会议召开 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年召开战略委员会2次，独立董事均出席[6] - 2024年独立董事列席审计、薪酬等委员会会议多次[6] - 2024年召开独立董事专门会议1次[7] 交易与披露 - 2024年4月23日审议通过日常关联交易预计议案[12] - 2024年按时披露定期报告及业绩公告[15] 制度与审计 - 2024年健全内部控制制度，无重大缺陷[16] - 继续聘请立信为2024年度审计机构[17] 人员与薪酬 - 2024年董事与高管未变动[18] - 董事薪酬按2023年方案执行[19] - 高管薪酬方案经评定和审议通过[20] 激励计划 - 2024年启动限制性股票激励计划[21] - 向激励对象授予两类限制性股票[21] - 2024年11月完成第一类股票授予登记[21]

舆情制度 - 制度适用于公司及下属子公司[6] 舆情分类 - 舆情分为重大和一般两类[5] 舆情处理组织 - 舆情工作组由董事长任组长、董秘任副组长[7] 舆情处理流程 - 职能部门及子公司报董事会办公室，董秘向工作组报告[11] - 一般舆情董秘等协同处置，重大舆情工作组组长决策部署[12][13] 保密要求 - 公司内部人员对舆情信息负有保密义务[15]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为605,474,164.58元，同比增长33.88%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为129,893,922.73元，同比增长27.37%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为69,812,342.77元，同比增长56.64%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,827,923,255.89元，同比增长61.24%[24] - 2024年末总资产为2,256,399,002.63元，同比增长50.45%[24] - 2024年基本每股收益为1.3133元/股，同比增长19.99%[25] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.0597元/股，同比增长28.25%[25] - 2024年研发投入占营业收入的比例为26.86%，同比下降6.29个百分点[25] - 2024年非经常性损益合计为25,085,514.36元，主要包括政府补助22,691,062.55元[30] - 2024年第四季度营业收入为224,132,733.38元，占全年收入的37.02%[27] - 2024年度公司营业收入60,547.42万元，同比增长33.88%[35] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润12,989.39万元，同比增长27.37%[35] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润10,480.84万元，同比增长36.13%[35] 成本和费用 - 公司主营业务毛利率为42.87%，较2023年减少2.02个百分点[132] - 营业收入同比增长33.88%至6.0547亿元人民币，营业成本同比增长38.80%至3.4588亿元人民币[139] - 研发费用同比增长27.12%至3404.16万元人民币[139] - 关键功能部件业务成本中原材料占比67.69%，同比增长82.29%，人工费增长92.63%[149] - 自动化生产线业务收入同比增长1,042.09%，原材料成本占比达92.01%[149] 各条业务线表现 - 五轴联动数控机床产品成交均价242.51万元（不含税），同比增长27.49%[35] - 2024年公司新签订单同比增速约24%[36] - 公司签订一笔金额为2.24亿元（含税）的柔性自动化生产线订单[36] - 国内新签订单航空航天领域占比约53%，同比增速近10%[36] - 2024年公司五轴联动数控机床产品新签订单复购率达到40%[41] - 2024年电机产品新签订单额超1000万元[42] - 高档数控系统及关键功能部件已实现对外独立销售[50] - 五轴联动数控机床产品主要服务于航空、航天、军工等领域[50] - 高端数控机床产品占主营业务收入的84.91%，营业收入为514,114,460.17元，同比增长20.66%，毛利率减少0.69个百分点至44.48%[142][143] - 高档数控系统营业收入同比增长54.56%至2,279,380.54元，毛利率增加6.65个百分点至54.85%[142] - 关键功能部件营业收入同比增长56.76%至21,193,253.52元，但毛利率减少11.81个百分点至35.83%[142] - 自动化生产线营业收入同比激增1,109.05%至49,538,956.67元，毛利率增加3.84个百分点至34.50%[142] 各地区表现 - 东北区域营业收入同比增长35.18%至244,108,968.99元，毛利率减少0.92个百分点至43.50%[142] - 华东区域营业收入同比增长58.15%至86,459,049.35元，毛利率增加2.17个百分点至45.09%[142] - 华中区域营业收入同比飙升1,100.24%至73,184,190.72元，毛利率增加5.34个百分点至43.50%[142] 管理层讨论和指引 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.45元（含税），并以资本公积金每10股转增3股，合计派发现金红利25,047,796.97元（含税），转增后总股本将增至132,906,678股[7] - 董事会决议通过利润分配预案，需经2024年股东大会审议后实施[7] - 公司明确披露不存在资金占用、违规担保及半数以上董事无法保证财报真实性的情况[10] - 公司2024年审计报告由立信会计师事务所出具标准无保留意见[7] - 公司上市时已实现盈利（非未盈利状态）[5] - 公司五轴联动数控机床自主化率达到85%[123] - 公司GNC系列高档数控系统功能达到西门子840D的95.85%[123] - 公司坚持核心技术自主可控战略，通过技术平台化和定制化设计实现产品价值最大化[187] - 公司围绕四大通用五轴技术平台（立加、卧加、龙门、卧式铣车）和四大专用五轴技术平台（工具磨削、叶片机、高速叶尖磨削、六轴五联动叶盘加工中心）开展技术延展[188] - 公司计划由提供五轴整机设备向提供柔性单元、再到柔性生产线的完整系统逐步升级[191] - 