证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-085 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会， 审议通过《关于增加董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司将董事会人数由7人调整为9 人，其中独立董事3人保持不变，非独立董事由4人调整为6人。新增的2名非独立董事中有一名为职工代 表董事，由职工代表大会民主选举产生。 同日，公司召开职工代表大会并作出决议，同意选举朱雪青女士（简历附后）为公司第三届董事会职工 代表董事，任期自公司本次职工代表大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未 超过公司董事总数的二分之一, 符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 特此公告。 昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会 2025年12月26日 附 ...

证券日报网讯 12月25日，沪光股份发布公告称，公司2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会， 审议通过《关于增加董事会人数并修订的议案》《关于修订的议案》《关于2026年度日常关联交易预计 的议案》等多项议案。 （编辑 丛可心） ...

（编辑 王雪儿） 证券日报网讯 12月25日，沪光股份发布公告称，公司召开职工代表大会并作出决议，同意选举朱雪青 女士为公司第三届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会决议通过之日起至第三届董事会 届满之日止。 ...

完成增选后公司第三届董事会共由 9 名董事组成，相关人员如下： 1、董事长：成三荣先生； 证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-086 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于完成增选第三届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日 召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过《关于增加董事会人数并修订<公司章 程>的议案》，《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》，同日召开职工代表大 会，审议通过了《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》，现将相关情况公 告如下： 一、关于完成增选第三届董事会非独立董事的情况 为进一步完善公司治理结构，公司在取消监事会后将董事会人数由 7 人调整 为 9 人。其中，独立董事 3 人保持不变，非独立董事由 4 人调整为 6 人；新增的 2 名非独立董事中有一名为职工代表董事，由职工代表大会民主选举产生；另一名 为非职工代表董事，该名董事由董事会提名，股东会选举 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日 召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过《关于增加董事会人数并修订<公司章 程>的议案》，同意公司将董事会人数由 7 人调整为 9 人，其中独立董事 3 人保持 不变，非独立董事由 4 人调整为 6 人。新增的 2 名非独立董事中有一名为职工代 表董事，由职工代表大会民主选举产生。 同日，公司召开职工代表大会并作出决议，同意选举朱雪青女士（简历附后） 为公司第三届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会决议通过之日 起至第三届董事会届满之日止。 本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职 工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一, 符合有关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。 特此公告。 昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会 证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-085 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于选举第三届董事会 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-087 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 昆山沪光汽车电器股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日 （二）股东会召开的地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号四楼会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 173 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 335,192,642 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 72.2335 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表 决，由董事长成三荣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定 ...

同日，公司召开职工代表大会并作出决议，同意选举朱雪青女士（简历附后）为公司第三届董事会职工 代表董事，任期自公司本次职工代表大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 格隆汇12月25日丨沪光股份(605333.SH)公布，公司于2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会， 审议通过《关于增加董事会人数并修订<公司章程>的议案》，同意公司将董事会人数由7人调整为9 人，其中独立董事3人保持不变，非独立董事由4人调整为6人。新增的2名非独立董事中有一名为职工代 表董事，由职工代表大会民主选举产生。 ...

法律意见书 国枫律股字[2025]A0633 号 致：昆山沪光汽车电器股份有限公司（贵公司） 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于昆山沪光汽车电器股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《昆山沪光汽车电器 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 ...

