会议信息 - 公司于2025年12月8日召开2025年第一次临时股东大会和职工代表大会[1] 董事会组成 - 公司董事会由9名董事组成，设职工代表董事1名[1] 人员选举 - 选举王庆朋为公司第四届董事会职工代表董事，任期三年[1] 人员履历 - 王庆朋有大连机床、大连光洋等工作经历，现任科德数控首席专家等[6] 公告时间 - 公告发布时间为2025年12月9日[4]

薪酬方案 - 2025年12月8日董事会通过高级管理人员薪酬方案议案[2] - 依职务和岗位标准按制度确定并发放报酬[2] - 履职等合理费用公司据实报销[2] 表决情况 - 董事陈虎、朱莉华对个人薪酬方案回避表决[3] - 薪酬方案经薪酬与考核委员会审议通过[3]

公司治理 - 2025年12月8日完成董事会换届选举，第四届董事会由8名非职工代表董事和1名职工代表董事组成[2][3] - 2025年12月8日选举于本宏为公司第四届董事会董事长[5] - 2025年12月8日设立第四届董事会各专业委员会，委员任期三年[6][7] - 2025年12月8日聘任陈虎为总经理等多名高管，任期三年[8] - 2025年12月8日聘任王婷为证券事务代表，任期三年[11] - 杨喜荣等不再担任公司董事职务[12] - 公司不再设置监事会或监事，第三届监事会成员不再担任职务[12] 股本与持股 - 公司现有总股本为132,906,678股[15] - 陈虎间接和直接持有公司股份占总股本3.57%[15] - 李经明等多名高管直接持有公司一定比例股份[18][19][21][22][24] 人员信息 - 王婷2023年3月至今任科德数控证券事务代表[27] - 王婷未持有公司股份，与控股股东无关联关系[27] - 王婷任职资格符合相关规定[28] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话等信息[12]

北京观韬律师事务所 本所律师根据《规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具 法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 1、本次股东大会的召集由公司董事会根据 2025 年 11 月 21 日召开的第三届 董事会第二十一次会议决议作出。 北京观韬律师事务所 法律意见书 关于科德数控股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 观意字2025BJ003195号 致：科德数控股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受科德数控股份有限公司（以下简 称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》（以下简称"《规则》"） 以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目 的。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他需 公告的信息一并向公众披露。本所 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于12月8日在辽宁省大连经济技术开发区召开[2] - 出席会议股东和代理人95人，所持表决权74,729,706，占比56.2272%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[4] 议案表决 - 多项议案同意票数比例超99%，如取消监事会等议案[5][6] - 第四届董事候选人薪酬方案等议案获高比例通过[8][10] - 选举独立董事和非独立董事得票占比超87%[12][14] 其他情况 - 议案1为特别决议议案获三分之二以上表决通过[15] - 议案1 - 5对中小投资者单独计票[15] - 本次股东大会程序和结果合法有效[17]

公司技术与市场地位 - 科德数控是国内极少数建立“高档数控系统及五轴高端数控机床”双研发体系的企业 [1] - 公司已形成具有自主知识产权的产品体系 [1] - 公司在航天制造领域拥有深厚的技术积淀与产业布局 [1] 公司产品应用与市场基础 - 公司的产品已在航天科工、航天科技集团项下数十家用户单位获得广泛应用 [1] - 公司产品能够支撑航天领域多种高端装备的研发与制造 [1] - 公司在商业航天领域已构建了坚实的技术与市场基础 [1] 行业政策与发展前景 - 国家近期大力支持商业航天发展 [1] - 商业航天是与军用航天、民用航天并列的航天工业重要组成部分 [1] - 商业航天的发展将带来对高端精密制造的持续需求 [1]

公司与汽车行业客户合作进展 - 公司已与比亚迪、奥迪等汽车领域用户建立合作关系 [1] - 公司高端五轴机床产品已批量用于新能源汽车及传统汽车零部件加工 [1] 公司产品应用与市场拓展 - 公司应用于汽车领域的产品系列包括KMC系列、KHMC系列、德创DMC系列等 [1] - 产品具体加工部件涵盖电池电机壳体、副车架、发动机缸盖、变速器壳体、增压器壳体、轮毂、仪表盘、汽车模具等 [1]

公司研发进展 - 公司轴向磁通电机的研发正按计划有序推进 [1] - 公司计划在明年初推出轴向磁通电机样机 [1] - 公司具备开发轴向磁通电机产品的人才、技术、资金基础 [1] - 公司具备批量投产该电机的产业化能力 [1] 产品技术优势 - 轴向磁通电机的核心优势在于功率及扭矩密度高、体积小、重量轻 [1] 目标市场与客户 - 轴向磁通电机主要面向新能源汽车、低空经济、人形机器人等广阔市场 [1] - 目标市场对产品的轻量化、紧凑化有明确需求 [1] - 公司已与相关潜在应用领域的客户进行了接洽 [1] - 公司基于在精密控制类电机领域的技术积累与客户接洽 [1]

公司客户与业务进展 - 公司已与比亚迪、奥迪等汽车领域用户建立合作关系 [1] - 公司高端五轴机床KMC系列、KHMC系列、德创DMC系列等产品已批量用于新能源汽车以及传统汽车零部件加工 [1] 产品应用与市场 - 公司产品具体应用于电池电机壳体、副车架、发动机缸盖、变速器壳体、增压器壳体、轮毂、仪表盘、汽车模具等零部件的加工 [1]

公司与头部车企的合作关系 - 公司已与比亚迪、奥迪等汽车领域用户建立合作关系 [1] - 公司产品已实质进入头部车企供应链，用于新能源汽车及传统汽车零部件加工 [1] 公司产品应用与客户拓展 - 公司的高端五轴机床KMC系列、KHMC系列、德创DMC系列等产品已实现批量应用 [1] - 产品具体用于加工电池电机壳体、副车架、发动机缸盖、变速器壳体、增压器壳体、轮毂、仪表盘、汽车模具等零部件 [1]