独立董事任职要求 - 直接或间接持股不超1%，不在前十股东中[2] - 不在持股超5%或前五股东单位任职[2] - 近12个月无影响独立性情形[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[3] - 连续任职不超六年[3] 其他情况 - 已参加培训并取得相关证明材料[4] - 已通过公司提名委员会资格审查[5] - 已核实确认符合上交所任职资格要求[5]

人事变动 - 杨悦女士因工作安排辞职，原定任期至2027年6月6日[1] - 公司提名杨劲先生为独立非执行董事候选人[3] 委员会调整 - 2025年9月5日审议通过调整董事会专门委员会委员议案[4] - 调整后薪酬与考核、提名委员会委员有变动[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨劲为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人持股不超1%[2] - 被提名人非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 被提名人不在5%以上或前五股东单位任职[3] - 被提名人近36个月无相关处罚与谴责[3] - 被提名人兼任不超三家境内上市公司[5] - 被提名人连续任职不超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年9月5日[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月26日14点40分在上海浦东新区召开[3] - 网络投票9月26日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][6] - 本次股东大会审议8项议案，已通过并披露[6][7] 股权登记信息 - A股股权登记日为2025年9月19日，代码688180[12] - A股股东登记9月22日9:30 - 16:00在证券部[16] 参会及联系信息 - 个人出席持有效证件和账户卡，委托需额外材料[16] - 会议联系地址及邮箱公布，费用自理[18]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月26日14:40在上海浦东新区召开[9] - 会议采取现场和网络投票结合方式，会期半天，股东食宿交通自理[9][7] - 股东发言/提问时间原则上不超5分钟[6] 人事提名与制度修订 - 提名杨劲为第四届董事会独立非执行董事候选人[13] - 修订六项内部管理制度，修订后《募集资金管理制度》8月27日披露[16] 利润分配与投资规定 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[59] - 不同阶段现金分红在利润分配中最低占比不同[67] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润20%，近三年累计不少于年均可分配利润30%[67] 对外投资管理 - 不同标准对外投资审批程序不同，未达标准由董事长审批[81][89] - 负责部门对项目可研评估，财务部门负责财务管理[91] 关联交易与担保 - 不同金额关联交易审批与披露要求不同[120][121] - 公司为关联人担保有严格审批和反担保要求[121][122] - 公司及子公司对外担保总额等达一定标准需股东会审批[152] 股权变动与激励计划 - 2025年6月20日按每股25.35港元配售4100万股H股[173] - 配售完成后总股本和注册资本增加[173] - 拟授予2617.5871万份A股和H股股票期权激励计划相关议案提交股东大会审议[178][189] 其他事项 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权[174] - 拟修订《公司章程》及其附件，修订内容8月27日披露[175]

市场表现 - 生物药ETF(159839)收涨4.17% 全天成交额超4400万元 连续2天获净流入超1500万元 [1] - 成分股昭衍新药涨停 长春高新涨7.53% 君实生物涨7.38% 泰格医药涨6.66% 凯莱英涨6.44% 康龙化成涨5.56% 药明康德涨5.36% [2][3] 行业财务表现 - 2025年上半年医药行业上市公司营业收入下降0.7% 归母净利润增长1.5% 扣非归母净利润下降5.3% [3] - 化学制剂板块开启创新转型 创新药产品通过海外BD带来一次性收益 [3] - 研发外包服务订单复苏回暖 业绩表现亮眼 [3] 创新药企业表现 - 多家创新药企业核心产品持续商业化放量 泽布替尼、伏美替尼等创新大单品销量超预期 [3] - 创新药龙头率先盈利 利润端边际改善 [3] 政策与市场环境 - 创新药产业链支持政策进一步完善 支付端和进院环节持续优化 [4] - 全球主要央行利率呈降息趋势 利于创新药企业长期估值提升 [4] - 公募基金重仓持仓水平仍低于历史均值 支付端有望边际改善 [4] 行业发展前景 - 下半年创新药BD仍将持续 全球降息趋势推动估值提升 [4] - 二级市场行情回暖驱动一级市场投融资回升 CXO及上游景气度持续向好 [4] - 医疗器械招投标数据好转 以旧换新积压需求逐步释放 [4] CXO行业分析 - 国内CXO行业23-24年进入调整阶段 海外市场需求23年底开始复苏 [5] - 24年国内头部企业海外订单出现恢复性增长 率先迎来经营拐点 [5] - 国内创新药资产进入临床中后期 出海趋势明确 首付款及里程碑确认成为重要资金来源 [5] - 港股市场活跃及科创板未盈利企业上市渠道重启 国内需求有望进一步恢复 [5]

