候选人持股与任职限制 - 候选人及直系亲属非持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[5] - 候选人及直系亲属不在持有公司5%以上股份股东及前五股东任职[7] 候选人合规与经验要求 - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[8][10] - 具备五年以上相关工作经验[5] 会计专业候选人条件 - 以会计专业被提名需至少具备注册会计师资格[5] 独立董事任职数量与期限 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[13] - 任职遵守规定，确保精力履职并独立判断[13] - 不符任职资格及时报告并辞职[13]

董事会提名 - 甘肃能化董事会提名陈建忠、刘新德、王东亮为第十一届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[4][5] - 被提名人近十二个月内无不符合任职情形[6] - 被提名人无相关刑事处罚、行政处罚等情况[6][7] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[8] - 被提名人不符要求，提名人将报告督促辞职[8]

人事变动 - 2025年6月4日公司董事会审议通过解聘副总经理张得君议案[3] - 解聘自通过之日生效，张得君不再担任公司任何职务[3] 股份情况 - 截至公告披露日，张得君持有公司股份28,425股，占2025年3月底总股本0.0005%[3] 影响说明 - 本次解聘不会对公司日常生产经营产生不利影响[3]

独立性相关 - 候选人与公司不存在影响独立性的关系[1] - 本人及直系亲属持股情况符合要求[6][7] 合规情况 - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[9] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11]

章程修订 - 修订《公司章程》，完善总则、明确制定目的和法定代表人内容[3] - 新增控股股东和实际控制人、独立董事专节[4][6] - 降低临时提案权股东持股比例[4] - 明确董事会审计委员会行使监事会职权等规定[6] 人员调整 - 董事会成员由13名改为9名，独立董事由5名改为3名[5] - 公司党委领导班子成员由9人改为5人[6] 表述修改 - 将“股东大会”改为“股东会”，删除“监事会”“监事”内容[7][8]

会议信息 - 公司第十届监事会第三十次会议于2025年6月4日通讯表决召开[3] - 会议通知于2025年5月29日送达全体监事[3] - 应到监事5名，实参表决5名[3] 议案情况 - 通过撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》议案[4] - 议案表决5票同意，0票反对，0票弃权[4] - 议案将提交公司股东会审议[5]

公司信息 - 证券代码000552，简称为甘肃能化，债券代码127027，简称为能化转债[1] 会议相关 - 2025年6月4日召开第十届董事会第四十七次、监事会第三十次会议[3] - 会议审议通过撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》议案[3] 后续安排 - 撤销事项提交股东会审议，完成人员任免等工作，进行章程工商登记备案[3] 备查文件 - 包含第十届董事会、监事会会议决议[4] 公告日期 - 2025年6月5日[6]

会议决策 - 2025年6月4日召开第十届董事会第四十七次会议[3] - 撤销监事会和监事等议案均12票同意通过[3][4][5][7][9][10][11] 人员相关 - 提名谢晓锋等5人为第十一届非独立董事候选人[5][7] - 提名陈建忠等3人为第十一届独立董事候选人[9] - 解聘副总经理[9] 股东及任职情况 - 王立勇所在公司为持有公司5%以上股份股东[17] - 部分被提名人未持有公司股票[17][19] - 独立董事候选人符合任职条件[19]

事故概况 - 甘肃能化下属靖煤能源王家山煤矿分公司一号井发生透水事故 造成3名工作人员死亡 [1] - 事故发生后靖煤能源启动应急预案 责令涉事矿井停产整顿 [1] - 这是公司近期第二起安全事故 4月15日窑街煤电金河煤矿发生二氧化碳突出事故 导致5人死亡 [2] 公司业务结构 - 靖煤能源为甘肃能化全资子公司 资产总额230 9亿元 在册职工13691人 拥有5对生产矿井 核定煤炭产能1054万吨/年 [1] - 公司核心业务为煤炭开采销售 下辖靖煤公司和窑煤公司两大矿区 拥有8对生产矿井 核定年产能1624万吨 3个在建矿年产能690万吨 [2] - 业务延伸至瓦斯发电(装机容量9MW) 热电联产(2×350MW) 硝基复合肥(25万吨/年)等煤电一体化产业链 [1][2] 财务与经营数据 - 涉事王家山煤矿一号井2024年产量73 38万吨 占公司总产量3 85% 测算营业收入2 46亿元 占公司总收入2 56% [1] - 2024年公司营业总收入96 04亿元 同比下降14 70% 归母净利润12 14亿元 同比下降30 13% [3] - 2025年一季度营业收入19 2亿元 同比下降32 1% 归母净利润5106万元 同比下降90 5% [3] 重大资产重组 - 2022年公司前身靖远煤电以75 29亿元对价收购窑煤集团100%股权 配套募资不超过30亿元 [3] - 2023年2月完成重组 控股股东变更为甘肃能源化工投资集团 同年4月更名为甘肃能化股份有限公司 [3]

公司信息 - 证券代码为000552，简称为甘肃能化[1] - 债券代码为127027，简称为能化转债[1] 人事变动 - 朱新节因工作安排辞去董事、总法律顾问职务[3] - 朱新节未持有公司股份[3] - 辞职报告送达生效后不再担任公司职务[3] 时间信息 - 公告发布于2025年5月23日[4]