昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陶奕） 作为昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有 关规定。在 2024 年的工作中，勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会的各项议案，对公司相关重大事项发表独立客观的意见，为董事 会的决策提供了建设性的建议，促进公司规范运作。现将 2024 年度履行职责情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本资料 陶奕先生，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，拥 有律师资格证书。2007 年至 2015 年，任江苏益友天元律师事务所律师，2015 年 至今，任江苏益友天元(北京)律师事务所主任、江苏益友天元律师事务所高级合 伙人。2021 年取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格，2023 年 11 月至今， 担任公司独立董事，目前兼任同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事 ...

审计委员会情况 - 第三届董事会审计委员会由3名董事组成，张玉虎任召集人[1] - 报告期内召开3次会议，审议18项事项[2] 审计相关决策 - 同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[4] 审计评估 - 认为公司财务报告真实准确完整，内控运作合规[5][6] - 认为2024年度日常关联交易正常合规[8] 未来展望 - 2025年完善内审机制，提升风险管理水平[10]

业绩总结 - 2024年度公司计提信用及资产减值损失合计12369.92万元[1] - 2024年计提应收票据等坏账损失4881.93万元[3][6] - 2024年度计提存货等资产减值损失7487.99万元[4][6] 决策情况 - 2025年4月25日董事会、监事会审议通过计提议案[9][10] - 审计委员会认为计提符合规定，同意议案[11]

昆山沪光汽车电器股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，昆山沪光汽车电器股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事张玉虎先生、陶奕先生、陈翌先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 综上，公司董事会认为，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

市场扩张和并购 - 公司拟200万元在香港设全资子公司沪光香港国际有限公司[2] - 公司现金出资，持股100%[4] - 子公司经营范围含国际贸易等[4] 未来展望 - 投资符合全球化战略和经营需要[5] - 新公司纳入合并报表，短期无重大财务影响[5] 其他新策略 - 投资需多部门备案或审批，有不确定性[6] - 设立子公司面临经营管理风险[6] - 公司将加强培训等应对风险[6]

审计机构聘任 - 拟聘任立信为2025年度财务和内控审计机构，待2024年年度股东大会审议通过生效[3] - 2025年4月25日，公司董事会和监事会审议通过续聘立信议案并提交股东大会[10] 立信相关数据 - 截至2024年末，立信从业人员10,021名等[5] - 2024年立信业务收入50.01亿元等[5] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务[5] - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元等[5] 法律责任与处罚 - 金亚科技案尚余赔偿金额500万[6] - 保千里案承担补充赔偿责任1,096万元[6] - 立信近三年受行政处罚5次等[6] 审计费用 - 2024年度审计费用135万元，较上一期增加20万元[8]

薪酬方案 - 适用对象为领薪酬/津贴的董监高[2] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] 薪酬标准 - 独立董事津贴8万元/年（含税）[4] - 监事按岗位领薪无额外津贴[5] - 高管年薪制含基本工资和绩效工资[6] 其他规定 - 薪酬税前，个税公司代扣代缴[7] - 董监高参会费用公司报销[7] - 离任按实际任期计算发放薪酬[7] - 相关决议为备查文件[8]

业绩数据 - 2024年昆山农商行贷款实际12472.10万元，预计30000万元[5] - 2024年昆山农商行利息等支出实际433.01万元，预计800万元[6] - 2024年昆山农商行利息收入实际152.93万元，预计300万元[6] 未来展望 - 2025年与昆山农商行预计业务额51300万元[8] - 2025年昆山农商行贷款预计50000万元，占比12%[9] - 2025年昆山农商行利息等支出预计800万元，占比12%[9] - 2025年昆山农商行利息收入预计500万元，占比45%[9] 其他 - 公司持有昆山农商行1.86%股权[7] - 2025年日常关联交易预计议案待股东大会审议[2] - 第三届董事会十二次会议4月25日通过相关议案[3]

业绩总结 - 2024年营收791,351.86万元，同比增97.70%[2] - 2024年净利润67,034.40万元，同比增1139.15%[2] - 2024年末总资产708,650.01万元，较去年增26.57%[2] 未来展望 - 2025年董事会督促完成经营目标[17] - 2025年提升治理水平，规范内部管理[18] 其他 - 2024年董事会召开9次会议[3] - 2024年召集年度和临时股东大会各1次[11] - 2024年披露76份公告文件[14]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[6] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[7] 评价范围 - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] - 纳入评价范围的主要业务和事项包括组织架构、发展战略等内容[9] 高风险领域 - 重点关注收入确认和关联方关系及其交易披露的完整性、公允性[10] 缺陷认定标准 - 公司内控缺陷认定标准与以前年度保持一致[13] - 财务报告内控缺陷定量标准按利润总额潜在错报划分[14] - 非财务报告内控缺陷定量标准与财务报告一致[15] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[17][19] - 内控评价报告基准日公司不存在未完成整改的财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[18][20]