业务背景 - 公司海外业务持续扩张 主要采用外币结算 外汇收支规模不断扩大 [1] - 国际形势复杂多变 汇率波动加剧 外汇风险管理需求进一步增加 [1] - 为防范汇率波动对经营业绩的影响 拟增加外汇套期保值业务额度 [1] 交易安排 - 外汇套期保值业务额度从等值15亿美元增加 不超过股东大会审议额度 [1] - 额度内资金可滚动使用 授权管理层签署相关协议 [1] - 使用自有资金开展业务 不涉及募集资金 [1] - 业务品种包括远期结售汇 外汇掉期 外汇期权 利率互换 利率掉期 利率期权等衍生产品 [1] - 涉及外币币种为美元和欧元 [1] - 交易期限为股东大会审议通过后12个月内 [2] 风险管理 - 遵循合法 审慎 安全 有效原则 不做投机性 套利性交易操作 [2] - 存在汇率风险 套期保值报价可能偏离实际收付汇率造成汇兑损失 [2] - 存在内部操作风险 可能因内控不完善或操作人员水平造成风险 [2] - 存在交易违约风险 交易对手违约可能导致无法对冲实际汇兑损失 [2] - 已制定《外汇套期保值业务内控管理制度》明确管理原则 审批权限和操作流程 [2] - 选择经营稳健 资信良好且经中国人民银行批准具有经营资格的金融机构合作 [2] 会计处理 - 根据《企业会计准则》第22号 第23号 第24号和第37号等相关规定进行核算和披露 [3] 可行性结论 - 增加额度是基于全球化发展战略和外汇占比逐年增加的决策 [3] - 在确保日常经营和风险可控的前提下实施 [3] - 运用套期保值工具可降低汇率风险 减少汇兑损失 具有实施必要性 [4] - 不涉及募集资金 不以投机为目的 不影响日常资金周转 [4] - 符合公司稳定经营要求 风险管理措施切实可行 [4]

员工持股计划概述 - 公司推出2025年员工持股计划 旨在完善薪酬考核体系 绑定股东 公司及员工三方利益 提升管理团队凝聚力和竞争力 [8][10] - 计划遵循依法合规 自愿参与及风险自担原则 不存在强制参与情形 [8][9][10] 参与对象与规模 - 参与对象包括董事 监事 高级管理人员及核心管理 技术 业务人员 总人数不超过800人 [1][10][12] - 董事 监事及高级管理人员共4人参与 包括副总经理季德海 财务总监谈最 董事会秘书刘书剑及监事会主席来二航 [6][30] - 计划总份额不超过5000万份 对应标的股票不超过190.72万股 约占公司总股本的0.21% [2][12][13] 资金来源与股票来源 - 资金来源于员工合法薪酬及自筹资金 公司不提供财务资助或贷款担保 [2][13] - 股票来源为公司回购专用证券账户持有的股份 回购均价为52.44元/股 [15] 购买价格与合理性 - 购买价格为30.19元/股 相当于草案公布前1个交易日均价的50%及前20个交易日均价的50%的较高者 [15] - 该价格为公司回购均价的57.57% 兼顾员工收入水平及公司股份支付承受能力 [15] 考核机制 - 设置公司业绩与个人绩效双重考核指标 2025年扣非归母净利润考核目标为31亿元 [5][20][21] - 个人绩效考核根据内部办法执行 考核结果分为优秀 合格及不合格 对应标准系数1.0 0.8及0 [21] 锁定期与归属安排 - 锁定期为12个月 自标的股票过户至计划名下之日起计算 [5][18] - 考核达标后 可归属比例为100% [5][20] 会计处理影响 - 假设2025年9月完成过户 以2025年8月25日收盘价61.93元/股测算 总费用约6053.45万元 [16] - 2025年及2026年分别摊销费用1513.36万元及4540.09万元 [16] 管理架构 - 计划由公司自行管理 设管理委员会监督日常运作 代表持有人行使股东权利 [26][27] - 股东大会授权董事会办理计划设立 变更 终止及标的股票过户等事宜 [28][29][30] 关联关系说明 - 计划与公司控股股东 实际控制人不存在一致行动关系 [30][31] - 参与计划的董事 监事及高级管理人员自愿放弃提案权 表决权等股东权利 仅保留资产收益权 [6][30]

外汇套期保值业务额度调整 - 公司拟增加2025年度外汇套期保值业务额度至不超过30亿美元或其他等值货币 [1][2] - 新增额度较原15亿美元额度实现翻倍增长 [2] - 业务涉及外币币种包括美元和欧元 [3] 交易结构与工具 - 交易品种涵盖远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他衍生品组合 [1][3] - 业务开展期限为股东大会审议通过后12个月内 [3] - 资金来源于公司自有资金且不涉及募集资金 [2] 业务开展背景与目的 - 因海外业务持续扩张且主要采用外币结算 外汇收支规模不断扩大 [2] - 国际形势复杂多变导致汇率波动加剧 公司外汇风险管理需求显著增加 [2] - 通过套期保值业务防范汇率波动对经营业绩的负面影响 提升财务稳健性 [2][5] 审批程序进展 - 已通过第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审议 [1][3] - 需提交公司股东大会进行最终审议 [1][3] - 此前2024年年度股东大会已审议通过2025年度基础套期保值业务议案 [3] 会计处理规范 - 公司将依据《企业会计准则》第22号、23号、24号及37号进行业务核算与披露 [5][6][7] - 建立严格内部审批程序并对合约签署及执行情况实施核查 [5]