公司将完成募投项目建设以快速提升产能响应市场需求[192] - 公司将持续引进科技人才优化人才结构吸引高端人才为技术储备提供支持[193] - 公司将在制造管理方面完成加工制造全流程管理软件完善工作提升管理效率[193] - 公司重点加强生产计划管理、工艺技术管理、生产物料管理以优化内部管理体系[194] - 公司将以高低配、差异化结构为主导高端型号带来高附加值流量型产品保证资金流动[191] - 公司计划扩大部件专业化辐射由机床向航天、航空、汽车、机械设备等领域推广应用[191] - 公司探索AI大数据和数控系统的应用结合新模式助力产品精度和加工效率提升[188] - 公司推行人力资源战略完善股权激励和绩效考核体系通过持股平台实现人才共同成长[191] 研发投入与技术创新 - 2024年公司研发投入总额16,263.48万元，占营业收入比例为26.86%[42] - 新增授权专利63项，其中国际发明专利20项，国内发明专利29项，实用新型专利14项[43] - 公司研发人员数量为231人，占总人数的31.43%，研发人员薪酬合计为3,664.07万元，平均薪酬为15.86万元[120] - 公司及控股子公司拥有专利343项，包括发明专利185项（国际47项，国内138项），实用新型专利152项，外观设计6项[121] - 公司累计承担国家科技重大专项课题44项，其他国家及地方研发项目30项，参与制定国家标准24项，行业及团体标准11项[121] - 在研项目合计投入5,273.43万元，累计研发投入16,263.48万元，涉及33项在研项目（含22项国家涉密课题）[118] - 费用化研发投入本年度为35,059,888.42元，较上年增长26.31%[111] - 资本化研发投入本年度为127,574,885.63元，较上年增长4.42%[111] - 研发投入总额本年度为162,634,774.05元，较上年增长8.47%[111] - 研发投入总额占营业收入比例为26.86%，较上年减少6.29个百分点[111] - 研发投入资本化比重为78.44%，较上年减少3.05个百分点[111] 市场与行业趋势 - 2024年中国金属切削机床消费额同比增长4.1%至1,163亿元，出口额同比增长1.3%至56亿美元[174] - 2024-2043年中国市场预计需补充8,278架客机，2043年客机机队规模达8,905架[176] - 截至2024年底，C919大型客机累计交付16架，载客突破100万人次[176] - 2025年中国国防支出预算1.81万亿元，同比增长7.2%[177] - 2024年中国新能源汽车产销分别达1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%[178] - 2024年新能源汽车销量占比达40.9%，较2023年提升9.3个百分点[178] - 2033年新能源车渗透率预计从2023年的35.2%提升至60%[179] - 2024年汽车制造业固定资产投资同比增长7.5%，高于全国固定资产投资4.3个百分点[180] - 中国航空后市场规模预计超过2.7万亿元人民币[176] - 2024年中国汽车总销量达3,143.6万辆，同比增长4.5%[178] - 中国商飞向东方航空交付10台C919大型客机[176] - 2024年刀具出口额256.53亿元，同比增长9.8%，进口额85.25亿元，同比下降2.66%，出口额是进口额的3.01倍[181] - 中国刀具市场规模预计年均增长5%，2030年接近700亿元[181] - 中国60岁及以上老年人口占比22.0%，预计2035年达4亿人（占比30%以上），世纪中叶超5亿人（占比40%以上）[181] - 2024年中国低空经济核心产业规模5,800亿元，其中低空制造占比88%（约5,104亿元），2025年预计达1.5万亿元，机床相关需求将突破1,200亿元[181] - 国家统筹安排3,000亿元超长期特别国债支持设备更新，中央财政贴息比例从1%提高到1.5%，贴息总规模200亿元[185] - 《中国制造2025》目标到2025年高档数控机床国内市场占有率超80%[184] - 公司主力产品包括五轴联动立式/卧式加工中心、铣车复合加工中心等，均列入《重大技术装备推广应用导向目录》[184] - 五轴联动数控机床在髋关节假体加工中关键作用，公司新产品五轴铣磨复合加工中心擅长加工人体工学植入体部件[181] - 低空经济制造采用国产高端机床设备，预计复合增速超20%，带动机床行业结构性增长[181] 公司治理与股东信息 - 公司2024年第一次临时股东大会审议通过了修订公司章程及延长2023年度向特定对象发行股票事宜相关决议有效期的议案[196] - 公司2023年度股东大会审议通过了2023年度利润分配预案及确认董事、监事2023年度薪酬的议案[197] - 公司2024年第二次临时股东大会审议通过了2024年限制性股票激励计划及相关考核管理办法的议案[198] - 董事长于本宏2024年通过限制性股票激励计划获授10万股，年末持股增至956万股[200] - 总经理陈虎2024年通过限制性股票激励计划获授10万股，年末持股增至10万股[200] - 董事朱莉华2024年通过限制性股票激励计划获授2.2万股，年末持股增至2.2万股[200] - 公司2023年度股东大会续聘2024年度审计机构及内部控制审计机构[197] - 公司2023年度股东大会审议通过了2024年度日常关联交易预计的议案[197] - 公司2023年度股东大会审议通过了未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划修订稿[196] - 报告期内公司共召开3次股东大会，所有议案均审议通过[198]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入130,858,423.91元，较上年同期增长29.40%[4] - 归属于上市公司股东的净利润21,102,061.07元，较上年同期增长40.09%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,689,454.77元，较上年同期增长48.23%[4] - 2025年第一季度营业总收入为130,858,423.91元，2024年第一季度为101,123,850.44元，同比增长约29.4%[17] - 2025年第一季度净利润为21,083,196.66元，2024年第一季度为15,031,049.95元，同比增长约40.26%[18] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.2064元/股，2024年第一季度均为0.1617元/股，同比增长约27.65%[18] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计44,250,083.36元，较上年同期增长12.41%，占营业收入的比例为33.82%，较上年减少5.11个百分点[5] - 