审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 2024年审计委员会召开会议7次，委员均出席[1] 审计机构与事务 - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[2] 工作成效与评价 - 2024年审计委员会提升内控质量和财务规范成效显著[5] - 认为内审机制正常，财务报告披露合规[3] 未来展望 - 2025年审计委员会将加强沟通健全内控体系[5]

北京经纬恒润科技股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 6、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责 人； 7、最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员； 8、法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司 章程》规定的不具备独立性的其他人员。 经自查，公司三位在任独立董事均不存在下列情形： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐 妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 2、直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自 然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五名股 东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 5、与公司及其控股股东 ...

会议信息 - 2025年4月15日召开第二届董事会第四次独立董事专门会议和审计委第十次会议[3][4] - 2025年4月25日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议[4] 关联交易数据 - 2025年向关联人销售等预计900万元，年初至3月已发生110.55万元，上年实际319.34万元[5] - 2025年向苏州挚途销售等预计300万元，上年实际4.70万元[5] - 2025年向湖北三环恒润销售等预计500万元，年初至3月已发生110.55万元，上年实际314.64万元[5] - 2025年向湖北三环恒润采购预计100万元，上年实际0万元[5] 公司财务数据 - 2024年末苏州挚途总资产50417.88万元，净资产 -65981.12万元等[9] - 2024年末湖北三环恒润总资产1402.62万元，净资产1250.79万元等[11] 保荐意见 - 保荐机构认为2024及2025年度关联交易符合公司经营需要，未损害非关联股东利益[15] - 保荐机构认为相关交易履行必要程序，符合要求和规定[15] - 保荐机构对确认2024及预计2025年度关联交易额度无异议[15] 公告信息 - 公告《中信证券关于北京经纬恒润确认2024年度及预计2025年度关联交易核查意见》[16] - 公告日期为2025年4月29日[17]

业绩总结 - 立信2024年业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[3] 人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[3] 合作进展 - 2024年8 - 9月公司通过续聘立信议案[4][5] - 2024年12月沟通审计计划，年审定期反馈进展[6] - 2025年4月审议年报及年审结果[7] 未来展望 - 2025年审计委员会加强对事务所沟通、监督、核查[8]

业绩数据 - 截至2024年底未分配利润 -2.61亿元，股本1.20亿元，未弥补亏损超股本1/3[1] - 2023年营收46.78亿元、净利润 -2.17亿元，2024年营收55.41亿元、净利润 -5.50亿元[2] - 2023年研发费用9.68亿元，2024年10.39亿元[2] - 2023年计提信用减值5705.49万元、资产减值1.04亿元，2024年分别为1.02亿元、8899.16万元[3] 未来策略 - 加强市场开拓，聚焦高附加值产品，推进精细化管理[4] - 聚焦人员效能升级，强化研发投入精准性，严控预算外支出[4] - 推行研发绩效考核闭环，激励与价值指标挂钩[4] - 关注行业动态，完善风险防范机制[5] - 加强应收账款催收，确保资产和现金流稳定[5]

2024年 可持续发展报告 Sustainable Development Report 北京经纬恒润科技股份有限公司 目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于经纬恒润 | 05 | | 可持续发展管理 | 11 | 01 | 企业治理 严格标准 18 | | | --- | --- | | 公司治理 | 19 | | 商业道德与反贪腐 | 21 | | 合规经营与风险管理 | 23 | | 多元化与平等机会 | 26 | | 投资者关系管理 | 28 | 02 废弃物管理 绿色低碳发展 04 创新研发 匠心产品 29 30 知识产权保护 31 产品质量与安全 智能制造与数字化 34 技术研发与创新 36 绿色运营 从我做起 3d 关键绩效表 56 索引表 58 和谐社区 造福社会 44 供应链管理 45 客户服务与满意度 46 员工权益与福利 48 信息安全与隐私保护 50 职业健康与安全 52 员工培训与发展 54 社区公益 ਦੇ ਦੇ 读者反馈 66 2 OB 40 42 关于本报告 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润"或"公司 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-032 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 召开日期时间：2025 年 5 月 27 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 27 日 至2025 年 5 月 27 日 股东会召开日期：2025年5月27日 本次股东会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普 通股份的表决权数量相同的议案 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 1 幢 C3-4 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-021 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于第二届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第十次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到公司监事 3 名，实际 参会监事 3 名，会议由公司监事会主席崔文革先生主持。本次会议的召集、召开 以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规以及《北京经 纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 二、监事会会议情况 经与会监事投票表决，会议形成一致决议如下： 1．审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-020 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于第二届董事会第十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第十三次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名，会议由公司董事长吉英存先生主持。本次会议的召集、召开以及表决情 况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京经纬恒 润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下： 1．审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《公司法》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关要求，公司编制了《202 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-023 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟定 2024 年度 不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2024 年年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十三次会议和第 二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 2024 年年度利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所科创板 股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润为人民币-55,031.82 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币-25,398.11 万元。 鉴于上述情 ...