（「本公司」） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1877） SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD.* 上海君實生物醫藥科技股份有限公司 董事會成員名單與其角色及職能 本公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 熊俊先生 （主席兼法定代表） 李寧博士 （副主席） 鄒建軍博士 （首席執行官兼總經理） 李聰先生 （聯席首席執行官） 張卓兵先生 姚盛博士 王剛博士 李鑫博士 非執行董事 張淳先生 馮曉源博士 酈仲賢先生 魯琨女士 楊勁博士 1 C: 相關董事委員會的主席 M: 相關董事委員會的成員 * 僅供識別之用 湯毅先生 獨立非執行董事 2025年9月29日 2 董事會已成立五個委員會，該等委員會的成員載列如下： 董事委員會 董事 審計委員會 提名委員會 薪酬與 考核委員會 戰略委員會 合規委員會 熊俊先生 ╱ M M C ╱ 鄒建軍博士 ╱ ╱ M M ╱ 王剛博士 ╱ ╱ ╱ M ╱ 湯毅先生 M ╱ ╱ ╱ ╱ 張淳先生 C ╱ C M M 馮曉源博士 ╱ C M M ╱ 酈仲賢先生 M ╱ ╱ ╱ M 魯琨女士 ╱ M ╱ ╱ C 楊勁博 ...

SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD.* 上海君實生物醫藥科技股份有限公司 （于中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 章程 | 第一章 | 總則 3 | | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨及範圍 5 | | 第三章 | 股份、註冊資本和股份轉讓 5 | | 第四章 | 股份增減和回購 8 | | 第五章 | 股票和股東名冊 11 | | 第六章 | 股東的權利和義務 12 | | 第七章 | 股東會 17 | | 第八章 | 董事和董事會 34 | | 第九章 | 公司董事會秘書 51 | | 第十章 | 公司總經理 53 | | 第十一章 | 財務會計制度、利潤分配和審計 56 | | 第十二章 | 通知、公告、信息披露及投資者管理 62 | | 第十三章 | 合併、分立、增資、減資、解散和清算 65 | | 第十四章 | 修改章程 69 | | 第十五章 | 附則 69 | 第一章 總則 第一條 上海君實生物醫藥科技股份有限公司（「公司」）系依照《中華人 民共和國公司法》（「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》 （「《證券法》」）、《上海證券交易 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD.* 上海君實生物醫藥科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1877） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。 茲載列上海君實生物醫藥科技股份有限公司在上海證券交易所網站刊發之《上海 君實生物醫藥科技股份有限公司關於選舉第四屆董事會職工代表董事的公告》、 《上海君實生物醫藥科技股份有限公司2025年第一次臨時股東大會決議公告》、 《北京市嘉源律師事務所關於上海君實生物醫藥科技股份有限公司2025年第一次 臨時股東大會的法律意見書》、《上海君實生物醫藥科技股份有限公司第四屆董事 會第十三次會議決議公告》、《上海君實生物醫藥科技股份有限公司關於向2025年 A股股票期權激勵計劃激勵對象首次授予股票期權的公告》、《上海君實生物醫藥 科技股份有限公司2025 ...

证券日报网讯9月29日晚间，君实生物发布公告称，选举李鑫女士为公司第四届董事会职工代表董事。 ...

格隆汇9月29日丨君实生物(688180.SH)公布，公司于2025年9月29日召开第四届董事会第十三次会议， 审议通过了《关于向2025年A股股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确定2025年9 月29日为首次授权日，以46.67元/股的行权价格向符合授予条件的235名激励对象授予2,515.00万份股票 期权。 MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！ ...

直接持有公司5%以上股份的股东上海檀英投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海檀英")拟参与本次增 资，以人民币4,000万元认购北京沙砾640,311股股份。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")的规定，上海檀英为公司关联法人，本次交易属于与关联方共同投资，构成关 联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 格隆汇9月29日丨君实生物(688180.SH)公布，公司控股子公司上海君拓生物医药科技有限公司(以下简 称"君拓生物")及其他投资方(上述主体单称或合称为"投资方")拟与北京沙砾生物医药股份有限公司(以 下简称"北京沙砾"或"标的公司")、标的公司创始人及相关方签订《增资协议》等交易文件(以下简称"本 次增资")，君拓生物拟以人民币8,000万元认购北京沙砾1,280,623股股份，本次增资完成后，公司及君 拓生物将合计持有北京沙砾5.1105%股权。 ...

格隆汇9月29日丨君实生物(688180.SH)公布，公司控股子公司上海君拓生物医药科技有限公司(以下简 称"君拓生物")及其他投资方(上述主体单称或合称为"投资方")拟与北京沙砾生物医药股份有限公司(以 下简称"北京沙砾"或"标的公司")、标的公司创始人及相关方签订《增资协议》等交易文件(以下简称"本 次增资")，君拓生物拟以人民币8,000万元认购北京沙砾1,280,623股股份，本次增资完成后，公司及君 拓生物将合计持有北京沙砾5.1105%股权。 直接持有公司5%以上股份的股东上海檀英投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海檀英")拟参与本次增 资，以人民币4,000万元认购北京沙砾640,311股股份。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")的规定，上海檀英为公司关联法人，本次交易属于与关联方共同投资，构成关 联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ...

董事会 2025 年 9 月 30 日 附件：个人简历 证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2025-054 上海君实生物医药科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为完善上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上海君实生物 医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司于 2025 年 9 月 26 日召开职工代表大会（以下简称"本次职工代表大会"）审议通 过了《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》，选举李鑫女士（简历详见 附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过选 举事项且 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更注册资本、取消监事 会、修订<公司章程>及其附件的议案》并设置职工代表董事之日起至第四届董 事会任期届满为止。 上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条 件 ...

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2025-060 上海君实生物医药科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上 海君拓生物医药科技有限公司（以下简称"君拓生物"）及其他投资方（上述主 体单称或合称为"投资方"）拟与北京沙砾生物医药股份有限公司（以下简称"北 京沙砾"或"标的公司"）、标的公司创始人及相关方签订《增资协议》等交易文 件（以下简称"本次增资"），君拓生物拟以人民币 8,000 万元认购北京沙砾 1,280,623 股股份，本次增资完成后，公司及君拓生物将合计持有北京沙砾 5.1105%股权。 直接持有公司 5%以上股份的股东上海檀英投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"上海檀英"）拟参与本次增资，以人民币 4,000 万元认购北京沙砾 640,311 股股份。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 的规定，上海檀英为公司关联法 ...

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2025-055 上海君实生物医药科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 293 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 291 | | 股）股东人数 境外上市外资股（H | | 2 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | | 346,499,443 | | 其中：A 股股东所持有表决权数量 | | 290,820,263 | | 境外上市外资股（H | 股）股东所持有表决权数量 | 55,679,180 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | | 3 ...