股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会通知于9月28日发布，股权登记日10月9日，10月14日14:50召开[4] - 参加现场和网络投票股东626人，代表股份1,446,348,769股，占比38.6809%[7] 议案表决情况 - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》，同意股份数1,444,134,177股，占比99.8469%[10] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意股份数1,443,692,607股，占比99.8164%[11]

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-072 内蒙古远兴能源股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2.现场会议召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室 3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.现场会议主持人：董事长宋为兔先生 6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法规、部门规 章和《公司章程》的规定。 7.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共 626 人，代 表股份 1,446,348,769 股，占公司有表决权股份总数 3,739,176,560 股的 38.6809%。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）下午 14:50。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 202 ...

股份增持 - 2024年10月9 - 10日戴连荣增持公司300万股[1][3] - 增持前戴连荣持股31,941股，占比0.0009%[1] - 增持后持股3,031,941股，占比0.0811%[4] 股东情况 - 戴连荣持博源集团26.8928%股权[1] - 博源集团及其一致行动人持股1,154,792,990股，占比30.8836%[1] 其他 - 戴连荣前12个月未披露增持计划，前6个月未减持[2] - 暂未提出后续增持计划[4] - 增持符合法规规定[5]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议10月14日14:50召开[2] - 网络投票时间为10月14日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年10月9日[3] 会议审议 - 审议《关于聘任2024年度审计机构的议案》等两项议案[5] 投票相关 - 投票代码为"360683"，简称为"远兴投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为10月14日多时段[13] - 互联网投票需身份认证[15] 股东登记 - 现场会议股东登记时间为10月11日特定时段[7] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[18]

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-068 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于聘任2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 27 日召开九 届十七次董事会、九届十六次监事会，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机 构的议案》。现将有关事项公告如下： 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司 组织相关人员，通过邀请招标的方式开展 2024 年度审计机构的选聘工作。经评 选小组初步评选，并经董事会审计委员会审议通过，公司拟聘任立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称立信会计师事务所）为公司 2024 年度审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 执行事务合伙人：朱建弟、杨志国 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：27 ...

1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 23 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司 3 名监事发出了关于召开九届十六次监事会会议 的通知。 2.会议于 2024 年 9 月 27 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层 会议室以现场的方式召开。 3.本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会主席邢占飞 先生主持。 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-067 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届十六次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经监事认真审议并表决，通过以下决议： 1.审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任 2024 年度审计机 构的公告》。 2.审议通过《关于 ...

会议安排 - 2024年9月23日发九届十七次董事会会议通知[2] - 2024年9月27日鄂尔多斯召开九届十七次董事会会议[2] - 2024年10月14日召开2024年第四次临时股东大会[5] 议案决议 - 同意聘任立信为2024年度审计机构，费用150万元[3] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》待股东大会特别决议审议[5]

| 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 3,730,812,560元。 | | 3,739,176,560元。 | | | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 3,730,812,560股，均为人民币普通股。 | | 3,739,176,560股，均为人民币普通股。 | | 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-069 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 27 日召开九 届十七次董事会、九届十六次监事会，审议通过了《关于变更注册资本及修订< 公司章程>的议案》，现将具体内容公告如下： 公司 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予登记已完成，预留限 制性股票已于 2024 年 8 月 26 ...

法律仲裁 - 2024年2月公司收到增资扩股协议案仲裁通知书，未裁决[1] 财产保全 - 2024年6月中煤能源申请保全，法院裁定查封99000万元财产，申请费5000元其承担[2] - 法院冻结公司持有的北京远兴乾源100%股权和蒙大矿业34%股权[2][4][5] 财务处理 - 公司2023年度就仲裁事项计提预计负债96400万元[5] 影响说明 - 部分资产被保全不会对日常生产经营产生重大影响[5]

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-063 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 2 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于以通讯方式召开九届十六次 董事会会议的通知。 1.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经公司总经理提名，董事会聘任戴鹏程先生为公司副总经理。任期自董事会 审议通过之日起至本届董事会换届之日止（简历附后）。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.经与会董事签字的表决票及加盖董事会印章的董事会决议。 2.会议于 2024 年 9 月 5 日召开。 3.本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： ...