员工持股计划概述 - 公司推出2025年员工持股计划 旨在完善法人治理结构 绑定股东 公司及员工三方利益 提升管理团队凝聚力和竞争力 [8] - 计划遵循依法合规 自愿参与及风险自担原则 不存在强制参与情形 [8][9][10] - 总份数不超过50,000,000份 每份对应1元 资金来源于员工合法薪酬及自筹资金 公司不提供财务资助或贷款担保 [2][13] 参与对象与分配结构 - 参与总人数不超过800人 涵盖董事 监事 高级管理人员及核心管理 技术 业务人员 [1][10][12] - 4名董事 监事及高管参与 包括副总经理季德海 财务总监谈最 董事会秘书刘书剑及监事会主席来二航 [6][35] - 高管合计认购57,000份（占总数2.9887%） 其他人员认购1,850,200份（占总数97.0113%） [12] 股票来源与规模 - 股票来源为公司回购专用证券账户股份 规模不超过1,907,200股 约占公司总股本0.21% [2][15] - 通过非交易过户方式获得 若期间发生除权除息事项 股票数量将相应调整 [2][15] - 员工持股计划总持股累计不超过公司股本总额10% 单个员工不超过1% [3] 购买价格与合理性 - 购买价格为30.19元/股 为草案公布前1个交易日均价的50%及前20个交易日均价的50%的较高者 [15] - 该价格为公司回购均价52.44元/股的57.57% 兼顾员工收入水平与公司股份支付承受能力 [15] - 价格设定综合考虑激励效果与约束机制 匹配公司历史业绩 行业竞争及未来规划 [15] 锁定期与权益归属 - 锁定期12个月 自股票过户至计划名下之日起计算 期间衍生股份同样遵守锁定安排 [4][18] - 权益分一期归属 可归属比例为100% 需达成公司业绩及个人绩效双重要求 [4][20] - 锁定期内不得交易 敏感期遵守监管规定不得买卖股票 [18][19] 业绩考核机制 - 公司层面考核2025年扣非后归母净利润不低于31亿元 剔除所有股权激励股份支付费用 [4][21] - 个人绩效分优秀 合格及不合格三档 对应标准系数1.0 0.8及0 [21] - 若公司业绩未达标 由公司按原始出资加利息回购注销 个人不合格则出售股票返还出资 [21][22] 会计处理与费用摊销 - 按股份支付会计准则处理 假设2025年9月以股价61.93元/股过户 总费用约6,053.45万元 [16] - 2025年摊销1,513.36万元 2026年摊销4,540.09万元 具体以审计为准 [16] - 费用摊销对短期净利润有影响 但长期有望提升经营效率 [16] 存续期与终止机制 - 存续期48个月 自股东大会审议通过且股票过户之日起计算 可经持有人会议批准延长 [3][18] - 存续期满或提前终止后45日内完成清算 分配剩余权益 [25] - 存续期内公司融资时 由持有人会议决定是否参与及方式 [17] 管理机构与权利义务 - 计划由公司自行管理 持有人会议为权力机构 管理委员会监督日常运作并行使股东权利 [26][27] - 持有人享有收益权 表决权及监督权 承担足额缴款 风险自担及遵守锁定安排等义务 [26] - 管理委员会由3名委员组成 任期60个月 代表持有人行使股东权利 [31][32] 关联关系与回避机制 - 计划与控股股东 实际控制人不存在一致行动关系 高管自愿放弃表决权仅保留收益权 [6][35] - 审议计划时 关联董事 监事及高管回避表决 股东大会非关联股东过半数通过生效 [6][36] - 除4名高管及关联方外 其他参与人员与公司控股股东无关联关系 [35]

员工持股计划批准情况 - 公司职工代表大会于2025年8月22日审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要和《2025年员工持股计划管理办法》[1] - 职工代表大会确认持股计划内容符合法律法规要求且不存在损害公司及股东利益的情形[1] - 持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则[2] 员工持股计划实施目标 - 计划旨在完善员工与股东利益共享和风险共担机制[2] - 通过持股计划充分调动员工积极性和创造性[2] - 健全公司激励约束机制以支持持续高质量发展[2]

