权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为每股派发现金红利0.245元（含税），并以资本公积金每股转增0.3股 [1][2] - 分红及转增基准为公司总股本102,235,906股，共计派发现金红利25,047,796.97元，转增30,670,772股 [2] - 实施后总股本增至132,906,678股，其中无限售流通股增加30,510,872股至132,213,778股 [5] 实施时间安排 - 方案经2025年5月19日股东大会审议通过 [2] - 股权登记日、除权除息日及现金红利发放日等具体日期未在公告中明确列示 [1][2] 分红实施方式 - 现金红利通过中国结算上海分公司向指定交易股东派发，未指定交易股东的暂由结算公司保管 [2] - 战略配售股东大连光洋科技集团等4家机构的现金红利由公司直接发放 [3] - 资本公积金转增股份由结算系统按股权登记日持股比例自动计入股东账户 [3] 税务处理细则 - 个人及基金股东持股超1年免征红利税，1年内按持股时长适用差异化税率（1个月内20%，1年以内10%） [3][4] - QFII及港股通股东按10%税率代扣所得税，税后每股实发0.2205元 [4][5] - 其他机构投资者需自行申报纳税，税前每股派发0.245元 [5] - 资本公积转增股本不涉及扣税 [5] 财务影响 - 权益分派实施后，按新股本摊薄的2024年度每股收益为1.01元 [5] - 首发战略配售股份已全部上市流通，流通股占比提升至99.48% [5]

利润分配 - 2024年度利润分配及转增股本方案2025年5月19日经股东大会通过[4] - 以总股本102,235,906股为基数，每股派现金红利0.245元，共25,047,796.97元[7] - 以资本公积金每股转增0.3股，共转增30,670,772股，分配后总股本132,906,678股[7] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月3日，除权（息）等日均为6月4日[3][8] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如个人持股超1年暂免个税等[12][13][14][15] 业绩数据 - 实施送转股后，2024年度每股收益按新股本摊薄为1.01元[18]

基金调研动态 - 公募基金5月份密集调研机床赛道股，意图通过高低切换延展人形机器人赛道行情，几乎所有机床股均被覆盖[1] - 易方达基金5月20日调研科德数控，此前与安联基金等联合调研纽威数控；鹏华基金调研乔锋智能，中加基金调研秦川机床，博时基金调研弘亚数控，惠通基金调研宇环数控，华夏基金调研华中数控和创世纪[2][3] - 调研重点聚焦数控机床在人形机器人核心零部件加工的应用，如纽威数控开发专用机床加工谐波减速器、空心杯电机壳体等部件[2] 赛道切换逻辑 - 人形机器人赛道基金前五月最高收益达60%，部分个股如双林股份涨幅超130%，估值高企促使基金经理寻找新标的[2] - 机床赛道股年内涨幅普遍偏低（科德数控不足6%），公募持仓比例极低（科德数控仅3只迷你基金持仓，最高单只配置3%），存在低配转高配空间[4] - 老牌机床企业如秦川机床仅1只迷你基金重仓，招商基金3月末对秦川机床的突然加仓显示左侧布局机会[5] 产业应用前景 - 乔锋智能数控机床已布局新能源汽车、航空航天、3C、铝压铸及机器人领域，计划提供机床+机器人全自动化解决方案[3] - 创世纪高端五轴机床和卧加产品批量出货，华中数控等企业加速技术储备应对人形机器人需求[3] - 国产机床在设备更新、出海及人形机器人零部件领域存在应用潜力，高端整机进口替代空间广阔[7] 主题基金表现 - 国泰机床ETF和华夏机床ETF年内收益分别为10%和9%，规模4.6亿元，较人形机器人主题基金20亿+规模存在增长空间[7] - 机床ETF基金经理认为行业景气度将随设备更新需求释放修复，人形机器人应用打开向上空间[7] - 部分基金经理看好成熟行业龙头估值修复机会，认为人形机器人仍处产业初期，分散投资赛道优于押注个股[8]