行业概述与定义 - 新能源汽车线束是连接整车电气部件、传输电能和信号的核心载体，被称为“汽车神经网络” [2] - 按电压等级可分为高压线束和低压线束；按功能可分为动力传输、信号传输和辅助设备线束；按安装位置可分为电池包线束、底盘线束和车身线束 [2] 市场规模与增长动力 - 2024年中国新能源汽车线束行业市场规模达644亿元，同比增长34.4% [1][9] - 增长动力一：新能源汽车产销量连年攀升，2025年1-9月，中国新能源汽车产销分别完成1124.3万辆和1122.8万辆，同比增长35.2%和34.9%，新车销量渗透率达46.1% [8] - 增长动力二：新能源汽车线束系统价值量远高于传统燃油车，高压线束应用增加及智能化功能拓展大幅提升单车线束价值 [1][9] - 增长动力三：商用车电动化进程加速，为线束行业开辟了公交、物流等领域的专用线束新市场 [1][9] 产业链结构 - 上游：主要包括铜材、铝材、橡胶、塑料等基础材料供应商以及连接器、端子、传感器等核心零部件供应商 [6] - 中游：为新能源汽车线束的研发、设计、生产环节 [6] - 下游：主要面向新能源汽车整车制造厂商（核心需求方）和售后市场 [6] - 下游整车厂包括比亚迪、特斯拉、蔚来、理想等乘用车企业以及新能源商用车企业，其技术路线引导线束产品升级方向 [6] 行业进入壁垒 - 技术壁垒是进入行业最重要壁垒之一，产品对安全性能、轻量化、定制化与集成化要求高 [3] - 企业需构建强大的自主创新体系和技术开发能力，以实现与整车厂商的同步开发与迭代 [3] 政策环境 - 行业属于“汽车制造业”之“汽车零部件及配件制造”（C3670） [5] - 国家及地方层面发布了一系列政策支持、鼓励和规范行业发展，为行业提供了良好的政策环境 [5] - 顶层规划文件《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》指出发展新能源汽车是战略举措 [8] 市场竞争格局 - 市场呈现“外资企业主导高端市场、本土企业加速国产替代”的特征 [9] - 以住友、矢崎、安波福、李尔为代表的国际巨头，凭借技术积累和全球化供应链优势，占据高端新能源车型配套市场核心份额，尤其在800V高压线束、车载以太网线束等高端产品领域 [9] - 伴随自主品牌崛起，本土新能源汽车线束厂商份额提升，部分企业已进入合资品牌供应链，并凭借与国内自主新能源厂商的配套关系获得先发优势 [9] 主要企业分析 - **沪光股份（605333）**：主营汽车高低压线束，2025年上半年营业总收入36.3亿元，其中汽车线束业务收入34.80亿元，占比95.88%；客户包括大众、戴姆勒奔驰、奥迪、通用、福特、捷豹路虎、赛力斯、美国T公司（特斯拉）等 [10] - **永鼎股份（600105）**：业务涵盖通信全产业链，汽车线束产品包括新能源高压线束、电池包线束等；2025年上半年营业总收入22.60亿元，其中汽车线束业务收入7.63亿元，占比33.75%；客户包括上汽大众、上汽通用、沃尔沃、比亚迪、岚图、小鹏汽车等，并与小鹏汇天在飞行汽车领域展开合作 [11] - 其他相关上市企业包括：壹连科技（301631）、立讯精密（002475）、大地电气（920436）、得润电子（002055） [2] 未来发展趋势 - **高压化**：随着800V高压平台普及，线束需适配更高电压电流，耐高温高压材料及安全防护技术成为研发重点，检测标准将更严苛 [12] - **轻量化**：行业将更多采用铝合金、复合材料等轻量化材料替代传统铜材和塑料，并通过精简结构、优化布线工艺以降低线束重量和体积 [12]

担保情况 - 为德国KSHG提供2000万欧元综合授信额度连带责任保证担保，续签并增500万欧元[3] - 担保前为德国KSHG担保余额2786.43万欧元，后为3291.81万欧元（约27167.65万元）[3] - 2025年同意对合并报表内子公司提供不超20亿元、为德国KSHG不超4亿元担保[4] - 保证合同最高保证额2000万欧元，债权确定期2025.12.22 - 2026.12.22，保证期三年[7] - 截至公告披露日累计对外担保余额121157.70万元，占净资产54.46%[12] 德国KSHG情况 - 注册资本1000万欧元，昆山沪光持股0.25%，苏州泽荃持股99.75%[5] - 2024.12.31资产18229.88万元、负债17401.29万元；2025.9.30资产23876.50万元、负债27373.28万元[6] - 2024年营收17739.38万元，2025年1 - 9月为14395.57万元[6] - 资产负债率超70%，投资者需注意风险[3] 其他 - 公司及子公司不存在逾期担保情形[3][12]