苏州泽璟生物制药股份有限公司 2023 年度 官永田和会计师等多所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-98 | 审计报告 XYZH/2024NJAA1B0079 苏州泽璟生物制药股份有限公司 苏州泽璟生物制药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州泽璟生物制药股份有限公司(以下简称泽璟制药)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | | --- | --- | | 索引 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 1-12 | 苏州泽璟生物制药股份有限公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 31 日作出的《关于同意苏州泽璟生物制 药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2998 号），苏州泽璟生 物制药股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股） 60,000,000 股，发行价格为每股人民币 33.76 元，募集资金总额为人民币 2,025,600,000.00 ...

中国国际金融股份有限公司 关于苏州泽璟生物制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为苏州泽 璟生物制药股份有限公司（以下简称"泽璟制药"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，中金公司及其指定保荐代表人对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 31 日作出的《关于同意苏州泽璟生物 制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2998 号），苏州泽璟 生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股） 60,000,000 股， ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，践行以投资者为本的理 念，推动苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"泽璟制药"或"公司"）持续 优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资 本市场稳定和经济高质量发展。公司基于对未来发展的信心、对公司价值的认可、 以及切实履行社会责任，结合当前所处的发展阶段、行业特点和投资者诉求，特 制定公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提高上市公司发展质 量、推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，具体方案如下： 一、大力推进产品商业化进程，提升公司经营质效 作为一家专注于肿瘤、出血及血液疾病、免疫炎症性疾病和肝胆疾病等多个 治疗领域的创新型制药企业，公司致力于研发和生产安全有效的优质新药，改善 中国患者的生活质量、延长患者的寿命。公司以"市场为导向、技术创新为核心、 服务患者为宗旨"作为其经营理念，稳健经营，高效执行，追求可持续健康发展。 1、继续加强多纳非尼片市场推广力度，持续提升市场份额 作为公司首个上市的创新小分子靶向药，甲苯磺酸多纳非尼片 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"） 《独立董事工作制度》的相关规定，本人 RUYI HE（何如意）作为苏州泽璟生物 制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年年度的工作中勤 勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，积极发挥独立董事作用，努力 维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和公司内部制度所要求的独立性，能够独立、客观地做出专业判断，不存在影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 6 次董事会会议、2 次股东大会会议。本人出席会议 的具体情况如下： RUYI HE（何如意），医学博士，曾任职于中国医科大学附属第一医院、美 国国家卫生研究院、美国 Howard 大学医学院附属医院、美国 FDA 新药审评办 公室消化 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 报告期内，公司董事会审计委员会由三名委员组成，分别为张炳辉先生、黄 反之先生、陆惠萍女士，并由会计专业人士张炳辉先生担任主任委员，独立董事 人数占审计委员会成员总数的 1/2 以上，符合相关法律法规对审计委员会人数比 例和专业配置的要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，会议的召集、召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求， 具体召开情况如下： 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《苏州泽璟生物 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会工作细 则》等相关规定和要求，现将苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 第二届董事会审计委 | 2023.02.17 | 审议 ...

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2024-014 苏州泽璟生物制药股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知 于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件形式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所 议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席易必慧先生召集并主持，会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章以及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度 ...

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2024-015 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 董事 ZELIN SHENG（盛泽林）、陆惠萍、张梦恒、李德毓回避表决，出席会议 的非关联董事、监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次预计 2024 年度日常关联交易的议案无需提交公司股东大会审议。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易系本公司经 营过程中发生的持续性交易行为，选择的合作关联人均具备良好的商业信誉，可 降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此 对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第二届董事会审 ...

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2024-012 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于自愿披露盐酸杰克替尼乳膏获得药物 临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监 督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的《药物临床试验批准通知书》， 盐酸杰克替尼乳膏用于治疗 12 岁及以上青少年和成人非节段型白癜风患者的 II/III 期临床试验获得批准。 本次盐酸杰克替尼乳膏用于治疗 12 岁及以上青少年和成人非节段型白癜风 患者的 II/III 期临床试验获批事项对公司近期业绩不会产生重大影响。由于药品 的研发周期长、审批环节多、研发投入大，容易受到一些不确定性因素的影响， 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 盐酸杰克替尼是公司自主研发的一种新型 JAK 抑制剂类药物，属于 1 类新 药，公司拥有该产品的自主知识产权。杰克替尼对 Janus 激酶包 ...

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2024-011 苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市玉山镇晨丰路 262 号苏州泽璟生物 制药股份有限公司二楼大会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 45 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 91,765,612 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 91,765,612 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 34.6667 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 34.6667 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》的规定。会议由公司 董事会召集，董事长 ZELIN ...