板块整体表现 - 生物制品板块较上一交易日上涨3.06% [1] - 上证指数报收于3812.51点，上涨1.24% [1] - 深证成指报收于12590.56点，上涨3.89% [1] 领涨个股表现 - 三生国健(688336)领涨，收盘价61.60元，涨幅11.80%，成交量16.54万手，成交额9.62亿元 [1] - 长春高新(000661)收盘价128.00元，涨幅7.53%，成交量27.01万手，成交额33.62亿元 [1] - 君实生物(688180)收盘价48.00元，涨幅7.38%，成交量25.29万手，成交额11.73亿元 [1] - 西藏药业(600211)收盘价50.48元，涨幅7.13%，成交量22.02万手，成交额10.78亿元 [1] 其他涨幅显著个股 - 日李药业(603087)收盘价74.88元，涨幅4.64%，成交量21.88万手，成交额15.99亿元 [1] - 荣昌生物(688331)收盘价92.17元，涨幅4.32%，成交量8.69万手，成交额7.74亿元 [1] - 科兴制药(688136)收盘价42.27元，涨幅4.14%，成交量5.85万手，成交额2.40亿元 [1] 板块资金流向 - 主力资金净流入2.31亿元 [1] - 游资资金净流出2.06亿元 [1] - 散户资金净流出2576.77万元 [1]

股价表现 - 君实生物股价上涨11.03%至34.22港元 成交额达5.16亿港元 [1] 药物研发进展 - 控股子公司上海君拓生物医药科技获得国家药监局临床试验批准 JT118注射液为猴痘病毒"二合一"重组蛋白疫苗 拟用于预防猴痘病毒感染 [1] - 临床前研究显示JT118对痘苗病毒/猴痘病毒感染的大小动物模型均具有显著保护作用且安全性良好 [1] 学术成果展示 - 公司抗BTLA单抗tifcemalimab和抗PD-1单抗特瑞普利单抗多项研究成果入选2025年世界肺癌大会(WCLC)口头报告和壁报 大会将于2025年9月6日至9日在西班牙巴塞罗那举行 [1]

股价表现 - 君实生物股价上涨11.03%至34.22港元 成交额达5.16亿港元 [1] 药物研发进展 - 控股子公司上海君拓生物JT118注射液获国家药监局临床试验批准 [1] - JT118为猴痘病毒A35和M1抗原串联融合的重组蛋白疫苗 拟用于预防猴痘病毒感染 [1] - 临床前研究显示该疫苗对痘苗病毒/猴痘病毒感染的大小动物模型具有显著保护作用且安全性良好 [1] 学术会议参与 - 2025年世界肺癌大会将于9月6-9日在巴塞罗那举行 [1] - 公司抗BTLA单抗tifcemalimab和抗PD-1单抗特瑞普利单抗多项研究成果入选大会口头报告和壁报 [1]

指数表现 - 上证科创板生物医药指数(000683)强势上涨1.32% [1] - 成分股泽璟制药上涨5.31%、君实生物上涨3.89%、惠泰医疗上涨3.85% [1] - 科创生物医药ETF(588250)上涨1.39%，最新价报1.31元 [1] 行业动态 - 诺华与舶望制药达成重磅BD交易，预付款1.6亿美元，总潜在里程碑价值52亿美元 [1] - 国产创新产品进入商业化周期并叠加出海潜力释放，创新药及产业链业绩表现突出 [1] - 医药行业由"中国制造"转向"中国创造"，创新出海浪潮刚刚起步 [1] 指数构成 - 上证科创板生物医药指数选取50只科创板生物医药领域市值较大公司证券 [2] - 前十大权重股包括联影医疗、百济神州、博瑞医药等，合计占比50.27% [2] - 覆盖生物医药、生物医学工程、生物农业、生物质能等领域 [2] 投资观点 - 未来若干个季度行业成长较为确定 [1] - 当前是配置医药行业的极佳时间点，因"低仓位+估值底" [1]