113] - 重庆海德实业有限公司营业亏损为471万元人民币，净亏损为469万元人民币[114] - 北京华素堂养生有限责任公司营业亏损为2949万元人民币，净亏损为2669万元人民币[114] - 北京中关村青年科技创业投资有限公司营业亏损为5.42万元人民币，净亏损为5.42万元人民币[113] - 山东中关村医药科技发展有限公司营业收入为716万元人民币，营业亏损为22.92万元人民币，净亏损为3.26万元人民币[114] - 北京中科泰和物业服务有限公司营业利润为89.59万元人民币，净利润为84.26万元人民币[113] - 北京中关村科贸电子城有限公司营业利润为182.12万元人民币，净利润为173.01万元人民币[113] - 上海四通国际科技商城物业公司营业利润为21.44万元人民币，净利润为19.62万元人民币[114] - 北京华素健康科技有限公司营业亏损为280.02万元人民币，净亏损为280.02万元人民币[114] - 华素生物科技净资产为负1.073亿元，净利润亏损842万元[115] - 报告期内处置子公司华素厚德大药房产生损失7.34万元[115] 管理层讨论和指引 - 2024年上半年医药行业43个创新药获批上市，仿制药集采提速推动行业竞争[43] - 养老行业面临强监管与现金流压力，政策推动智慧养老与适老化改造发展[44] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[124] - 公司面临现金流风险，重点加强应收账款管理以缩短现金周转周期[119] - 公司存在产品风险，需持续研发创新以保持产品优势[118] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[121] - 公司半年度财务报告未经审计[138] 知识产权和专利 - 西地碘含片发明专利于2010年11月10日到期[31] - 盐酸苯环壬酯片发明专利于2013年12月25日到期[31] - 五加生化胶囊拥有4项发明专利最晚至2041年4月10日到期[31] - 氨酚曲马多片拥有2项发明专利均至2041年9月16日到期[32] 诉讼和仲裁 - 公司报告期存在重大诉讼仲裁事项[140] - 公司诉中育房地产开发有限公司欠款纠纷案，涉案金额641万元，调解结果为支付欠款及利息共641万元，但因中育公司无可供执行财产，预计难以收回案款[141] - 公司诉北京中华民族园蓝海洋有限公司追偿纠纷案，涉案金额3,970.74万元，判决结果为支付代偿款39,707,399.74元及利息，法院已查封在建工程并冻结工商变更登记[141] - 公司向福州华电房地产公司追偿案，涉案金额3,571.6万元，已计提预计负债28,054,368.39元，累计代偿25,715,971.12元后享有追偿权，部分通过房产抵偿债务[141] - 福州中院2025年7月31日出具结案通知书，划扣公司银行存款3,063,145.02元了结托普天空委托贷款合同纠纷案，公司已向福州华电清算组申报剩余债权[142] - 北京中关村科贸电子城诉上海香榭丽广告传媒租赁合同纠纷案，涉案金额136.25万元，判决结果为支付租金1,125,000元、滞纳金72,450元等费用，科贸电子城已申请强制执行[142] - 海南华素医药诉四川省和昌永利商贸等保证合同纠纷案，涉案金额185.1万元，二审判决维持原判，五被告连带清偿171万元及滞纳金，已执行回款147,301.20元[142] - 诉讼涉案金额为555.35万元且未形成预计负债[143] - 已执行回款金额为350万元[143] - 商品混凝土货款判决金额为520.345232万元[143] - 违约金判决金额为5.203452万元[143] - 案件受理费为2.1459万元[143] - 诉讼保全费为0.5万元[143] - 公告费为0.026万元[143] - 二审案件受理费为2.019万元[143] - 滞纳金计算基数为171万元[143] - 滞纳金按中国人民银行同期贷款利率四倍计算[143] - 诉讼涉案金额为340.55万元人民币[144] - 诉讼请求支付货款3,405,460.00元人民币[144] - 诉讼请求支付逾期付款利息以2,837,687.00元为基数自2020年10月9日起计算[144] - 诉讼请求支付逾期付款利息以567,773.00元为基数自2021年4月17日起计算[144] - 诉讼请求支付律师费250,000.00元人民币[144] - 法院裁定终结本次执行程序[144] - 另一诉讼涉案金额为257万元人民币[144] - 2023年1月31日法院出具执行裁定书终结执行程序[144] - 2024年7月26日法院出具民事判决书[144] - 公司作为债权人于2023年12月21日收到重整管理人通知[144] - 垄断纠纷案一审判决赔偿哈尔滨普康和瑞生物经济损失30万元及律师费3万元[145] - 买卖合同纠纷仲裁案涉案货款约1709.27万元，已达成和解并全额回款约1286.55万元[145] - 代位权纠纷案获法院判决支持福州华电房地产偿还欠款本金995万元及资金占用费[146] - 垄断纠纷案原告诉求总金额约252万元（含经济损失139.63万+预期利益112.37万+律师费5万）[145] - 买卖合同纠纷案同时主张逾期付款损失约251.51万元及律师费60万元[146] - 代位权纠纷案资金占用费计算标准为年利率3.45%（自2024年5月27日起）[146] - 垄断纠纷案二审由最高人民法院受理（案号：(2024)最高法知民终945号）[145] - 买卖合同纠纷仲裁案受理机构为北京仲裁委员会（案号：(2024)京仲案字第04640号）[145] - 下属公司北京中实新材料诉北京城建远东建设案获法院判决支持，涉案货款金额为614.13万元，并判令支付逾期利息[147] - 北京中实新材料诉北京城建远东建设案已全部回款，总金额为691.43万元[147] - 北京中实新材料诉北京城建勘测设计研究院案经仲裁调解，被申请人需分两期支付货款总计710.06万元[148] - 北京中实新材料诉北京城建勘测设计研究院案仲裁调解涉及保全保险费0.59万元及仲裁费7.41万元[148] - 北京中实新材料诉中建一局集团建设发展有限公司案经仲裁调解，确认欠付货款金额为161.93万元[148] - 北京中实新材料诉中建一局案已根据《调解书》全部回款，总金额为161.93万元[148] - 仲裁调解结果要求公司支付欠付货款161.93万元及律师费3万元[149] - 仲裁案违约金涉及96.17万元及后续LPR四倍利率计算[149] - 仲裁费用8.65万元由申请人承担[149] - 销售代理纠纷和解协议要求公司分四次支付佣金243.38万元[150] - 房屋租赁合同纠纷判决公司赔偿经济损失63.46万元[150] - 房屋租赁案件受理费0.42万元由公司承担[150] - 公司已按期支付销售代理纠纷和解款140万元[150] - 公司已按期支付房屋租赁纠纷赔偿款20万元[150] - 公司因担保纠纷案已代偿债务2571.6万元[193] - 托普天空主张未清偿债务本息合计233.84万元[193] - 账户冻结导致公司需计提预计负债，对当期利润产生负面影响[194] 融资和担保 - 计入当期损益的政府补助360.17万元[25] - 报告期投资额70元，较上年同期1759.51万元下降99.60%[102] - 山东中关村医药产业园一期扩建项目报告期投入1326.13万元，累计投入1.11亿元，项目进度31.35%[105] - 证券投资期末账面价值217.34万元，其中中关科技投资占比94.0%（204.22万元/217.34万元）[107] - 信用减值损失1339万元人民币，占利润总额-21.47%[76] - 子公司山东华素制药获得交通银行威海分行4800万元流动资金贷款，抵押房产账面净值6032.86万元[86] - 子公司山东华素制药获得烟台银行威海分行2000万元流动资金贷款，抵押房产账面净值1956.72万元[87] - 子公司山东华素制药获得威海市商业银行初村支行7500万元流动资金贷款，抵押房产账面净值6893.45万元[88] - 子公司山东华素制药获得日照银行威海支行3000万元流动资金贷款，质押专利权账面净值13.76万元[89] - 子公司多多药业获得农业银行佳木斯分行4500万元流动资金贷款，抵押房产账面净值5391.76万元[91] - 子公司多多药业获得哈尔滨银行佳木斯分行5000万元流动资金贷款，部分抵押房产账面净值1183.96万元（投资性房地产）及400.52万元（固定资产）[94] - 子公司北京华素制药与中关村科技租赁开展售后回租业务融资余额917.93万元，抵押设备账面净值1090.10万元[96] - 子公司北京中实新材料获得南京银行北京分行1000万元贷款，抵押车位账面净值1467.71万元[90] - 子公司北京中实新材料获得农商行卢沟桥支行1000万元贷款，抵押商业房产账面净值4644.49万元[95] - 子公司北京华素制药获得农商行卢沟桥支行500万元流动资金贷款（原1000万元），抵押商业房产账面净值4644.49万元[95] - 北京华素制药与北京农商行卢沟桥支行签订两年期

