公司董事会决议 - 公司第十一届董事会第七次会议于12月16日晚间召开并审议通过多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于下属全资子公司股权内部无偿划转的议案》 [2] - 审议通过的议案包括《关于注销下属控股子公司捷马公司的议案》 [2] - 审议通过的议案包括《关于下属煤一公司中标工程施工项目暨关联交易的议案》 [2] 公司资产与组织架构调整 - 公司计划进行下属全资子公司股权的内部无偿划转 [2] - 公司计划注销其下属控股子公司捷马公司 [2] 公司经营与关联交易 - 公司下属煤一公司中标一项工程施工项目 [2] - 该中标项目构成关联交易 [2]

公司股东结构 - 截至2025年12月10日 甘肃能化股东总户数为59442户 [2]

公司治理与业务整合 - 公司为进一步优化治理体系、整合业务资源、规范和压减管理层级、提高管理效率，与全资子公司甘肃靖煤能源有限公司签订《股权（资产）划转协议》[1] - 全资子公司靖煤公司将其持有的甘肃华能工程建设有限公司和甘肃煤炭第一工程有限责任公司100%股权无偿划转至公司[1] - 本次股权划转完成后，公司将直接持有华能公司和煤一公司100%股权[1]

公司战略与资产整合 - 公司决定注销其子公司甘肃靖煤捷马矿山技术有限公司以进一步整合资源并提高资产运营效率 [1] - 注销捷马公司的决定基于公司发展规划并结合了该子公司的实际经营情况 [1] - 公司已授权其管理层或下属公司办理与捷马公司清算、注销相关的全部事宜 [1]

公司项目中标 - 公司下属全资子公司甘肃煤炭第一工程有限责任公司联合天地科技股份有限公司中标甘肃能源庆阳煤电有限责任公司甘肃宁正矿区九龙川煤矿进风立井、2号回风立井筒冻结及掘砌工程施工项目 [1] - 中标工程总价为35,862.59万元（含税） [1] 项目关联方与背景 - 项目发包方甘肃能源庆阳煤电有限责任公司为公司控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司的下属企业 [1] - 庆阳煤电主要负责甘肃宁正矿区九龙川煤矿项目的开发与建设 [1]

公司业务动态 - 甘肃能化下属全资子公司甘肃煤炭第一工程有限责任公司联合天地科技股份有限公司中标工程项目 工程总价为3.59亿元（含税）[1] - 中标项目为甘肃宁正矿区九龙川煤矿进风立井、2号回风立井筒冻结及掘砌工程施工项目[1] - 项目业主方为甘肃能源庆阳煤电有限责任公司 该公司为甘肃能化控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司的下属企业[1] 项目背景与关联关系 - 庆阳煤电主要负责甘肃宁正矿区九龙川煤矿项目的开发与建设[1] - 此次交易构成关联交易 因项目业主庆阳煤电为公司控股股东的下属企业[1]

公司业务动态 - 公司下属全资子公司甘肃煤炭第一工程有限责任公司联合天地科技股份有限公司中标甘肃能源庆阳煤电有限责任公司甘肃宁正矿区九龙川煤矿进风立井、2号回风立井筒冻结及掘砌工程施工项目，工程总价约3.59亿元（含税）[1] - 中标项目业主庆阳煤电为公司控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司下属企业，因此本次工程施工构成关联交易[1] - 该关联交易议案已获公司第十一届董事会第七次会议审议通过，3名关联董事回避表决，无需提交股东会审议[1] 公司业务结构 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：煤炭采选业占比56.76%，电力占比19.6%，建筑业占比8.36%，化工行业占比7.64%，其他业务收入占比4.75%[2] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为125亿元[3]

公司关联交易与项目中标 - 甘肃能化下属全资子公司甘肃煤炭第一工程有限责任公司联合天地科技股份有限公司中标甘肃能源庆阳煤电有限责任公司甘肃宁正矿区九龙川煤矿进风立井、2号回风立井筒冻结及掘砌工程施工项目 [1] - 该工程项目总价为35862.59万元（含税） [1] - 项目发包方庆阳煤电为甘肃能化控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司的下属企业，本次交易构成关联交易 [1] 项目背景与关联方 - 庆阳煤电主要负责甘肃宁正矿区九龙川煤矿项目的开发与建设 [1] - 项目中标方为甘肃能化全资子公司与天地科技股份有限公司的联合体 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月16日召开第十一届第七次董事会会议，审议了《关于下属全资子公司股权内部无偿划转的议案》等文件 [1] - 会议以现场和通讯相结合的方式召开，地点位于兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于煤炭采选业，占比56.76% [1] - 电力业务是公司第二大收入来源，占比19.6% [1] - 其他业务收入构成分别为：建筑业占比8.36%，化工行业占比7.64%，其他业务收入占比4.75% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为125亿元 [1]

甘肃能化公告称，公司于2025年12月16日召开董事会，审议通过注销下属控股子公司捷马公司的议案。 捷马公司注册资本1127.4712万元，煤一公司持股68.9571%。截至2025年9月30日，其资产总额1274.94 万元，负债总额179.90万元，净资产1095.04万元；2025年1 - 9月营收720.68万元，净利润4.80万元。此 次注销将按规定履行程序，完成后捷马公司不再纳入合并报表，不影响公司整体业务和盈利水平。 ...