财务业绩 - 2025年上半年实现营业收入55.35亿元，同比增长16.58% [1] - 同期归属于上市公司股东的净利润达15.22亿元，同比增长23.18% [1] - 研发费用投入2.64亿元，同比增长21.75% [2] 业务发展与技术创新 - 推出基于LoRa通讯的无线能源管理系统，接入苹果HomeKit/亚马逊Alexa等智能家居平台 [2] - 参加欧洲智慧能源展、越南太阳能光伏及电池储能展览会等国际展会，推动全球化战略 [3] - 与亚马逊云科技合作构建全球云架构体系，将跨区域业务延迟降至0.2秒，支持百万级设备并发 [3] - 完成6套业务系统和5套基础支撑系统的开发优化，提升流程效率 [3] 投资者回报与资本管理 - 实施2024年度利润分配方案，每股派发现金红利2.6元（含税）并以资本公积金每股转增0.4股 [3] - 合计派发现金红利16.80亿元 [3] - 通过集中竞价交易累计回购股份1,907,200股（占总股本0.21%），使用资金总额未披露 [3] 公司治理与合规 - 2025年上半年召开专门委员会8次、董事会5次、监事会5次及股东大会1次 [4] - 首次发布《2024年度可持续发展报告》并修订相关制度 [4][5] - 组织关键人员参加上交所合规履职培训、市值管理专题培训等 [6] 投资者关系管理 - 发布图文年报解读推文并召开业绩说明会，以视频及网络互动形式与投资者交流 [5] - 使用"一键通"服务推送股东大会信息，提升中小投资者参与度 [5] - 设立专人专岗维护投资者热线，通过上证e互动平台及机构调研保持沟通 [6] 人才激励与可持续发展 - 完成2022年股票期权激励计划行权价格调整及未行权期权注销工作 [7] - 2024年员工持股计划届满且解锁条件成就，按规定合规处置 [7] - 将ESG体系融入经营管理，促进长期稳定发展 [4][5]

员工持股计划基本原则 - 实施过程严格遵守法律法规并履行信息披露义务 [1] - 遵循员工自愿参与原则 不强制摊派或分配 [1] - 参与者盈亏自负且风险自担 与其他投资者权益平等 [2] 实施程序 - 董事会薪酬与考核委员会负责拟定草案并提交股东大会审批 [2] - 关联董事需在董事会审议时回避表决 [2] - 股东大会需经出席会议股东所持表决权半数以上通过 [3] - 实施后2个交易日内需公告主要条款 [3] 参与对象范围 - 总参与人数不超过800人 含4名董事/监事/高管 [3][4] - 参与者需与公司或控股子公司存在正式雇佣关系 [3] - 覆盖核心管理/技术/业务人员 [3] 资金与股票来源 - 计划筹集资金总额不超过5000万元 每份份额1元 [4] - 股票来源为公司回购专用账户股份 [4] - 员工持股计划总持股不超过公司股本总额10% [4] - 单个参与者持股不超过公司股本总额1% [4] 股票购买价格 - 购买价格为30.19元/股 [5] - 相当于回购均价52.44元/股的57.57% [5] - 价格设定基于前1个交易日和前20个交易日均价50%孰高 [5] 存续期与锁定期 - 计划存续期限为60个月 可展期 [6] - 股票锁定期为12个月 分一期解锁 [6] - 解锁比例根据业绩考核和个人考核结果确定 [6][7] 考核机制 - 2025年扣非净利润考核目标为低于31亿元 [8] - 个人解锁系数分优秀(1.0)/合格(0.8)/不合格(0)三档 [8] - 实际解锁份额=获授份额×个人解锁系数 [8] - 未达标份额由公司按原始出资额加利息回购注销 [8] 管理机构 - 设立持有人会议作为最高权力机构 [9] - 管理委员会负责日常管理和股东权利行使 [9][13] - 管理委员会由3名持有人组成 任期3年 [13] 资产处置规则 - 存续期内持股权益不得转让/质押/担保 [10][17] - 离职人员未归属权益按认购成本与累计净值孰低原则处理 [18] - 重大疾病/公务致残/死亡情形下权益可由继承人持有 [18] - 计划终止后45日内完成清算 [19] 融资参与方式 - 公司进行配股/增发/可转债融资时需由持有人会议审议参与方案 [12][16]

财务表现 - 2025年上半年实现归属净利润15.22亿元 同比增长23.18% [1][1] - 上半年营业收入55.35亿元 同比增长16.58% [1][1] - 8月25日股价收涨5.85%至61.93元/股 总市值560.1亿元 [1] 业务构成 - 所属电气机械和器材制造业 主要涉及光伏行业及家电行业 [1] - 家电业务包含除湿机等产品 [1]

公司动态 - 公司于2025年8月25日召开第三届第十七次董事会会议 审议2025年半年度利润分配方案等文件 [1] - 公司当前市值达到560亿元 [1] 业务结构 - 2024年营业收入构成中光伏行业占比71.46% 家电及其他业务占比28.14% 其他业务占比0.4% [1] 行业背景 - A股市场成交额连续8天突破2万亿元 券商行业启动秋季招聘 涉及25个岗位 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入55.35亿元 同比增长16.58% [1] - 2025年上半年归母净利润15.22亿元 同比增长23.18% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每股派发现金红利1.11元(含税) [1] - 合计拟派发现金红利10亿元(含税) [1]