会议基本情况 - 会议于2025年9月26日通过现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点为湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司会议室 [2][3] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 投票时间涵盖9:15-15:00全天时段 [2] - 会议召集人为董事会 主持人为董事长许世雄先生 会议程序符合《公司法》《深交所股票上市规则》及《公司章程》规定 [4] 股东参与情况 - 出席股东总数79人 代表股份63,023,435股 占公司总股本40.4502% [6] - 现场投票股东3人 代表股份62,588,335股 占比40.1709% 网络投票股东76人 代表股份435,100股 占比0.2793% [6] - 中小股东参与度较低 76人参与投票 代表股份435,100股 仅占公司总股本0.2793% 且全部通过网络投票方式参与 [7] 议案表决结果 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》获99.9343%高票通过 反对票占比0.0597% 弃权票占比0.0060% [7] - 中小股东对该议案支持率90.4849% 反对率8.6417% 弃权率0.8734% [8] - 配套的《考核管理办法》及《授权董事会办理事项》议案表决结果与主案完全一致 均获99.9343%同意票 [10][12] - 《回购注销部分限制性股票》议案支持率最高达99.9897% 反对票仅0.0097% 中小股东支持率98.5061% [14] 激励计划实施影响 - 回购注销涉及6名激励对象 合计87,000股未解除限售股票 [19] - 回购完成后公司总股本由155,805,000股减少至155,718,000股 注册资本同步减少87,000元 [19] - 公司依法启动债权人通知程序 债权申报期为2025年9月27日至11月10日 可通过现场/传真/信函方式申报 [20][22] 法律合规性 - 湖南启元律师事务所对会议程序出具法律意见 确认召集、召开、表决程序及结果均合法有效 [16] - 所有议案均属特别决议事项 均获得出席股东所持表决权2/3以上通过 [9][11][13][15]

位于辽宁营口经济技术开发区的营口港是东北地区重要的 出海口和物流枢纽。图为营口港20万吨矿石码头。 资料图片 中欧班列精品班列打通了辽宁与中亚、欧洲的贸易通道， 为区域外向型经济发展注入新动能。图为中欧班列精品班 列沈阳首发。 资料图片 辽宁大连长兴岛经济技术开发区，聚焦万亿级绿色石化、 千亿级造船海工等产业集群建设。 资料图片 展馆内，智能装备、农特产品等错落陈列；洽谈区，企业家们沟通细节、签约落笔；会场外，国内外客 商"组队"到项目现场，看营商环境，商投资前景，感受辽宁的魅力与活力…… 9月25日，第六届中国辽宁国际投资贸易洽谈会在沈阳开幕。包括世界500强企业在内的1000多家企业高 管和20余个商协会领导齐聚辽宁，21个重点项目在开幕式现场签约。 2020年，首届辽宁国际投资贸易洽谈会成功举办，搭建起辽宁与国内国际互惠合作的桥梁，2021年升格 为国家级展会，2024年起冠名"中国"。连续6届，辽洽会如约而至，为辽宁带来开放合作的累累硕果。 从谋划到举办，从洽谈到签约，辽洽会投射着辽宁深化高水平对外开放的铿锵步伐，展现着辽宁打造东 北亚开放合作枢纽地的坚定信心和务实行动。 聚资源 促合作 展现投资辽宁 ...

会议召开和出席情况 - 会议于2025年9月26日通过现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点为湖南省长沙市公司会议室[2][3] - 会议召集人为公司董事会 主持人为董事长许世雄先生 召开程序符合相关法律法规及公司章程规定[4] - 出席股东总数79人 代表股份63,023,435股 占公司总股本40.4502% 其中现场投票股东3人代表62,588,335股(40.1709%) 网络投票股东76人代表435,100股(0.2793%)[6] - 中小股东出席76人 代表股份435,100股 占总股本0.2793% 全部通过网络投票参与[7] - 公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席会议 律师列席会议 并对中小投资者表决实行单独计票[8] 提案审议和表决结果 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）及摘要》议案获99.9343%高票通过 反对票占0.0597% 弃权票占0.0060% 中小股东赞成比例90.4849%[9] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案表决结果与第一项完全一致 同意率99.9343% 中小股东赞成率90.4849%[11] - 授权董事会办理股权激励事项议案通过 赞成比例99.9343% 三项激励相关议案均以特别决议方式获超2/3表决权通过[10][12][13][14] - 回购注销部分限制性股票议案获99.9897%同意 涉及注销87,000股 中小股东赞成比例98.5061%[15][16] 回购注销及注册资本变更 - 股东大会批准回购注销6名激励对象持有的87,000股未解除限售股票 完成后公司总股本由155,805,000股减至155,718,000股[20] - 公司注册资本相应由155,805,000元减少至155,718,000元 并依法通知债权人可在45日内申报债权[20][21] - 债权申报期为2025年9月27日至11月10日 可通过现场、传真或信函方式向公司证券部提交证明材料[22][23] 法律意见书 - 湖南启元律师事务所确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》等法律法规与《公司章程》规定 出席人员资格合法有效[17]