2025年第一季度营业总成本为108,091,957.29元，2024年第一季度为83,803,581.52元，同比增长约28.98%[17] 其他财务数据 - 本报告期末总资产2,314,356,427.33元，较上年度末增长2.57%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,852,609,490.69元，较上年度末增长1.35%[5] - 2025年3月31日公司货币资金为365,606,500.59元，较2024年12月31日的377,886,739.14元有所减少[12] - 2025年3月31日公司交易性金融资产为180,146,458.33元，较2024年12月31日的120,469,666.67元有所增加[12] - 2025年3月31日公司固定资产为402,166,272.28元，较2024年12月31日的390,260,305.83元有所增加[13] - 2025年3月31日公司无形资产为147,467,013.95元，较2024年12月31日的174,997,803.68元有所减少[13] - 2025年3月31日公司开发支出为253,470,145.74元，较2024年12月31日的217,487,582.67元有所增加[13] - 2025年3月31日公司应付票据为68,787,953.79元，较2024年12月31日的102,874,130.06元有所减少[13] - 2025年3月31日公司应付账款为158,469,103.99元，较2024年12月31日的139,291,800.70元有所增加[13] - 2025年3月31日公司流动资产合计为1,387,404,363.43元，较2024年12月31日的1,352,274,923.89元有所增加[12] - 2025年3月31日公司非流动资产合计为926,952,063.90元，较2024年12月31日的904,124,078.74元有所增加[13] - 2025年负债和所有者权益（或股东权益）总计为2,314,356,427.33元，2024年为2,256,399,002.63元，同比增长约2.57%[14] 现金流量数据 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为214,003,585.54元，2024年第一季度为131,815,146.77元，同比增长约62.35%[21] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为111,469,557.58元，2024年第一季度为149,916,560.47元，同比减少约25.64%[21] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为102,534,027.96元，2024年第一季度为 - 18,101,413.70元，同比由负转正[21] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为321,048,659.62元，2024年第一季度为50,119,627.40元，同比增长约540.52%[21] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为441,487,310.74元，2024年第一季度为62,582,517.65元，同比增长约605.48%[21] - 投资活动现金流出小计为441,487,310.74元，上一数据为62,582,517.65元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 120,438,651.12元，上一数据为 - 12,462,890.25元[22] - 现金及现金等价物净增加额为 - 17,904,623.16元，上一数据为 - 30,564,303.95元[22] - 期初现金及现金等价物余额为352,652,374.67元，上一数据为229,332,849.67元[22] - 期末现金及现金等价物余额为334,747,751.51元，上一数据为198,768,545.72元[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数9,348人，表决权恢复的优先股股东总数0人[10] - 大连光洋科技集团有限公司持股26,140,000股，持股比例25.57%[10] - 于本宏持股9,560,000股，持股比例9.35%，持有有限售条件股份100,000股[10] - 截至报告期末，于德海、于本宏分别持有控股股东大连光洋科技集团有限公司74%、25%的股权，于本宏直接持有公司9.35%的股份，同时持有大连万众国强投资合伙企业（有限合伙）35%、大连亚首企业管理咨询合伙企业（有限合伙）10%的出资份额，二人合计持有公司35.50%的股份，系公司共同实际控制人[11] 其他收支情况 - 计入当期损益的政府补助5,651,297.33元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益725,451.28元，其他营业外收入和支出 -8,236.98元[7]

科德数控股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务审计机构、内部控制 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《科德 数控股份有限公司会计师事务所选聘制度》，公司董事会对立信 2024 年度审计 过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿 元，证券业务收入 15.05 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，主要行业为制造业、 信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零 售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额 8.54 亿元。公司同行业上市公司审计客户 35 家。 （二）投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 1 赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 任。 ...

