股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月26日下午二时四十分在上海举行[3] - 有普通决议案9项、特别决议案9项[3] - 会议议程含选举独立董事等8项议案[4][6] 股份登记与参会规定 - 9月22日至26日暂停办理H股股份过户登记[7] - 确定有权出席并投票记录日期为9月26日[7] - H股过户文件9月19日下午四時三十分前送达指定登记处[7] - 有权出席股东可委任代表，H股持有人代表委任表格会前24小时交回[7] 其他 - 临时股东大会预计不超半日，股东交通和食宿费用自理[7] - 临时股东大会通告仅寄发H股持有人，A股通告登载于上交所网站[9] - 通告日期董事会包括8名执行董事等[8]

股东大会相关 - 2025年第一次临时股东大会于9月26日下午二时四十分在上海浦东新区举行[4] - 代表委任表格已刊于香港联交所网站和公司网站，H股持有人须在会前24小时交回[5] - 临时股东大会将提呈多项决议案，包括选举独董、修订制度、变更注册资本等[34][36][38] 股票激励计划 - 2025年A股股票期权激励计划草案于9月3日刊发，拟授26,175,871份，首次授予251人[17][54] - 建议向熊先生授予800万份A股股票期权，占授予总数约30.56%[24][55] - A股股票期权行权价为每股46.67元，等待期12或24个月，分两批行权[60] - 2025年H股股票期权激励计划于9月2日通过董事会决议，拟授1321万份[117][137] - H股股票期权行权价每股32.30港元，分两期等额归属，每期50%[137][140] 业绩考核目标 - 2025年业绩考核目标A：营收不低于24亿元或净利润减亏比例不低于29%[63] - 2025 - 2026年业绩考核目标A：累积营收不低于54亿元或2026年净利润减亏比例不低于76%[64] 股本变更 - 2025年6月20日完成配售新H股4100万股，配售价每股25.35港元[46] - 配售完成后总股本由9.85689871亿股增至10.26689871亿股[46] 公司章程修订 - 建议修订独立非执行董事工作制度等多项内部管理制度[43] - 变更注册资本、取消监事会、修订公司章程及议事规则须特别决议批准[47]

公司治理变动 - 董事会批准提名杨劲为独立非执行董事候选人 并将由临时股东大会审议及批准 [1] - 杨悦因其他工作安排辞任独立非执行董事及提名委员会、薪酬与考核委员会成员职务 [1] - 杨悦将继续履职至新任独立非执行董事获选举后辞任生效 [1]

人事变动 - 董事会提名杨劲博士为独立非执行董事候选人，待股东大会批准[3] - 杨悦博士因工作安排辞任相关职务，继续履职至新人选出[7] - 董事会批准杨劲博士当选后任薪酬与考核委员会成员[9] - 选鲁琨女士为提名委员会成员，任期至第四届董事会结束[9] 人员信息 - 杨劲博士55岁，有中国药科大学药理学学士、硕士、博士学位[4] 委员会组成 - 变动后薪酬与考核委员会由张淳等五人组成[12] - 变动后提名委员会由冯晓源等三人组成[12] 公告信息 - 公告日期为2025年9月5日[11]