行业活动与政策支持 - 中关村论坛举办以先进疗法与精准医疗为主题的会员活动 吸引70余人参与交流技术突破与实践成果 [1] - 北京市委书记强调加强干细胞药物创新研发 推动人工智能技术在药品研发应用 提升产业链协同发展 [3] - 国家卫健委联合多部门发布肿瘤防治方案 构建防筛诊治康体系 布局区域医疗中心以减少跨地域就医 [7] 技术突破与临床进展 - 白血病治疗"北京方案"成为国际标准 突破供体配型限制 实现半相合移植且急性白血病生存率达75%-86% [8] - 中国首张干细胞药物处方于2025年6月由北京大学团队开出 标志细胞治疗进入商业化临床阶段 [7][8] - 先进疗法从末线覆盖至一线 包括化药、CD38单抗、CAR-T及BCMA×CD3双抗等创新药品 [3] 医疗体系与产业生态 - 2025年为精准医疗关键年 创新药、诊疗规范、医院管理及医疗保险共同重塑健康产业格局 [3] - 北京银行构建"金融+科技+健康"服务生态 为医疗智能领域提供资金支持以推动技术创新 [11] - 圆桌对话汇聚强生、华西医院、病友协会及蚂蚁集团专家 探讨精准医疗现状与创新实践 [13] 发展目标与行业展望 - 中国计划到2030年实现癌症5年生存率46.6%目标 并通过防治网络提升医疗服务效率 [7] - 行业认为科技创新需结合民族自信与国际认同 以推动血液肿瘤治疗进入全球领先阶段 [8][9]