科德数控股份有限公司 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规 范性文件及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《科 德数控股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《董事会审计委 员会议事规则》"）等有关规定，科德数控股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将董事会审计委员会对立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度履行监督职 责的情况汇报如下： 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监 ...

会议信息 - 2024年度业绩暨现金分红说明会于2025年5月9日9:00 - 10:00召开[2][5] - 会议在上海路演中心以网络互动方式进行[2][5] - 投资者可在2025年4月29日至5月8日16:00前提问[2][5] 参会人员 - 董事长于本宏等参加说明会[5] 参与方式 - 投资者可于5月9日9:00 - 10:00登录上证路演中心参与[5] 联系方式 - 联系人王婷，电话0411 - 66317591，邮箱kedecnc@dlkede.com[6] 会后查看 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行准则解释第17号和第18号变更会计政策[3][4][7][8] - 2025年4月27日会议审议通过变更议案，无需股东大会审议[9] 财务影响 - 执行第17号无影响，第18号追溯调整可比期间报表[10] - 2023 - 2024年合并及母公司报表营业成本与销售费用受影响[10]

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2025-010 科德数控股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.4 ...

业绩数据 - 2024年度公司营业收入60,547.42万元，同比增长33.88%[2] - 2024年度公司归属上市公司股东净利润12,989.39万元，同比增长27.37%[2] - 2024年度公司扣非净利润10,480.84万元，同比增长36.13%[2] - 2024年公司新签订单同比增长约24%[2] - 2024年工效同比提升21.5%[23] 用户数据 - 截至2024年末，四大集团项下近50余家用户选用公司产品[18] - 2024年国内新签订单航空航天领域占比约53%，同比增速近10%[18] 未来展望 - 2025年大连厂区部分生产线启动试运行，银川和沈阳厂区预计二季度投入使用[21] - 2025年公司将聚焦智能化技术创新，开展高端装备与大模型赋能人形机器人融合[14] 新产品和新技术研发 - 2024年公司研发投入16,263.48万元，占营业收入比例26.86%[3] - 2024年公司新增授权专利63项，其中国际发明专利20项，国内发明专利29项[7] - 截至2024年12月31日公司拥有专利343项，包括发明专利185项[8] - 截至2024年12月31日公司在研项目33项[12] - 2024年公司GTMS力矩电机系列节能率提升30%以上[26] 市场扩张和并购 - 2024年4月完成向特定对象发行股票，发行8525149股，募集资金599999986.62元[19] 其他新策略 - 公司已完成4项提品质项目，另有3项在推进中[13] - 公司3项提效项目中已有1个项目圆满落地[13] - 2024年引进17位专业技术高端人才，组织约200人次班组长集中培训和80人中层管理干部培训，人均学习55课时，必修课考试合格率100%[15] - 2024年34人取得职业技能等级证书，高等级技工占比65%[15] - 班组数量从67个优化为47个，编制同比降低约30%，班组长更换率36.5%[16] - 2024年五轴联动数控机床产品成交均价242.51万元，较2023年增长27.49%[17] - 2024年签订2.24亿元柔性自动化生产线订单[17] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.45元，合计拟派发现金红利25047796.97元，每10股转增3股，转增后总股本将增至132906678股[24] - 2024年制定并实施限制性股票激励计划，拟授予权益总计不超过88.74万股，约占股本总额0.87%[25] - 2024年11月14日，以38.12元/股授予53.30万股第一类限制性股票，以45.74元/股授予17.70万股第二类限制性股票[25] - 2024年公司通过多种形式开展与投资者互动交流共103场次[27] - 2024年在上海证券交易所上证路演中心举办3场业绩说明会[27] - 2024年通过电话会议与投资者深入交流33场次[27] - 2024年现场接待19场次投资者参观调研活动，异地交流48场次[27] - 2024年参加交流的投资者达1580人次，累计发布37份《投资者关系活动记录表》[28] - 2024年通过上证e互动平台回复投资者98条问题，回复率100%[28]