甘肃能化公告称，公司于2025年12月16日召开董事会，审议通过注销下属控股子公司捷马公司的议案。 捷马公司注册资本1127.4712万元，煤一公司持股68.9571%。截至2025年9月30日，其资产总额1274.94 万元，负债总额179.90万元，净资产1095.04万元；2025年1 - 9月营收720.68万元，净利润4.80万元。此 次注销将按规定履行程序，完成后捷马公司不再纳入合并报表，不影响公司整体业务和盈利水平。 ...

公司业务动态 - 公司下属全资子公司甘肃煤炭第一工程有限责任公司与天地科技股份有限公司联合中标一项煤矿工程施工项目 [1] - 中标项目为甘肃能源庆阳煤电有限责任公司甘肃宁正矿区九龙川煤矿进风立井、2号回风立井筒冻结及掘砌工程施工 [1] - 该中标工程总价为35,862.59万元（含税） [1] 项目与合同详情 - 中标方为甘肃煤炭第一工程有限责任公司与天地科技股份有限公司组成的联合体 [1] - 项目业主方为甘肃能源庆阳煤电有限责任公司 [1] - 项目具体工程内容涉及煤矿井筒的冻结及掘砌施工 [1]

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-89 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 2025 年 12 月 16 日，甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十一届 董事会第七次会议，审议通过《关于下属全资子公司股权内部无偿划转的议案》，具 体情况公告如下： 一、概述 1.为进一步优化公司治理体系，整合业务资源，规范和压减管理层级，提高管理 效率，公司与全资子公司甘肃靖煤能源有限公司（以下简称"靖煤公司"）签订《股 权（资产）划转协议》，靖煤公司将持有的甘肃华能工程建设有限公司（以下简称"华 能公司"）和甘肃煤炭第一工程有限责任公司（以下简称"煤一公司"）100%股权无 偿划转至公司。本次股权划转完成后，公司直接持有华能公司 100%股权、煤一公司 100%股权。 2.本次股权划转事项属于公司与全资子公司之间的内部划转，不构成关联交易， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-92 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于不向下修正"能化转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 转股起止日期：2021 年 6 月 16 日至 2026 年 12 月 9 日 自 2025 年 11 月 21 日至 2025 年 12 月 16 日，甘肃能化股份有限公司（以下 简称"公司"）股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于当期转股价格 85%的情形，已触发"能化转债"转股价格向下修正条件。 经2025年12月16日公司第十一届董事会第七次会议审议通过，公司董事会决 定本次不向下修正"能化转债"转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来 6个月内（2025年12月17日至2026年6月16日），如再次触发"能化转债"转股价 格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2026年6月17日之后，若再次触发 "能化转债"转股价格向下修 ...

甘肃能化股份有限公司 GANSU ENERGY CHEMICAL CO.,LTD 董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理办法 2025 年 12 月修订 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为加强甘肃能化股份有限公司(以下简称"公司")对董事、高级管 理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第10号—股份变 动管理》《上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员等主体所持本公司股份及其 变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份；公司董事和高级管理人员从事融资交易融券 交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公 ...

甘肃能化股份有限公司 GANSU ENERGY CHEMICAL CO.,LTD 内幕信息知情人登记管理制度 2025 年 12 月修订 1 | | | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，保证信息披露公平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"） 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号-上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、监管 规范性文件和《公司章程》规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，按照本制度以及深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案， 并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 第三条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，负责办理公司内幕信 息知情人的登记入档和报送事宜。证券部为公司内幕信息管理及信息披露的日常 工作部门。 第四条 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。 ...

甘肃能化股份有限公司 GANSU ENERGY CHEMICAL CO.,LTD 募集资金管理办法 2025 年 12 月修订 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | 4 | | 第三章 | 募集资金使用 | 5 | | 第四章 | 募集资金用途变更 | 10 | | 第五章 | 募集资金使用情况的监督 | 12 | | 第六章 | 附则 | 14 | 第一章 总则 第一条 为加强和规范甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资 金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件 以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权 激励计划募集的资金。本办法所称超募 ...

甘肃能化公告，下属全资子公司靖煤公司和刘化化工涉及一起建设工程施工合同纠纷。中化四建诉靖煤 公司和刘化化工，要求支付剩余工程款人民币5145.38万元及逾期付款利息，合计5207.71万元。法院已 受理案件，但尚未开庭审理。此外，公司及子公司累计诉讼案件154起，涉案金额合计10.63亿元。 ...

公司关联交易与项目中标 - 甘肃能化下属全资子公司甘肃煤炭第一工程有限责任公司联合天地科技股份有限公司中标一项煤矿工程施工项目[1] - 中标项目为甘肃能源庆阳煤电有限责任公司甘肃宁正矿区九龙川煤矿进风立井、2号回风立井筒冻结及掘砌工程施工[1] - 该工程总价为3.59亿元（含税）[1] 交易关联方与项目背景 - 项目业主庆阳煤电为甘肃能化控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司的下属企业[1] - 庆阳煤电主要负责甘肃宁正矿区九龙川煤矿项目的开发与建设[1] - 本次工程施工构成关联交易[1] 交易性质 - 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组[1]

一、概述 1.公司下属全资子公司甘肃煤炭第一工程有限责任公司（以下简称"煤一公司"） 联合天地科技股份有限公司中标甘肃能源庆阳煤电有限责任公司（以下简称"庆阳煤 电"）甘肃宁正矿区九龙川煤矿进风立井、2 号回风立井筒冻结及掘砌工程施工项目， 工程总价 35,862.59 万元（含税）。 甘肃能化股份有限公司 关于下属煤一公司中标工程施工项目暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 公司下属公司甘肃煤炭第一工程有限公司中标负责控股股东下属企业甘肃能源 庆阳煤电有限责任公司甘肃宁正矿区九龙川煤矿项目工程施工，具体情况公告如下： | 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-91 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 2.庆阳煤电为公司控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司（以下简称"能化集 团"）下属企业，主要负责甘肃宁正矿区九龙川煤矿项目的开发与建设。 3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次工程施工构成关联交 易，不构成 ...