制度建设 - 2024年建立股东大会等议事规则及多项内部制度并执行[5] - 2024年建立信息披露管理制度并执行[6] 资金情况 - 2024年1 - 8月募集资金专户误操作涉及金额1732.10万元[10] - 2024年不存在改变募资投向及违规使用情形，已整改[11] 合规情况 - 2024年除已披露关联交易外，无关联方违规占用资金情形[9] - 2024年未发现关联交易等方面违规情形[12] 其他 - 现场检查时间为2025年5月9日和16日[1] - 建议完善法人治理结构，加强募资账户内控管理[17]

业绩数据 - 2024年主营业务毛利率42.87%，较2023年减少2.02个百分点[12] - 2024年营业收入60,547.42，较2023年增长33.88%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润12,989.39，较2023年增长27.37%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,480.84，较2023年增长36.13%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6,981.23，较2023年增长56.64%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产182,792.33，较2023年末增长61.24%[19] - 2024年末总资产225,639.90，较2023年末增长50.45%[19] - 报告期内，关键功能部件产品收入同比增长56.76%，转台、电机占比分别是43%和39%[24] 技术与产品 - 截至2024年12月31日，公司及控股子公司拥有专利343项，注册商标62项、计算机软件著作权61项、作品著作权4项[21] - 公司主要产品五轴联动数控机床自主化率达到85%，GNC系列高档数控系统在功能上能达到西门子840D的95.85%[24] - 公司联合多方对多款AI大模型的本地化部署开展应用验证工作[23] 研发情况 - 2024年费用化研发投入3505.99万元，较2023年增长26.31%[33] - 2024年资本化研发投入12757.49万元，较2023年增长4.42%[33] - 2024年研发投入合计16263.48万元，较2023年增长8.47%[33] - 2024年研发投入总额占营业收入比例为26.86%，较2023年减少6.29个百分点[33] - 公司所有在研项目预计总投资规模5273.43万元，本期投入3290.87万元，累计投入3839.82万元[39] - 截至报告期末公司在研项目共33项，本期累计研发投入162634774.05元[39] 人员持股 - 2024年初公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员合计持股40870000股[45] - 2024年末公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员合计持股41165000股[45] - 2024年公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员股份合计增加295000股[45] 风险提示 - 公司主营业务产品向多领域开拓，若不能适应需求将影响收入增长[6] - 国内高档数控机床厂商崛起，公司面临竞争加剧风险[9] - 大型外资企业在高端细分领域占据主要市场份额[10] - 公司关键零部件采购面临价格上涨或供货周期延长风险[11] - 公司应收账款规模随营收增长而增加，面临回收困难风险[14] - 若国家产业政策支持力度减弱，可能影响公司发展[15] - 宏观经济下滑可能对公司经营产生不利影响[16] 其他事项 - 保荐人于2025年5月9日、2025年5月16日对公司进行现场检查[3] - 持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题[5] - 2024年1 - 8月公司募集资金专户因误操作转账退回并重新汇款合计1732.10万元[41] - 公司不存在改变或变相改变募集资金投向及违规使用募集资金的情形[42] - 公司已对募集资金使用误操作事项及时整改并定期自查，整改后未再出现类似情况[43] - 截至2024年12月31日，需关注公司控股股东等人员的直接持股、质押、冻结及减持情况[44]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月19日在辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号会议室召开 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式，会议由董事长于本宏主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 出席普通股股东160人，持有表决权数量63,007,187股，占公司表决权总数的61.6292% [1] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，无否决议案 [1][2] - 普通股股东对非累积投票议案的支持率普遍超过99%，例如第一项议案同意票占比99.4002%（62,629,290票） [2] - 现金分红相关议案中，5%以下小股东支持率为91.9096%（57,909,665票同意），市值50万以下股东支持率85.4588%（243,278票） [4] - 特别决议议案（如议案11）获有效表决权股份总数三分之二以上通过 [5] 关联方回避情况 - 关联股东包括大连亚首企业管理咨询合伙企业等对议案7、8、9回避表决 [5] 法律意见 - 律师韩旭、刘一帆确认会议程序及表决结果合法有效 [5]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集，召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1][2] - 会议通知提前20日公告，载明召集人、投票方式、时间地点、审议事项等关键信息 [2] - 现场会议于2025年5月12日在成都经济技术开发区天府街1-2-1号召开，董事长于本宏主持 [2] - 网络投票通过上交所系统进行，交易时段为9:15-15:00，覆盖现场会议全程 [2] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人共10人，代表股份45,543,000股（占总股本44.5470%） [3] - 网络投票股东150人，代表股份17,464,187股（占总股本17.0822%） [4] - 合计出席股东160人，代表股份63,007,187股（占总股本61.6292%），中小投资者占比20.91% [4] 议案表决结果 高通过率议案（赞成率>99%） - 年度董事会工作报告：赞成62,629,290股（99.4002%） [5] - 年度监事会工作报告：赞成62,687,419股（99.4925%） [6] - 年度财务决算报告：赞成62,714,038股（99.5347%） [7] - 利润分配方案：赞成62,773,151股（99.6286%） [8] 中小投资者分歧议案 - 董事薪酬议案：中小投资者反对率2.6056%，弃权率0.5608% [9] - 监事薪酬议案：中小投资者反对率2.4392%，弃权率0.5587% [9] - 简易程序发行股票议案：中小投资者赞成率仅61.3614%，反对率11.1104%，弃权率高达27.5282% [11][12] 关联交易与审计机构 - 2025年度日常关联交易议案获98.4560%赞成，中小投资者反对率1.8051% [10] - 续聘审计机构议案获99.4925%赞成，中小投资者反对率1.2418% [10] 法律程序有效性 - 会议表决程序符合法律规定，关联股东均回避表决 [12] - 会议记录由主持人签署，决议由董事及董事会秘书签署 [12] - 律师确认股东大会召集、召开、表决全过程合法有效 [13]