股权激励规模 - 拟授予股票期权2617.5871万份，占公司股本总额2.55%[5][29] - 首次授予2536.00万份，占公司股本总额2.47%，占拟授予总数96.88%[5][29] - 预留81.5871万份，占公司股本总额0.08%，占拟授予总数3.12%[5][29] 激励对象 - 首次授予激励对象251人，约占2024年12月31日全部职工人数的9.74%[22] - 董事长熊俊获授800.0000万份，占授予总数30.56%，占公司股本总额0.78%[30] - 250人获授1736.0000万份，占授予总数66.32%，占公司股本总额1.69%[32] 行权价格与有效期 - 首次及预留授予股票期权行权价格为46.67元/份[7][43][44] - 激励计划有效期最长不超过48个月[7][33] 等待期与行权比例 - 首次授予和预留授予等待期为12个月、24个月[35] - 首次授予和预留部分行权比例均为50%[38] 业绩考核目标 - 2025年业绩考核目标A：营业收入不低于24亿元，行权比例100%[47] - 2025年业绩考核目标B：营业收入不低于23亿元，行权比例90%[47] - 2025年业绩考核目标C：营业收入不低于22亿元，行权比例80%[47] 财务数据 - 预计首次授予权益工具公允价值总额为26793.45万元[64] - 假设2025年9月授予且全部行权，2025 - 2027年分别摊销4816.10万元、16330.55万元、5646.80万元[65] 定价模型参数 - 股票期权定价模型以2025年9月2日为基准日，标的股价46.27元/股[62] - 有效期分别为1年、2年[62] - 历史波动率分别为39.86%、40.80%[62] - 无风险利率分别为1.40%、1.48%[63] 程序与规则 - 股权激励计划需经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[68] - 激励计划经股东大会审议通过后60日内向激励对象首次授予股票期权并完成相关程序[68][70] - 预留权益授予对象应在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确[70]

人事变动 - 杨悦女士辞去独立非执行董事及薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 杨劲先生被提名为第四届董事会独立非执行董事候选人 任期自股东大会通过至第四届董事会届满 [1] - 董事会通过调整专门委员会委员议案 拟选举杨劲先生为薪酬与考核委员会委员、鲁琨女士为提名委员会委员 任期自股东大会通过至第四届董事会届满 [1] 公司治理 - 独立董事补选事项需提交公司股东大会审议 [1] - 董事会提名委员会对候选人资格进行审查 [1] - 相关人事调整议案经第四届董事会第十二次会议审议通过 会议于2025年9月5日召开 [1]

公司治理变动 - 杨悦女士辞去独立非执行董事及薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务 辞职后不再担任公司任何职务[1] - 董事会提名杨劲先生为独立非执行董事候选人 需经股东大会审议通过 任期至第四届董事会届满[1] - 董事会调整专门委员会构成 拟任命杨劲先生为薪酬与考核委员会委员 鲁琨女士为提名委员会委员 任期至第四届董事会届满[1]

人事变动 - 杨悦女士因其他工作安排申请辞去独立非执行董事职务，任期原至2027年6月20日，将履职至补选继任者[5][6] - 公司提名杨劲先生为独立非执行董事候选人，任期自股东大会通过至第四届董事会任期届满[7] - 若股东大会通过，杨劲先生将任薪酬与考核委员会委员，鲁琨女士将任提名委员会委员[9] 股东大会 - 2025年9月26日14点40分召开第一次临时股东大会，地点在上海浦东新区，采用现场和网络投票结合[28][59] - 股东大会审议8项议案，包括选举独董、修订制度、变更注册资本等[31][60] - 部分议案为特别决议议案，部分对中小投资者单独计票，部分涉及关联股东回避表决[32] 任职资格 - 候选人需有五年以上法律等工作经验，无不良记录，兼任境内上市公司不超三家等[12][14] - 以会计专业人士身份被提名的独董候选人，需具备丰富知识经验并符合至少3个条件之一[71] 公司制度 - 独立非执行董事有工作时间、履职要求、职权行使等规定[85][94] - 公司有利润分配、现金分红、对外投资、关联交易、对外担保等相关制度规定[109][116][131][161][193]

重要日期 - 2025年9月22日至26日暂停办理H股股份过户登记手续[3] - 2025年第一次临时股东大会于9月26日举行[3] - 有权出席临时股东大会并投票记录日期为9月26日[3] 文件送达 - 所有H股过户文件须于9月19日下午四时三十分前送达登记处[3]

董事会提名 - 公司提名杨劲先生为第四届董事会独立非执行董事候选人[1] - 杨劲先生任职资格等符合公司独立非执行董事任职要求[2] 候选人情况 - 杨劲先生未持有公司股份，无关联关系等，无违规违法情况[1]