交易概览 - 中关村科技租赁与河南百川畅银环保能源股份有限公司签订融资租赁协议II [1] - 交易日期为2025年8月25日 租赁期为36个月 [1] - 租赁资产为罐式集装箱 [1] 交易金额 - 出租人购入承租人自有租赁资产转让价款为人民币3000万元 [1] - 总租赁款项约为人民币3261.95万元 [1]

融资租赁交易 - 中关村科技租赁与河南百川畅银环保能源股份有限公司订立融资租赁协议 租赁资产为罐式集装箱 [1] - 转让价款为人民币3000万元 总租赁款项约为人民币3261.95万元 [1] - 租赁期为36个月 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价5.61元，单日上涨2.0% [1] - 换手率3.41%，成交量25.60万手，成交金额1.42亿元 [1] - 主力资金净流入1360.38万元，占成交额9.56%，其中超大单净流入1190.66万元（占比8.36%），大单净流入169.72万元（占比1.19%） [1] 资金流向分布 - 中单资金净流出1018.00万元，占成交额7.15% [1] - 小单资金净流出342.38万元，占成交额2.4% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入6.16亿元，同比增长1.63% [1] - 归属净利润1575.64万元，同比增长35.47% [1] - 扣非净利润1485.96万元，同比增长124.92% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.202，速动比率1.054 [1] - 资产负债率51.50% [1] 公司基本信息 - 成立于1999年，位于北京市，从事医药制造业 [1] - 注册资本75312.6982万人民币，实缴资本75312.6982万人民币 [1] - 法定代表人许钟民 [1] 企业投资与经营动态 - 对外投资24家企业，参与招投标项目6次 [2] - 拥有商标信息139条，行政许可13个 [2]

核心观点 - 公司下属公司山东华素琥珀酸美托洛尔原料药通过国家药监局技术审评并获批上市 将提升相关药品市场竞争力并对经营业绩产生积极影响 [1][3] 批件主要内容 - 化学原料药名称为琥珀酸美托洛尔 申请事项为境内生产化学原料药上市申请 [1] - 受理号为CYHS2460273 通知书编号为2025YS00723 [1] - 生产企业为山东华素制药有限公司 审批结论为批准注册 [1] 药品市场情况 - 琥珀酸美托洛尔原料药在CDE原辅包登记平台共有16家登记 其中12家状态为"A" 4家状态为"I" [2] - 国家药监局显示琥珀酸美托洛尔有30个制剂批文 [2] - 美托洛尔为选择性β1肾上腺素受体阻滞剂 用于治疗高血压 心绞痛和心力衰竭 [2] 对公司影响 - 原料药获批为公司琥珀酸美托洛尔缓释胶囊提供稳定原料来源 [3] - 将提升公司相关药品的市场竞争力 [3] - 对经营业绩产生积极影响并为后续产品研发积累经验 [3]

公司研发进展 - 公司下属山东华素制药有限公司的琥珀酸美托洛尔原料药通过国家药监局药品审评中心技术审评 [2] - 琥珀酸美托洛尔原料药获得国家药品监督管理局核准签发的化学原料药上市申请批准通知书 [2] 公司申报历史 - 公司于2024年3月披露下属公司北京华素盐酸纳洛酮注射液一致性评价申报和山东华素琥珀酸美托洛尔原料药申报收到国家药监局公告 [2]