北京观韬律师事务所 关于科德数控股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 观意字2025BJ001096号 致：科德数控股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受科德数控股份有限公司（以下简 称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相 关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》（以下简称"《规则》"）以及公司 现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目 的。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他需 公告的信息一并向公众披露。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严 重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师根据《规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具 法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 1、本次股东大会的召集由公司董事会根据 2025 年 4 月 27 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2025-016 科德数控股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 160 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 160 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 63,007,187 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 63,007,187 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.6292 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.6292 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长于 本宏先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席 ...

股价表现 - 截至2025年5月13日收盘，科德数控报收于77.33元，下跌2.68%，换手率2.17%，成交量2.2万手，成交额1.72亿元 [1] 资金流向 - 5月13日主力资金净流出717.68万元，占总成交额4.17% [3] - 游资资金净流入1000.56万元，占总成交额5.82% [3] - 散户资金净流出282.88万元，占总成交额1.64% [3] 公司业绩 - 2024年公司实现营业收入605,474,164.58元，同比增长33.88% [4] - 归属于上市公司股东的净利润129,893,922.73元，同比增长27.37% [4] - 研发投入162,634,800元，占营业收入26.86% [4] 分红及资本运作 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.45元（含税），并以资本公积金每10股转增3股 [4] - 公司将于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议多项议案 [4] 行业及市场 - 2023年中国五轴联动数控机床市场规模约112亿元，近五年年均复合增长率达15.52% [2] - 目前国内五轴机床市场以外资品牌为主，进口替代空间大 [2] - 公司产品下游行业覆盖航空航天、新能源汽车、能源、精密模具、船舶、半导体、医疗等领域 [2] 公司战略及优势 - 公司业绩增长依靠精准战略定位、持续技术创新、市场拓展和供应链体系 [2] - 公司自主研发数控系统、关键功能部件，具备核心技术自主可控 [2] - 2024年国内市场订单中民用领域占比接近40%，民企客户数量占比超过50% [2] - 产品价格从百万元到千万元不等，市场竞争力强 [2] 未来发展规划 - 公司将形成以五轴联动数控机床为核心，延伸柔性自动化产线业务 [2] - 布局数控系统、功能部件，售前售后服务等多点盈利体系 [2] 关联交易 - 公司预计2025年度与控股股东及其控股子公司发生日常关联交易，预计总金额141,000,000元 [4] 审计机构 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构和内部控制审计机构 [4]