根据国家统计局数据显示：2025年7月中国金属切削机床产量为7.1万台，同比增长20.3%；2025年1-7月 中国金属切削机床累计产量为48.3万台，累计增长13.9%。 上市企业：创世纪（300083）,沈阳机床（000410）,日发精机（002520）,华东数控（002248）,秦川机床 （000837）,海天精工（601882）,纽威数控（688697）,宇环数控（002903）,华中数控（300161）,华东 重机（002685） 数据来源：国家统计局，智研咨询整理 相关报告：智研咨询发布的《2025-2031年中国机床设备行业市场现状调查及产业需求研判报告》 知前沿，问智研。智研咨询是中国一流产业咨询机构，十数年持续深耕产业研究领域，提供深度产业研 究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。专业的角度、品质化的服 务、敏锐的市场洞察力，专注于提供完善的产业解决方案，为您的投资决策赋能。 2020-2025年1-7月中国金属切削机床产量统计图 ...

公司回购活动 - 津上机床中国于9月26日以每股30.540港元至31.660港元的价格回购15.00万股，回购金额达465.61万港元 [2] - 该股当日收盘价30.380港元，较前日下跌5.71%，全天成交额6322.75万港元 [2] - 今年以来公司累计进行48次回购，合计回购689.80万股，累计回购金额达1.51亿港元 [2] 近期回购明细 - 9月23日以每股33.000港元至32.760港元回购7.00万股，金额230.54万港元 [2] - 9月22日以每股32.640港元至32.420港元回购10.00万股，金额325.85万港元 [2] - 9月19日以每股31.680港元至31.280港元回购12.00万股，金额378.13万港元 [2] - 9月18日以每股31.880港元至31.060港元回购10.50万股，金额331.56万港元 [2] - 9月17日以每股31.400港元至30.320港元回购8.00万股，金额247.91万港元 [2] 历史回购数据 - 8月26日以每股26.500港元至26.240港元回购9.50万股，金额251.08万港元 [3] - 7月3日以每股21.500港元至21.350港元回购10.00万股，金额214.22万港元 [3] - 6月26日以每股20.650港元至19.980港元回购30.00万股，金额610.22万港元 [3] - 3月11日以每股20.600港元至19.800港元回购80.00万股，金额1632.46万港元 [3] - 2月28日以每股17.600港元至17.280港元回购50.00万股，金额877.49万港元 [3]

海外市场拓展策略 - 海外订单销售渠道以经销形式为主 通过代理商建立售后技术支持体系确保快速响应客户需求 [1] - 在深耕国内成熟市场基础上加大开拓海外市场力度 与一带一路国家建立联络并实现设备销售 [1] - 海外业务采用合作共赢模式 通过代理商体系支持海外市场拓展 [1]

公司产品与技术 - 公司机床产品为金属成形机床 主要包括数控折弯机 数控折边机 数控转塔冲床 伺服压力机以及相关的自动化智能化解决方案 [1] - 公司技术性能达国际先进水平 多种产品实现进口替代 [1] 行业对标与市场定位 - 国际主要对标厂商包括德国通快 日本天田 德国舒勒等 [1] - 公司持续深耕高端智能装备及服务领域 不断推进高端金属成形机床国产化进程 [1]

公司股份回购 - 2025年9月26日耗资465.614万港元回购15万股股份 [1]

公司主营业务 - 公司主营业务包括金属成形机床、激光加工装备及智能制造解决方案 [1] - 公司未提及业务涉及为光刻机、刻蚀机、封装设备或晶圆搬运提供配套 [1]

公司主营业务 - 公司主营业务包括金属成形机床、激光加工装备及智能制造解决方案 [1] 参股公司威迈芯材 - 公司持有威迈芯材10.54%股权 该参股公司未纳入合并报表范围 [1] - 威迈芯材合肥工厂规划年产100吨半导体光刻胶原材料 [1] - 威迈芯材生产产品包括半导体ArF/KrF光刻胶用PAG光酸、Resin树脂、面板及半导体封装用PI光引发剂及部分核心中间体 [1] 财务影响 - 威迈芯材当前对公司经营业绩影响较小 [1]